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岱煒科技 (公) 公司公告
公告本公司一○五年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:105/01/292.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案。(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。(4)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案…
更正本公司一○五年股東臨時會各項議案參考資料(文字誤植)
1.事實發生日:105/01/122.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:第一頁第三案說…
公告修正本公司103年度年報部份資料
1.事實發生日:104/07/172.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司10…
本公司第一屆審計委員會召集人
1.發生變動日期:104/06/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:召集人:邱寶桂、岱煒獨立董事委員:丁金輝、岱煒獨立董事委員:陳淑珍、岱煒獨立董事…
本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「大中華市場潛力產業投資論壇」
符合條款第XX款：30事實發生日：104/06/161.召開法人說明會之日期：104/06/162.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店2F（台北市信義…
公告本公司業務主管異動。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務主管2.發生變動日期:104/05/283.舊任者姓名、級職及簡歷:郭文龍/經理4.新任者姓…
公告本公司董事會推選副董事長。
1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:林宜德/岱煒科技股份有限公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或…
本公司補選獨立董事
1.發生變動日期:104/05/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳淑珍4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選一席獨立董事6.原…
本公司成立屆審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:104/05/152.舊任者姓名及簡歷:李鴻生、林木成。3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司成立審…
本公司104年股東常會同意解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:104/05/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林宜德獨立董事:陳淑珍3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行…
公告本公司自然人董事異動
1.發生變動日期:104/05/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林宜德、李鴻生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.新任董…
公告本公司104年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:104/05/152.重要決議事項:(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)承認本公司一○三年度盈餘分配案。(3)承認修訂「股東會議事規則」案。(4)通過資…
本公司增設研發部門主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/04/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級…
公告本公司董事會決議召開一○四年度股東常會召集事由更正案
1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/05/153.股東會召開地點:經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室(新北市土城區三民路四號)4.召集事由:(一) 報告事項：(1…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2015/03/302. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.11740000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：4.88260000(3)股東…
公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/05/153.股東會召開地點:經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室(新北市土城區三民路四號)4.召集事由:(一) 報告事項：(1…
本公司董事辭任
1.發生變動日期:104/02/032.舊任者姓名及簡歷:林宜德/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新…
本公司董事會通過薪資報酬委員會組織規程
及委任薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:103/11/042.發生緣由:103/11/04董事會決議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於103年11月04日董事會決議通過薪酬委員會組織規程。(2)本公司於10…
更正本公司董事會通過薪資報酬委員會組織規程
及委任薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:103/11/042.發生緣由:103/11/04董事會決議3.因應措施:發佈重大訊息申請更正。4.其他應敘明事項:本公司原公告「103/09/19委任薪資報酬委員」，更正為「103…
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