奇邑科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/03/112.股東會召開日期:109/06/033.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議室)4.召集事由: 1.報告事項 (1)本公司108年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (5)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (6)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 (7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 2. 承認事項 (1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司108年度虧損撥補案。 3. 討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄認購案。 4. 臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/056.停止過戶截止日期:109/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項: 因最後過戶日民國109年4月4日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶之股東，請於民國109年4月1日(星期三)下午 4時30分前親臨本公司股務代理機 構「元大證券股份有限公司股務代理部」(10366台北市承德路三段210號B1)，辦理 過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

1. 董事會擬議日期：109/03/112. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日或發生變動日期:108/12/102.舊任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會重新選任董事長。6.新任生效日期:108/12/107.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/12/102.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：陳伯鏞/中華電信股份有限公司執行副總暨財務長獨立董事：葉佳龍/諸葛四郎文化藝術基金會董事長獨立董事：彭志強/宏誠創業投資股份有限公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事全面改選，由董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/09~109/10/248.新任生效日期:108/12/109.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:108/12/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 李欣欣：董事、總經理 羅森州：董事 施宣輝：董事 周鐘麒：董事 葉佳龍：獨立董事 彭志強：獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 施宣輝：董事 彭志強：獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 施宣輝：宏碁雙智(重慶)有限公司法人代表董事暨董事長、上海立開信息科技股份 有限公司法人代表董事 彭志強：元鴻(山東)光電材料有限公司董事、上海召業申凱電子材料有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號 上海立開信息科技股份有限公司：上海市黃浦區南蘇州路373-381號407N07室 元鴻(山東)光電材料有限公司：山東省濟寧市高新區聯華路8號 上海召業申凱電子材料有限公司：上海市嘉定區菊園新區菊城路33號2幢B區9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬件設計、開發、銷售及技術諮詢服務；文化 用品、電子產品、通訊設備（不含衛星地面接收和發射設備）的批發、零售；貨物 進出口；物業管理服務、企業管理諮詢服務、商務信息諮詢服務、會議服務、市場 營銷策劃服務及企業形象策劃服務；計算機網絡及應用系統的設計、集成、開發、 調試、安裝和維護，並提供相關技術支持。 上海立開信息科技股份有限公司：計算機信息系統集成；信息科技、軟件科技、網 絡科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務;電子產品、通訊設備、 玩具、家用電器、儀器儀表、機械設備、五金交電、文具用品、計算機、軟件（遊 戲軟件除外）及輔助設備的批發、佣金代理（拍賣除外）及進出口業務並提供相關 配套服務;維修計算機；企業管理諮詢；設計、製作、代理、發布廣告。 元鴻(山東)光電材料有限公司：光電基板材料、其他電燈具及照明配件(發光二極 體燈具) 上海召業申凱電子材料有限公司：光電基板材料10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/12/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:（1）陳伯鏞：奇邑科技股份有限公司 獨立董事（2）葉佳龍：奇邑科技股份有限公司 獨立董事（3）彭志強：奇邑科技股份有限公司 獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因股東臨時會全面改選董事，配合法令設置審計委員會替代監察人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/12/099.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/12/092.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:（1）陳伯鏞/中華電信股份有限公司執行副總暨財務長（2）周鐘麒/裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事（3）謝宏亮/辛耘企業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東臨時會全面改選董事，故原薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/09~109/10/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告

1.臨時股東會日期:108/12/092.重要決議事項: (1)選舉事項：本公司董事全面改選案。 (2)討論事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

公告本公司108年股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)超過三分之一董事變動1.發生變動日期:108/12/092.舊任者姓名及簡歷:董事：李欣欣/奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理董事：羅森州/神盾股份有限公司董事長董事：張秋煌/智元創業投資股份有限公司董事長董事：施宣輝/宏碁股份有限公司總經理暨法人代表董事董事：黃啟峰/歐生全科技股份有限公司副總經理監察人：英屬蓋曼群島商SBI & Capital 22 JV Fund, L.P.監察人：勞開陸/芯威控股集團董事長3.新任者姓名及簡歷:董事：李欣欣/奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理董事：羅森州/神盾股份有限公司董事長董事：施宣輝/宏碁股份有限公司總經理暨法人代表董事董事：周鐘麒/裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事獨立董事：陳伯鏞/中華電信股份有限公司執行副總暨財務長獨立董事：葉佳龍/諸葛四郎文化藝術基金會董事長獨立董事：彭志強/宏誠創業投資股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:配合本公司108/12/09股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數:董事：李欣欣 3,828,818 股董事：羅森州 3,791,015 股董事：施宣輝 0 股董事：周鐘麒 0 股獨立董事：陳伯鏞 0 股獨立董事：葉佳龍 0 股獨立董事：彭志強 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/10/25~109/10/248.新任生效日期:108/12/099.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用10.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：108/12/061.召開法人說明會之日期：108/12/062.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店（台北市信義區松壽路2 號）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加日盛證券舉辦之太陽獅傲雪凌霜大中華冬季論壇，會中將說明營運概況及經營策略。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與108/11/25召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：108/12/041.召開法人說明會之日期：108/12/042.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段95號B24.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之「2019年12月元富台股企業日」活動，會中將說明營運概況及經營策略。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與108/11/25召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/11/273.舊任者姓名、級職及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:莊育清 / 奇邑科技(股)公司董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/11/278.新任者聯絡電話:03-65851989.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：108/11/251.召開法人說明會之日期：108/11/252.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北國泰萬怡酒店(台北市中山區民生東路三段6號)4.法人說明會擇要訊息：本公司於108/11/25受邀參加由?立證券舉辦之”CLSA Market Movers 2020”，會中就營運及產業概況向投資機構做說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/11/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:經董事會通過任命6.新任生效日期:108/11/127.其他應敘明事項:本公司於108/10/24公告由李欣欣董事長代理總經理職務， 108/11/12經董事會通過任命案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/10/242.舊任者姓名及簡歷:靳應生 / 奇邑科技(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:待董事會委任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:暫由李欣欣董事長代理總經理職務，待董事會通 過聘任後，另行公告。

1.事實發生日:108/10/022.發生緣由:公告本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：108/10/02 (三)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：元大證券大同大樓4樓(台北市南京東路三段225號)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中 說明本公司營運概況，會議資料將於法說會當日揭露於公開資訊觀測站，請至公開 資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:108/09/112.發生緣由:本公司實體股票全面換發無實體發行相關事宜3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第161條之2規定，發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票， 並洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本公司於107年6月5日董事會決議通過全面換發無實體股票作業及108年9月11日 董事長訂定全面換發基準日，相關作業日程如因法令或客觀因素發生變動時， 授權董事長決定之。(3)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股 換發後新股股票之權利義務與原已發行舊股票相同。(4)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下： A.舊股票最後過戶日：108年9月21日。(因最後過戶日108年9月21日，適逢例假 日，故請於108年9月20日下午4時30分前至本公司股務代理機構辦理過戶手續。) B.舊股票停止過戶期間：108年9月22日起至108年9月26日止。 C.全面無實體換票基準日：108年9月26日。 D.無實體新股開始換發日：108年9月27日。

1.事實發生日:108/09/092.發生緣由:本公司108年9月9日董事會決議召開108年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:108/09/09 (2)股東臨時會召開日期:108/12/09 (3)股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號 (自由廣場會議室) (4)召集事由 1.選舉事項：本公司董事全面改選案。 2.討論事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.臨時動議： (5)停止過戶起始日期:108/11/10 停止過戶截止日期:108/12/09 (6)其他應敘明事項: 因最後過戶日民國108年11月9日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶之股東，請於民國108年11月8日(星期五)下午4時30分前 親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(10366 台北市承德路三段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年 11月9日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

1.事實發生日:108/09/092.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:(1)本公司108年9月9日董事會決議設置薪資報酬委員會。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:陳伯鏞先生、周鐘麒先生、謝宏亮先生。(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效，截止 日與本屆董事會任期相同。(4)本公司108年9月9日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。

1.董事會決議日:108/08/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:靳應生 / 綠河控股執行長5.異動原因:新任6.新任生效日期:108/08/127.其他應敘明事項:無。