富田電機公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:112/04/26

二、股東會召開日期:112/06/30

三、股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科六路6號

四、召集事由:

(一)報告事項

(1)一一一年度營業報告書。

(2)一一一年度審計委員會查核報告書。

(3)一一一年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。

(7)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。

(8)股東常會受理股東提案情形報告。

(二)承認事項

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)重新訂定本公司「董事選舉辦法」案。

(3)本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(4)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股

權利案。

(四)選舉事項

(1)本公司全面改選董事案。

(五)其他事項

(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

(六)臨時動議

(七)股票停止過戶期間：112年5月2日起至112年6月30日。

五、最後過戶日：112年5月1日(因適逢假日，請股東提前至112年4月28日17時00分前

辦理過戶手續)。

六、本公司112年度股東常會籌備相關事宜及為因應新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響

，擬請董事會授權董事長依相關法令規定及主管機關之指導(引)，全權辦理。如遇有變

更，本公司將依主管機關規定，辦理相關事宜。

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報告。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)提報董事會或經董事會決議日期:112/04/26

(2)審計委員會通過日期:112/04/26

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,974,879

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):404,673

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,446

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,827

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,125

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,125

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.58

(11)期末總資產(仟元):5,450,361

(12)期末總負債(仟元):2,690,426

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,759,935

本公司董事會通過111年度財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內完成公告申報，

屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:董事會決議111年度盈餘分配案

股東配發內容:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,500,000

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:

(1)本公司董事會決議分配111年度員工酬勞及董監事酬勞

(2)依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)員工酬勞金額:新台幣2,053,961元

(2)董監事酬勞金額:新台幣615,913元

(3)上述金額均以現金方式發放

(4)以上決議數與111年度認列費用金額無差異

1.事實發生日:112/02/14

2.發生緣由:

(1)人員變動別:品保暨研發主管

(2)發生變動日期:112/02/14

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳新安/品保暨研發副總經理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:張金鋒/總經理

(5)異動情形:本公司董事會追認通過

(6)異動原因:本公司董事會追認通過

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司已於112/02/09公告品保暨研發主管異動案，

於今日(112/02/14)董事會追認通過。

1.事實發生日:112/02/14

2.發生緣由:

(1)人員變動別:財務、管理及資訊副總經理暨代理發言人

(2)發生變動日期:112/02/14

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張哲偉/財務、管理及資訊副總經理暨代理發言人

(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃國信/財會部經理代理

(5)異動情形:離職

(6)異動原因:個人生涯規劃

(7)生效日期:112/02/20

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司財務、管理及資訊副總經理代理發言人異動案業經112年02月14

日董事會決議通過。

1.事實發生日:112/02/09

2.發生緣由:

(1)人員變動別:品保暨研發主管

(2)發生變動日期:112/02/09

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳新安/品保暨研發副總經理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:張金鋒/總經理

(5)異動情形:離職

(6)異動原因:個人生涯規劃

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:待董事會通過派任後另行公告

1.事實發生日:112/02/01

2.發生緣由:

(1)發生變動日期:112/02/01

(2)法人名稱:中盈投資開發股份有限公司

(3)舊任者姓名:黃百堅

(4)舊任者簡歷:中盈投資開發股份有限公司董事長

(5)新任者姓名:吳俊輝

(6)新任者簡歷:中盈投資開發股份有限公司董事長

(7)異動原因:法人董事改派代表人

(8)原任期:109/12/09~112/06/17

(9)新任生效日期:112/02/01

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/01/17

2.發生緣由:

一、股東臨時會日期:112年1月17日

二、重要決議事項：

(一)討論事項：

1.通過本公司「公司章程」修正案

(二)選舉事項：

1.本公司補選董事(含獨立董事)選任案

新任董事名單如下：

董事：張富榤

獨立董事：王春生

獨立董事：翁國樑

獨立董事：趙貴祥

獨立董事：陳于格

(三)討論事項：

1.通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

本公司112年第1次股東臨時會補選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/01/17

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

董事：張富榤/群勝系統科技(股)公司董事長

獨立董事：王春生/天荷影藝事業有限公司董事長

獨立董事：翁國樑/和緯車輛技術(股)公司總經理

獨立董事：趙貴祥/勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授

獨立董事：陳于格/偉豐聯合會計師事務所所長

4.異動原因:112年第1次股東臨時會增補選五席董事(含獨立董事)。

5.新任董事選任時持股數:

董事：張富榤(1,226,131股)

獨立董事: 王春生(0股)

獨立董事：翁國樑(0股)

獨立董事：趙貴祥(0股)

獨立董事：陳于格(0股)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

7.新任生效日期:112/01/17

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:

本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，審計委員會由全體獨立董事組成。

本公司112年第1次股東臨時會決議通過解除新任董事 (含獨立董事)競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/01/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 張富傑 群勝系統科技(股)公司董事長

(2)獨立董事 王春生 天荷影藝事業有限公司董事長

(3)獨立董事 翁國樑 和緯車輛技術(股)公司總經理

(4)獨立董事 趙貴祥 勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授

(5)獨立董事 陳于格 偉豐聯合會計師事務所所長、寶瑋工業股份有限公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:112/01/17~112/06/17

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司112年1月17日股東臨時會決議通過，在無損及

本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/01/17

2.發生緣由:

(1)本公司於112年1月17日第1次股東臨時會補選5席董事(含4席獨立董事)，

並依證券交易法第14條之4規定設置第一屆審計委員會取代監察人職權，

審計委員會將由全體獨立董事組成，現任監察人於獨立董事選就任後，

同時解任。

(2)本公司第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：

獨立董事：王春生/天荷影藝事業有限公司董事長

獨立董事：翁國樑/和緯車輛技術(股)公司總經理

獨立董事：趙貴祥/勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授

獨立董事：陳于格/偉豐聯合會計師事務所所長

(3)任期自民國112年1月17日至民國112年6月17日止

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/01/17

2.發生緣由:

(1)本公司於112年1月17日董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員，任期與

委任之董事會屆期相同(民國112年1月17日至民國112年6月17日止)。

(2)本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：

獨立董事：王春生/天荷影藝事業有限公司董事長

獨立董事：翁國樑/和緯車輛技術(股)公司總經理

獨立董事：趙貴祥/勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授

獨立董事：陳于格/偉豐聯合會計師事務所所長

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/06

2.發生緣由:本公司董事會決議通過申請登錄興櫃案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)為強化企業競爭力及永續發展，本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中

心提出登錄興櫃申請。

(2)有關登錄興櫃股票之相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令規定全權

處理，並依實際狀況於適當時機向主管機關申請辦理。

1.事實發生日:111/12/06

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、召開時間：民國112年1月17日(星期二)上午九點整。

二、召開地點：苗栗縣銅鑼九湖村銅科六路２號

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

1.討論事項：

(1)本公司「公司章程」修正案

2.選舉事項：

(1)本公司補選董事(含獨立董事)選任案

3.其他事項：

(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

4.臨時動議

五、股票停止過戶期間：111年12月19日起至112年1月17日。

六、最後過戶日：111年12月18日(因適逢假日，請股東提前至111年12月16

日17時00分前辦理過戶手續)。

七、本公司112年度第一次股東臨時會籌備相關事宜及為因應新型冠狀病毒

(COVID-19)疫情影響，擬請董事會授權董事長依相關法令規定及主管機關之

指導(引)，全權辦理。如遇有變更，本公司將依主管機關規定，辦理相關事

宜。

1.發生變動日期:111/12/05

2.舊任者姓名及簡歷:

黃振輝/本公司董事

張智凱/本公司董事

陳妃虹/本公司董事

張富榤/本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:配合本公司設置獨立董事之營運規劃。

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:3/9

9.其他應敘明事項:

(1)本公司於111年12月5日接獲辭任書，生效日為112年1月16日。

(2)本公司將依相關法令之規定召開股東臨時會補選之。