台灣票券金融公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/07/072.發生緣由:本公司高雄分公司營業據點已遷址至高雄市前金區中華三路108號10樓，並於103年7月7日於新址開始營業。新址的電話：(07)251-5288，傳真：(07)251-30313.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/172.發生緣由:本公司高雄分公司營業據點目前設址於高雄市前金區中正四路139號11樓，因租約到期不再續約，擬遷址至高雄市前金區中華三路108號10樓。本公司103年6月17日董事會決議通過，擬訂103年6月18日變更分公司所在地，並依法向經濟部申辦變更登記。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：台灣票券金融股份有限公司102年分派現金股利公告公告內容：台灣票券金融股份有限公司102年分派現金股利公告中華民國102年6月24日台票管字第1020000043號一、本公司101年度盈餘分派案，業經102年6月18日股東常會決議通過，分派現金股利每股0.22元，並經本公司第7屆第25次董事會議決議訂定102年7月8日為現金股利分配基準日，並自102年8月9日起開始發放。二、依公司法第165條規定，自102年7月4日起至102年7月8日止停止股票過戶登記5天，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於102年7月3日下午4時30分前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶北路三段199號4樓，電話：02-25936666）辦理股票過戶登記。三、現金股利委由本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部一律以支票郵寄方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），現金股利金額在新台幣51元(含)以上者，郵資由股東支付，本公司於扣除郵資費後，將發放之淨額，依原通訊地址掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。四、特此公告。

台灣票券金融股份有限公司召開102年股東常會暨相關事項公告(新增本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案)公告序號：1主旨：台灣票券金融股份有限公司召開102年股東常會暨相關事項公告(新增本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案)股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：主旨：公告召開本公司102年股東常會。(新增本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案)依據：依公司法及本公司102年3月19日第7屆董事會第22次及4月23日第7屆董事會第23次會議決議辦理。公告事項：一、開會時間：102年6月18日（星期二）上午10時30分。二、開會地點：台北市南京東路二段123號3樓總公司營業處所。三、會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一○一年度營業概況報告案。2.監察人查核一○一年度決算表冊案。3.首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。(二)承認事項：1.承認本公司一○一年度決算表冊案。2.承認本公司一○一年度盈餘分派案。(三)臨時動議四、依公司法第165條規定，自102年4月20日起至102年6月18日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於102年4月19日（星期五）下午4時30分前親臨或郵寄至（掛號郵寄過戶，以102年4月19日寄達為憑）本公司股務代理機構（國票綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市重慶北路三段199號4樓，電話02-25936666）辦理股票過戶手續。五、自102年4月12日起至102年4月22日止，受理持股1%以上股東書面提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：台灣票券金融股份有限公司（地址：台北市南京東路二段123號3樓）電話：(02)25167968。六、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名，身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。七、本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送交本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。八、特此公告。

公告本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部變更營業處所事宜1.事實發生日:101/07/092.發生緣由:一、本公司股務代理機構：國票綜合證券股務代理部將自101年7月9日起 變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后： 地址：（10369）台北市大同區重慶北路三段199號4樓 電話：（02）2593-6666 傳真：（02）2585-3386 二、凡本公司股東自101年7月9日起洽辦股票過戶、領息或領股、變 更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有 關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市大同區重慶北路三段199號4樓辦理。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：台灣票券金融股份有限公司101年分派現金股利公告公告內容：台灣票券金融股份有限公司101年分派現金股利公告中華民國101年6月27日台票管字第1010000038號一、本公司100年度盈餘分派案，業經101年6月19日股東常會決議通過，分派現金股利每股0.18元，並經本公司第7屆第13次董事會議決議訂定101年7月9日為現金股利分配基準日，並自101年8月10日起開始發放。二、依公司法第165條規定，自101年7月5日起至101年7月9日止停止股票過戶登記5天，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於101年7月4日下午4時30分前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市信義路四段199巷3號B1-1，電話：02-27011918）辦理股票過戶登記。三、現金股利委由本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部一律以支票郵寄方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），現金股利金額在新台幣51元(含)以上者，郵資由股東支付，本公司於扣除郵資費後，將發放之淨額，依原通訊地址掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。四、特此公告。

1.股東會決議日:101/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司，代表人柯風祈　 董事：國泰世華商業銀行股份有限公司，代表人陳祖培、陳晏如　 董事：上海商業儲蓄銀行股份有限公司，代表人郭進一　 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:100/06/10~103/06/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：台灣票券金融股份有限公司召開101年股東常會暨相關事項公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/19停止過戶日期起日：101/04/21停止過戶日期迄日：101/06/19公告內容：主旨：公告召開本公司101年股東常會。依據：依公司法及本公司101年3月20日第7屆董事會第10次會議決議辦理。公告事項：一、開會時間：101年6月19日（星期二）上午10時30分。二、開會地點：台北市南京東路二段123號3樓總公司營業處所。三、會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一○○年度營業概況報告案。2.監察人查核一○○年度決算表冊案。(二)承認事項：1.承認本公司一○○年度決算表冊案。2.承認本公司一○○年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.公司章程修正條文討論案。2.股東會議事規則修正條文討論案。3.取得或處分資產處理辦法修正條文討論案。4.擬解除本公司董事競業禁止之限制案。（本次討論解除董事競業禁止係依公司法第209條規定，若本公司董事及其所代表法人，或有因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為，惟無礙於其負責職守，擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。）(四)臨時動議四、依公司法第165條規定，自101年4月21日起至101年6月19日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於101年4月20日（星期五）下午4時30分前親臨或郵寄至（掛號郵寄過戶，以101年4月20日寄達為憑）本公司股務代理機構（國票綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市信義路四段199巷3號B1-1，電話02-27011918）辦理股票過戶手續。五、自101年4月13日起至101年4月23日止，受理持股1%以上股東書面提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：台灣票券金融股份有限公司（地址：台北市南京東路二段123號3樓）電話：(02)25167968。六、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名，身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。七、本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送交本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。八、特此公告。

公告序號：1主旨：台灣票券金融股份有限公司100年分派現金股利公告公告內容：台灣票券金融股份有限公司100年分派現金股利公告中華民國100年6月22日台票管字第1000000053號一、本公司99年度盈餘分派案，業經100年6月10日股東常會決議通過，分派現金股利每股0.3元，並經本公司第7屆第1次董事會議決議訂定100年7月4日為現金股利分配基準日，並自100年7月29日起開始發放。二、依公司法第165條規定，自100年6月30日起至100年7月4日止停止股票過戶登記5天，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於100年6月29日下午4時30分前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市信義路四段199巷3號B1-1，電話：02-27011918）辦理股票過戶登記。三、現金股利委由本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部一律以支票郵寄方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），現金股利金額在新台幣51元(含)以上者，郵資由股東支付，本公司於扣除郵資費後，將發放之淨額，依原通訊地址掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。四、特此公告。

1.發生變動日期:100/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事：財團法人國票社會福利慈善基金會，代表人林曉民，台灣票券董事長董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人徐光曦，兆豐銀行總經理　　董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人張慶年，兆豐銀行協理　董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人陳祖培，國泰世華銀行副董事長　　董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人陳晏如，國泰世華銀行財務長董事：國際票券金融(股)公司，代表人蔡佳晉，國際票券副總經理董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司，代表人李錦雪，上海銀行協理獨立董事：楊富子，曾任台灣票券董事、總經理獨立董事：曾森正，曾任臺企保險代理人公司總經理監察人：高雄銀行(股)公司，代表人鍾武湖，高雄銀行總經理監察人：高雄銀行(股)公司，代表人柯俊清，高雄銀行副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：財團法人國票社會福利慈善基金會，代表人林曉民，台灣票券董事長董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人徐光曦，兆豐銀行總經理　　董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人張慶年，兆豐銀行協理　董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人陳祖培，國泰世華銀行副董事長　　董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人陳晏如，國泰世華銀行財務長董事：國際票券金融(股)公司，代表人蔡佳晉，國際票券副總經理董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司，代表人李錦雪，上海銀行協理獨立董事：林飛文，曾任合作金庫銀行一等經理獨立董事：林山下，忠美家具工業股份有限公司董事、山下有限公司董事長監察人：高雄銀行(股)公司，代表人雷仲達，高雄銀行代理董事長監察人：高雄銀行(股)公司，代表人鍾武湖，高雄銀行總經理4.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：財團法人國票社會福利慈善基金會代表人林曉民（持有股數：100,000股）董事：兆豐國際商業銀行(股)公司代表人徐光曦（持有股數：126,713,700股）　　董事：兆豐國際商業銀行(股)公司代表人張慶年（持有股數：126,713,700股）董事：國泰世華商業銀行(股)公司代表人陳祖培（持有股數：126,813,700股）　　董事：國泰世華商業銀行(股)公司代表人陳晏如（持有股數：126,813,700股）董事：國際票券金融(股)公司代表人蔡佳晉（持有股數：126,716,200股）董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人李錦雪（持有股數：59,434,560股）獨立董事：林飛文（持有股數：0）獨立董事：林山下（持有股數：0）監察人：高雄銀行(股)公司代表人雷仲達（持有股數：51,616,500股）監察人：高雄銀行(股)公司代表人柯俊清（持有股數：51,616,500股）6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/05/20~100/05/197.新任生效日期:100/06/108.同任期董事變動比率:2/99.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司，代表人徐光曦、張慶年　董事：國泰世華商業銀行股份有限公司，代表人陳祖培、陳晏如　董事：國際票券金融股份有限公司，代表人蔡佳晉董事：上海商業儲蓄銀行股份有限公司，代表人李錦雪獨立董事：林山下3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:100/06/10~103/06/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/03/302.發生緣由:一、本公司股務代理機構：國票綜合證券股務代理部將自100年3月30日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：（10681）台北市大安區信義路四段199巷3號B1-1電話：（02）2701-1918傳真：（02）2701-1978二、凡本公司股東自100年3月30日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區信義路四段199巷3號B1-1辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:100/01/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林曉民，台灣票券董事長兼任總經理4.新任者姓名及簡歷:薛曙光，台灣票券副總經理5.異動原因:提升副總經理為總經理6.新任生效日期:100/02/087.其他應敘明事項:不適用

本公司董事會決議通過委請台灣金融資產服務股份有限公司出售不良債權案1.事實發生日:99/07/222.發生緣由:依據「金融機構出售不良債權應注意事項」辦理公告3.因應措施:待標售債權本金約6.7億元，並委請台灣金融資產服務股份有限公司辦理公開標售事宜4.其他應敘明事項:無

主旨： 台灣票券金融股份有限公司99年分派現金股利公告 公告內容 台灣票券金融股份有限公司99年分派現金股利公告中華民國99年6月25日台票管字第0990000038號一、本公司98年度盈餘分派案，業經99年6月 15日股東常會決議通過，分派現金股利每股0.2元，並經本公司第6屆第26次董事會議決議訂定99年7月5日為現金股利分配基準日，並自99年7月30 日起開始發放。二、依公司法第165條規定，自99年7月1日起至99年7月5日止停止股票過戶登記5天，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於 99年6月30日下午4時30分前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶北路三段 199號4樓，電話：02-25936666）辦理股票過戶登記。三、現金股利委由本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部一律以支票郵寄方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），現金股利金額在新台幣51元(含)以上者，郵資由股東支付，本公司於扣除郵資費後，將發放之淨額，依原通訊地址掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。四、特此公告。

1.發生變動日期:99/06/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:曾森正，曾任臺企保險代理人公司總經理監察人:高雄銀行股份有限公司代表人柯俊清，現任高雄銀行副總經理4.異動原因:補選5.新任董事選任時持股數:獨立董事:曾森正（持有股數：0）監察人:高雄銀行股份有限公司代表人柯俊清（持有股數：51,616,500股）6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/05/20~100/05/197.新任生效日期:99/06/158.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司，代表人徐光曦、張慶年　董事：國泰世華商業銀行股份有限公司，代表人陳祖培、陳晏如　董事：國際票券金融股份有限公司，代表人蔡佳晉董事：上海商業儲蓄銀行股份有限公司，代表人李錦雪　3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:97/05/20~100/05/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

主旨： 台灣票券金融股份有限公司召開99年股東常會暨相關事項公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/15 停止過戶日期起日：99/04/17 停止過戶日期迄日：99/06/15 公告內容： 主旨：公告召開本公司99年股東常會。依據：依公司法及本公司99年3月23日第6屆董事會第23次會議決議辦理。公告事項：一、開會時間：99年6月15 日（星期二）下午2時整。二、開會地點：台北市南京東路二段123號3樓總公司營業處所。三、會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司九十八年度營業概況報告案。2.監察人查核九十八年度決算表冊案。(二)承認事項：1.承認本公司九十八年度決算表冊案。2.承認本公司九十八年度盈餘分派案。(三)選舉事項：補選本公司第六屆獨立董事及監察人各1名案。(四)討論事項：擬解除本公司董事競業禁止之限制案。（本公司董事及其所代表法人，或有因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為，惟無礙於其負責職守，擬同意解除其競業禁止之限制。）(五)臨時動議四、依公司法第165條規定，自99年 4月17日起至99年6月15日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於99年4月16日（星期五）下午4時30分前親臨或郵寄至（掛號郵寄過戶，以99年4月16日寄達為憑）本公司股務代理人（國票綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市重慶北路3段199號4樓，電話 02-25936666）辦理股票過戶手續。五、自99年4月9日起至99年4月19日止，受理持股1%以上股東書面提案及獨立董事書面提名，凡有意提案提名股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，及依公司法第192條之1規定辦理提名手續，受理提案提名處所：台灣票券金融股份有限公司（地址：台北市南京東路二段123號3樓）電話：(02)25167968。六、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。七、本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送交本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。

本公司董事會決議通過委請台灣金融資產服務股份有限公司出售不良債權案1.事實發生日:99/03/232.發生緣由:依據「金融機構出售不良債權應注意事項」辦理公告3.因應措施:待標售債權本金約6.7億元，並委請台灣金融資產服務股份有限公司辦理公開標售事宜4.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議通過委請台灣金融資產服務股份有限公司出售不良債權案1.事實發生日:99/02/232.發生緣由:依據「金融機構出售不良債權應注意事項」辦理公告3.因應措施:待標售債權本金約62億元，並委請台灣金融資產服務股份有限公司辦理公開標售事宜4.其他應敘明事項:無