太陽光電能源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/10/012.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1).人員變動別：稽核主管(2).舊任者姓名、級職及簡歷：曾郁桂 稽核主管(3).新任者姓名、級職及簡歷：遺缺待補(4).異動情形：辭職(5).異動原因：個人生涯規劃(6).生效日期：新任稽核主管於董事會聘任通過後另行公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/142.發生緣由:本公司董事會通過任命3.因應措施:(1)發生變動日期:108/08/14(2)新任者姓名、職級及簡歷:周湘鈞/董事長特助 兼 行政暨財務管理處協理(3)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任(4)異動原因：經董事會通過後生效(5)生效日期：108/08/144.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/142.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季財務報表案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會通過108年第二季財務報表，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:108/08/132.發生緣由:(1)本公司於108年7月11日董事會決議辦理現金增資發行普通股10,000仟股，發行價格每股新台幣2元，現因客觀環境變化，擬變更現金增資發行股數與發行價格。(2)發行股數由10,000仟股變更為20,000仟股，原發行價格2元變更為1.6元，可募得資金為新台幣32,000仟元，增資計畫資金用途皆維持不變。(3)依公司法267條規定保留發行股份總數10%計2000仟股，由本公司員工認購。(4)本次現金增資發行普通股俟呈報主管機關申報生效後，董事會授權董事長訂定認股基準日、繳款期間、增資基準日及其他現金增資相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:後續相關事宜俟經主管機關核備後，授權董事長依規定全權處理。

1.事實發生日:108/07/232.發生緣由:更正本公司辦理現金增資發行普通股之發行股數更正前發行股數：10,000股更正後發行股數：10,000仟股更正前員工認購股數或配發金額：1,000股更正後員工認購股數或配發金額：1,000仟股更正原股東認購或無償配發比例：發行股數之90%,計9,000股更正後股東認購或無償配發比例：發行股數之90%,計9,000仟股3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/122.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期：108/07/12(2)舊任者姓名、職級及簡歷：周湘鈞 稽核主管(3)新任者姓名、職級及簡歷：曾郁桂(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。(5)異動原因:公司內部職務調整，新任稽核主管經董事會任命通過。(6)生效日期:108/07/12。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/112.發生緣由:一、本公司業經108年6月27日股東常會決議於不超過20,000仟股之額度範圍內辦理私募普通股，並自股東會決議日起一年內分二次發行。二、本次私募普通股之相關內容如下：(一)私募價格訂定依據及私募參考價格：本次私募價格之訂定，不得低於參考價格之八成；參考價格為最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值1.62元。(二)實際私募價格：本次私募普通股價格為每股2元。(三)實際私募普通股認購價格低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對股東權益之影響：1.本公司因太陽能電池生產製造產業遭受國際重大事件打擊，造成連續虧損，致使每股淨值為1.62元，故考量本次私募完成之可能性，依主管機關規定之定價方式，可能產生私募普通股每股價格將低於票面價格，係屬合理。而依上述定價方式致使私募價格低於股票面額所增加之累積虧損對股東權益之影響，本公司將視未來營運狀況決定以帳上未分配盈餘、資本公積或減資方式消除之。2.本次辦理現金增資之發行價格為每股新台幣2元，係以本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為新台幣1.62元為參考，惟因本公司尚擁有多項無形資產，如開發中之24小時儲能供電系統及iPV Solar Tracker追日系統等專利，且本公司自4月份起逐漸轉虧為盈，再加上本次增資股東及特定人認股繳款之意願等多方因素考量之下，發行價格每股訂價為2元具有其合理性。(四)私募股數及私募金額：本次預計私募股數為10,000仟股；私募金額為新台幣20,000,000元。(五)私募資金用途、運用進度及預計達成效益：1.私募資金用途：充實營運資金及改善財務結構2.運用進度及預計達成效益：本次私募款項預計於108年7月26日募足，待驗資完畢後，隨即投入公司營運周轉及還款所需。預計強化公司競爭力、改善財務結構與償債能力，並對股東權益有正面助益。(六)當次私募數額達實收資本額比例：5.21%(七)預計累計私募數額達實收資本額比例：9.91%(八)應募人選擇方式：本公司特定人之選擇將依據證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第0910003455號令規定辦理。(九)私募普通股之權利義務：本次私募普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，且於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時公司現況依相關規定向主管機關申報補辦公開發行及掛牌交易。(十)私募發行新股基準日：本次私募普通股之增資基準日以股款收足日為增資基準日。(十一)本次私募現金增資發行普通股案，如有任何未盡事宜，授權董事長全權處理之。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/112.發生緣由:為因應策略發展、改善財務結構、充實營運資金、償還負債3.因應措施:(1)董事會決議日期：108/07/11(2)增資資金來源：現金增資發行普通股(3)發行股數：10,000股(4)每股面額：新台幣10元(5)發行總金額：按面額計新台幣20,000仟元(6)發行價格：每股新台幣2元發行(7)員工認購股數或配發金額：發行股數之10%,計1,000股(8)公開銷售股數：不適用(9)原股東認購或無償配發比例：發行股數之90%,計9,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購(11)本次發行新股之權利義務：與原發行股份相同並採無實體發行(12)本次增資計畫如有因主管機關指示或客觀環境變化所須修正時，授權董事長全權處理(13)本次現金增資發行普通股俟呈報主管機關申報生效後，董事會授權董事長訂定認股基準日、繳款期間、增資基準日及其他現金增資相關事宜4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/07/102.發生緣由:更正108年06月營收資訊更正前金額：本年累計營業收入淨額誤植50,606仟元更正為58,606仟元更正前金額：本月金額3,172仟元，本年累計金額58,606仟元更正後金額：本月金額24,344仟元，本年累計金額79,778仟元3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/272.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議事項一、承認事項(1)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司107年度虧損撥補案。二、討論事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案(2)通過本公司將主要生產機器設備作價轉投資土耳其公司案(3)通過本公司「處分廠房及附屬設備」案(4)通過本公司辦理私募有價證券案3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/062.發生緣由:本公司已於108/05/27上傳之108年股東常會議事手冊，因新增部分內容，故重新上傳。3.因應措施:108年股東常會議事手冊及會議補充資料重新上傳。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/292.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1).人員變動別：會計主管(2).舊任者姓名、級職及簡歷：黃慧慈 會計主管(3).新任者姓名、級職及簡歷：遺缺待補(4).異動情形：辭職(5).異動原因：個人生涯規劃(6).生效日期：新任會計主管於董事會聘任通過後另行公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告一、董事會決議日期:108/03/22二、股東會召開日期:108/06/27三、股東會召開地點:太陽光電能源科技股份有限公司 (新竹縣湖口鄉新興路458-9號)四、召集事由:(一)報告事項：(1)本公司107年度營業報告。(2)本公司107年度監察人查核報告。(3)本公司前次私募有價證券案執行狀況報告。(二)承認事項：(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司107年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)本公司擬處分廠房及附屬設備案。(3)本公司擬變更將主要生產機器設備作價轉投資土耳其公司計畫案。(四)臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案或 提名獨立董事候選人名單，受理提案及提名相關事宜如下： (1)提案股東以一項議案且提案內容以300字為限，提案股東應親自或委託他 人出席股東常會，並參與該議案討論。 (2)受理期間：108/04/16~108/04/26，每日上午9點至下午5點 (3)受理處所：太陽光電能源科技(股)公司(新竹縣湖口鄉新興路458-9號)(二)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向 群益金鼎證券股務代理部洽詢。另依證券交易法第26條之2規定，對於持有 記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知，得於開會30日前以公告 方式為之。停止過戶起始日期:108/04/29停止過戶截止日期:108/06/27

1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:依法提請108年度股東常會報告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:董事會決議不分派股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:依國際會計準則第36號公報「資產減損」規定，評估相關資產減損情形，認列資產減損損失計新台幣210,030,960元。該資產減損情形業經108/03/22董事會通過，上述金額因無實際現金流出，預估對本公司財務及營運皆無影響。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/222.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:邱琬茹4.舊任簽證會計師姓名2:郭紹彬5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:邵朝彬7.新任簽證會計師姓名2:楊貞瑜8.變更會計師之原因:因公司業務發展及營運管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/03/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議變更將主要生產機器設備作價轉投資土耳其公司計畫1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:本公司於民國107年5月11日經董事會決議擬將主要生產機器設備作價轉投資土耳其公司案且經107年6月26日股東常會決議通過後，授權董事長簽訂合作契約書。惟107年土耳其貨幣危機，引發土耳其經濟環境改變，簽約方土耳其C公司受財務經營上影響，使原計畫無法順利進行。為加速資產處分進度，除持續與土耳其C公司洽談合資計畫外，擬增加出售200 MW單多晶設備之計畫，以合資或出售方式雙向進行。3.因應措施:上述設備之合資或出售方式、簽約對象、金額、契約內容等相關事宜，提請108年度股東常會全數授權董事會依相關法令辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:因本公司由太陽能電池製造業轉型為研究、開發、設計及銷售太陽能電池及相關系統業務，因營運的調整，致原設計以生產為主之廠區空間已不適用；為使本公司資產有效運用，擬處分廠房及附屬設備（坐落新竹縣湖口鄉建興段建興小段新興路458-9號）。3.因應措施:相關處分廠房及附屬設備明細、簽約對象、金額、契約內容等相關事宜，提請108年度股東常會全數授權董事會依相關法令辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/01/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳進輝，本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:羅家慶，本公司董事長5.異動原因:原陳進輝總經理因個人生涯規劃考量，請辭總經理乙職，經董事會決議通過由羅家慶董事長兼任本公司總經理職務。6.新任生效日期:108/02/017.其他應敘明事項:無。