基龍米克斯生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：109/04/282. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,470,008　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/04/142.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館)4.召集事由:一、報告事項1.108年度營業報告書。2.監察人查核報告書。3.制定「誠信經營作業程序及行為指南管理辦法」。4.修訂「董事會議事辦法」。5.員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。二、承認事項1.108年度營業報告書及財務報表承認案。2.108年度盈餘分配(虧損撥補)承認案。三、討論事項1.修訂「股東會議事規則」案四、選舉事項1.補選董事案。五、其他議案1.解除新任董事競業禁止案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及第192-1條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。本公司訂定109年4月23日至109年5月4日間，受理股東所提議案及董事候選人名單。凡有意提案之股東請於109年5月4日下午五時前送達，並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：基龍米克斯生物科技股份有限公司地址：新北市汐止區新台五路一段100號14樓

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:李亭葳4.新任者姓名、級職及簡歷:楊岳哲5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/12/268.新任者聯絡電話:(02)26961658*1719.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/10/143.舊任者姓名、級職及簡歷:李亭葳4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會選任後再另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃7.生效日期:108/10/148.新任者聯絡電話:02-269616589.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再另行公告。

1.事實發生日:108/08/222.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年上半年度合併營收公告數為190,936仟元與會計師核閱數172,598仟元，差異18,338仟元 係本公司於108年3月28日董事會決議處分子公司世基生物醫學股份有限公司股權，預計於108年9月交割，由於本公司對該子公司股權尚未轉讓，故於公開資訊觀測站每月申報合併營收仍包含該子公司之自結營業收入，惟經會計師核閱之108年上半年之財報報告，依國際財務報導準則第 5 號「待出售非流動資產及停業單位」，認定處分子公司世基生物醫學股份有限公司一案經董事會通過後，業已簽訂股權轉讓協議，處分之機率極高，此單位符合分類為停業部門，故調減來自該停業部門108年1月至6月自結之營業收入18,338千元。本公司配合修正108年1至7月各月份之營收公告數(將不含世基生物醫學股份有限公司之營業收入)。6.因應措施:更正月營收資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:108年1-7月營業淨額情形如下 (單位：仟元)(更正前) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月當月 26,620 25,861 36,213 27,643 35,281 39,318 37,431累計 26,620 52,481 88,694 116,337 151,618 190,936 228,367(更正後) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月當月 25,080 24,075 31,655 26,420 33,884 31,483 34,257累計 25,080 49,156 80,811 107,230 141,115 172,598 206,856

1.事實發生日:108/08/142.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:係因處分子公司世基生物醫學股份有限公司於9月交割，會計師重分類營業收入至停業單位損益，故108年第二季累計營業收入申報數為190,936仟元與會計師核閱數172,598仟元，差異18,338仟元。6.因應措施:更正資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/08/122.舊任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司總經理及營運長3.新任者姓名及簡歷: 總經理由游卓遠擔任 現任基龍米克斯生物科技(股)公司董事長 營運長由江俊奇擔任 現任基龍米克斯生物科技(股)公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:周孟賢為專職世基生物醫學股份有限公司總經理6.新任生效日期:108/09/017.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:108/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:廖偉全5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因營運所需，新增策略長職務。7.生效日期:108/09/018.新任者聯絡電話:02-2696-16589.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/08/122.舊任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司總經理及營運長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:周孟賢為專職世基生物醫學股份有限公司總經理6.新任董事選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29 ~ 110/06/288.新任生效日期:無9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:董事周孟賢辭職生效日期108/08/31

1.股東會日期:108/06/242.重要決議事項:一、承認事項　　(一)通過承認107年度營業報告書及財務報表承認案　　(二)通過承認107年度虧損撥補承認案　　(三)通過變更103年現金增資之資金運用計畫承認案二、討論事項　　(一)通過修訂本公司章程案。　　(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案　　(三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」　　(四)通過修訂「背書保證作業程序」案　　(五)通過修訂「董事及監察人選任程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:108/05/082.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度合併財務報告上傳電子檔缺少第42頁，其缺頁內容為合併營業收入、營業成本及其他收入。6.因應措施:發佈重大訊息上傳107年度合併財務報告至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/04/242.法人名稱:基龍米克斯生物科技(股)有限公司3.舊任者姓名及簡歷:張庭瑜 世基生物醫學法人董事代表4.新任者姓名及簡歷:陳冠志 桐寶股份有限公司監察人5.異動原因:法人代表改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/31~108/02/157.新任生效日期:108/04/248.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:107/04/242.法人名稱:基龍米克斯生物科技(股)有限公司3.舊任者姓名及簡歷:張庭瑜 世基生物醫學法人董事代表4.新任者姓名及簡歷:陳冠志 桐寶股份有限公司監察人5.異動原因:法人代表改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/31~108/02/157.新任生效日期:108/04/248.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:108/04/242.原計畫申報生效之日期:103/10/063.變動原因:資金運用計畫原預計以新台幣96,000仟元購買機器，因基因檢測為本公司主要營業項目，隨著近幾年的預防性醫學興起，及政府逐漸將全人基因資料庫的建置列為國家發展項目。為了使本公司在基因檢測領拓展營業規模，故規劃增設相關之新型設備以擴大產能，並於104年購入Hiseq4000比原計劃Hiseq2500更新型機種，惟於104年中發現市場基因檢測服務量不如預期，故暫緩相關基因檢測設備購置計畫。後因政府人體基因庫建置案不如預期，再加上整體生技業大環境欠佳，經本公司考量後，將原購置基因檢測相關之新型設備總計畫金額96,000仟元之尚未支用金額28,529仟元，將不再增設基因檢測之設備，並轉入充實營運資金，以提升償債能力。4.歷次變更前後募集資金計畫:(1)計畫變更前計畫項目 預計完成日期 所需資金總額充實營運資金 104年第四季 30,000購買機器 104年第三季 96,000合計 126,000(2)變更後之計畫項目及其金額變更：計畫項目 預定完成日期 變更前 變更後 差異充實營運資金 108年第三季 30,000 58,529 28,529購買機器 108年第三季 96,000 67,471 (28,529) 合計： 126,000 126,000 05.預計執行進度:108年第三季執行完成充實營運資金28,529仟元。6.預計完成日期:108年第三季7.預計可能產生效益:本公司資金28,529仟元用於充實營運資金，可支應日常營運之經常性需求，其預計可能產生之效益除了提升償債能力進而降低營運風險，對本公司長期成長及永續經營均有正面助益。8.本次變更對股東權益之影響:未支用之資金變更為充實營運資金，於遇產業景氣反轉或經營環境不佳情況下，資金調度可較靈活且較不易受融資額度限制及金融緊縮政策之影響，進而降低公司財務及營運之風險，有助提升競爭力。綜上所述，就長期而言，本公司變更計劃後對其股東權益尚無重大不利之影響。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:世基生物醫學股份有限公司普通股股票2.事實發生日:108/4/2~108/4/23.交易數量、每單位價格及交易總金額:處分股數為8,100,000股交易價格為每股新台幣17元整處分總金額為新台幣137,700,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台灣沁月股份有限公司(4,050,000股;68,850,000元)家逸土地開發股份有限公司(4,050,000股;68,850,000元)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:本公司持有成本為每股新台幣10.4元本次處分價格17元，計處分8,100,000股處分利得約為53,460,000元。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:契約簽署5日內（包含工作日與非工作日）收到30,000,000元(各15,000,000元)契約簽署180日內收到107,700,000元整(各53,850,000元)收足尾款後，始進行交割事項。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:7.35元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本次股權處分交易完成後，本公司對世基之持股為4,383,194股(19.95%)13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期(106)個體財報(會計師查核)總資產：10.88%占公司最近期(107Q2)合併財報(會計師核閱)母公司業主之權益：12.94%公司最近期(106)個體財報(會計師查核)中營運資金：216,169,000元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:為配合本公司營運策略調整16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:是21.會計師事務所名稱:上晉會計師事務所22.會計師姓名:陳慈堅23.會計師開業證書字號:台財證登(六)字二一二五號24.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:221新北市汐止區大同路三段611號4.召集事由: 一.報告事項： (1)107年度營業報告書。 (2)監察人查核報告書。 二.承認及討論事項： (1)民國107年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)民國107年度虧撥補承認案。 (3)變更103年現金增資之資金運用計畫承認案。 三.討論事項： (1)修訂本公司章程案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂「背書保證作業程序」案 (5)修訂「董事及監察人選任程序」案 四.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 因為尚未通過虧損撥補議案9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 本公司訂定108年4 月 18 日至 107 年 4 月 30 日間，受理股東所 提議案。凡有意提案之股東請於108年4月30日下午五時前送達，並 敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 ，以掛號函件寄送。 受理處所：基龍米克斯生物科技股份有限公司（地址：新北市汐止區 新台五路一段100號14樓）

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:世基生物醫學股份有限公司普通股股票2.事實發生日:108/3/28~108/3/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:處分股數為8,100,000股交易價格為每股新台幣17元整處分總金額為新台幣137,700,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台灣沁月股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:本公司持有成本為每股新台幣10.4元本次處分價格17元，計處分8,100,000股處分利得約為53,460,000元。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:契約簽署5日內（包含工作日與非工作日）收到30,000,000元契約簽署180日內收到107,700,000元整10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:7.35元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本次股權處分交易完成後，本公司對世基之持股為4,383,194股(19.95%)13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期(106)個體財報(會計師查核)總資產：10.88%占公司最近期(107Q2)合併財報(會計師核閱)母公司業主之權益：12.94%公司最近期(106)個體財報(會計師查核)中營運資金：216,169,00014.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:為配合本公司營運策略調整16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:是21.會計師事務所名稱:上晉會計師事務所22.會計師姓名:陳慈堅23.會計師開業證書字號:台財證登(六)字二一二五號24.其他敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/202.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國108年1月28日起改委由元富證券股務代理機構代為處理相關股務事宜，經向臺灣集中保管結算所申請後，業經臺灣集中保管結算所107年11月19日(保結稽字第1070022702號)函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年1月28日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至105台北市松山區光復北路11巷35號地下1樓，元富證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2768-6668。

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/10/312.舊任者姓名及簡歷:黃昭熹 子公司總經理3.新任者姓名及簡歷:周孟賢 本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣5.異動原因:資遣6.新任生效日期:107/11/017.其他應敘明事項:由本公司總經理兼任子公司總經理一職