奇邑科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30事實發生日：108/12/061.召開法人說明會之日期：108/12/062.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店（台北市信義區松壽路2 號）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加日盛證券舉辦之太陽獅傲雪凌霜大中華冬季論壇，會中將說明營運概況及經營策略。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與108/11/25召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：108/12/041.召開法人說明會之日期：108/12/042.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段95號B24.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之「2019年12月元富台股企業日」活動，會中將說明營運概況及經營策略。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與108/11/25召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/11/273.舊任者姓名、級職及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:莊育清 / 奇邑科技(股)公司董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/11/278.新任者聯絡電話:03-65851989.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：108/11/251.召開法人說明會之日期：108/11/252.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北國泰萬怡酒店(台北市中山區民生東路三段6號)4.法人說明會擇要訊息：本公司於108/11/25受邀參加由?立證券舉辦之”CLSA Market Movers 2020”，會中就營運及產業概況向投資機構做說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/11/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:經董事會通過任命6.新任生效日期:108/11/127.其他應敘明事項:本公司於108/10/24公告由李欣欣董事長代理總經理職務， 108/11/12經董事會通過任命案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/10/242.舊任者姓名及簡歷:靳應生 / 奇邑科技(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:待董事會委任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:暫由李欣欣董事長代理總經理職務，待董事會通 過聘任後，另行公告。

1.事實發生日:108/10/022.發生緣由:公告本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：108/10/02 (三)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：元大證券大同大樓4樓(台北市南京東路三段225號)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中 說明本公司營運概況，會議資料將於法說會當日揭露於公開資訊觀測站，請至公開 資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:108/09/112.發生緣由:本公司實體股票全面換發無實體發行相關事宜3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第161條之2規定，發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票， 並洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本公司於107年6月5日董事會決議通過全面換發無實體股票作業及108年9月11日 董事長訂定全面換發基準日，相關作業日程如因法令或客觀因素發生變動時， 授權董事長決定之。(3)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股 換發後新股股票之權利義務與原已發行舊股票相同。(4)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下： A.舊股票最後過戶日：108年9月21日。(因最後過戶日108年9月21日，適逢例假 日，故請於108年9月20日下午4時30分前至本公司股務代理機構辦理過戶手續。) B.舊股票停止過戶期間：108年9月22日起至108年9月26日止。 C.全面無實體換票基準日：108年9月26日。 D.無實體新股開始換發日：108年9月27日。

1.事實發生日:108/09/092.發生緣由:本公司108年9月9日董事會決議召開108年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:108/09/09 (2)股東臨時會召開日期:108/12/09 (3)股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號 (自由廣場會議室) (4)召集事由 1.選舉事項：本公司董事全面改選案。 2.討論事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.臨時動議： (5)停止過戶起始日期:108/11/10 停止過戶截止日期:108/12/09 (6)其他應敘明事項: 因最後過戶日民國108年11月9日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶之股東，請於民國108年11月8日(星期五)下午4時30分前 親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(10366 台北市承德路三段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年 11月9日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

1.事實發生日:108/09/092.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:(1)本公司108年9月9日董事會決議設置薪資報酬委員會。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:陳伯鏞先生、周鐘麒先生、謝宏亮先生。(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效，截止 日與本屆董事會任期相同。(4)本公司108年9月9日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。

1.董事會決議日:108/08/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:靳應生 / 綠河控股執行長5.異動原因:新任6.新任生效日期:108/08/127.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:107/12/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長5.異動原因:新任6.新任生效日期:107/12/177.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊海宏 / 奇邑科技(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:暫缺5.異動原因:辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任人選待董事會通過委任後另行公告。

1.董事會決議日:107/10/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:楊海宏 / 致伸科技(股)公司總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:107/10/057.其他應敘明事項:無。