台灣金融控股公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:108/09/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。3.舊任者姓名及簡歷:呂桔誠，美國西北大學管理研究所碩士，臺灣金控董事長兼臺灣銀行董事長。4.新任者姓名及簡歷:呂桔誠，美國西北大學管理研究所碩士，臺灣金控董事長兼臺灣銀行董事長。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任生效日期:108/09/027.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/09/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理。3.舊任者姓名及簡歷:詹庭禎，國立政治大學法律學系博士，臺灣金控總經理。4.新任者姓名及簡歷:魏江霖，東吳大學經濟學研究所碩士，臺銀證券董事長。5.異動原因:依據財政部108年8月30日台財人字第10808630300號函及本公司108年9月2日董事會決議辦理。6.新任生效日期:108/09/027.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/09/022.舊任者姓名及簡歷:呂董事長桔誠，臺灣金控董事長兼臺灣銀行董事長詹董事庭禎，臺灣金控總經理林董事三貴，勞動部常務次長陳董事一端，中央銀行業務局局長李董事慶華，財政部賦稅署署長蘇董事導民，中央銀行金融業務檢查處副處長陳董事曉鈴，財政部國庫署組長林董事恭正，國立臺北大學財政學系副教授兼總務長余董事士迪，國立清華大學計量財務金融學系教授江董事永裕，中國文化大學經濟學系教授兼系主任彭董事英偉，財政部關務署副署長陳獨立董事妙玲，國立中山大學財務管理學系教授蔡獨立董事明芳，淡江大學產業經濟學系與經濟學系合聘教授陳獨立董事錦稷，中信金融管理學院教授兼系主任/研究所所長3.新任者姓名及簡歷:呂董事長桔誠，臺灣金控董事長兼臺灣銀行董事長魏董事江霖，臺灣金控總經理林董事三貴，勞動部常務次長陳董事一端，中央銀行業務局局長李董事慶華，財政部賦稅署署長蘇董事導民，中央銀行金融業務檢查處副處長陳董事曉鈴，財政部國庫署組長林董事恭正，國立臺北大學財政學系副教授兼總務長余董事士迪，國立清華大學計量財務金融學系教授江董事永裕，中國文化大學經濟學系教授兼系主任彭董事英偉，財政部關務署副署長邱董事月琴，臺灣銀行總經理陳獨立董事妙玲，國立中山大學財務管理學系教授蔡獨立董事明芳，淡江大學產業經濟學系與經濟學系合聘教授張獨立董事心悌，國立臺北大學法律學系教授4.異動原因:任期屆滿。5.新任董事選任時持股數:財政部100%持股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/08/31~108/09/017.新任生效日期:108/09/028.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派。9.其他應敘明事項:依據財政部108年8月30日台財人字第10808630301號函及108年8月29日台財庫字第10803732760號函發布重大訊息。

本公司代理發言人指定由康副總經理正全兼任，並自108年8月1日生效。1.事實發生日:108/07/302.發生緣由:康副總經理正全自108年8月1日到任，奉派同日起兼任本公司代理發言人，原代理發言人朱行政長曼怡自同日起免兼3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

本公司副總經理職務由子公司臺灣銀行國內營運部經理康正全陞任，並兼代本公司風控長職務，自108年8月1日到任同日生效。1.事實發生日:108/07/252.發生緣由:依據本公司108年7月25日第4屆第37次董事會決議通過，本公司副總經理職務由子公司臺灣銀行國內營運部經理康正全陞任。3.因應措施:依規定發布重大訊息。4.其他應敘明事項:無。

本公司董事會通過108年度土地作價增資計畫之私募發行普通股定價及增資基準日，擬依程序將增資計畫相關事項報請相關主管機關同意後辦理。1.事實發生日:108/06/272.發生緣由:(1)本公司於108年4月25日董事會決議通過向相關主管機關陳報提前動支108年度土地作價增資及轉投資臺灣銀行預算新臺幣420億元，暨辦理私募發行普通股及應募臺灣銀行私募發行普通股，嗣於108年6月27日董事會決議通過本公司私募發行普通股定價及增資基準日。(2)本公司私募普通股定價：每股新臺幣32元。(3)私募股數或張數：配合普通股定價，調整為1,312,500,000股。(4)私募價格訂定之依據及合理性：以最近期經會計師核閱之財務報告顯示之本公司每股淨值之9成進位至整數，作為價格訂定之依據，符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定。(5)增資基準日：以向地政機關完成本案土地所有權移轉之登記日期作為增資基準日。3.因應措施:依相關規定程序辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/232.發生緣由:本公司108年5月23日第4屆第35次董事會通過由行政長朱曼怡兼任。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

本公司擬報請財政部核轉行政院同意提前動支108年度土地作價增資及轉投資臺灣銀行預算新臺幣420億元，暨辦理私募發行普通股及應募臺灣銀行私募發行普通股。1.事實發生日:108/04/252.發生緣由:(1)董事會決議日期:108/04/25(2)私募有價證券種類:本公司將於報經相關機關核准後，辦理私募發行普通股。(3)私募對象及其與公司間關係:財政部持有本公司100%股權，為本公司唯一股東。(4)私募股數或張數:1,400,000,000股(5)得私募額度:新臺幣42,000,000,000元(6)私募價格訂定之依據及合理性:以最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之本公司每股淨值為參考價格，並以不低於參考價格之八成，作為價格訂定之參考依據。(7)本次私募資金用途:用於轉投資本公司100%持有之子公司臺灣銀行，以提升其資本適足率。(8)不採用公開募集之理由:依證券交易法第22條及發行人募集與發行有價證券處理準則第12條之現行規定，目前公開招募發行新股之出資方式，僅限於現金、貨幣債權與技術等三種，並不包括土地作價增資。本案採私募方式，符合證券交易法規。(9)實際定價日:待向相關機關申請核准後，另召開董事會訂定之。(10)參考價格:以最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之本公司每股淨值，作為參考價格。(11)實際私募價格、轉換或認購價格:預定每股新臺幣30元，待向相關機關申請核准後，另召開董事會訂定之。(12)本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普通股相同。3.因應措施:依相關規定程序辦理。4.其他應敘明事項:(1)本案係依臺灣金融控股股份有限公司條例第12條之1，及本公司(含臺灣銀行)報經行政院107年7月17日核復原則同意之土地作價增資計畫辦理。(2)本公司將以本次私募取得土地作價增資子公司臺灣銀行，即應募臺灣銀行私募發行普通股。

公告本公司總稽核李莉調任子公司臺灣銀行總稽核，本公司總稽核由臺灣銀行營業部經理王素娥陞任，自108年4月16日起生效。1.事實發生日:108/04/162.發生緣由:依金融監督管理委員會108年4月12日金管檢控字第10801061510、10801061511號函辦理。3.因應措施:依規定發布重大訊息。4.其他應敘明事項:無。

本公司蔡前副總經理麗雪於108年4月8日退休，本公司發言人由歐副總經理興祥兼任。1.事實發生日:108/04/082.發生緣由:本公司蔡前副總經理麗雪退休，本公司發言人由歐副總經理興祥兼任。3.因應措施:依規定發布重大訊息。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/282.發生緣由:本公司108/03/28董事會決議通過本公司總稽核李莉調任子公司臺灣銀行總稽核，本公司總稽核由臺灣銀行營業部經理王素娥陞任。3.因應措施:依規定發布重大訊息。4.其他應敘明事項:除陳獨立董事錦稷反對外，其餘出席董事同意本案照案通過。

公告本公司董事會通過副總經理職務由子公司臺灣銀行經濟 研究處處長歐興祥先生陞任，為應業務需要派兼代臺灣銀行經濟 研究處處長職務，自到任同日生效。1.事實發生日:108/03/112.發生緣由:依據本公司108/03/11第4屆第13次臨時董事會決議辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/01/162.發生緣由:本公司前發言人林副總經理怡離退3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/312.發生緣由:依據財政部107年8月30日台財庫字第10703734750號函辦理。3.因應措施:提報本公司近期董事會。4.其他應敘明事項:本公司於107年8月31日接獲上開號函。

公告本公司107年4月26日選任蔡麗雪女士擔任副總經理， 李莉女士擔任總稽核，自即日起生效。1.事實發生日:107/05/182.發生緣由:依金融監督管理委員會107年5月14日金管檢控字第1070109557號函及本公司107年5月18日第4屆第8次臨時董事會決議辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:上開人員均自即日起辦理交接。

公告本公司董事會通過原總稽核蔡麗雪女士選任副總經理， 所遺總稽核職務由經營管理處策略長李莉女士接任。1.事實發生日:107/04/262.發生緣由:依據本公司107/04/26第2屆第5次臨時審計委員會及第4屆第22次董事會決議辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:旨揭人員就任日期均自新任總稽核報請金融監督管理委員會核准並完成交接之日起生效。

1.事實發生日:107/03/212.發生緣由:本公司前發言人張副總經理鴻基免兼3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/192.發生緣由:依據財政部106年9月19日台財庫字第10603742140號函辦理。3.因應措施:提報本公司近期董事會。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/09/072.發生緣由:依據財政部106年9月12日台財庫字第10603738950號函辦理。3.因應措施:提報本公司近期董事會。4.其他應敘明事項:本公司於106年9月13日接獲上開號函。

財政部原派任本公司股權代表黃董事桂洲予以解任，改派 蘇導民先生擔任本公司董事。1.事實發生日:106/06/212.發生緣由:依據財政部106年6月21日台財庫字第10600608950號函辦理。3.因應措施:提報本公司近期董事會。4.其他應敘明事項:無。