天力離岸風電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:111/05/24

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

本次增資案原股東繳款期限至111.05.24止，董事放棄認購情形如下：

(1)董事：吳坤達，放棄認購股數26,247股，占得認購股數100%。

(2)董事：林逸傑，放棄認購股數7,747股，占得認購股數100%。

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/04/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：雲豹能源科技股份有限公司 代表人：林大翔4.舊任者簡歷:雲豹能源科技股份有限公司財會部協理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:法人董事請辭9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/07~112/10/0611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/813.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:本公司於111年4月22日接獲法人董事雲豹能源科技股份有限公司辭職書，該法人董事因業務繁忙自111年4月22日起辭任，並不再指派其缺額。本公司擬規劃於111年6月28日召開之股東常會補選董事。         

1.董事會決議或公司決定日期:111/04/132.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:50,000,000元5.發行價格:每股新台幣75元6.員工認股股數:保留發行新股總數10.3%，即515,000股，由本公司員工按發行價格認股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之89.7%，計4,485,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股可認購69股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。12.現金增資認股基準日:111/05/0413.最後過戶日:111/04/2914.停止過戶起始日期:111/04/3015.停止過戶截止日期:111/05/0416.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自111/05/16起至111/05/24止。特定人認股繳款期間自111/05/25起至111/05/30止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/04/13。18.委託代收款項機構:永豐商業銀行西松分行及全省各地分行。19.委託存儲款項機構:陽信商業銀行石牌分行。20.其他應敘明事項:(1)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會111年4月12日金管證發字第1110135235號函申報生效在案。

1.董事會決議日期:111/04/132.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓((牛牛牛)亞會議中心6樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書。 (2)110年度審計委員會審查報告書。 (3)本公司110年度累積虧損已達實收資本額二分之一。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:補選三席董事(含獨立董事一名)案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/3012.停止過戶截止日期:111/06/2813.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/102.審計委員會通過財務報告日期:111/03/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(170,852)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(385,103)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(379,101)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(381,018)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(381,018)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.41)11.期末總資產(仟元):3,199,03112.期末總負債(仟元):1,481,77113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,717,26014.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/102.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依公司法第211條規定，提交111年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/102.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣50,000,000元。6.發行價格:暫訂每股新台幣75元。7.員工認購股數或配發金額:515,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條，保留10.3%計515,000股予員工認購外，其餘89.7%計4,485,000股由原股東按認股權利基準日之股東名簿所載之股東持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者，均授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正者，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理之。

1. 董事會擬議日期：111/03/102. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:111/02/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：華逸資產管理顧問股份有限公司 代表人：龔宣任4.舊任者簡歷:天力離岸風電科技(股)公司副總經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:法人董事請辭9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/07~112/10/0611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/813.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司於111/2/23接獲法人董事華逸資產管理顧問股份有限公司辭職書，該法人董事因業務繁忙自111/2/23起辭任，並不再指派其缺額。本公司擬規劃於最近一次之股東會補選董事。

1.法律事件之當事人:原阜揚室內裝修有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:不適用3.法律事件之相關文書案號:無4.事實發生日:110/08/305.發生原委（含爭訟標的）:本公司與原阜揚室內裝修有限公司(下稱原阜揚)前於110年8月9日已終止「台中港風力發電葉片製造廠新建工程」承攬、採購及增補協議書等一切合約，後於110年8月30日收到原阜揚自行送達之民事起訴狀繕本一份，向臺灣臺北地方法院提起訴訟求償新臺幣192,886,851元，經本公司向法院詢問當時尚未產生案號，故本公司未發布重大訊息。本公司又於110年9月22日接獲原阜揚公司委任律師之通知，聲稱原阜揚公司業已撤回起訴在案(110年補字第1759號)。6.處理過程:目前無訴訟案件。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。8.因應措施及改善情形:無。9.其他應敘明事項:(1)本公司迄今均未收到臺灣臺北地方法院包含開庭通知在內之任何文件。(2)本重訊奉證券櫃檯買賣中心指示發布。

1.事實發生日:110/10/212.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司110年度第二次現金增資總發行股數4,000,000股，每股發行價格新台幣80元， 總計實收股款總金額新台幣320,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定110年10月21日為增資基準日。

1.發生變動日期:110/10/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：寶恆投資有限公司 代表人：劉冠志4.舊任者簡歷:天力離岸風電科技(股)公司副總經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:法人董事請辭9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/07~112/10/0611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/813.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司於110/10/18接獲法人董事寶恆投資有限公司辭職書，該法人董事因業務繁忙自110/10/18起辭任，並不再指派其缺額。本公司擬規劃於最近一次之股東會補選董事。

1.事實發生日:110/10/122.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年第2次現金增資認股繳款期限已於110年10月12日截止，尚有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自110年10月13日 起至110年11月15日止。(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內持原繳款書至合作金庫商業銀行民生分行及全省 各地分行。辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將貴股東所認購之 股數，依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，地址：台北市許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300

1.發生變動日期:110/09/292.法人名稱:(1)華逸資產管理顧問(股)公司(2)寶恆投資有限公司3.舊任者姓名:(1)董事：華逸資產管理顧問(股)公司代表人：林怡文(2)董事：寶恆投資有限公司代表人：莊惠閔4.舊任者簡歷:(1)董事：華逸資產管理顧問(股)公司代表人：林怡文/ 華逸資產管理顧問(股)公司董事長(2)董事：寶恆投資有限公司代表人：莊惠閔/ 華逸資產管理顧問(股)公司監察人5.新任者姓名:(1)董事：華逸資產管理顧問(股)公司代表人：龔宣任(2)董事：寶恆投資有限公司代表人：劉冠志6.新任者簡歷:(1)董事：華逸資產管理顧問(股)公司代表人：龔宣任/ 天力離岸風電科技 (股)公司副總經理(2)董事：寶恆投資有限公司代表人：劉冠志/ 天力離岸風電科技 (股)公司副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/10/07~112/10/069.新任生效日期:110/09/2910.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:110/08/302.發行股數:4,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:40,000,000元5.發行價格:每股新台幣80元6.員工認股股數:保留發行新股總數14.6%，即584,000股，由本公司員工按發行價格認股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之85.4%，計3,416,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股可認購56股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:110/09/2013.最後過戶日:110/09/1514.停止過戶起始日期:110/09/1615.停止過戶截止日期:110/09/2016.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自110/9/29起至110/10/12止。特定人認股繳款期間自110/10/13起至110/10/20止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/8/30。18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行民生分行及全省各地分行。19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行松興分行。20.其他應敘明事項:(1)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年8月27日金管證發字第1100356173號函申報生效在案。

(補充公告)本公司與原阜揚室內裝修有限公司已終止 所有關於「台中港風力發電葉片製造廠新建工程」之承攬 、採購及補充協議書等一切合約。1.契約或承諾終止日期:110/08/092.契約或承諾內容:「台中港風力發電葉片製造廠新建工程」承攬、採購及增補協議書等一切合約3.契約或承諾相對人:原阜揚室內裝修有限公司4.與公司關係:無5.終止之原因:本公司之「台中港風力發電葉片製造廠新建工程」工程總價款為新台幣13.3億元，已依工程進度支付約89%工程款予原阜揚室內裝修有限公司，但因施工進度落後預定目標，依契約規定終止此合約。6.對公司財務、業務之影響:未完成工程多位在廠房戶外區域，不影響本公司生產計畫，故對公司財務、業務無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、發言人2.發生變動日期:110/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管：蔡哲倫先生 會計主管 (2)發言人：吳坤達先生 董事長4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管：林昱君小姐 財務長 /雙鴻科技股份有限公司財務長暨發言人 (2)發言人：林昱君小姐 財務長 /雙鴻科技股份有限公司財務長暨發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任、職務調整6.異動原因:新任、職務調整7.生效日期:110/08/128.其他應敘明事項: (1)財務主管先前暫由本公司會計主管蔡哲倫先生代理。 (2)新任財務主管、發言人業經本公司110年8月12日 董事會決議通過。

1.股東會日期:110/08/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:（一）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（二）修訂本公司「背書保證作業程序」案。（三）修訂本公司「股東會議事規則」案。（四）擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票臺灣創新板上市案。（五）本公司初次上市前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/08/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣40,000,000元。6.發行價格:暫訂每股新台幣80元。7.員工認購股數或配發金額:584,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條，保留14.6%計584,000股予員工認購外，其餘85.4%計3,416,000股由原股東按認股權利基準日之股東名簿所載之股東持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者，均授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正者，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):06.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(140,854)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(144,264)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(144,264)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(144,264)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.56)11.期末總資產(仟元):3,005,24812.期末總負債(仟元):1,376,32113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,628,92714.其他應敘明事項:無