和鍥精密電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：召開103年股東常會第二次公告股東會種類：股東常會開會日期：103/05/14停止過戶日期起日：103/03/16停止過戶日期迄日：103/05/14公告內容：1.董事會決議日期：103/04/012.股東會召開日期、時間：103/05/14上午9時3.股東會召開地點：新北市三重區光復路一段67號2樓（珍豪大飯店遠東廳）4.召集事由：(一)報告事項：(1)一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。(二)承認事項：(1)承認一○二年度決算表冊案。(2)承認一○二年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)董事增、補選案。(4)解除新任董事競業禁止限制案。(5)現金減資案。(四)臨時動議。(五)散會。5.其他應敘明事項：依據公司法第172條之一規定，受理股東提案說明如下：(一)提案資格：依公司法第172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。(二)議案內容：提案以三百字為限，提案超過三百字者，均不列入議案。(三)受理期間：103年03月12日起至103年03月24日止受理股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東務請於103年03月24日前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞(四)受理處所：和鍥精密電子股份有限公司地址：新北市三重區興德路88號7樓電話：(02)2995-2730(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。6.持有1,000股以下之股東，其開會通知書以公告方式代替。7.除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:103/03/112.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:103/03/11(2)股東會召開日期、時間:103/05/14上午9時(3)股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓（珍豪大飯店遠東廳）(4)召集事由:(一)報告事項：1.本公司一○二年度營業報告。2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認一○二年度決算表冊案。2.承認一○二年度虧損撥補案。(三)討論事項1.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.本公司董事補選案。4.解除本公司董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。(五)散會。(5)停止過戶起始日期:103/03/16(6)停止過戶截止日期:103/05/14(7)依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案相關事宜說明如下：(一)提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。(二)議案內容：提案以三百字為限，提案超過三百字者，均不列入議案。(三)受理期間：103年03月12日起至103年03月24日止受理股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東務請於103年03月24日前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞(四)受理處所：和鍥精密電子股份有限公司受理地址：新北市三重區興德路88號7樓受理電話：(02)2995-2730(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

公告序號：1主旨：召開103年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/05/14停止過戶日期起日：103/03/16停止過戶日期迄日：103/05/14公告內容：1.董事會決議日期：103/03/112.股東會召開日期、時間：103/05/14上午9時3.股東會召開地點：新北市三重區光復路一段67號2樓（珍豪大飯店遠東廳）4.召集事由：(一)報告事項：(1)本公司一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。(二)承認事項：(1)承認一○二年度決算表冊案。(2)承認一○二年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)本公司董事補選案。(4)解除本公司董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。(五)散會。5.其他應敘明事項：依據公司法第172條之一規定，受理股東提案說明如下：(一)提案資格：依公司法第172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。(二)議案內容：提案以三百字為限，提案超過三百字者，均不列入議案。(三)受理期間：103年03月12日起至103年03月24日止受理股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東務請於103年03月24日前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞(四)受理處所：和鍥精密電子股份有限公司地址：新北市三重區興德路88號7樓電話：(02)2995-2730(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。6.持有1,000股以下之股東，其開會通知書以公告方式代替。7.除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/11/272.發生緣由:公告本公司董事會決議授權董事長以不低於鑑價報告之金額出售本公司於新北市三重區興德路90、92號7樓之土地及附屬建物，並授權由董事長全權處理簽署交易契約及相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:102/07/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:許英熙 和鍥電子（昆山）有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:江明煌 和鍥精密電子股份有限公司總經理助理5.異動原因:本公司董事會通過子公司重要人事派任案。6.新任生效日期:102/07/227.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:102/07/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:許英熙 和鍥精密電子股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:許英熙 和鍥精密電子股份有限公司董事長5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:102/07/127.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/06/282.發生緣由:本公司股東會重要決議事項:一、報告事項：(1)本公司一○一年度營業概況報告。(2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。(3)本公司背書保證情形報告。二、承認事項:(1)承認一○一年度決算表冊案。(2)承認一○一年度虧損撥補案。(3)追認本公司對子公司Aarontops International Corporation背書保證案。三、討論及選舉事項(1)通過修訂本公司『背書保證管理辦法』部分條文案。(2)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。(3)通過修訂本公司章程案。(4)完成本公司改選董事及監察人案。選舉結果名單如下：董事當選名單：許英熙、王啟書、林建芳、楊天銘、李文中監察人當選名單：奚聖竹、黃精培3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事(四人):董事-許英熙 和鍥精密電子股份有限公司董事長暨總經理董事-林建芳 和鍥精密電子股份有限公司副總經理董事-呂振隆 建弘證券(亞洲)公司副董事長兼總經理董事-李文中 中華國際聯合法律事務所負責人監察人(二人):監察人-殷子淇監察人-黃精培 中山聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:董事當選人(五人):董事-許英熙 和鍥精密電子股份有限公司董事長暨總經理董事-王啟書 英瑞電子科技股份有限公司董事長董事-林建芳 和鍥精密電子股份有限公司副總經理董事-楊天銘 和鍥精密電子股份有限公司協理董事-李文中 中華國際聯合法律事務所負責人監察人當選人(二人):監察人-奚聖竹 寅嘉企業有限公司負責人監察人-黃精培 中山聯合會計師事務所會計師4.異動原因:任期屆滿，全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事-許英熙：8,711,549股董事-王啟書：4,763,150股董事-林建芳：2,158,670股董事-楊天銘： 135,803股董事-李文中： 0股監察人當選人(二人):監察人-奚聖竹：531,300股監察人-黃精培： 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/01/19_102/01/187.新任生效日期:102/06/288.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：召開102年股東會第二次公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：(一)報告事項：1.本公司一○一年度營業報告。2.監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。3.本公司背書保證情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司一○一年度決算表冊案。2.承認本公司一○一年度虧損撥補案。3.追認本公司對子公司Aarontops背書保證案。(三)討論事項1.修訂本公司『背書保證管理辦法』案。2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。3.修訂本公司章程案。4.本公司董事及監察人改選案。5.解除本公司董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。(五)散會。

1.事實發生日:102/04/302.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)股東會召開日期、時間:102/06/28上午9時 (2)股東會召開地點:新北市三重區興德路88號7樓(本公司會議室) (3)召集事由: (一)報告事項： 1.本公司一○一年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。 3.本公司背書保證情形報告。 (二)承認事項： 1.承認本公司一○一年度決算表冊案。 2.承認本公司一○一年度虧損撥補案。 3.追認本公司對子公司Aarontops背書保證案。 (三)討論事項 1.修訂本公司『背書保證管理辦法』部分條文案。 2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 3.修訂本公司章程案。 4.本公司董事及監察人改選案。 5.解除本公司董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 (五)散會。 (4)停止過戶起始日期:102/04/30 (5)停止過戶截止日期:102/06/28

1.事實發生日:102/04/302.發生緣由:102年第二次董事會重大決議事項3.因應措施:輸入公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:(1)通過修訂本年度股東常會召集事由。 (2)承認本公司民國101年度營業報告書及財務報表。 (3)通過本公司101年度虧損撥補案。 (4)通過修訂本公司章程案。

1.事實發生日:102/04/302.發生緣由:發放股利種類及金額:無。3.因應措施:略。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：召開102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：1.董事會決議日期：102/03/192.股東會召開日期、時間：102/06/28上午9時3.股東會召開地點：新北市三重區興德路88號7樓（本公司會議室）4.召集事由：(一)報告事項：(1)本公司一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)本公司背書保證情形報告。(二)承認事項：(1)承認一○一年度決算表冊案。(2)承認一○一年度虧損撥補案。(3)追認本公司背書保證超額案。(三)討論事項(1)修訂本公司『背書保證管理辦法』案。(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(3)本公司董事及監察人改選案。(4)解除本公司董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。(五)散會。5.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案及受理獨立董事侯選人提名之相關事宜說明如下：(一)提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。(二)議案內容：提案以三百字為限，提案超過三百字者，均不列入議案。(三)受理期間：102年04月19日起至102年04月29日止受理股東就本次股東常會提案及提名，凡有意提案及提名之股東務請於102年04月29日前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞(四)受理處所：和鍥精密電子股份有限公司受理地址：新北市三重區興德路88號7樓受理電話：(02)2995-2730(五)受理獨立董事候選人提名相關事宜如下：1.獨立董事應選名額：2名2.提名人應檢附文件：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。3.獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。4.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：a.提名股東於公告受理期間外提出。b.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一。c.提名人數超過獨立董事應選名額。d.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。(六)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(七)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。6.持有1,000股以下之股東，其開會通知書以公告方式代替。7.除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/03/192.發生緣由:102年第一次董事會重大決議事項3.因應措施:輸入公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:(1)訂定本年度股東常會召集相關事宜。 (4)通過101年度「內部控制聲明書」案。

1.事實發生日:102/03/192.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:102/03/19 (2)股東會召開日期、時間:102/06/28上午9時 (3)股東會召開地點:新北市三重區興德路88號7樓(本公司會議室) (4)召集事由: (一)報告事項： 1.本公司一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.本公司背書保證情形報告。 (二)承認事項： 1.承認一○一年度決算表冊案。 2.承認一○一年度虧損撥補案。 3.追認本公司背書保證超額案。 (三)討論事項 1.修訂本公司『背書保證管理辦法』案。 2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 3.本公司董事及監察人改選案。 4.解除本公司董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 (五)散會。 (5)停止過戶起始日期:102/04/30 (6)停止過戶截止日期:102/06/28 (7)依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案及受理獨立董事侯選人提名之 相關事宜說明如下： (一)提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。 (二)議案內容：提案以三百字為限，提案超過三百字者，均不列入議案。 (三)受理期間：102年04月19日起至102年04月29日止受理股東就本次股東常會提案 及提名，凡有意提案及提名之股東務請於102年04月29日前提出並敘明聯絡人及方式 ，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上 加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理處所：和鍥精密電子股份有限公司 受理地址：新北市三重區興德路88號7樓 受理電話：(02)2995-2730 (五)受理獨立董事候選人提名相關事宜如下： 1.獨立董事應選名額：2名 2.提名人應檢附文件：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無 公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 3.獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設 置及應遵循事項辦法」相關規定。 4.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形： a.提名股東於公告受理期間外提出。 b.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之 一。 c.提名人數超過獨立董事應選名額。 d.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 (六)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (七)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋 庸再送董事會審查。

1.事實發生日:102/01/292.發生緣由:董事會通過：本公司向台北富邦商業銀行股份有限公司申請融資額度，並 為子公司Aarontops International Corporation背書保證額度200萬美元。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/08/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王啟書，富吉吉電子(蘇州)有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:殷道君，和鍥精密電子股份有限公司副總經理5.異動原因:個人因素辭職。6.新任生效日期:101/08/307.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/302.發生緣由:公告本公司董事會通過一○一年上半年度財務報告及合併財務報告3.因應措施:本公司民國一○一年上半年度財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所李禾方儀會計師及余聖河會計師查核竣事，並經本公司董事會通過及監察人承認在案。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/302.發生緣由:為節省營運成本及提升經營效率擬實施昆山遷廠計劃，並核准授權董事長全權處理遷廠相關作業。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/282.發生緣由:本公司股東會重要決議事項: 一、報告事項： (1)本公司一百年度營業概況報告。 (2)監察人審查本公司一百年度決算表冊報告。 (3)本公司庫藏股執行情形報告。 二、承認事項: (1)承認一○○年度決算表冊案。 (2)承認一○○年度盈餘分派案。 三、討論事項 (1)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。 (2)通過修訂本公司『取得或處分資產作業程序』案。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。