喬本生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:107/07/272.法人名稱:高首投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:谷祖強 / 高首投資股份有限公司 法人代表4.新任者姓名及簡歷:賴允祿 / 高首投資股份有限公司 法人代表5.異動原因:改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/277.新任生效日期:107/08/018.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/192.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:　補揭露除表外之會計經理相關資訊，詳年報P12。　年報內容附件一、附件二互置，詳年報P113、P114。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳106年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司取得「METHOD OF MAKING LONGAN SEED EXTRACT」 之相關技術美國專利證書1.事實發生日:107/07/172.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:「METHOD OF MAKING LONGAN SEED EXTRACT」相關技術獲美國專利暨商標局核發發明專利第US9,999,645 B2號證書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:　一、承認事項　(1)承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。　(2)承認本公司一○六年度盈餘分配案。　二、討論事項　(1)通過本公司一○六年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。　(2)通過『公司章程』修訂案。　(3)通過現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權　　 案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司取得「一種龍眼核萃取物的製備方法與應用」 之相關技術中國專利證書1.事實發生日:107/05/172.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:「一種龍眼核萃取物的製備方法與應用」相關技術獲中華人民共和國國家知識產權局核發發明專利第2899747號證書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/04/242.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:　因應107年起適用之國際財務報導準則公報第15號，修正107年1~3月營收申報數。　更正前：107年1月營業收入：7,639仟元；107年度累計： 7,639千元。　　　　　107年2月營業收入：7,242仟元；107年度累計：14,881千元。　　　　　107年3月營業收入：7,412仟元；107年度累計：22,294千元。　更正後：107年1月營業收入：9,541仟元；107年度累計： 9,541千元。　　　　　107年2月營業收入：9,145仟元；107年度累計：18,686千元。　　　　　107年3月營業收入：9,315仟元；107年度累計：28,001千元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正申報數。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管及內部稽核主管2.發生變動日期:107/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:會計主管：李淑娟/經理/本公司會計經理　　　　　　　　　　　　 稽核主管：廖佩芬/經理/本公司稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:會計主管：廖佩芬/經理/本公司稽核經理　　　　　　　　　　　　 稽核主管：王采如/副課長/本公司稽核副課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/05/018.新任者聯絡電話:08-76207789.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.04500000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,297,958　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.95000034　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.99999982　(6)股東配股總股數(股)：9,957,8183. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/292.增資資金來源:盈餘及資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資48,512,460元暨　資本公積轉增資51,065,720元，合計發行新股9,957,818股。4.每股面額:105.發行總金額:99,578,180元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發　195.00001655股(包含盈餘95.00003417股/仟股，資本公積99.99998238股/仟股)10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:　 配發不足壹股之畸零股，得由股東自行在除權停止過戶日起五日內逕向本公司股務　 代理機構辦理拼湊成整股，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額折付現　 金至元為止(元以下捨去)，其仍不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承　 購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿　 劃撥之費用。11.本次發行新股之權利義務:與原有發行之股份相同。12.本次增資資金用途:因應公司業務發展需要。13.其他應敘明事項:　 本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂定增資基準　 日、發放日及其他相關事宜，屆時另行公告之。如嗣後因本公司普通股股本發生變動　 ，致影響流通在外股數，股東配股率因此變動，擬提請股東會授權董事會全權處理。　 以上增資相關事宜如因法令修定、客觀環境或事實需要必須變更時，擬請股東會授權　 董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:107/03/292.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:屏東縣長治鄉德和村神農東路9號4.召集事由:一、報告事項：　　(一)本公司一○六年度董監事酬勞及員工酬勞分配案。　　(二)本公司一○六年度營業報告。　　(三)監察人審查本公司一○六度財務報表。三、承認事項：　　(一)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。　　(二)本公司一○六年度盈餘分配案。四、討論事項：　　(一)本公司一○六年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。　　(二)『公司章程』修訂案。　　(三)現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運總監2.發生變動日期:107/01/053.舊任者姓名、級職及簡歷:洪正昌/營運總監/本公司營運總監4.新任者姓名、級職及簡歷:行銷業務處及生產製造處直接對總經理報告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:為因應業務需求及拓展大陸市場，自3/1起調任本公司南京子公司中國區營運長。7.生效日期:107/03/018.新任者聯絡電話:08-76207789.其他應敘明事項:無

公告本公司取得「ALCOHOL EXTRACT OF DEHULLED ADLAY SEEDS FOR TREATING BREAST CANCER」之相關技術美國專利證書1.事實發生日:106/09/152.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:「ALCOHOL EXTRACT OF DEHULLED ADLAY SEEDS FOR TREATING BREAST CANCER」相關技術獲美國專利暨商標局核發發明專利第US9,744,205 B2號證書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:　股票股利：新台幣 117,843,990 元。　現金股利：新台幣 864,189 元。4.除權（息）交易日:106/08/285.最後過戶日:106/08/296.停止過戶起始日期:106/08/307.停止過戶截止日期:106/09/038.除權（息）基準日:106/09/039.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:　補揭露除表外之董事酬金相關資訊，詳年報P12。　修正「玖」法令依據條款誤植，詳年報P123。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳105年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司取得「薏苡子麩皮的萃取物及其應用」之相關 技術中華人民共和國專利證書1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:「薏苡子麩皮的萃取物及其應用」相關技術獲中華人民共和國核發發明專利　第2501999號證書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司取得「EXTRACT OF ADLAY BRAN AND USES THEREOF (薏苡子麩皮之萃取物及其應用)」之相關技術歐洲 專利證書1.事實發生日:106/07/072.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:「EXTRACT OF ADLAY BRAN AND USES THEREOF (薏苡子麩皮之萃取物及其應用)」相關技術獲歐洲專利局核發發明專利第2937095號證書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/262.舊任者姓名及簡歷: 監 察 人　葉錦郎 / 喬本生醫股份有限公司 監察人3.新任者姓名及簡歷: 監 察 人　陳天賜 / 喬本生醫股份有限公司 監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因原監察人葉錦郎，自106年1月1日起受本公司聘任為法務主管，為符合　『公司法222條監察人不得兼任公司董事、經理人及其他職員』之規定，故辭去監　監察人職務，並於本次股東會補選之。6.新任監察人選任時持股數:25,0007.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/278.新任生效日期:106/06/279.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/262.重要決議事項:　一、承認事項　(1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。　(2)承認本公司一○五年度盈餘分配案。　二、討論及選舉事項　(1)通過本公司一○五年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。　(2)完成本公司第四屆監察人補選案。　(3)通過『取得或處分資產處理程序』修訂案。　(4)通過現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權　　 案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司取得「牛樟芝子實體萃取組合物之用途」之 相關技術中華民國專利證書1.事實發生日:106/06/162.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:「牛樟芝子實體萃取組合物之用途」相關技術獲中華民國核發發明專利第I586359號證書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司取得「牛樟苗栽培裝置」之相關技術 中華人民共和國專利證書1.事實發生日:106/06/162.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:「牛樟苗栽培裝置」相關技術獲中華人民共和國核發實用新型專利第6150015號證書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。