天力離岸風電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/08/25

2.發生緣由:本公司領有有機溶劑作業程序(M02)之固定污染源操作許可證，臺中市政府

環境保護局於112年6月派員執行稽查作業，經核對111年原物料用量，發現其中之修補

膠使用量超過核定年用量10%之容許範圍，違反空氣污染防制法第24條第2項及第4項暨

固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條規定。本公司於112年8月25日

接獲中市環空字第1120094201號函，裁處罰鍰新台幣10萬元。

3.處理過程:公司將依裁處書中所載之期限繳納罰款，另本公司於112年7月27日提送

M02許可異動申請，並經臺中市政府環境保護局認定改善完成。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:本公司將加強人員對於相關申報法令之教育訓練，以避

免類似情形再次發生。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、發言人

2.發生變動日期:112/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管：蔡哲倫先生 財務主管暨會計主管

/本公司會計主管、勤業眾信聯合會計師事務所副理

(2)發言人：蔡哲倫先生 財務主管暨會計主管

/本公司會計主管、勤業眾信聯合會計師事務所副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任、職務調整

6.異動原因:新任、職務調整

7.生效日期:112/08/08

8.其他應敘明事項:

(1)本公司財務主管現由會計主管蔡哲倫先生代理。

(2)本公司新任財務主管及發言人任命案業經112年8月8日

董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、發言人

2.發生變動日期:112/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管：蔡哲倫先生 財務主管暨會計主管

/本公司會計主管

(2)發言人：蔡哲倫先生 財務主管暨會計主管

/本公司會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任、職務調整

6.異動原因:新任、職務調整

7.生效日期:112/08/08

8.其他應敘明事項:

(1)本公司財務主管現由會計主管蔡哲倫先生代理。

(2)本公司新任財務主管及發言人任命案業經112年8月8日

董事會決議通過。

1.董事會決議日期:112/08/08

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

蔡哲倫財務主管

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:蔡哲倫財務主管。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州風盛新能源有限公司財務主管。

8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州太倉市經濟開發區北京東路77號H1501室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉

讓。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443,513

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,636

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,557)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,103

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,103

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,103

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.76

11.期末總資產(仟元):2,413,349

12.期末總負債(仟元):779,160

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,634,189

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、發言人

2.發生變動日期:112/06/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管：林昱君小姐 財務長

/雙鴻科技股份有限公司財務長暨發言人

(2)發言人：林昱君小姐 財務長

/雙鴻科技股份有限公司財務長暨發言人

4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公布。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人工作規劃

7.生效日期:112/06/30

8.其他應敘明事項:

(1)財務主管暫由本公司會計主管蔡哲倫先生代理。

(2)發言人暫由吳坤達董事長代理。

(3)新任財務主管、發言人將於本公司董事會決議通過

後另行公告。

1.法律事件之當事人:

原阜揚室內裝修有限公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院

3.法律事件之相關文書案號:尚無

4.事實發生日:112/06/30

5.發生原委（含爭訟標的）:

原阜揚室內裝修有限公司請求本公司給付工程款尾款與變更追加工程之工程款

，總計新台幣69,735,801元，及自民國110年8月10日起至清償日止，按年息

百分之五計算之利息。

6.處理過程:依法令及民事訴訟規定處理。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司之財務及業務無重大影響。

8.因應措施及改善情形:依民事訴訟程序處理本案。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司112年股東常會選任第4屆董事(含獨立董事) -更正董事選任時持股數

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:吳坤達

董事:張錦田

董事:林逸傑

法人董事:華立企業(股)公司

獨立董事:吳崑明

獨立董事:黃金龍

獨立董事:陳忠憲

獨立董事:宋建世

4.舊任者簡歷:

董事:吳坤達:本公司董事長

董事:張錦田:本公司董事

董事:林逸傑:本公司董事

法人董事:華立企業(股)公司:國軒科技股份有限公司法人董事

獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事

獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事

獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事

獨立董事:宋建世:本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:吳坤達

董事:張錦田

董事:林逸傑

董事:張紹淇

董事:張義正

獨立董事:吳崑明

獨立董事:黃金龍

獨立董事:陳忠憲

獨立董事:宋建世

6.新任者簡歷:

董事:吳坤達:本公司董事長

董事:張錦田:本公司董事

董事:林逸傑:本公司董事

董事:張紹淇:友達光電(股)公司工程師

董事:張義正:玉山銀行(股)公司消金部助理襄理

獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事

獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事

獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事

獨立董事:宋建世:本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

董 事 吳坤達 502,000股

董 事 張錦田 4,030,000股

董 事 林逸傑 112,280股

董 事 張紹淇 881,000股

董 事 張義正 1,272,000股

獨立董事 吳崑明 0股

獨立董事 黃金龍 0股

獨立董事 陳忠憲 0股

獨立董事 宋建世 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/07~112/10/06

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第四屆董事（含獨立董事）選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:吳坤達

4.舊任者簡歷:本公司董事長。

5.新任者姓名:吳坤達

6.新任者簡歷:本公司董事長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事會重新選任。

9.新任生效日期:112/06/13

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:吳坤達

董事:張錦田

董事:林逸傑

法人董事:華立企業(股)公司

獨立董事:吳崑明

獨立董事:黃金龍

獨立董事:陳忠憲

獨立董事:宋建世

4.舊任者簡歷:

董事:吳坤達:本公司董事長

董事:張錦田:本公司董事

董事:林逸傑:本公司董事

法人董事:華立企業(股)公司:國軒科技股份有限公司法人董事

獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事

獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事

獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事

獨立董事:宋建世:本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:吳坤達

董事:張錦田

董事:林逸傑

董事:張紹淇

董事:張義正

獨立董事:吳崑明

獨立董事:黃金龍

獨立董事:陳忠憲

獨立董事:宋建世

6.新任者簡歷:

董事:吳坤達:本公司董事長

董事:張錦田:本公司董事

董事:林逸傑:本公司董事

董事:張紹淇:友達光電(股)公司工程師

董事:張義正:玉山銀行(股)公司消金部助理襄理

獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事

獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事

獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事

獨立董事:宋建世:本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

董 事 吳坤達 41,358,852股

董 事 張錦田 34,504,082股

董 事 林逸傑 31,753,351股

董 事 張紹淇 31,428,508股

董 事 張義正 31,406,695股

獨立董事 吳崑明 33,469,595股

獨立董事 黃金龍 31,145,404股

獨立董事 陳忠憲 31,098,245股

獨立董事 宋建世 31,095,575股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/07~112/10/06

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/06/13

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

姓名:吳崑明

姓名:宋建世

姓名:陳忠憲

姓名:黃金龍

4.舊任者簡歷:

吳崑明:本公司獨立董事

宋建世:本公司獨立董事

陳忠憲:本公司獨立董事

黃金龍:本公司獨立董事

5.新任者姓名:

姓名:吳崑明

姓名:宋建世

姓名:陳忠憲

姓名:黃金龍

6.新任者簡歷:

吳崑明:本公司獨立董事

宋建世:本公司獨立董事

陳忠憲:本公司獨立董事

黃金龍:本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12

10.新任生效日期:112/06/13

11.其他應敘明事項:無。

本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)張錦田

(2)吳坤達

(3)陳忠憲

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號7樓

(福邦證券股份有限公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司111年度累積虧損已達實收資本額二分之一。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:第四屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/20

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):399,561

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(157,848)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(336,788)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(387,019)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(387,280)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(387,280)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.79)

11.期末總資產(仟元):2,294,339

12.期末總負債(仟元):713,293

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,581,046

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/03/20

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:112/03/20

2.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一。

6.因應措施:依公司法第211條規定，提交112年股東常會報告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/01/17

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:吳坤達先生

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:張昑柱先生

6.新任者簡歷:本公司董事長特助

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:112/01/17

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:112/01/17

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

張昑柱 總經理

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:製造處主管

2.發生變動日期:112/01/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳(火冏)欽/本公司製造處主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:王柏棋/原本公司技術處主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因應公司管理及營運需求，原製造處主管調任至總經理室，製造處主管由

原技術處主管擔任，技術處主管則由董事長特助張昑柱先生兼任。

7.生效日期:112/01/03

8.其他應敘明事項:無。