喬本生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/06/282.舊任者姓名及簡歷: 董　　事　黃文田 / 喬本生醫股份有限公司 董事長 董　　事　賈慢霞 / 喬本生醫股份有限公司 董事 董　　事　郭肇元 / 喬本生醫股份有限公司 董事 董　　事　高首投資股分有限公司(代表人:谷祖強) / 喬本生醫股份有限公司 董事 獨立董事　黃博聞 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 獨立董事　李芳斌 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 獨立董事　蕭麗如 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 監 察 人　陳錦昌 / 喬本生醫股份有限公司 監察人 監 察 人　黃輝龍 / 喬本生醫股份有限公司 監察人 監 察 人　葉錦郎 / 喬本生醫股份有限公司 監察人3.新任者姓名及簡歷: 董　　事　黃文田 / 喬本生醫股份有限公司 董事長 董　　事　賈慢霞 / 喬本生醫股份有限公司 董事 董　　事　郭肇元 / 喬本生醫股份有限公司 董事 董　　事　高首投資股分有限公司 / 喬本生醫股份有限公司 董事 獨立董事　黃博聞 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 獨立董事　李芳斌 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 獨立董事　蕭麗如 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 監 察 人　陳錦昌 / 喬本生醫股份有限公司 監察人 監 察 人　黃輝龍 / 喬本生醫股份有限公司 監察人 監 察 人　葉錦郎 / 喬本生醫股份有限公司 監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 董　　事　黃文田 2,738,093股 董　　事　賈慢霞 2,173,350股 董　　事　郭肇元 156,365股 董　　事　高首投資股分有限公司 485,666股 獨立董事　黃博聞 0股 獨立董事　李芳斌 0股 獨立董事　蕭麗如 0股 監 察 人　陳錦昌 414,948股 監 察 人　黃輝龍 231,000股 監 察 人　葉錦郎 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/10/24~105/10/238.新任生效日期:105/06/289.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董　　事　黃文田 / 喬本生醫股份有限公司 董事長 董　　事　賈慢霞 / 喬本生醫股份有限公司 董事 董　　事　郭肇元 / 喬本生醫股份有限公司 董事 獨立董事　黃博聞 / 喬本生醫股份有限公司 董事3.許可從事競業行為之項目: 董　　事　黃文田 / 喬志亞生技股份有限公司 董事長 董　　事　賈慢霞 / 喬志亞生技股份有限公司 副董事長 董　　事　郭肇元 / 喜健生物科技股份有限公司董事長　　　　　　　　　　 沃而穩企業董事長 獨立董事　黃博聞 / 馬光保健控股 (股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:　董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應取得股東會之許可，　經主席徵詢全體出席股東，無異議通過解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/282.舊任者姓名及簡歷:黃文田 / 喬本生醫股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:黃文田 / 喬本生醫股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:5.異動原因:任期屆滿後選任6.新任生效日期:105/06/287.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事　黃博聞 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 獨立董事　李芳斌 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 獨立董事　蕭麗如 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事　黃博聞 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 獨立董事　李芳斌 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 獨立董事　蕭麗如 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因105年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/03/17~105/10/238.新任生效日期:105/06/289.其他應敘明事項:無。

公告本公司取得「EXTRACT OF ADLAY BRAN AND USES THEREOF」之相關技術美國專利證書1.事實發生日:105/06/242.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:「EXTRACT OF ADLAY BRAN AND USES THEREOF」相關技術獲美國知識產權局核發發明專利第US9,308,233 B2號證書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司取得「一種神經保護性組合物及其應用」之相關技術中國專利證書1.事實發生日:105/06/162.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:「一種神經保護性組合物及其應用」相關技術獲中華人民公和國國家知識產　　　　　權局核發發明專利第1941486號證書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/162.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:「鑑定牛樟之方法」相關技術獲中華民國智慧財產局核發發明　　　　　第I526685號證書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司取得「USE OF ALCOHOL EXTRACT OF LONGANSEEDS」之相關技術美國專利證書1.事實發生日:105/06/162.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:「USE OF ALCOHOL EXTRACT OF LONGAN SEEDS」相關技術獲美國專利智慧　　　　　財產局核發發明第US9,259,451 B2號證書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:屏東縣長治鄉德和村神農東路9號4.召集事由:一、討論事項：　　(一)本公司『公司章程』修訂案二、報告事項：　　(一)本公司一○四年度營業報告。　　(二)監察人審查本公司一○四年度財務報表。三、承認事項：　　(一)本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。　　(二)本公司一○四年度虧損撥補案。四、討論及選舉事項：　　(一)本公司一○五年資本公積轉增資發行新股案。　　(二)本公司第四屆董事及監察人選任案。　　(三)本公司第四屆新任董事競業禁止解除案。　　(四)本公司『董事及監察人選任程序』修訂案。　　(五)現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過以法定盈餘公積 2,883,116 元及資本公積 56,029,019 元　彌補虧損，彌補虧損後之期末待彌補虧損餘額為0元。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:不適用。

1.董事會決議日期:105/03/302.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,571,0304.每股面額:105.發行總金額:35,710,3006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:　 配發不足壹股之畸零股，得由股東自行在除權停止過戶日起五日內逕向本公司股務代　 理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額折付現金至元為止，其　 仍不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有發行之股份相同。12.本次增資資金用途:因應公司業務發展需要。13.其他應敘明事項:　 本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂定增資基準　 日、發放日及其他相關事宜，屆時另行公告之。如嗣後因本公司普通股股本發生變動　 ，致影響流通在外股數，股東配股率因此變動，擬提請股東會授權董事會全權處理。　 以上增資相關事宜如因法令修定、客觀環境或事實需要必須變更時，擬請股東會授權　 董事會全權處理之。

1. 董事會決議日期：2016/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：3,571,0303. 其他應敘明事項：1.以法定盈餘公積2,883,116 及資本公積56,029,019 元彌補虧損。2.修章案尚待105年股東常會通過。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/172.契約或承諾相對人:合作金庫銀行等4家銀行3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/03/175.主要內容(解除者不適用):總額度新台幣陸億元整　(含中期擔保及一般週轉金等項目)6.限制條款(解除者不適用):依授信合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):提供不動產及設備擔保。8.具體目的(解除者不適用):支應本公司購置設備及一般營運週轉所需資金。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/262.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:「牛樟芝萃取濃縮物及其製造方法」相關技術獲中華人民共和國國家知識產權局核發發明專利第1849377號證書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B4版2.報導日期:104/12/063.報導內容:　有關12/6蘋果日報B4版之文章。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:　A.本篇報導內容屬法人與媒體之預測，資料來源非本公司。　B.關於外銷及與馬來西亞上市公司合作時程，牽涉客戶機密，本公司並未對外揭　　露。　C.除本公司主動發布(含新聞稿)或於公開資訊觀測站公告之訊息外，其餘媒體之　　報導、轉載、臆測、或法人之評估，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

(更正主旨-原誤植為財訊快報)澄清104年12月6日蘋果日報 B4版報導(包含轉載之媒體)1.傳播媒體名稱:蘋果日報B4版2.報導日期:104/12/063.報導內容:　有關12/6蘋果日報B4版之文章。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:　A.本篇報導內容屬法人與媒體之預測，資料來源非本公司。　B.關於外銷及與馬來西亞上市公司合作時程，牽涉客戶機密，本公司並未對外揭　　露。　C.除本公司主動發布(含新聞稿)或於公開資訊觀測站公告之訊息外，其餘媒體之　　報導、轉載、臆測、或法人之評估，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/11/102.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:「用於促進排尿的草本組合物」相關技術獲中華人民共和國國家知識產權局核發發明專利第1788961號證書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/10/163.舊任者姓名、級職及簡歷:　無4.新任者姓名、級職及簡歷:　劉瓊惠/研發處長/喬本生醫研發處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/10/168.新任者聯絡電話:無。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司取得「龍眼籽之醇萃取物之用途」之相關技術 中華民國專利證書1.事實發生日:104/08/072.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:「龍眼籽之醇萃取物之用途」相關技術獲經濟部智慧財產局核發發明專利　第I494115號證書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:　(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案，本案經主席徵詢全體出席股東　　 無異議照案通過。　(2)承認本公司一○三年度虧損撥補案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通　　 過。　(3)通過本公司『公司章程』修訂案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。　(4)通過本公司『股東會議事規則』修訂案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照　　 案通過。　(5)通過本公司『董事及監察人選任程序』修訂案，本案經主席徵詢全體出席股東無　　 異議照案通過。　(6)通過本公司申請股票上市(櫃)案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。　(7)通過現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權　　 案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。