富田電機公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事項)

1.董事會決議日期:114/04/18

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科六路6號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書。

(2)一一三年度審計委員會查核報告書。

(3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增事項)

(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。

(6)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

(7)股東常會受理股東提案情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/04/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:施昕佑/財會部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:本公司董事會任命通過

7.生效日期:114/05/01

8.其他應敘明事項:本公司新任公司治理主管，經本公司114年04月18日董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/18

2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/18

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,199,748

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):479,583

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):79,062

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):172,386

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):140,410

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):140,410

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.75

11.期末總資產(仟元):5,691,095

12.期末總負債(仟元):2,372,373

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,318,722

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/04/18

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,522,300

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科六路6號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書。

(2)一一三年度審計委員會查核報告書。

(3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

(4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。

(5)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

(6)股東常會受理股東提案情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:製造、生產及生技主管

2.發生變動日期:114/03/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫正吉/製造、生產及生技副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:張智凱/協理代理製造、生產及生技副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:本公司董事會追認通過

6.異動原因:本公司董事會追認通過

7.生效日期:114/03/28

8.其他應敘明事項:本公司已於114/02/14發佈重大訊息公告製造、生產及生技主管異動，

並於114/03/28董事會追認通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:生產主管

2.發生變動日期:114/02/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫正吉/生產副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:張智凱/生產協理代理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:離職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/02/14

8.其他應敘明事項:待董事會通過派任後另行公告

公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。

1.事實發生日: 114/01/02

2.公司名稱:富田電機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務自114年02月27日起改委由中國信託商業銀行代理，業已於

113年12月31日經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司股務作業自114年02月27日起委由中國信託商業銀行代理，凡本

公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理

掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，

敬請駕臨或郵寄台北市100003中正區重慶南路一段八十三號五樓

中國信託商業銀行代理部辦理，電話：(02)6636-5566

1.事實發生日: 113/12 /27

2.公司名稱:富田電機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，

自114年2月27日起，改委由中國信託商業銀行代理，並於與新代辦

股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司股務作業自114年2月27日起改委由中國信託商業銀行代理，凡本

公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理

掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，

敬請駕臨或郵寄台北市100003中正區重慶南路一段八十三號五樓

中國信託商業銀行代理部辦理，電話：(02)6636-5566

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務、管理及資訊主管

2.發生變動日期:113/12/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃國信/財務、管理及資訊副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:張金鋒/總經理兼任財務、管理及資訊副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:本公司董事會追認通過

6.異動原因:本公司董事會追認通過

7.生效日期:113/12/27

8.其他應敘明事項:本公司已於113/10/31發佈重大訊息公告財務、管理及資訊主管異動，

並於113/12/27董事會追認通過

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/04

2.發生緣由:本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會。

(1)召開法人說明會之日期:113年11月04日(星期一)。

(2)召開法人說明會之時間:14點30分。

(3)召開法人說明會之地點: 台北君悅酒店君寓一

(台北市信義區松壽路2號1樓)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會，

說明本公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容:請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或

法人說明會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:有，

www.fukuta-motor.com.tw/tw/investor/K06.html

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/31

2.發生緣由:

(1)人員變動別:財務、管理及資訊主管

(2)發生變動日期:113/10/31

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃國信/財務、管理及資訊副總經理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:張金鋒/總經理兼任財務、管理及資訊副總經理

(5)異動情形:離職

(6)異動原因:個人生涯規劃

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:待董事會通過派任後另行公告。

1.事實發生日:113/09/27

2.發生緣由:

(1)人員變動別:發言人、代理發言人、會計主管暨財務主管

(2)發生變動日期:113/09/27

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:

A.發言人: 張金鋒/總經理

B.代理發言人: 黃國信/財務、管理及資訊副總經理

C.會計主管: 黃國信/財務、管理及資訊副總經理

D.財務主管: 黃國信/財務、管理及資訊副總經理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:

A.發言人: 林宗達/研發及品保副總經理

B.代理發言人: 施昕佑/財會部經理

C.會計主管: 施昕佑/財會部經理

D.財務主管: 施昕佑/財會部經理

(5)異動情形:職務調整

(6)異動原因:職務調整

(7)生效日期:113/10/01

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:本公司發言人、代理發言人、會計主管暨財務主管異動案

業經113年09月27日董事會決議通過。

1.事實發生日:113/08/13

2.發生緣由:本公司董事會通過113年第2季財務報告。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

(2)審計委員會通過日期:113/08/13

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 1,304,928

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 260,329

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 50,298

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 122,533

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 100,530

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 100,530

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 1.97

(11)期末總資產(仟元): 5,972,624

(12)期末總負債(仟元): 2,698,505

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 3,274,119

本公司董事會通過113年第2季財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內完成公告申

報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更正113/8/13公告本公司董事會通過113年第2季財務報告原主旨誤植公告為本公司訂定除息基準日之相關事宜

1.事實發生日:113/08/13

2.發生緣由:本公司董事會通過113年第2季財務報告。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

(2)審計委員會通過日期:113/08/13

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 1,304,928

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 260,329

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 50,298

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 122,533

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 100,530

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 100,530

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 1.97

(11)期末總資產(仟元): 5,972,624

(12)期末總負債(仟元): 2,698,505

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 3,274,119

本公司董事會通過113年第2季財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內完成公告申

報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

更正主旨誤植為公告本公司訂定除息基準日之相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/21

2.發生緣由:

一、股東常會日期:113年06月21日

二、重要決議事項:

(一)承認事項

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認112年度盈虧撥補案

(二)討論事項

(1)通過修訂本公司「公司章程」案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19

2.發生緣由:本公司董事會通過112年度財務報告。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)提報董事會或經董事會決議日期:113/04/19

(2)審計委員會通過日期:113/04/19

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,863,457

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):195,955

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(233,040)

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(226,634)

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(173,873)

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(173,873)

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.75)

(11)期末總資產(仟元):6,284,372

(12)期末總負債(仟元):3,111,464

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,172,908

本公司董事會通過112年度財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內完成公告申報，

屆時請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/19

2.發生緣由:董事會決議不分配112年度股利

股利所屬年度:112年度

股東配發內容:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/19

2.發生緣由:

(1)本公司董事會決議不分派112年度員工酬勞及董監事酬勞

(2)依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/19

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:113/04/19

二、股東會召開日期:113/06/21

三、股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科六路6號

四、召集方式:實體股東會

五、召集事由:

(一)報告事項

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度審計委員會查核報告書。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」案報告。

(4)股東常會受理股東提案情形報告。

(二)承認事項

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈虧撥補案。

(三)討論事項

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(四)臨時動議

(五)股票停止過戶期間及員工認股權憑證停止執行期間：

113年4月23日起至112年6月21日。

六、最後過戶日：113年4月22日17時00分前辦理過戶手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>