台灣電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:99/06/212.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十八年度決算表冊。(2)通過承認本公司九十八年度盈虧撥補案。(3)通過修訂本公司「章程」部分條文。(4)改選本公司第十八屆董事及監察人，選舉結果：董事當選人：黃崧、鉅寶投資有限公司、黃璋、黃江、非凡國際科技股份有限公司代表人:蔡朝進、非凡國際科技股份有限公司代表人:金淼、非凡國際科技股份有限公司代表人：孫清榮、非凡國際科技股份有限公司代表人:賴國洲、非凡國際科技股份有限公司代表人:桑大偉監察人當選人：黃鏗、臺灣水泥股份有限公司代表人：辜懷群(5)通過解除董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:99/06/212.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　董 事 黃崧董 事 林樹旺董 事 黃璋董 事 黃江董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:金淼董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　董 事 黃崧董 事 鉅寶投資有限公司　董 事 黃璋董 事 黃江董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:金淼董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:桑大偉4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監改選6.新任董事選任時持股數:職 稱 姓 名 選任時持股數＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　董 事 黃崧  27,145,480股董 事 鉅寶投資有限公司  5,600,000股董 事 黃璋  0股董 事 黃江  0股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進  91,074,844股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:金淼  91,074,844股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮  91,074,844股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲  91,074,844股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:桑大偉  91,074,844股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/11/06~99/11/058.新任生效日期:99/06/219.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/212.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　監察人 黃鏗監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群監察人 黃鏗4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監改選6.新任監察人選任時持股數:職 稱 姓 名 選任時持股數＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群  13,572,740股監察人 黃鏗  100,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/11/06~99/11/058.新任生效日期:99/06/219.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝董 事 黃崧董 事 黃璋董 事 孫清榮董 事 金淼董 事 桑大偉3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/212.舊任者姓名及簡歷:黃崧3.新任者姓名及簡歷:黃崧4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司第18屆第1次董事會推選黃崧先生續任董事長6.新任生效日期:99/06/217.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/252.股東會召開日期:99/06/213.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號，本公司大會議廳。4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司九十八年度營業報告。(二)監察人查核本公司九十八年度決算表冊報告。二、承認事項：(一)本公司九十八年度決算表冊業經會計師查核簽證完竣及監察人審查竣事，提請 承認。(二)本公司九十八年度盈虧撥補案，提請 承認。三、討論事項一：擬修訂本公司「章程」部分條文，提請　公決。四、選舉事項：改選本公司第十八屆董事及監察人。五、討論事項二：擬解除董事競業禁止之限制，提請　公決。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:99/04/236.停止過戶截止日期:99/06/217.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間：99年4月13日至99年4月23日止。受理處所名稱：臺灣電視事業股份有限公司。受理處所地址：台北市八德路三段10號。

1.董事會決議日期:99/03/252.發放股利種類及金額:本公司98年度結算後仍有待彌補虧損，故不予分派股利。3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/01/142.公司名稱:臺灣電視事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:作廢98/12發票乙張6.因應措施:更新申報資料。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/01/042.法人名稱:臺灣水泥股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:葉明勳4.新任者姓名及簡歷:辜懷群5.異動原因:法人監察人改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/11/06~99/11/057.新任生效日期:99/01/048.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:99/01/013.舊任者姓名、級職及簡歷:胡佳君 副總經理兼任新聞部、節目部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉麗惠 副總經理兼任節目部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原發言人辭職7.生效日期:99/01/018.新任者聯絡電話:2775-88889.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):98/06/302.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林谷同4.舊任簽證會計師姓名2:陳杰忠5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃海悅7.新任簽證會計師姓名2:吳恩銘8.變更會計師之原因:林谷同會計師因簽證已超過五年，該事務所輪調黃海悅會計師擔任，以維持其獨立性；陳杰忠會計師因其事務所內部組織調整，更換為吳恩銘會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/06/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無。15.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/03/312.發放股利種類及金額:本公司97年度結算後仍有待彌補虧損，故不予分派股利。3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/06/253.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號，本公司大會議廳。4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司九十七年度營業報告。(二)監察人查核本公司九十七年度決算表冊報告。(三)本公司虧損達實收資本額二分之一及因應處理報告。(四)修訂本公司董事會議事規則部分條文。二、承認事項：(一)本公司九十七年度決算表冊業經會計師查核簽證完竣及監察人審查竣事，提請 承認。(二)擬具本公司九十七年度盈虧撥補案，提請 承認。三、討論事項：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 公決。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:98/04/276.停止過戶截止日期:98/06/257.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間：98年4月17日至98年4月27日止。受理處所名稱：臺灣電視事業股份有限公司。受理處所地址：台北市八德路三段10號。

1.事實發生日:96/10/292.公司名稱:台灣電視事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司年報第47頁資產負債表,因94年度資料格式錯誤,部分數字誤植6.因應措施:重新上傳7.其他應敘明事項:更正資產負債表中94年度資產項目之資料

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:96/10/073.舊任者姓名、級職及簡歷:王智應 台視公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:丘岳 台視公司董事會主任秘書兼副總經理5.異動原因:退休6.生效日期:96/10/077.新任者聯絡電話:(02)257815158.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:96/10/073.舊任者姓名、級職及簡歷:丘岳 台視公司董事會主任秘書兼副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉麗惠 業務部副經理兼任宣服小組主任5.異動原因:人員異動,重新任命6.生效日期:96/10/077.新任者聯絡電話:(02)257815158.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:96/10/073.舊任者姓名、級職及簡歷:徐圓圓 台視公司稽核室經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遇缺待補5.異動原因:退休6.生效日期:96/10/077.新任者聯絡電話:無8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/08/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:台灣銀行股份有限公司　代表人：陳清河4.新任者姓名及簡歷:黃崧5.異動原因:本公司於民國九十六年八月二十四日召開第十六屆第四次常務董事會議，通過由本公司常務董事黃崧先生接任董事長。6.新任生效日期:96/09/067.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:96/09/062.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　董事長 台灣銀行股份有限公司　　 代表人:陳清河常務董事 黃崧　　　　　　　　　　常務董事 台灣土地銀行股份有限公司 代表人:林明成常務董事 台灣銀行股份有限公司 代表人:顧忠華董 事 台灣土地銀行股份有限公司 代表人:施俊吉董 事 臺北國際商業銀行股份有限公司 代表人:何壽川董 事 台灣土地銀行股份有限公司 代表人:黃清苑董 事 台灣土地銀行股份有限公司 代表人:孫清榮董 事 台灣銀行股份有限公司 代表人:蔡順雄董 事 台灣土地銀行股份有限公司 代表人:桑大偉常駐監察人 葉明勳監察人 台灣土地銀行股份有限公司 代表人:沈慶發監察人 台灣銀行股份有限公司 代表人:黃協興監察人 台灣銀行股份有限公司 代表人:金恆偉3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　董事長 黃崧董 事 台北國際商業銀行股份有限公司 代表人:何壽川常駐監察人 葉明勳4.異動原因:台銀及土銀持股全部轉讓。5.新任董監事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/28~98/06/277.新任生效日期:不適用。8.同任期董事、監察人變動比率:86.7%。9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:96/09/052.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　董事長 台灣銀行股份有限公司　　 代表人:陳清河常務董事 黃崧　　　　　　　　　　常務董事 台灣土地銀行股份有限公司 代表人:林明成常務董事 台灣銀行股份有限公司 代表人:顧忠華董 事 台灣土地銀行股份有限公司 代表人:施俊吉董 事 臺北國際商業銀行股份有限公司 代表人:何壽川董 事 台灣土地銀行股份有限公司 代表人:黃清苑董 事 台灣土地銀行股份有限公司 代表人:孫清榮董 事 台灣銀行股份有限公司 代表人:蔡順雄董 事 廷謙股份有限公司 代表人:鄧美華董 事 台灣土地銀行股份有限公司 代表人:桑大偉董 事 廷謙股份有限公司 代表人:李美惠董 事 廷謙股份有限公司 代表人:黃璋常駐監察人 葉明勳監察人 台灣土地銀行股份有限公司 代表人:沈慶發監察人 台灣銀行股份有限公司 代表人:黃協興監察人 台灣銀行股份有限公司 代表人:金恆偉3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　董事長 台灣銀行股份有限公司　　 代表人:陳清河常務董事 黃崧　　　　　　　　　　常務董事 台灣土地銀行股份有限公司 代表人:林明成常務董事 台灣銀行股份有限公司 代表人:顧忠華董 事 台灣土地銀行股份有限公司 代表人:施俊吉董 事 臺北國際商業銀行股份有限公司 代表人:何壽川董 事 台灣土地銀行股份有限公司 代表人:黃清苑董 事 台灣土地銀行股份有限公司 代表人:孫清榮董 事 台灣銀行股份有限公司 代表人:蔡順雄董 事 台灣土地銀行股份有限公司 代表人:桑大偉常駐監察人 葉明勳監察人 台灣土地銀行股份有限公司 代表人:沈慶發監察人 台灣銀行股份有限公司 代表人:黃協興監察人 台灣銀行股份有限公司 代表人:金恆偉4.異動原因:廷謙股份有限公司持股全部轉讓。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/28~98/06/277.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:33.3%。9.其他應敘明事項:無。