太康精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/05/122.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並由獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)薪資報酬委員會委員新任者姓名及簡歷:薪資報酬委員:黃豐志志威管理顧問公司股份有限公司董事長薪資報酬委員:林宏文今周文化事業股份有限公司顧問環宇電台財經節目主持人東哥企業(股)公司獨立董事財團法人鼎勳電機教育基金會董事長喬美國際網路股份有限公司董事財團法人聯合醫學基金會董事醫電數位轉型股份有限公司監察人薪資報酬委員:張雍昇淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任/EMBA所長(2)本屆薪資報酬委員會委員之任期自110年05月12日起至112年05月19日止，同本屆董事任期截止日。

1.事實發生日:110/05/122.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷:審計委員:黃豐志志威管理顧問公司股份有限公司董事長審計委員:林宏文今周文化事業股份有限公司顧問環宇電台財經節目主持人東哥企業(股)公司獨立董事財團法人鼎勳電機教育基金會董事長喬美國際網路股份有限公司董事財團法人聯合醫學基金會董事醫電數位轉型股份有限公司監察人審計委員:張雍昇淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任/EMBA所長(4)異動原因:本公司選舉獨立董事並依公司章程設置審計委員會。(5)原任期:不適用。(6)新任生效日期:110/05/12。

本公司110年第一次股東臨時會決議通過解除全體董事及新任董事、獨立董事競業禁止限制案1.股東會決議日:110/05/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:葉辛池董事:王紹新董事:丘高玲董事:邱德成獨立董事:黃豐志獨立董事:林宏文3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營項目相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:110/05/12~112/05/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:110/05/122.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項:重要決議事項(一)選舉本公司獨立董事案。(二)解除全體董事及新任董事、獨立董事競業禁止限制案。(三)本公司初次申請上巿(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。(四)修訂本公司「公司章程」案。(五)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選舉辦法」案。(六)修訂本公司「股東會議事規則」案。(七)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(八)修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/062.發生緣由:本公司董事會決議召開一一O年第一次股東臨時會相關事項一、董事會決議日期:110/04/06二、股東臨時會召開日期:110/05/12(星期三)上午10時。三、股東臨時會召開地點: 新北市汐止區新台五路一段79號4樓之3(本公司大會議室)。四、股東停止過戶日期自：110年 4月 13 日起至 110年 5 月 12 日止 股東最後過戶日期:110年4月12日五、召集事由:1.報告事項(1) 108年度現金增資計畫變更案。(2)制訂本公司「誠信經營守則」報告。(3)制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(4)制訂本公司「道德行為準則」報告。(5)制訂本公司「企業社會責任經營守則」報告。(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。2.選舉暨討論事項(1)選舉本公司獨立董事案。(2)解除全體董事及新任董事、獨立董事競業禁止限制案。(3)本公司初次申請上巿(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。(4)修訂本公司「公司章程」案。(5)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選舉辦法」案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(8)修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。3.臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：(02)2586-5859）。

1.事實發生日:110/04/062.發生緣由:重要決議事項一.承認事項(一)一○九年度決算表冊暨合併決算表冊案(二)一○九年度盈餘分派案二.討論事項(一)一○九年度盈餘轉增資發行新股案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過訂定盈餘轉增資之發行新股 增資基準日、現金股利之配息基準日1.事實發生日:110/04/062.發生緣由:董事會、股東會決議或公司決定日期:110/04/06股東會決議日期：110/04/06除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除權息發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣43,665,155元(每股配發1.5元)盈餘轉增資發行新股新台幣58,898,970元(每股配2.023317元,即每仟股配發202.3317股)股票最後過戶日：110年4月12日。股票停止過戶期間：110年4月13日至110年4月17日。除息暨增資基準日：110年4月17日。股票股利及現金股利發放日: 110年5月14日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:除權息各項日程,如有因法令規定、主管機關核定或因應主、客觀環境而需予以修正，或其他未盡事宜，授權董事長全權處理。