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安盛生科(興)公司公告
1.事實發生日:108/06/052.發生緣由:本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事，並依公司章程規定由全體獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同。3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下：(1)獨立董事：楊啟航/益安生醫獨立董事、萊鎂醫材獨立董事(2)獨立董事：吳力人/安克生醫董事暨總經理、安盟生技董事(3)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:108/06/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:裕拓生技有限公司代表人蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長5.異動原因:提前改選6.新任生效日期:108/06/057.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/06/052.發生緣由:本公司董事會決議聘任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於108年6月5日董事會決議通過聘任第二屆薪資報酬委員會委員共計三人：楊啟航先生、吳力人先生、鍾志杰先生(2)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自108年6月5日至111年6月4日止，同本屆董事任期。若本屆董事任期提前或延後解任時，與本屆董事任期相同
1.事實發生日:108/04/242.發生緣由:公告本公司董事會決議設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於108年04月24日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員共計三人：楊啟航先生、吳力人先生、鍾志杰先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效，截止日與本屆董事任期相同。(3)本公司於108年04月24日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
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