台灣票券金融公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:110/08/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人陳建中董事：國泰世華商業銀行股份有限公司代表人李偉正、周衛華董事：高雄銀行股份有限公司代表人徐翠梅獨立董事：花佳正獨立董事：謝伯蒼3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/06/19~112/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

補充公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/152.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會延期事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/15(2)股東會召開日期:110/08/03(3)股東會召開時間:上午10時30分整(4)股東會召開地點:台北市南京東路二段123號3樓總公司營業處所。(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。(6)股東會召開方式:實體4.其他應敘明事項:(1)嗣後如因疫情影響致法令變動而需因應政府或各主管機關之措施，授權董事長處理後續事宜。(2)列載於原定110年6月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。依金管會公告修正「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，不再另寄郵件通知。

1.事實發生日:110/06/152.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會延期事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/15(2)股東會召開日期:110/08/03(3)股東會召開時間:上午10時30分整(4)股東會召開地點:台北市南京東路二段123號3樓總公司營業處所。(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:嗣後如因疫情影響致法令變動而需因應政府或各主管機關之措施，授權董事長處理後續事宜。

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂110年6月29日之股東會後，變更日期將另經董事會決議通過後，再公告。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司，代表人蔡永義、陳建中董事：國泰世華商業銀行股份有限公司，代表人李偉正、周衛華　董事：國際票券金融股份有限公司代表人邱彥郎董事：上海商業儲蓄銀行股份有限公司，代表人郭進一董事：高雄銀行股份有限公司獨立董事：陳信勳獨立董事：花佳正3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/06/19~112/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/192.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：陳信勳，旭典科技董事長獨立董事：花佳正，台灣經濟研究院研究二所副所長獨立董事：胡同來，國立台北科技大學經營管理系教授3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：陳信勳，旭典科技董事長獨立董事：花佳正，台灣經濟研究院研究二所副所長獨立董事：周建亨，中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長4.異動原因:獨立董事任期屆滿進行改選5.新任董事選任時持股數:獨立董事：陳信勳（持有股數：0）獨立董事：花佳正（持有股數：0）獨立董事：周建亨（持有股數：0）6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/197.新任生效日期:109/06/198.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事：財團法人國票社會福利慈善基金會，代表人林曉民，台灣票券董事長董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人蔡永義，兆豐銀行總經理　　董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人陳建中，兆豐銀行副總經理　董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人李偉正，國泰世華銀行總經理　　董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人周衛華，國泰世華銀行副總經理董事：國際票券金融(股)公司，代表人邱彥郎，國際票券總經理董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司，代表人郭進一，上海銀行副總經理董事：高雄銀行(股)公司獨立董事：陳信勳，旭典科技董事長獨立董事：花佳正，台灣經濟研究院研究二所副所長獨立董事：胡同來，國立台北科技大學經營管理系教授3.新任者姓名及簡歷:董事：財團法人國票社會福利慈善基金會，代表人林曉民，台灣票券董事長董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人蔡永義，兆豐銀行總經理　　董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人陳建中，兆豐銀行副總經理　董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人李偉正，國泰世華銀行總經理　　董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人周衛華，國泰世華銀行副總經理董事：國際票券金融(股)公司，代表人邱彥郎，國際票券總經理董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司，代表人郭進一，上海銀行副總經理董事：高雄銀行(股)公司獨立董事：陳信勳，旭典科技董事長獨立董事：花佳正，台灣經濟研究院研究二所副所長獨立董事：周建亨，中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長4.異動原因:董事任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：財團法人國票社會福利慈善基金會代表人林曉民（持有股數：100,000股）董事：兆豐國際商業銀行(股)公司代表人蔡永義（持有股數：126,713,700股）　　董事：兆豐國際商業銀行(股)公司代表人陳建中（持有股數：126,713,700股）董事：國泰世華商業銀行(股)公司代表人李偉正（持有股數：126,813,700股）　　董事：國泰世華商業銀行(股)公司代表人周衛華（持有股數：126,813,700股）董事：國際票券金融(股)公司代表人邱彥郎（持有股數：126,716,200股）董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人郭進一（持有股數：59,434,560股）董事：高雄銀行(股)公司（持有股數：51,616,500股）獨立董事：陳信勳（持有股數：0）獨立董事：花佳正（持有股數：0）獨立董事：周建亨（持有股數：0）6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/197.新任生效日期:109/06/198.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司，代表人蔡永義、陳國寶董事：國泰世華商業銀行股份有限公司，代表人李偉正、周衛華董事：國際票券金融股份有限公司代表人邱彥郎董事：高雄銀行股份有限公司代表人朱潤逢獨立董事：花佳正3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:106/06/20~109/06/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:107/12/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:薛曙光，台灣票券總經理4.新任者姓名及簡歷:李俊昌，兆豐票券副總經理5.異動原因:總經理薛曙光108/01/31退休6.新任生效日期:108/03/277.其他應敘明事項:金融監督管理委員會於108/03/22(本公司收文日)核准，新任總經理於108/03/27到任

1.董事會決議日:107/12/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:薛曙光，台灣票券總經理4.新任者姓名及簡歷:李俊昌，兆豐票券副總經理5.異動原因:總經理薛曙光將於108/01/31退休6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:俟金融監督管理委員會核准後自108/02/01生效，若主管機關核准日期晚於108/02/01，則以核准日期為異動生效日

1.發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:花佳正，現任台灣經濟研究院研究二所副所長4.異動原因:補選5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/197.新任生效日期:107/06/198.同任期董事變動比率:1/119.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：盧俊偉，財團法人台灣經濟研究院研究二所兼國家經濟發展戰略中心副研究員3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：花佳正，台灣經濟研究院研究二所副所長4.異動原因:獨立董事盧俊偉請辭補選5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/197.新任生效日期:107/06/198.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司，代表人蔡永義、陳國寶董事：國際票券金融股份有限公司代表人邱彥郎董事：上海商業儲蓄銀行股份有限公司董事：高雄銀行股份有限公司代表人張雲鵬獨立董事：胡同來3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:106/06/20~109/06/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事：財團法人國票社會福利慈善基金會，代表人林曉民，台灣票券董事長董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人蔡永義，兆豐銀行副總經理　　董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人林元熙，兆豐銀行副總經理　董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人陳祖培，國泰世華銀行董事長　　董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人陳晏如，國泰金控財務長董事：國際票券金融(股)公司，代表人蔡佳晉，國際票券總經理董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司，代表人郭進一，上海銀行副總經理董事：高雄銀行(股)公司，代表人簡振澄，高雄市政府財政局局長兼任高雄銀行常務董事並代理董事長獨立董事：林飛文，台灣票券獨立董事獨立董事：陳信勳，曾任國泰世華銀行營運長，現任旭典科技董事長獨立董事：胡同來，國立台北科技大學經營管理系教授3.新任者姓名及簡歷:董事：財團法人國票社會福利慈善基金會，代表人林曉民，台灣票券董事長董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人蔡永義，兆豐銀行副總經理　　董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人林元熙，兆豐銀行副總經理　董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人李偉正，國泰世華銀行總經理　　董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人吳淑盈，國泰世華銀行副總經理董事：國際票券金融(股)公司，代表人蔡佳晉，國際票券總經理董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司，代表人郭進一，上海銀行副總經理董事：高雄銀行(股)公司獨立董事：盧俊偉，財團法人台灣經濟研究院研究二所兼國家經濟發展戰略中心副研究員獨立董事：陳信勳，旭典科技董事長獨立董事：胡同來，國立台北科技大學經營管理系教授4.異動原因:董事任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：財團法人國票社會福利慈善基金會代表人林曉民（持有股數：100,000股）董事：兆豐國際商業銀行(股)公司代表人蔡永義（持有股數：126,713,700股）　　董事：兆豐國際商業銀行(股)公司代表人林元熙（持有股數：126,713,700股）董事：國泰世華商業銀行(股)公司代表人李偉正（持有股數：126,813,700股）　　董事：國泰世華商業銀行(股)公司代表人吳淑盈（持有股數：126,813,700股）董事：國際票券金融(股)公司代表人蔡佳晉（持有股數：126,716,200股）董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人郭進一（持有股數：59,434,560股）董事：高雄銀行(股)公司（持有股數：51,616,500股）獨立董事：盧俊偉（持有股數：0）獨立董事：陳信勳（持有股數：0）獨立董事：胡同來（持有股數：0）6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/197.新任生效日期:106/06/208.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/202.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：林飛文，台灣票券獨立董事獨立董事：陳信勳，曾任國泰世華銀行營運長，現任旭典科技董事長獨立董事：胡同來，國立台北科技大學經營管理系教授3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：盧俊偉，財團法人台灣經濟研究院研究二所兼國家經濟發展戰略中心副研究員獨立董事：陳信勳，旭典科技董事長獨立董事：胡同來，國立台北科技大學經營管理系教授4.異動原因:獨立董事任期屆滿進行改選5.新任董事選任時持股數:獨立董事：盧俊偉（持有股數：0）獨立董事：陳信勳（持有股數：0）獨立董事：胡同來（持有股數：0）6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/197.新任生效日期:106/06/208.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：財團法人國票社會福利慈善基金會代表人林曉民董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司，代表人蔡永義、林元熙董事：國泰世華商業銀行股份有限公司，代表人李偉正、吳淑盈　董事：國際票券金融股份有限公司代表人蔡佳晉董事：上海商業儲蓄銀行股份有限公司，代表人郭進一董事：高雄銀行股份有限公司獨立董事：盧俊偉獨立董事：陳信勳獨立董事：胡同來3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:106/06/20~109/06/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司，代表人吳漢卿、梁美琪　董事：國泰世華商業銀行股份有限公司，代表人陳祖培　董事：國際票券金融股份有限公司，代表人蔡佳晉董事：上海商業儲蓄銀行股份有限公司董事：高雄銀行股份有限公司，代表人李瑞倉3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:103/06/20~106/06/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/02/232.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令說明規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年2月23日決議通過發放104年度員工酬勞及董事酬勞，分別為員工酬勞新台幣12,396,273元及董事酬勞新台幣6,198,136元，全數以現金發放之。(2)董事會擬議配發員工酬勞及董事酬勞與認列費用年度估計金額分別為12,418,000元及6,209,000元，其差異數分別為21,727元及10,864元合計32,591元，屬會計估計變動數將列為105年度費用回沖。

1.股東會決議日:104/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司，代表人吳漢卿、劉小鈴　董事：國泰世華商業銀行股份有限公司，代表人陳祖培、陳晏如　董事：國際票券金融股份有限公司，代表人蔡佳晉3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:103/06/20~106/06/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：台灣票券金融股份有限公司103年分派現金股利公告公告內容：台灣票券金融股份有限公司103年分派現金股利公告中華民國103年7月16日台票管字第1030000061號一、本公司102年度盈餘分派案，業經103年6月20日股東常會決議通過，分派現金股利每股0.5元，並經本公司第8屆第1次董事會議決議訂定103年7月23日為現金股利分配基準日，並自103年8月15日起開始發放。二、依公司法第165條規定，自103年7月19日起至103年7月23日止停止股票過戶登記5天，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於103年7月18日下午4時30分前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶北路三段199號4樓，電話：02-25936666）辦理股票過戶登記。三、現金股利委由本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部一律以支票郵寄方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），現金股利金額在新台幣51元(含)以上者，郵資由股東支付，本公司於扣除郵資費後，將發放之淨額，依原通訊地址掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。四、特此公告