康科特公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1).民國112年度營業報告

(2).審計委員會查核報告

(3).民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4).民國112年度盈餘分派現金股利情形報告

(5).修訂本公司「誠信經營守則」

6.召集事由二、承認事項:(1).擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案

(2).擬承認民國112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:(1).擬解除現任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)受理提案期間：113年3月29日至113年4月8日止。

(3)受理提案處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079

新北市板橋區文化路一段266號12樓

1.事實發生日:113/02/26

2.公司名稱:康科特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年02月26日董事會重要決議事項如下：

(一)通過民國112年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。

(二)通過民國112年度員工及董事酬勞分派案。

(三)通過民國112年度財務報表、營業報告書暨113年度營運計畫案。

(四)通過民國112年度盈餘分派案。

(五)通過民國112年度盈餘分派現金股利發放案。

(六)通過擬解除現任董事及其代表人競業限制案。

(七)通過擬訂定民國113年股東常會日期及開會議程案。

(八)通過銀行額度新增及續約案。

(九)通過擬審議民國113年度會計師服務公費案。

(十)通過民國112年度高階經理人員工酬勞分派案。

(十一)通過擬建議民國113年度高階經理人薪酬指標案。

(十二)通過民國113年度高階經理人獎金案。

(十三)通過擬修訂「誠信經營守則」案。

(十四)通過擬訂定「董事及經理人道德行為準則」案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/26

2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):833,202

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):102,147

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,741

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,526

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,744

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,744

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28

11.期末總資產(仟元):1,151,733

12.期末總負債(仟元):470,707

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):681,026

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/02/26

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,333,334

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:113/02/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳靜蘭 本公司公關長

4.新任者姓名、級職及簡歷:呂偉廷 本公司會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:113/02/20

8.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/12/01

2.法人名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司

3.舊任者姓名:林盈州

4.舊任者簡歷:康科特股份有限公司總經理(舊任)

5.新任者姓名:林家弘

6.新任者簡歷:康科特股份有限公司總經理(新任)

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/22-114/04/21

9.新任生效日期:112/12/01

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:林盈州

4.舊任者簡歷:本公司董事暨總經理

5.新任者姓名:林家弘

6.新任者簡歷:明基口腔醫材股份有限公司 董事暨總經理

明悅智醫股份有限公司 董事暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:因應本公司營運規劃及職務調整需求，

本公司董事會決議通過新任總經理任免案。

9.新任生效日期:112/12/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無

1.董事會決議日期:112/10/27

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林家弘 總經理

3.許可從事競業行為之項目:

擔任明基口腔醫材股份有限公司 董事暨總經理

擔任明悅智醫股份有限公司 董事暨總經理

4.許可從事競業行為之期間:在本公司任職期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席

董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/07/31

2.審計委員會通過財務報告日期:112/07/31

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):403,430

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,951

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,547

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,196

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,525

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,525

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59

11.期末總資產(仟元):1,087,517

12.期末總負債(仟元):429,710

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):657,807

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:112/07/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉靜怡、康科特股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:因應公司發展需求

7.生效日期:112/07/31

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:112/07/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉福安、康科特股份有限公司財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:呂偉廷、康科特股份有限公司財務部經理

佳世達科技股份有限公司投資部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因應公司發展需求

7.生效日期:112/07/31

8.其他應敘明事項:無

代子公司明悅智醫(股)公司向關係人 明基三豐醫療器材(股)公司處分 不動產使用權資產(提前終止租賃契約)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北巿內湖區洲子街46號7樓之1部份面積之不動產使用權資產

2.事實發生日:112/7/4~112/7/4

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積:5坪

每單位價格:每坪租金為新台幣1,000元(不含加值型營業稅)

租金總金額:每月新台幣5,250元(含加值型營業稅)

使用權資產淨額減少:新台幣220,605元

租賃負債總額減少:新台幣220,605元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人: 明基三豐醫療器材股份有限公司

與公司之關係: 關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:基於整體營運規劃及管理為考量

前次移轉之所有人:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計租賃修改利益（或損失）:新台幣0元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

原合約租賃期間為111年06月01日起至116年05月31日，

提前於112年07月31日終止租賃契約

付款條件:不適用

契約限制條款:不適用

其他重要約定事項:不適用

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:不適用

價格決定之依據:不適用

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

原合約租賃期間為111年06月01日起至116年05月31日，

提前於112年07月31日終止租賃契約

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年7月4日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年7月4日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

公告本公司112年股東會通過解除現任董事及 其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/06/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡

(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培

(3)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎

3.許可從事競業行為之項目:

(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人劉靜怡

喜躍生醫股份有限公司 董事

(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培

大江基因醫學股份有限公司 法人董事代表人

怡安醫療器材股份有限公司 法人董事代表人

凱圖國際股份有限公司 法人副董事長代表人

財團法人明基文教基金會 董事

(3)寬庭生技股份有限公司代表人陳建鼎

侑呈投資股份有限公司 董事長

美宸科技股份有限公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:112/06/02-114/04/21

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(二)通過解除現任董事及其代表人競業限制案

7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/15

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣33,333,334元（每股配發新台幣1元）

4.除權（息）交易日:112/03/30

5.最後過戶日:112/04/03

6.停止過戶起始日期:112/04/04

7.停止過戶截止日期:112/04/08

8.除權（息）基準日:112/04/08

9.現金股利發放日期:112/05/25

10.其他應敘明事項:(一)本次現金股利最後過戶日(112/04/03)因適逢假日故提前至

112/03/31

(二)本次現金股利謹訂於112年05月25日起委由本公司股務代理

凱基證券(股)公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式

代為發放，發放至元為止(未滿一元不計），其畸零款合計

數計入本公司之其他收入。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/01

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/01

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):889,205

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,096

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):64,783

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,223

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,640

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,656

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.52

11.期末總資產(仟元):1,175,660

12.期末總負債(仟元):464,061

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):671,615

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/01

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1).民國111年度營業報告

(2).審計委員會查核報告

(3).民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4).民國111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:(1).擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案

(2).擬承認民國111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:(1).擬修訂「公司章程」案

(2).擬修訂「股東會議事規則」案

(3).擬解除現任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)受理提案期間：112年3月28日至112年4月6日止。

(3)受理提案處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079

新北市板橋區文化路一段266號12樓

1. 董事會決議日期：112/03/01

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,333,334

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:112/03/01

2.公司名稱:康科特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年03月01日董事會重要決議事項如下：

(一)通過民國111年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。

(二)通過民國111年度員工及董事酬勞分派案。

(三)通過民國111年度營業報告書、財務報表暨112年度營運計畫案。

(四)通過民國111年度盈餘分派案。

(五)通過民國111年度盈餘分派現金股利發放案。

(六)通過擬解除現任董事及其代表人競業限制案。

(七)通過擬修訂「公司章程」案。

(八)通過擬修訂「股東會議事規則」案。

(九)通過擬訂定民國112年股東常會日期及開會議程案。

(十)通過銀行額度續約案。

(十一)通過擬審議民國112年度會計師服務公費案。

(十二)通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策案。

(十三)通過擬訂定高階經理人之薪資報酬政策及原則案。

(十四)通過民國111年度高階經理人員工酬勞分派案。

(十五)通過民國112年度高階經理人獎金案。

(十六)通過擬建議員工及董事酬勞分派比例案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:111/11/03

2.公司名稱:康科特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構原委由元富證券股份有限公司辦理，經董事會決議自

112年1月1日起，改委由凱基證券股份有限公司辦理，業已接獲臺灣集中

保管結算所111年11月3日保結稽字第1110022559號函准予備查。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:凡本公司股東自112年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更

地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有

關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至100台北市中正區重慶南路一

段2號5樓，凱基證券(股)公司股務代理部辦理，

電話：(02)2389-2999。