康富生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事：林秦葦，簡歷：康富生技中心(股)公司董事長。董事：林庭安，簡歷：康富生技中心(股)公司副董事長。董事：曾士祈，簡歷：北海保險經紀人(股)公司總經理。董事：曾耀田，簡歷：翔璟財稅顧問(股)公司董事長。董事：陳國耀，簡歷：恩福特生技(股)公司董事長。董事：盧守誠，簡歷：弘一資訊股份有限公司總經理。董事：寄生有限公司 代表人：蔡國洲。簡歷：寄生有限公司董事長。獨立董事：李成，簡歷：東海大學法律學系副教授。監察人：林清福，簡歷：巨原國際投資有限公司負責人。黃淑宜，簡歷：翰昕記帳士事務所負責人。3.新任者姓名及簡歷:董事：林秦葦，簡歷：康富生技中心(股)公司董事長。董事：林庭安，簡歷：康富生技中心(股)公司副董事長。董事：林清榮，簡歷：康富生技中心(股)公司副總經理。董事：甲宸投資股份有限公司代表人：曾耀田。簡歷：翔璟財稅顧問(股)公司董事長。董事：巨原國際投資有限公司代表人：曾士祈。簡歷：北海保險經紀人(股)公司總經理。董事：寄生有限公司 代表人：黃巧如。簡歷：金可國際集團 董事長室經管專員。董事：台灣新光創業投資股份有限公司代表人：盧守誠。簡歷：弘一資訊股份有限公司總經理。獨立董事：1.李成，簡歷：東海大學法律學系副教授。2.單良，簡歷：台北富邦銀行消費金融事業處營運管理部資深經理。監察人：林清福，簡歷：巨原國際投資有限公司負責人。黃淑宜，簡歷：翰昕記帳士事務所負責人。獨立監察人：蕭子誼，簡歷：逢甲大學專任教授。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:提前解任並重新全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：林秦葦，持股數2,940,857股。董事：林庭安，持股數2,882,141股。董事：林清榮，持股數977,380股。董事：甲宸投資股份有限公司代表人曾耀田 持股數2,798,327股。董事：巨原國際投資有限公司代表人曾士祈 持股數2,688,715股。董事：寄生有限公司 代表人：黃巧如 持股數1,081,254股。。董事：台灣新光創業投資(股)公司代表人盧守誠 持股數2,100,000股。獨立董事：1.李成，持股數0股。2.單良，持股數0股。監察人：林清福，持股數349,851股、黃淑宜持股數5,702股。獨立監察人：蕭子誼，持股數0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/10/21~100/10/208.新任生效日期:100/06/309.同任期董事變動比率:提前全面改選10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:林秦葦，國立台灣大學管理學院99EMBA，上海復旦大學管理學院碩士專班。3.新任者姓名及簡歷:林秦葦，國立台灣大學管理學院99EMBA，上海復旦大學管理學院碩士專班。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:提前辦理全面改選後，董事長之選任。6.新任生效日期:100/06/307.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:100/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明恭、財務處主管4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：洪彩玲、董事長特別助理、財務、會計主管：古彩蓉、會計部經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/07/018.新任者聯絡電話:發言人：04-2205-6565 分機332。財務會計主管：04-2205-6565 分機261。9.其他應敘明事項:本公司原財務處主管蔡明恭財務長因表現優異，故特提予職務升遷案，新任職務單位為董事長室，職稱為財經長，擔任公司重要財務佈局與分析規劃之重任。2、蔡明恭先生原擔任發言人一職，則由第二發言人：董事長特助洪彩玲接任。代理發言人提請由行銷副總經理：林清榮先生擔任。新任財務處主管人選名單為拔擢原會計部經理古彩蓉接任。

1.股東會決議日:100/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：林秦葦董事：林庭安董事：林清榮3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事、經理人之行為。董事：林秦葦兼任康富國際生物科技股份有限公司法人董事兼任總經理兼任靖紘事業股份有限公司總經理董事：林庭安兼任康富國際生物科技股份有限公司 董事長兼任舒康林企業股份有限公司 董事長兼任綠色小鎮健康事業股份有限公司 董事兼任台灣康醫藥品工業股份有限公司 法人董事董事：林清榮兼任台灣康醫藥品工業股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:100/06/30-103/06/29。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/06/302.重要決議事項:報告事項：(一)民國99年度營業報告案。(二)監察人審查民國99年度表算決冊案。(三)增訂「誠信經營守則」案。(四)增訂「道德行為準則」案。承認事項：(1)承認99年度營業報告書及財務報表案。(2)承認通過99年度盈餘分派案。討論暨選舉事項：(1)決議通過修訂股東會議事規則部份條文案。(2)決議通過公司章程修正案。(3)決議通過改選董監事案。(4)決議通過解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:100/06/302.公司名稱:康富生技中心股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)經本年度2月22日第一次董事會提案通過為配合本公司營運計畫，擬辦理現金增資發行新股1,500,000股，本次增資15,000,000元整後，實收股本為新台幣249,740,680元整。(2)本次增資發行期間股東認股情形說明如下：1、現金增資繳款期間為100年5月16日起至6月16日，共計一個月期間。2、增資計畫募集至繳款截止日共計為32,291股數，股款為1,130,185元。(3)因現增計畫繳款期間爆發國內30年來首件大宗塑化劑黑心食品添加事件，無辜波及國內生技大廠並重擊國內食品工業，因而使大眾投資市場和康富股東對於生技類股頓時失去產業信心，以致於募集情形不理想，故擬予提案撤銷本次現金增資案。(4)撤銷現金增資案對本公司財務業務並無重大影響。(5)對於已收取有價證券價款之原股東、員工，待本公司向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申報現金增資撤銷案申報核准後，本公司將依法加算利息返還該價款，應退款項將以電匯或限掛郵寄採禁止背書記名支票方式退還，並另行公告之。(6)對於已繳款之原股東及員工，本公司將補償繳交認購股款所損失之利息，計算公式如下：利息=認購股款×【(繳款日~實際退款日之天數)×3.33%(註)/365】註：1、利率係以華南商業銀行固定放款利率為之，需視退款日當日的放款利率計算之。2、實際退款日授權董事長全權處理之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/272.公司名稱:康富生技中心股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:塑化劑(DEHP)汙染食品風暴對本公司財務業務並未造成重大影響，本公司產品”6淨元益生菌”之配方中所使用調味劑優酪粉(原料購買來源為台灣廠商)，此項原料經檢驗意外含有DEHP成分。已於四月底進行回收，並於五月初全數銷毀。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:上述銷毀產品營收占本公司年度總營收之千分之四，對年度財務無重大影響。

1.董事會決議日期:100/05/102.股東會召開日期:100/06/303.股東會召開地點:台中市北區學士路257號12樓 本公司大會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)99年度營業報告。(2)監察人審查99年度決算表冊報告。(3)增訂誠信經營守則。(4)增訂道德行為準則。(二)承認事項：(1)承認99年度營業報告書及財務報表案。(2)99年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：(1)修訂「股東會議事規則」部份條文報告。(2) 「公司章程」修正案(3)改選董監事案。(4)解除董事競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/05/026.停止過戶截止日期:100/06/307.其他應敘明事項:受理持有已發行股份1%以上股東提案及董監事候選人提名期間：受理期間為100/04/25∼100/05/05下午四點前，以送(寄)達為憑，受理地點為台中市北區學士路257號12F股務室收，電話(04)2205-6565。

公告序號：1主旨：本公司100年第一次現金增資發行新股相關事宜公告內容：一、本公司於民國100年02月22日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股:1,500,000股。業經奉行政院金融監督管理委員會100年04月13日金管證發字第1000012817號函核准在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：康富生技中心股份有限公司。(二)所營事項：(1)生技輔助食品之研發、製造及買賣。(2)保健輔助食品之研發、製造及買賣。(三)原發行股份總額及每股金額：額定資本總額為新台幣250,000,000元整。實收資本額為新台幣234,740,680元，分為 23,474,068 股，每股面額10 元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：台中市北區學士路257號12樓。(五)公告方式：公告於行政院金融監督管理委員會指定之資訊申報網站(公開資訊觀測站)。(六)董事、監察人之人數及任期：董事8名、監察人2名，任期為3年，連選得連任。(七)訂定章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國93年04月14日，第九次修訂於民國99年06月21日。(八)本次發行新股總額及發行條件：1. 現金增資發行普通股股票1,500,000股，每股面額新台幣10元，以每股新台幣35元溢價發行，總額新台幣52,500,000元整。2.本次現金增資案，依公司法第267條規定保留發行總額之10%，計150,000 股由員工認購，員工認股辦法授權董事長核定之；餘發行總額90%，計1,350,000 股按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股認購57.510股。原股東、員工有認購不足一股者由股東、員工自行拼湊，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股者，以及員工及原股東認購不足或放棄認購部份，授權由董事長洽特定人認購之。3. 本次發行新股之權利與義務與已發行股份相同。(九)增資後實收資本額為新台幣 249,740,680 元，分為24,974,068股，每股面額10元，均為記名式普通股。(十)增資計劃用途：配合本公司營運計畫。(十一)現金增資股款繳納期限：原股東及員工繳款日自100年05月16日起至100年06月16日止，特定人繳款日為100年06月17日至100年06月20日止。逾期未繳納股款者，視同自動放棄，授權董事長洽特定人認購之，若於期限內未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢 (地址：台北市博愛路17號3樓,電話：02-2382-3345) 。(十二)主辦公開承銷機構：永豐金證券股份有限公司。(十三)存儲股款銀行：華南商業銀行台中分行。(十四)代收股款銀行：華南商業銀行台中港路分行。(十五)本次增資股票，採無實體方式發行，即此次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後，三十日內配發給股東，屆時另行公告並分函通知各股東且不再發行現券，新股份將採用劃撥配發之方式處理。(十六)本次增資發行新股刊印之公開說明書陳列處所：公開資訊觀測站。(十七)財務報表：本公司均依規定按時申報證券管理機關所規定之財務報表，請逕於公開資訊觀測站查詢。三、現金增資認股基準日： 本公司訂於民國100年05月06日為現增認股基準日，依法自民國100年05月02日起至100年05月06日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未過戶者，因最後過戶日5月1日適逢例假日故請提前於民國100年04月29日前 親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區博愛路17號3F，電話：02-2381-6288，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年5月1日（最後過戶日）前郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續，俾享受認股之權利。四、特此公告。

1.董事會決議日期:100/04/132.股東會召開日期:100/06/303.股東會召開地點:台中市北區學士路257號12樓 本公司大會議室。4.召集事由:(一)報告事項：(1)99年度營業報告。(2)監察人審查99年度決算表冊報告。(二)承認事項：(1)承認99年度營業報告書及財務報表案。(2)99年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：(1)修訂股東會議事規則部份條文報告。(2)公司章程修正案(3)改選董監事案。(4)解除董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:100/05/026.停止過戶截止日期:100/06/307.其他應敘明事項:受理持有已發行股份1%以上股東提案及董監事候選人提名期間：受理期間為100/04/25∼100/05/05下午四點前，以送(寄)達為憑，受理地點為台中市北區學士路257號12F股務室收，電話(04)2205-6565。

1.董事會決議或公司決定日期:100/04/132.發行股數:1,500,000股。3.每股面額:每股新台幣10元整。4.發行總金額:新台幣52,500,000元整。5.發行價格:每股新台幣35元整。6.員工認購股數:保留發行總數10%由公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):按認購基準日股東名冊所載股東持股比率分配認購，每仟股可認購57.510股，認購不足一股之畸零股得由股東自行拼湊。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:配合本公司營運計畫。12.現金增資認股基準日:100/05/0613.最後過戶日:100/05/0114.停止過戶起始日期:100/05/0215.停止過戶截止日期:100/05/0616.股款繳納期間:100/05/16~100/6/1617.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:100/4/1318.委託代收款項機構:華南商業銀行台中港路分行。19.委託存儲款項機構:華南商業銀行台中分行。20.其他應敘明事項:(1)業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年04月13日金管證發字第1000012817號函核准在案。(2)其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:100/04/132.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣9,389,627元。(每股配發新台幣0.4元)。(3)配發員工現金紅利新台幣550,000元。(4)配發董監事酬勞新台幣270,000元。3.其他應敘明事項:(1)本案通過後，擬於股東常會提請承認。(2)現金股利除息基準日擬請股東常會授權董事會處理。(3)本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，授權董事長洽特定人全權處理之。

1.董事會決議日期:100/04/132.股東會召開日期:100/06/303.股東會召開地點:台中市北區學士路257號12樓 本公司大會議室。4.召集事由:(一)報告事項：(1)99年度營業報告。(2)監察人審查99年度決算表冊報告。(二)承認事項：(1)承認99年度營業報告書及財務報表案。(2)99年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：(1)修訂股東會議事規則部份條文報告。(2)公司章程修正案(3)改選董監事案。(4)解除董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:100/05/026.停止過戶截止日期:100/06/307.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:康富生技中心股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議如下：(一)通過99年度營業報告書及財務報告暨合併財務報表案。(二)通過出具99年度內部控制制度聲明書。

1.事實發生日:100/03/112.公司名稱:康富生技中心股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:日本3/11下午1點46分左右發生芮氏規模8.9強震，對本公司財務及業務並無影響。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/02/222.公司名稱:康富生技中心股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為擴展醫藥領域，讓公司生醫產業更趨完整，擬以新台幣500萬元投資設立康?藥品股份有限公司。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:公司名稱第二字為醫療的醫之簡體字。

1.董事會決議或公司決定日期:100/02/222.發行股數:1,500,000股。3.每股面額:每股新台幣10元整。4.發行總金額:新台幣52,500,000元整。5.發行價格:每股新台幣35元整。6.員工認購股數:保留發行總數10%由公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):按認購基準日股東名冊所載股東持股比率分配認購，每仟股可認購57.510股，認購不足一股之畸零股得由股東自行拼湊。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:配合本公司營運計畫。12.現金增資認股基準日:100/05/0313.最後過戶日:100/04/2814.停止過戶起始日期:100/04/2915.停止過戶截止日期:100/05/0316.股款繳納期間:100/05/12至100/06/13。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:待簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:待簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:有關本公司與代收款項及存儲款項機構之訂約日期，待簽約完成後再行公告之。

1.事實發生日:99/08/022.發生緣由:訂定全面換發無實體股票之基準日且授權董事長視實際需要變更時程之權，並依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股20,363,173股，每股金額新台幣10元整，共計新台幣203,631,730元整。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。(二)自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(三)換發新股票基準日及相關作業日期：(1)舊股票停止過戶期間：民國99年8月5日起至民國99年8月9日止。(2)全面換票基準日：民國99年8月9日。(3)新股票開始換發日期：民國99年8月10日起開始受理股票換發。(4)新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。(四)新股票印製說明及簽證：(1)本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。(2)股票簽證機構：不適用。(採無實體發行)(五)無實體股票相關程序及手續：(1)由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2)已過戶之舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國99年8月10日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。(3)未過戶之舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，可於民國99年8月10日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換票，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。(4)凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於民國99年8月4日下午4時前親洽或郵寄本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：臺北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以民國99年8月4日郵戳為憑。(六)股票換發處所：本公司股務代理機構-永豐金證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288)。(七)除另函通知各股東外，特此公告。

1.股東會決議日:99/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長：林秦葦董事：林庭安董事：陳國耀3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事、經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:100/10/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/05/192.發生緣由:(1)董事會通過日期：99/05/19。(2)為減化投資架構，本公司董事會通過合併百分之百持有子公司台灣華納有機實業股份有限公司之簡易合併案。(3)合併基準日：99/06/20。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:相關事宜授權董事長全權處理。