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富元精密科技(未)公司公告
1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區經建一路33-1號(本公司二樓M03會議室)4.召集事由:報告事項 1、100年度營業報告 2、100年度監察人審查報告 承認及討論事項： 第一案：100年度營業報告書及財務報表承認案。 第二案：100年度盈餘分配案。 第三案：討論盈餘轉增資發行新股案。 第四案：討論修訂本公司章程案。 第五案：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:101/03/27 2.發放股利種類及金額:股票股利,每股0.549999元,共計：26,048,450元。 如嗣後因買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量， 股東配股率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。 3.其他應敘明事項: 一百年度員工紅利及董監事酬勞，業經本公司董事會擬議通過如下： (1)員工現金紅利NT$1,109,366元 (2)董監事酬勞NT$1,109,366元 (3)股東股利之除權息基準日及發放日，擬俟股東會通過後，授權由董事會另訂之。
1.董事會決議日期:101/03/272.增資資金來源:盈餘分配。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,604,845股。4.每股面額:NT$10元。5.發行總金額:NT$26,048,450元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:無。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發盈餘配股54.9999股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不滿一股之畸零股，改由股東自停止過戶開始日 起五日內，自行辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算 至元為止(元以下捨去)，並由董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:增資配股除權基準日訂定等事宜俟增資案呈奉主管機關核准後， 另行訂定之。如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境需予 以修正變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
1.事實發生日:101/03/272.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於101/03/27召開101年第1次董事會，通過重要議案如下:一、：薪資報酬委員會呈送討論案。 二、：100年度財務報表及營業報告書討論案。 三、：100年度盈餘分配討論案。 四、：盈餘轉增資發行新股討論案。 五、：100年度內部控制制度聲明書討論案。 六、：財務主管任命案。 七、：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 八、：修訂本公司「公司章程」案。 九、：101年股東常會召集事宜討論案。 十、：101年股東常會受理股東提案期間及場所案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:101/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:高金祥 處長4.新任者姓名、級職及簡歷:高金祥 處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原為暫時代理轉為正式任用7.生效日期:101/03/278.新任者聯絡電話:(03)483-16909.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:財務主管 2.發生變動日期:101/01/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳忠森 資深處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:高金祥 處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:職務調整 6.異動原因:原財務主管轉任董事長特別助理 7.生效日期:101/01/06 8.新任者聯絡電話:(03)483-1690 9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/12/22 2.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:公司於100/12/22召開100年第11次董事會，通過重要議案如下: 一、訂定本公司薪資報酬委員會組織章程。二、聘請薪資報酬委員。6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
1.發生變動日期:100/12/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:周神安/永光化學(股)公司獨立董事獨立董事:Park Jae Young/Sungto Accounting Firm Audit&FASS Director獨立董事:Chung Hyeon Ohe/Shillaw Law Firm Lawyer5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:不適用 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/22 9.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:100/10/122.重要決議事項:(一)討論事項第一案：通過「取得與處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「股東會議事規則」修訂案。第二案：通過「公司章程」修訂案。第三案：擬申請股票初次上櫃案。第四案：初次申請股票上櫃新股承銷案。(二)選舉事項第一案：補選一席監察人案。新任監察人任期之期限與現任監察人相同，即自民國100年10月12 日起至103年4月14 日止，新任監察人名單如下:監察人當選名單:今網資訊科技股份有限公司代表人：林啟聖臨時動議：無3.其它應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/10/122.舊任者姓名及簡歷:KIM BYUNG SIK3.新任者姓名及簡歷:今網資訊科技股份有限公司代表人:林啟聖4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原任監察人辭任，於本年度第二次股東臨時會補選6.新任監察人選任時持股數:今網資訊科技股份有限公司持有股數:154,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/04/15~103/04/148.新任生效日期:100/10/129.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/10/122.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於100/10/12召開100年第10次董事會，通過重要議案如下:一、與ShinAN SNP Co., Ltd之法定代理人安景鐵先生，針對相關之「清償債務」及「確認股份轉讓原因關係不存在」等法律訴訟案件，進行和解乙案。二、員工認股權憑證執行轉換並發行新股討論案。三、委任經理人任命案。四、會計主管任命案。五、財務主管任命案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:100/10/123.舊任者姓名、級職及簡歷:高金祥處長4.新任者姓名、級職及簡歷:高金祥處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原為暫時代理轉為正式任用7.生效日期:100/10/128.新任者聯絡電話:(03)483-16909.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:100/10/123.舊任者姓名、級職及簡歷:高金祥處長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳忠森財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原由高金祥處長暫時代理,本次任命新人選7.生效日期:100/10/128.新任者聯絡電話:(03)483-16909.其他應敘明事項:無
公告序號：1主旨：公告本公司98年度第一次員工認股權憑證首次行使轉換新股暨上興櫃日期公告內容：一、依據行政院金融監督管理委員會99年12月27日金管證發字第0990070285號 函核准發行員工認股權憑證發行及認購辦法之規定辦理。二、本公司98年度第一次員工認股權憑證於100年8月31日經員工繳納股款執行認股股數500,000股。經洽請證券櫃檯買賣中心同意於民國100年09月07日(星期三)起以無實體方式直接帳簿劃撥入指定之集保帳戶，並自同日起上興櫃買賣。三、新股權利義務：與原已發行普通股相同。四、股票過戶機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓。電話：(02)2563-5711五、特此公告。
1.事實發生日:100/08/242.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年1月至7月背書保證餘額誤植為0,現1月至7月背書保證資訊更正如下:本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):9,015本本公司背書保證最高限額(仟元):186,1366.因應措施:更正後重新上傳7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/08/242.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司資金貸放餘額已全數提列備抵呆帳,100年1月至7月資金貸放誤植為0,現1月至7月資金貸放資訊更正如下:本公司截至本月止因業務往來而產生之資金貸放餘額(仟元):21,000本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元):21,000本公司截至上月止資金貸放餘額(仟元):21,000本公司資金貸放最高限額(仟元):186,1366.因應措施:更正後重新上傳7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/08/232.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於100/08/23召開100年第9次董事會，通過重要議案如下:一、100年上半年度財務報表討論案。二、訂定本公司100年度第1次員工認股權憑證發行之價格訂定及分配名單案。三、修訂本公司『取得與處分資產程序』、『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業程序』、『股東會議事規則』案。四、公司章程案修正案。五、補選一席監察人案。六、本公司擬申請股票初次上櫃案。七、本公司初次申請股票上櫃新股承銷案。八、召開本公司100年第2次股東臨時會事宜討論案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用
1.董事會決議日期:100/08/232.股東臨時會召開日期:100/10/123.股東臨時會召開地點:桃園縣觀音工業區經建一路33-1號本公司M03會議室4.召集事由:承認及討論事項：第一案：修訂本公司『取得與處分資產程序』、『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業程序』、『股東會議事規則』案。第二案：公司章程修正案。第三案：擬申請股票初次上櫃案。第四案：本公司初次申請股票上櫃新股承銷案。選舉事項：第一案：補選一席監察人案5.停止過戶起始日期:100/09/136.停止過戶截止日期:100/10/127.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:100/08/112.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正公告100年1月至6月申報資訊內容欄位輸入錯誤如下交易資訊應為非以交易為目的-不符避險會計(原輸入錯誤為以交易為目的)6.因應措施:重新上傳資料至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:100/08/102.舊任者姓名及簡歷:KIM BYUNG SIK3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/04/15~103/04/148.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
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