天力離岸風電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/20

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):399,561

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(157,848)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(336,788)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(387,019)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(387,280)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(387,280)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.79)

11.期末總資產(仟元):2,294,339

12.期末總負債(仟元):713,293

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,581,046

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/03/20

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:112/03/20

2.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一。

6.因應措施:依公司法第211條規定，提交112年股東常會報告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/01/17

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:吳坤達先生

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:張昑柱先生

6.新任者簡歷:本公司董事長特助

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:112/01/17

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:112/01/17

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

張昑柱 總經理

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:製造處主管

2.發生變動日期:112/01/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳(火冏)欽/本公司製造處主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:王柏棋/原本公司技術處主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因應公司管理及營運需求，原製造處主管調任至總經理室，製造處主管由

原技術處主管擔任，技術處主管則由董事長特助張昑柱先生兼任。

7.生效日期:112/01/03

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司更換股務代理機構案經臺灣集中保管結算所 股份有限公司准予備查

1.事實發生日:111/12/02

2.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，

自112年2月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中

保管結算所股份有限公司111年11月30日保結稽字第1110024132號函覆准予備查。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:凡本公司股東自112年2月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變

更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事

宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，福邦證券股份有限公

司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。

1.事實發生日:111/10/28

2.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦證券股份有限公司股務代理部，經民國111年

10月28日董事會決議通過，自民國112年2月1日起，改委由福邦證券股份有限公司

股務代理部辦理，並於與新委任代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查

。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:凡本公司股東自112年2月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地

址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請

親臨或郵寄至台北市忠孝西路一段6號6樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡

電話：(02)2371-1658。

1.事實發生日:111/08/19

2.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司111年第1次現金增資總發行股數5,000,000股，每股發行價格新台幣50元，

總計實收股款總金額新台幣250,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定111年8月19日為增資基準日。

(更正公告)本公司111年度第二季合併財務報告業已提報 董事會通過

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,100

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(133,231)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(216,732)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(237,044)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(237,055)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(237,055)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.65)

11.期末總資產(仟元):3,226,048

12.期末總負債(仟元):1,739,971

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,486,077

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/09

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:吳坤達先生

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:111/08/09

10.其他應敘明事項:經本公司董事會決議由董事長暫代總經理之職務，待新任總經理

上任後將召開董事會任命之。

1.董事會決議日期:111/08/09

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

吳坤達 總經理

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(140,854)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(144,264)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(144,264)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(144,264)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.56)

11.期末總資產(仟元):3,005,248

12.期末總負債(仟元):1,376,321

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,628,927

14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/08/09

2.法人名稱:華立企業股份有限公司

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:邵光暐

6.新任者簡歷:

華立企業(股)公司綠能工材事業部資深協理

國軒科技(股)公司董事兼總經理

7.異動原因:於111年股東常會進行董事補選，新任法人董事當選後，於8月9日指派法人

董事代表人。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/10/07至112/10/06

9.新任生效日期:111/08/09

10.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:

原阜揚室內裝修有限公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院民事庭

3.法律事件之相關文書案號:臺灣臺北地方法院民事庭111年度建字第209號

4.事實發生日:111/08/08

5.發生原委（含爭訟標的）:

原阜揚室內裝修有限公司請求本公司給付工程款新台幣120,000,000元，及自民國110

年7月31日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，前經臺北地方法院簡易庭受理

為調解，並因調解不成而適用通常訴訟程序。本公司於今日收到台北地方法院寄發之

111年10月18日開庭通知書。

6.處理過程:依法令及民事訴訟規定處理。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司之財務及業務無重大影響。

8.因應措施及改善情形:依民事訴訟程序處理本案。

9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/31

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:蕭維成

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項:蕭維成先生於111/07/31辭任，待近期董事會決議通過新任總經理

任命後另行公告

1.事實發生日:111/07/13

2.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第9頁:董事專業資格與經驗

(2)第14頁:董事酬金

(3)第16頁:總經理/副總酬金

(4)第28頁:薪酬委員專業資格與經驗

(5)第78頁:未明列資通安全管理

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第9頁:董事專業資格與經驗(具體說明)

(2)第14頁:董事酬金(揭露酬金總額)

(3)第16頁:總經理/副總酬金(揭露酬金總額)

(4)第28頁:薪酬委員專業資格與經驗(具體說明)

(5)第79頁:明列資通安全管理

9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:獨立董事黃金龍

6.新任者簡歷:

台灣塑膠工業股份有限公司執行副總

中華民國化學工業責任照顧協會(TRCA)常務理事

台灣塑膠製品工業公會顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選第三屆董事會三席董事（含獨立董事一名）。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/07~112/10/06

10.新任生效日期:111/06/28

11.其他應敘明事項:無

本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)華立企業(股)公司

(2)張錦田

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~112/10/06

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年股東常會補選三席董事(含獨立董事一名) 之當選名單

1.發生變動日期:111/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

新任法人董事:華立企業股份有限公司

新任自然人董事:張錦田

新任獨立董事:黃金龍

6.新任者簡歷:

新任法人董事:華立企業股份有限公司

國軒科技股份有限公司法人董事

華恆能源股份有限公司法人董事

富綠新能源股份有限公司法人董事

華恆能源股份有限公司法人監察人

新任自然人董事:張錦田

Asia Renewable Energy (Cayman) Ltd.董事

岡榮鞋業(股)公司董事長

博登鞋業(股)公司董事長

新任獨立董事:黃金龍

台灣塑膠工業股份有限公司執行副總

中華民國化學工業責任照顧協會(TRCA)常務理事

台灣塑膠製品工業公會顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選第三屆董事會三席董事（含獨立董事一名）。

9.新任者選任時持股數:

法人董事:華立企業股份有限公司

選任時持股數:956,344股

董 事:張錦田

選任時持股數:4,030,000股

獨立董事:黃金龍

選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/07~112/10/06

11.新任生效日期:111/06/28

12.同任期董事變動比率:2/5

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。