基亞生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:96/10/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳定信/國立台灣大學醫學院教授、國立台灣大學醫學院院長、中央研究院院士、美國國家科學院海外院士。獨立董事:吳青松/國立台灣大學國際企業學系教授、國立台灣大學國際企業學(系)主任兼所長、復華金控董事、華僑商銀董事、太景生物科技董事。4.異動原因:依公司法第192條之1規定採用獨立董事候選人提名制度補選獨立董事。5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/10/12~98/06/196.新任生效日期:96/10/127.同任期董事、監察人變動比率:無8.同任期獨立董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/10/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事-陳定信獨立董事-吳青松3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:96/10/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張世忠,原為本公司之董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:鄭毓仁,原為本公司之幕僚長5.異動原因:職務調整,以符合公司治理精神6.新任生效日期:96/10/127.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:96/10/122.重要決議事項:(一)通過修訂本公司章程案(二)通過原股東放棄上櫃新股認購案(三)補選獨立董事案(四)通過解除新任董事競業禁止之限制案(五)通過修訂本公司之「背書保證作業程序」案(六)通過修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」案3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:96/08/292.公司名稱:基亞生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司最新產品認證進度公告6.因應措施:本公司研發之HLA(人類白血球抗原)檢驗試劑，主要用途為器官移植及幹細胞(骨髓與臍帶血)移植前檢測之用，屬高階核酸檢驗產品，技術門檻高。本公司係透過孫公司台灣德必碁公司申請CE Mark認證，並於今年8月29日接獲通知，確認取得CE Mark認證。基亞生技將可在歐盟會員國銷售本產品。7.其他應敘明事項:本項HLA 試劑為本公司核酸檢驗技術平台推出之第一項產品，於今年上半年已取得台灣?生署及美國FDA之銷售許可。歐洲CE Mark認證取得後，已獲全球主要市場之認證，本公司將於下半年展開全球銷售佈局。

基亞子公司簽訂合約,收購大陸核酸檢驗試劑公司，進入中國血液篩檢市場 1.事實發生日:96/08/042.公司名稱:TBG INC.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):71.11%5.發生緣由:基亞生技公司(股票代號：3176)透過子公司TBG INC.，收購上海浩源生技公司51%之控股權，進入中國大陸龐大的血液檢試劑市場。依中國衛生部頒布之相關規定，中國大陸自明年(97年)起，開始要求全國血液製品廠、血庫及醫院將重要的血液篩檢項目由傳統血清學檢測方式改為更精確且可大量快速篩檢的高階核酸檢驗方式。上海浩源生技為中國大陸重點扶植之核酸檢驗試劑公司，亦為中國衛生部於今年第一波邀請送件申請血液篩檢認證四家優良公司之一。現已具備核酸檢驗產品之GMP廠，預計可於明年取得產品認證，迅速進入大陸每年達數十億人民幣規模的血液篩檢市場，成為市場領導廠商之一。本投資案已正式簽訂股權收購合約，預計於明年(97年)上半年完成相關法定程序及款項支付，正式將上海浩源公司已發展成功的B型、C型肝炎及愛滋病檢驗試劑納入基亞公司的核酸檢驗技術平台，完成重要的產品及市場策略部署。預計本投資案未來將為基亞公司帶來顯著的營收及獲利成長。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:96/07/262.公司名稱:鴻亞生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之轉投資公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司轉投資的鴻亞生技公司，向以植物新藥研發聞名，近期繼抗氣喘植物新藥「1217B」通過美國藥物食品管理局(FDA)藥物臨床實驗許可後，於7月26日上午，與日本SOHARD公司簽訂為期三年，總價值超過新台幣3億元之健康體重管理配方MT4銷售合約，搶食日本減重龐大市場。鴻亞生技所開發之MT4配方將於今(96)年九月間，由日本「Smile Life Creation通路」銷售。預計日本減重產品市場即將因MT4的進入而掀起一陣「健康體重管理」新”台”風；鴻亞生技此次成功進入以品質要求聞名的日本市場亦成為台灣保健食品研發新標竿。鴻亞生技成立於2002年，目前實收資本額為新台幣2.5億元 ，主要法人股東包括基亞生技公司､順天生技公司與上智生技創業投資公司。本次鴻亞生技的業務重大進展，除將對投資股東貢獻獲利外，亦驗證國內植物新藥研發的強大能量，及台灣生技產業未來的發展潛力。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

更正96年7月2日公告之重大訊息-「本公司九十五年股東常會重要決議事項」屬重複發送,特此聲明! 1.股東會日期:95/06/202.重要決議事項:不適用3.年度財務報告是否經股東會承認 :不適用4.其它應敘明事項 :更正96年7月2日公告之重大訊息-「本公司九十五年股東常會重要決議事項」,本公告已於95年6月20日公告,本次公告係屬重複發送,特此聲明!

更正96年7月2日公告之重大訊息-「公告本公司發言人變動重大訊息」屬重複發送,特此聲明! 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:不適用2.發生變動日期:95/04/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動原因:不適用6.生效日期:不適用7.新任者聯絡電話:不適用8.其他應敘明事項:更正96年7月2日公告之重大訊息-「公告本公司發言人變動重大訊息」,本公告已於95年4月12日公告,本次公告係屬重複發送,特此聲明!

1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/292.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:馮敏娟4.舊任簽證會計師姓名2:陳添益5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:洪慶山7.新任簽證會計師姓名2:曾惠瑾8.變更會計師之原因:本公司委任之主簽證會計師馮敏娟會計師原係致遠會計師事務所之執業會計師，該會計師於民國九十六年六月三十日起退出致遠會計師事務所，並於民國九十六年七月一日起加入資誠會計師事務所繼續執業。本公司財務報表，擬於九十六年上半年度起，改委任資誠會計師事務所洪慶山會計師及曾惠瑾會計師查核簽證。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:95/06/202.重要決議事項:一.承認本公司九十四年度營業報告書及財務報表。二.承認九十四年度盈虧撥補案。三.通過本公司章程修定案。四.選出本公司第三屆董事及監察人。當選名單：董事當選名單戶號 戶名 當選權數0026 張世忠 62,136,5810003 云辰電子開發(股)公司 56,115,4080014 華辰保全(股)公司 54,729,2350005 大慶建設(股)公司 53,184,2350007 大同(股)公司 52,758,0620001 澳商普基(股)公司代表人:李佳翰 52,158,0620001 澳商普基(股)公司代表人:Linton Burns 52,498,062監察人當選名單戶號 戶名 當選權數1613 旭柴國際投資開發(股)公司 54,744,235E101921996 吳金柱 54,654,2350844 陳亮吟 54,564,235任期：95年6月20日至98年6月19日五.通過本公司新任董事之競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:95/04/123.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭毓仁、幕僚長4.新任者姓名、級職及簡歷:歐朝銓、財會管理處處長5.異動原因:職務調動6.生效日期:95/04/127.新任者聯絡電話:2653-5200分機2008.其他應敘明事項:不適用

1.主管機關核准減資日期:NA2.辦理資本變更登記完成日期:96/05/213.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:由於其他股東持股數量不變,每一股東的持股比例增加.4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:本公司於96/5/23收到經濟部核准函,已完成5億元減資程序,目前總發行股數為60,050,005股.

1.董事會決議日期:96/05/172.增資資金來源:現金3.發行股數:4,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣44,000,000元6.發行價格:每股新台幣11元7.員工認購或配發股數:600,000股8.公開銷售股數:無9.原股東認購或無償配發比例:由原股東依原持股比例認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利義務與原發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金及發展業務13.其他應敘明事項:本次增資案俟呈主管機關核准後,將另訂增資基準日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:96/05/173.舊任者姓名、級職及簡歷:稽核主管:黃介良4.新任者姓名、級職及簡歷:稽核主管:胡淑惠5.異動原因:職務調整6.生效日期:96/05/177.新任者聯絡電話:02-265352008.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/04/092.股東會召開日期:96/06/293.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中心（A棟2樓）4.召集事由:(一)報告事項(1)九十五年度營業報告(2)監察人查核報告(3)董事會議事規範報告(二)承認事項(1)九十五年度營業報告書及財務報表(2)九十五年度虧損撥補(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「董事會議事規範」案(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(4)修訂本公司「股東會議事規則」案(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/05/01~96/06/296.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/01/162.契約相對人:Progen Industries Limited3.與公司關係:本公司之策略夥伴暨股東4.契約起迄日期(或解除日期):96/01/165.主要內容(解除者不適用):(1)基亞生技公司成功執行PI-88抗肝癌藥物第二期臨床試驗，完成與澳洲策略夥伴Progen Industries Limited於2000年所簽訂之策略聯盟合約應履行主要義務。(2)由於該臨床試驗進度超前，初期成果經策略夥伴Progen於2006年12月13日正式被露，受到美國與澳洲投資人的肯定。Progen為強化PI-88後續發展的完整權利，提議雙方終止策略聯盟合約，另立新約。(3)根據新合約，基亞公司賣回持有的PI-88權利，Progen則依臨床試驗及對外授權進度，分期支付基亞公司現金、股票及認股選擇權，預計今年基亞公司實質收益超過美金5佰萬元。Progen為回饋基亞公司成功執行臨床試驗所創造的價值，同意立即返還所持有之5億元基亞公司股權。本公司經董事會決議，決定接受Progen公司的提議，簽訂新合約取代雙方2000年所簽訂之策略聯盟合約。6.限制條款(解除者不適用):不適用。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):基亞公司除於今年可獲取5佰萬美元以上的實質收益外，並視Progen在PI-88的後續發展，再分期取得可觀的收入。基亞公司預計於今年將Progen所返還的股票辦理股本減資，股本由目前的11億元降為約6億元，由於其他股東持股數量不變，每一股東的持股比例將增加超過8成，大幅提升股東的權益。8.具體目的(解除者不適用):基亞公司擁有完整且經驗豐富的研發與臨床試驗團隊，順利執行美國FDA及台灣衛生署核可的肝癌第一期及第二期臨床試驗。本次PI-88專案提前實現獲利，除直接為基亞公司的股東創造價值外，並證明台灣在新藥開發的領域具有能力與利基。本公司與Progen公司的策略聯盟，即為台灣生技公司跨國合作成功的模式。9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:96/01/162.舊任者姓名及簡歷:Progen Industries Limited之法人董事暨其代表人李佳翰及LINTON BURNS3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:法人董事及其代表人辭任5.新任董監事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/09~98/06/097.新任生效日期:不適用8.同任期董事、監察人變動比率:2/79.其他應敘明事項:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:95/04/123.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭毓仁、幕僚長4.新任者姓名、級職及簡歷:歐朝銓、財會管理處處長5.異動原因:職務調動6.生效日期:95/04/127.新任者聯絡電話:2653-5200分機2008.其他應敘明事項:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:94/01/133.舊任者姓名、級職及簡歷:稽核主管:許素玲4.新任者姓名、級職及簡歷:稽核主管:黃介良5.異動原因:舊任內部稽核主管離職6.生效日期:94/01/137.新任者聯絡電話:02-265352008.其他應敘明事項:無