喬本生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司取得行政院農業委員會出具之「係屬農業科技事 業具市場性」之意見書。1.事實發生日:108/05/292.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知，取得行政院農業委員會出具「係屬農業科技事業具市場性」之意見書，函文字號中華民國108年05月28日臺證密字第1080009000號。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:黃文田、臺灣屏東地方檢察署、生股106年度偵字第6497號2.事實發生日:108/05/033.發生原委（含爭訟標的）:本公司負責人黃文田100年至105年因涉購買牛樟木贓物，於108年5月3日收到臺灣屏東地方檢察署起訴書，依森林法起訴。4.處理過程:目前已進入司法程序，一切靜待法院審理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運業務一切正常，本案對公司財務或業務影響尚待評估；依據臺灣屏東地方檢察署起訴書100年至105年以喬本公司購買總金額為1.66億元，依法得宣告沒收，惟實際影響金額視法院訴訟結果而定。6.因應措施及改善情形:不適用。7.其他應敘明事項:本公司向供應商採購牛樟木時，為避免購買到不具合法來源的牛樟木，已執行下列措施：一、查明該供應商確實為合法成立之公司：依據內控規定填具供應商基本資料表，並　　取具公司之變更事項登記表。二、查明該供應商之牛樟木貨源：由供應商出示其所出售的牛樟木具合法來源證明，　　包含向屏東森管處標購漂流木殘材7仟噸的合法來源文件等客觀事證；另依據臺灣　　屏東地方檢察署起訴書涉案之數量，本公司進貨僅為744噸，就上述客觀文件顯示，　　本公司進貨應無不法。三、該買賣標的牛樟木價格未低於一般市售的價格。四、買賣後所開立之付款憑證、統一發票等，皆向稅務機關辦理稅收作業。綜上所述，本公司已要求適格供應商、合法的牛樟木貨源，在價格上也非以低價取得，本公司實已善盡相關應有之注意。

公告本公司取得「龍眼籽的醇提取物的用途」之相關技術中 華民國專利證書1.事實發生日:108/05/032.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:「龍眼籽的醇提取物的用途」相關技術獲中華人民共和國國家知識產權局核發發明專利第3329331號證書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:黃文田、臺灣屏東地方檢察署、生股106年度偵字第6497號2.事實發生日:108/05/033.發生原委（含爭訟標的）:本公司負責人黃文田於108年5月3日收到臺灣屏東地方檢察署起訴書，因涉森林法遭起訴。4.處理過程:目前已進入司法程序，一切靜待法院審理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運業務一切正常，本案對公司財務或業務影響尚待評估。6.因應措施及改善情形:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:108/04/093.舊任者姓名、級職及簡歷:洪正昌/喬本生醫 飲品事業部總監4.新任者姓名、級職及簡歷:廖佩芬/喬本生醫 稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/04/098.新任者聯絡電話:08-76207789.其他應敘明事項:無。

公告本公司取得「牛樟芝萃取物鑑定指標」之相關技術中華 民國專利證書1.事實發生日:108/03/282.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:「牛樟芝萃取物鑑定指標」相關技術獲中華民國核發發明專利第I653979號證書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、內部稽核主管2.發生變動日期:108/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:　(1)會計主管：廖佩芬/喬本生醫 會計經理　(2)稽核主管：王采如/喬本生醫 稽核副課長4.新任者姓名、級職及簡歷:　(1)會計主管：方曉蕙/喬本生醫 財務長　(2)稽核主管：廖佩芬/喬本生醫 會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/01/218.新任者聯絡電話:08-76207789.其他應敘明事項:本案係經本公司108/03/27之審計委員會及董事會追認通過。

1.董事會決議日期:108/03/272.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:屏東縣長治鄉德和村神農東路9號4.召集事由:一、報告事項：　　(一)本公司107年度營業報告。　　(二)本公司107年度審計委員會審查報告。二、承認事項：　　(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案。　　(二)本公司107年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項：　　(一)本公司『公司章程』修訂案。　　(二)本公司『股東會議事規則』修訂案。　　(三)本公司『董事及監察人選任程序』修訂案。　　(四)本公司『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案。　　(五)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。　　(六)現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。　　(七)本公司第五屆董事選任案。　　(八)本公司第五屆新任董事競業禁止解除案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司取得「USE OF ALCOHOL EXTRACT OF LONGAN SEEDS」之相關技術歐洲專利證書1.事實發生日:108/02/182.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:「USE OF ALCOHOL EXTRACT OF LONGAN SEEDS」相關技術獲歐洲專利暨商標　局核發發明專利第2902034號證書。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、內部稽核主管2.發生變動日期:108/01/183.舊任者姓名、級職及簡歷:　(1)會計主管：廖佩芬/喬本生醫 會計經理　(2)稽核主管：王采如/喬本生醫 稽核副課長4.新任者姓名、級職及簡歷:　(1)會計主管：方曉蕙/喬本生醫 財務長　(2)稽核主管：廖佩芬/喬本生醫 會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/01/218.新任者聯絡電話:08-76207789.其他應敘明事項:本項人事任命，俟最近一期董事會通過後再另行公告。

1.事實發生日:108/01/172.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:　(1)本公司僅係『多燕瘦益生菌酵素錠』產品的代工廠商，主原料由委託方提供，　　 本公司僅收取代工費用。　(2)對於委託方所提供之主原料，本公司依食品安全衛生管理法之要求做衛生檢測　　 ，符合驗收標準，另曾於106年11月間主動送經TAF(財團法人全國認證基金會)　　 認證之實驗室，依食藥署建議的方法執行西藥336項成分檢測，其檢驗結果為　　 陰性(未檢出)。　(3)本公司乃於事發後至市面上隨機採購二批次完整包裝之『多燕瘦益生菌酵素錠』　　 產品，於107年12月27日分別委送SGS(執行360項西藥及減肥藥10項之成分檢測)，　　 及騰德姆斯公司(執行380項西藥之成分檢測)，檢驗結果均顯示陰性(未檢出)。　(4)至於食藥署檢測出的「Desacetyl bisacodeyl」成分，並未在食藥署公告檢測　　 的214項西藥成分檢測之中。6.因應措施:本公司人員因受委託代工事宜配合調查，本公司基於誠信及資訊公開原　則，依規定於公開資訊觀測站說明，可另參107年12月22日相關重訊。7.其他應敘明事項:　(1)本公司已盡受託代工廠商應注意之義務。現階段該案正由檢方偵查中，基於偵　　 查不公開原則，本公本公司尊重司法，並配合檢調之行動，靜待司法調查結果。　(2)本公司之營運與財務一切正常，不受影響。

1.發生變動日期:107/12/262.舊任者姓名及簡歷:黃輝龍/ 本公司監察人陳錦昌/ 本公司監察人陳天賜/ 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:黃輝龍：105/06/28~108/06/27陳錦昌：105/06/28~108/06/27陳天賜：106/06/27~108/06/278.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/12/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:黃博聞/ 本公司獨立董事兼任薪酬委員李芳斌/ 本公司獨立董事兼任薪酬委員蕭麗如/ 本公司獨立董事兼任薪酬委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:為落實公司治理，依證券交易法設置審計委員會以取代監察人職責。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/12/269.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務長2.發生變動日期:107/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:財務長：方曉蕙/是方電訊 稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過。7.生效日期:107/11/018.新任者聯絡電話:08-76207789.其他應敘明事項:107/11/01財務長新任，經107/12/26董事會追認通過。

1.事實發生日:107/12/222.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司人員因受委託代工事宜接受調查6.因應措施:本公司人員因受委託代工事宜接受調查，相關調查初步結果為本公司廠長黃嘉慶及總監洪正昌交保，公司之營運一切正常，該調查對本公司財務及業務無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

有關檢調單位於107年12月21日至本公司調查委託代工事宜 (更正前則重訊)1.事實發生日:107/12/212.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 有關檢調單位於107年12月21日至本公司調查委託代工事宜6.因應措施:本公司人員因受委託代工事宜接受調查，本公司基於誠信及資訊公開原則，依規定於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:(1)本公司基於尊重司法，於調查過程中完全配合並提供一切必要之資料以供查核。(2)本公司之營運與財務一切正常，不受影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務長2.發生變動日期:107/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:財務長：方曉蕙/是方電訊 稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/11/018.新任者聯絡電話:08-76207789.其他應敘明事項:本項人事任命，俟最近一期董事會通過後再另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:　股票股利：新台幣 99,578,180 元。　現金股利：新台幣 2,297,958 元。4.除權（息）交易日:107/08/275.最後過戶日:107/08/286.停止過戶起始日期:107/08/297.停止過戶截止日期:107/09/028.除權（息）基準日:107/09/029.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/062.公司名稱:喬本生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:新增內容:1.新增本公司106年度個體財務報告第51至53頁內容 附註(十二)7.公允價值層級 (1)公允價值層級定義 以公允價值衡量或揭露之所有資產及負債，係按對整體公允價值衡量具重要性之 最低等級輸入值，歸類其所屬公允價值層級。各等級輸入值如下： 第一等級：於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價(未經調整)。 第二等級：資產或負債直接或間接之可觀察輸入值，但包括於第一等級之報價者 除外。 第三等級：資產或負債之不可觀察輸入值。 對以重複性基礎認列於財務報表之資產及負債，於每一報導期間結束日重評估其 分類，以決定是否發生公允價值層級之各等級間之移轉。 (2)公允價值衡量之層級資訊 本集團未有非重複性按公允價值衡量之資產，重複性資產及負債之公允價值層級 資訊列示如下： 106.12.31 第一等級　 第二等級　　第三等級　　合計 以公允價值衡量之資產： 生物資產-農產品 －　　　$83,854 　 － $83,854 105.12.31 第一等級　 第二等級　　第三等級　　合計 以公允價值衡量之資產： 生物資產-農產品 －　　　$26,164 　 － $26,164 公允價值層級第一等級與第二等級間之移轉 於民國107年及106年1月1日至12月31日，本集團重複性公允價值衡量之資產及 負債，並無公允價值層級第一等級與第二等級間之移轉。 公允價值層級第二等級之評價技術及輸入值資訊 本公司公允價值層級第二等級之重複性公允價值衡量之資產，用於公允價值衡量 之評價技術及輸入值如下表所列示： 106年12月31日 類別: 評價技術　　　　　 輸入值 生物資產-農產品　　　 市場法 　 牛樟芝之市場價格 105年12月31日 類別: 評價技術　　　　　 輸入值 生物資產-農產品 　 成本法 　　 牛樟芝之最後進價 本公司民國106年度由財務部門負責採集市面上可查得銷售相似牛樟芝子實體 (與本公司所生產之牛樟芝子實體種植期間(1年6個月)或生長期(12個月) 相當者)之價格(每克293元~533元)加以調整而得。2.新增本公司106年度合併財務報告第52至53頁內容 附註(十二)7.公允價值層級 (1)公允價值層級定義 以公允價值衡量或揭露之所有資產及負債，係按對整體公允價值衡量具重要性之 最低等級輸入值，歸類其所屬公允價值層級。各等級輸入值如下： 第一等級：於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價(未經調整)。 第二等級：資產或負債直接或間接之可觀察輸入值，但包括於第一等級之報價者 除外。 第三等級：資產或負債之不可觀察輸入值。 對以重複性基礎認列於財務報表之資產及負債，於每一報導期間結束日重評估其 分類，以決定是否發生公允價值層級之各等級間之移轉。 (2)公允價值衡量之層級資訊 本集團未有非重複性按公允價值衡量之資產，重複性資產及負債之公允價值層級 資訊列示如下： 106.12.31 第一等級　 第二等級　　第三等級　　合計 以公允價值衡量之資產： 生物資產-農產品 －　　　$83,854 　 － $83,854 105.12.31 第一等級　 第二等級　　第三等級　　合計 以公允價值衡量之資產： 生物資產-農產品 －　　　$26,164 　 － $26,164 公允價值層級第一等級與第二等級間之移轉 於民國107年及106年1月1日至12月31日，本集團重複性公允價值衡量之資產及 負債，並無公允價值層級第一等級與第二等級間之移轉。 公允價值層級第二等級之評價技術及輸入值資訊 本公司公允價值層級第二等級之重複性公允價值衡量之資產，用於公允價值衡量 之評價技術及輸入值如下表所列示： 106年12月31日 類別: 評價技術　　　　　 輸入值 生物資產-農產品　　　 市場法 　 牛樟芝之市場價格 105年12月31日 類別: 評價技術　　　　　 輸入值 生物資產-農產品 　 成本法 　　 牛樟芝之最後進價 本公司民國106年度由財務部門負責採集市面上可查得銷售相似牛樟芝子實體 (與本公司所生產之牛樟芝子實體種植期間(1年6個月)或生長期(12個月) 相當者)之價格(每克293元~533元)加以調整而得。6.因應措施:發佈重大訊息，並將更正後財務報告重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無