和鍥精密電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:和鍥精密電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:一、本公司股務代理機構：群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：（106）台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：（02）2702-3999傳真：（02）2708-5000二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:99/12/242.舊任者姓名及簡歷:王啟書 和鍥精密電子股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:王啟書 和鍥精密電子股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:續聘總經理6.新任生效日期:99/12/247.其他應敘明事項:無

主旨： 公告本公司99年盈餘轉增資發行新股暨現金股利分派基準日 公告內容 一、本公司99年5月26日股東常會決議通過，於98年度可分配盈餘中提撥新臺幣（以下同）43,043,100元分配現金股利（普通股每股分派現金股利1.5元），提撥14,347,700元轉增資發行新股，經呈奉行政院金融監督管理委員會99年6月17日金管證發字第0990031213號函核准生效在案。現金股利預訂於99年8月18日發放，增資新股發放俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內配發給各股東，屆時除另行公告外，並分函通知各股東。二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：（一）公司名稱：和鍥精密電子股份有限公司（二）所營事業：1.電子零件、各種連接器及電腦軟體設計買賣、電腦及其週邊設備、設計製造加工買賣業務。2.一般進出口貿易業務（許可業務除外）。3.代理前各項產品之經銷報價投標業務。4.CC01080 電子零組件製造業。 5.F119010 電子材料批發業。6.F219010 電子材料零售業。7.CQ01010 模具製造業。8.F106030 模具批發業。 9.F206030 模具零售業。10.F401010 國際貿易業。11.F401030 製造輸出業。12.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）本公司所在地：台北縣三重市興德路88號7樓。（四）公告方法：公告於公開資訊觀測站。（五）董事、監察人之人數及任期：董事五人，監察人三人，任期三年連選得連任。（六）訂定章程之年月日：民國83年09月24日訂立，最後一次修訂時間為民國99年05月26日（七）原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為NT$500,000,000元整，分為50,000,000股；實收資本額 NT$286,954,000元整，分為28,695,400股，每股面額NT$10元整。（八）本次發行新股總額及發行條件：（1）以未分配盈餘中提撥新台幣14,347,700元轉發行新股，分為1,434,770股，依配股基準日股東名冊記載股東持股比例，每仟股無償配發50股。（2）股東之股票股利配發不足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構群益證券股務代理部，辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期未併湊者視同放棄。其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股擬授權董事長洽特定人認購之。（3）新股之權利與已發行股份相同。（九）增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額NT$301,301,700元整，分為30,130,170股，每股面額NT$10元整。（十）增資計劃用途：不適用。（十一）本次增資股票採無實體帳簿劃撥方式交付，若 貴股東尚未至證券商開立集保帳戶者，請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機構，以免影響股東權益。三、茲訂於99年08月03日為現金股利分派及增資配股基準日，依公司法第165條規定自99年07月30日至同年08月03日止停止過戶轉讓登記，凡持有本公司普通股尚未辦理過戶者，務請於99年07月29日（星期四）下午四時前駕臨或郵寄（郵寄者以寄達日期為準）至本公司股務代理機構群益證券股份有限公司（台北市南京東路二段125號B1，電話：02-2507-7000）辦妥過戶手續，以憑辦理分派股息及配發新股事宜，凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、特此公告。

主旨： 和鍥精密電子股份有限公司99年現金增資發行新股相關事項公告 公告內容 一、本公司經99年05月26日董事會決議通過以現金增資發行普通股3,000,000 股，每股面額新台幣10元，共計新台幣30,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會99年6月30日金管證發字第0990033865號函核准申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：（一）公司名稱：和鍥精密電子股份有限公司（二）所營事業：1.電子零件、各種連接器及電腦軟體設計買賣、電腦及其週邊設備、設計製造加工買賣業務。2.一般進出口貿易業務（許可業務除外）。3.代理前各項產品之經銷報價投標業務。4.CC01080 電子零組件製造業。5.F119010 電子材料批發業。 6.F219010 電子材料零售業。7.CQ01010 模具製造業。8.F106030 模具批發業。9.F206030 模具零售業。 10.F401010 國際貿易業。11.F401030 製造輸出業。12.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務（三）原定股份總額及已發行股份數額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額新台幣 10元整，分次發行。實收資本額為新台幣286,954,000元整，分為28,695,400股，每股面額新台幣10元。（四）本公司所在地：台北縣三重市興德路88號7樓（五）董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。（六）訂定章程之年月日：民國83年09月24 日訂立，最後一次修訂時間為民國99年05月26日。（七）本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：1.現金增資發行新股3,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣30,000,000元整，股份採無實體發行。2.現金增資認購價格：每股新台幣25元。3.依公司法第二六七條規定，保留發行總數10%計300,000股，由本公司員工認購，其餘90%計2,700,000股則由原普通股股東依認股基準日股東名簿之持股比率認購，每仟股可認購94.09股，認購不足壹股之畸零股得由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其放棄認購或拼湊後不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有股份相同。5.現金增資股款繳納期間：自民國99年08月06日至99年08月 20日為原股東及員工之股款繳納期間；民國99年08月21日至08月27日為特定人認股繳款期間；逾期不認購者，喪失其權利，若於期限內未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代理機構辦理補發。（八）增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣316,954,000元整，分為 31,695,400股，每股面額新台幣10元。（九）增資計劃用途：充實營運資金。（十）代收價款銀行、專戶存儲價款機構及其地址：委託代收股款行庫：華南商業銀行三重分行委託存儲專戶行庫：華南商業銀行二重分行（十一）本次增資股票採無實體帳簿劃撥方式交付，若 貴股東尚未至證券商開立集保帳戶者，請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機構，以免影響股東權益。（十二）本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內配發給各股東；屆時除另行公告外，並分函通知各股東。三、擬訂99年08月03日為本次現金增資認股基準日，並依公司法第165條規定自99年07月30日起至99年08 月03日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於99年07月29日下午四時前（郵寄過戶者，以郵戳為憑）駕臨本公司股務代理部辦理過戶手續（地址：台北市南京東路2段125號B1，電話：02-2507-7000）。四、特此公告。

主旨： 補充本公司九十九年第一次股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/01/19 停止過戶日期起日：98/12/21 停止過戶日期迄日：99/01/19 公告內容： 依 據：依公司法相關規定暨本公司九十八年十二月十一日董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年一月十九日(星期二)上午十時二、開會地點：台北縣三重市光復路一段67號2樓(珍豪大飯店遠東廳)三、會議主要內容：1.討論事項：(1) 修正本公司『背書保證管理辦法』(2) 修正本公司章程案 2.選舉事項：全面改選本公司董事及監察人案3.其他議案及臨時動議四、茲依公司法第一六五條規定，自九十八年十二月廿一日至九十九年一月十九日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，務請於九十八年十二月十八日下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路4段54號4樓，電話：02-27186425)辦理過戶手續登記俾可享有出席股東會之權利。五、開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理人（華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部）洽詢。另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書。六、除分函通知各股東外，特此公告。七、其他應公告事項：本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額；董事會提名獨立董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。凡欲辦理獨立董事提名之股東，請於98年12月14日起至98年12月23日止於書面提名上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提名截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東臨時會提名函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司(地址：台北縣三重市興德路88號7樓，電話：02-29952730)。本公司將彙總所有股東提名後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

主旨： 召開99年第一次股東臨時會 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/01/19 停止過戶日期起日：98/12/21 停止過戶日期迄日：99/01/19 公告內容： 本公司擬於99年1月19日上午10時，假台北縣三重市光復路一段67號2樓(珍豪大飯店遠東廳)，召開99年第一次股東臨時會。

主旨： 公告實體股票換發無實體股票相關資訊 公告內容 1.本公司於完成公開發行程序後，為配合股票申請登錄興櫃買賣，擬將實體股票全面換發無實體，本次換發股份總數截至目前為止計普通股28,695,400股，每股面額新台幣10元，共計新台幣286,954,000元整，所有已發行股份均為有實體股票。2.本次換發新股之比例為1：1，即舊股票一股換發新股票一股，其權利義務與舊股票相同。3.本次換發相關日程預定如下：(1)舊股票停止過戶期間：自民國98年12月3日起至98年12月14日止。(2)全面換票基準日： 民國98年12月 7 日。(3) 新股票開始換發日期： 民國98年12月15日。4.自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。5.上述換發作業如有其他相關未盡事宜或需變更相關日程時，擬請董事會授權董事長全權處理之。