基龍米克斯生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:董事長特助 徐立佳4.新任者姓名、級職及簡歷:總監 許嘉如。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/06/308.新任者聯絡電話:02-269616589.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:羅安琦4.新任者姓名、級職及簡歷:董事長特助 徐立佳。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:109/06/308.新任者聯絡電話:02-269616589.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/06/093.舊任者姓名、級職及簡歷:許嘉如4.新任者姓名、級職及簡歷:董事長特助 徐立佳。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/06/098.新任者聯絡電話:02-269616589.其他應敘明事項:無。

因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。1.事實發生日:109/05/252.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:依主管機關規定公告如下：(1)最近一個月單月資訊----------------------------------------------------------項目/月份 109年04月 108年04月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------營業收入(仟元) 36,882 26,420 39.60%稅前淨利(仟元) 6,469 (1,766) -466.31%稅後純益(仟元) 6,469 (1,766) -466.31%每股盈餘(元) 0.11 (0.03) -466.40%----------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年03月-109年04月 108年03月-108年04月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 79,139 58,075 36.27%稅前淨利(仟元) 13,829 (3,674) -476.40%稅後純益(仟元) 13,829 (3,674) -476.40%每股盈餘(元) 0.24 (0.06) -476.37%-------------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年01月-109年03月 108年01月-108年03月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 93,249 80,811 15.39%稅前淨利(仟元) 2,779 (9,698) -128.66%稅後純益(仟元) 2,779 (9,698) -128.66%每股盈餘(元) 0.05 (0.17) -128.65%-------------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 245,759 239,337 2.68%稅前淨利(仟元) 108,686 (30,789) -453.00%稅後純益(仟元) 104,250 (30,789) -438.59%每股盈餘(元) 1.80 (0.53) -438.59%-------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無。6.其他應敘明事項:註1：以上109年3月及4月暨去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRSs編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。註2：最近一季109年第1季係指單季數字，非經會計師核閱，僅供投資人參考。註3：最近二季累計係本公司108年第4季至109年第1季採IFRSs編製之合併數，非經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/05/223.報導內容:基米轉投資的世基生醫因擁金萬林的檢測套組量產訂單連帶受惠。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司目前持有世基生醫4,383,194股佔世基生醫總發行股本11.91%。(2)本公司具有世基生醫一席董事席次，該公司董事席次共九席。(3)本公司對世基生醫之會計帳務處理係採取權益法認列長投損益。(4)世基生醫係從事藥害基因檢測，108年度為稅後損失35,107千元，本公司認列之投資損失為16,059千元(108年底持股比率19.95%)。(5)世基生醫有獨立之經營團隊且非本公司之子公司，本公司不對世基生醫財務業務狀況表示意見，係認列世基生醫之長期投資損益，均依照國際會計準則及相關法令規範辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:109/05/063.舊任者姓名、級職及簡歷:廖偉全4.新任者姓名、級職及簡歷:無。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/05/068.新任者聯絡電話:NA9.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：109/04/282. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,470,008　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/04/142.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館)4.召集事由:一、報告事項1.108年度營業報告書。2.監察人查核報告書。3.制定「誠信經營作業程序及行為指南管理辦法」。4.修訂「董事會議事辦法」。5.員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。二、承認事項1.108年度營業報告書及財務報表承認案。2.108年度盈餘分配(虧損撥補)承認案。三、討論事項1.修訂「股東會議事規則」案四、選舉事項1.補選董事案。五、其他議案1.解除新任董事競業禁止案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及第192-1條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。本公司訂定109年4月23日至109年5月4日間，受理股東所提議案及董事候選人名單。凡有意提案之股東請於109年5月4日下午五時前送達，並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：基龍米克斯生物科技股份有限公司地址：新北市汐止區新台五路一段100號14樓

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:李亭葳4.新任者姓名、級職及簡歷:楊岳哲5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/12/268.新任者聯絡電話:(02)26961658*1719.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/10/143.舊任者姓名、級職及簡歷:李亭葳4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會選任後再另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃7.生效日期:108/10/148.新任者聯絡電話:02-269616589.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再另行公告。

1.事實發生日:108/08/222.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年上半年度合併營收公告數為190,936仟元與會計師核閱數172,598仟元，差異18,338仟元 係本公司於108年3月28日董事會決議處分子公司世基生物醫學股份有限公司股權，預計於108年9月交割，由於本公司對該子公司股權尚未轉讓，故於公開資訊觀測站每月申報合併營收仍包含該子公司之自結營業收入，惟經會計師核閱之108年上半年之財報報告，依國際財務報導準則第 5 號「待出售非流動資產及停業單位」，認定處分子公司世基生物醫學股份有限公司一案經董事會通過後，業已簽訂股權轉讓協議，處分之機率極高，此單位符合分類為停業部門，故調減來自該停業部門108年1月至6月自結之營業收入18,338千元。本公司配合修正108年1至7月各月份之營收公告數(將不含世基生物醫學股份有限公司之營業收入)。6.因應措施:更正月營收資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:108年1-7月營業淨額情形如下 (單位：仟元)(更正前) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月當月 26,620 25,861 36,213 27,643 35,281 39,318 37,431累計 26,620 52,481 88,694 116,337 151,618 190,936 228,367(更正後) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月當月 25,080 24,075 31,655 26,420 33,884 31,483 34,257累計 25,080 49,156 80,811 107,230 141,115 172,598 206,856

1.事實發生日:108/08/142.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:係因處分子公司世基生物醫學股份有限公司於9月交割，會計師重分類營業收入至停業單位損益，故108年第二季累計營業收入申報數為190,936仟元與會計師核閱數172,598仟元，差異18,338仟元。6.因應措施:更正資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/08/122.舊任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司總經理及營運長3.新任者姓名及簡歷: 總經理由游卓遠擔任 現任基龍米克斯生物科技(股)公司董事長 營運長由江俊奇擔任 現任基龍米克斯生物科技(股)公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:周孟賢為專職世基生物醫學股份有限公司總經理6.新任生效日期:108/09/017.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:108/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:廖偉全5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因營運所需，新增策略長職務。7.生效日期:108/09/018.新任者聯絡電話:02-2696-16589.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/08/122.舊任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司總經理及營運長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:周孟賢為專職世基生物醫學股份有限公司總經理6.新任董事選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29 ~ 110/06/288.新任生效日期:無9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:董事周孟賢辭職生效日期108/08/31

1.股東會日期:108/06/242.重要決議事項:一、承認事項　　(一)通過承認107年度營業報告書及財務報表承認案　　(二)通過承認107年度虧損撥補承認案　　(三)通過變更103年現金增資之資金運用計畫承認案二、討論事項　　(一)通過修訂本公司章程案。　　(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案　　(三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」　　(四)通過修訂「背書保證作業程序」案　　(五)通過修訂「董事及監察人選任程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:108/05/082.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度合併財務報告上傳電子檔缺少第42頁，其缺頁內容為合併營業收入、營業成本及其他收入。6.因應措施:發佈重大訊息上傳107年度合併財務報告至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/04/242.法人名稱:基龍米克斯生物科技(股)有限公司3.舊任者姓名及簡歷:張庭瑜 世基生物醫學法人董事代表4.新任者姓名及簡歷:陳冠志 桐寶股份有限公司監察人5.異動原因:法人代表改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/31~108/02/157.新任生效日期:108/04/248.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:107/04/242.法人名稱:基龍米克斯生物科技(股)有限公司3.舊任者姓名及簡歷:張庭瑜 世基生物醫學法人董事代表4.新任者姓名及簡歷:陳冠志 桐寶股份有限公司監察人5.異動原因:法人代表改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/31~108/02/157.新任生效日期:108/04/248.其他應敘明事項:無