康科特公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:110/07/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書 及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事及監察人案 當選名單如下： 新任董事：劉靜怡、陳建鼎、寬庭開發股份有限公司代表人：劉福安、溫政諭 新任獨立董事：錢慶文、胡彼得、張恩浩 新任監察人：劉江裕、黃賜珍6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (二)通過修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案 (三)通過修訂本公司「董事會議事規則」案 (四)通過修訂本公司「道德行為準則」案 (五)通過解除新任董事競業禁示之限制案 (六)通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞報告案7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/07/193.舊任者姓名、級職及簡歷:沈碧玉 稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張韻舒 稽核經理 協宜塑膠(股)公司總稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/07/198.其他應敘明事項:本公司已於110/06/30發佈重大訊息公告稽核主管異動， 經110/07/19董事會通過內部稽核主管任命案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉靜怡，康科特股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:劉靜怡，康科特股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:依110年股東會全面改選董事結果，由第五屆第一次董事會推選董事長。7.新任生效日期:110/07/198.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：劉靜怡 董事：寬庭生技股份有限公司代表人:劉福安 董事：溫政諭 董事：陳建鼎 獨立董事：胡彼得3.許可從事競業行為之項目: 劉靜怡董事：新興醫療社團法人新興醫院董事長、 寬福股份有限公司董事長、 寬庭生技股份有限公司董事長、 新北市私立中英老人養護中心董事長、 新北市私立仁英老人養護中心董事長、 中英醫療社團法人董事 及 頤而康投資股份有限公司董事長 寬庭生技股份有限公司代表人:劉福安董事:新興醫療社團法人監察人 溫政諭董事：中英醫療社團法人中英醫院院長 陳建鼎董事：美地合生醫股份有限公司董事長 胡彼得獨立董事：天主教永和耕莘醫院副院長4.許可從事競業行為之期間:110/07/19-113/07/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：劉靜怡-本公司董事長兼總經理董事：寬庭開發股份有限公司代表人：劉福安-本公司財務長董事：溫政諭-中英醫院院長董事：缺額獨立董事：錢慶文-北京清華大學特聘教授獨立董事：胡彼得-永和耕莘醫院副院長獨立董事：張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師監察人：劉江裕本公司監察人監察人：黃賜珍本公司監察人監察人：缺額4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：劉靜怡-本公司董事長兼總經理董事：寬庭開發股份有限公司代表人：劉福安-本公司財務長董事：溫政諭-中英醫院院長董事：陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長獨立董事：錢慶文-北京清華大學特聘教授獨立董事：胡彼得-永和耕莘醫院副院長獨立董事：張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師監察人：劉江裕本公司監察人監察人：黃賜珍本公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:董事長:劉靜怡 2,224,000股董事:寬庭開發股份有限公司 5,720,000股 (代表人：劉福安)董事:溫政諭 50,000股董事:陳建鼎 6,000股獨立董事:錢慶文 0股獨立董事:胡彼得 0股獨立董事:張恩浩 0股監察人:劉江裕 375,000股監察人:黃賜珍 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/269.新任生效日期:110/07/1910.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:1.110年股東會通過修訂公司章程-監察人席次由原三席修訂為兩席 2.依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」，原新任董監事(含獨立董事)任期為110年06月21日起至113 年06月20日止，修改為110年07月19日起至113年07月18日止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:沈碧玉 稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會聘任後，另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:110/06/308.其他應敘明事項:待董事會聘任後，另行公告

1.事實發生日:110/06/252.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年6月25日董事會重要決議事項如下：通過決議變更110年股東常會日期及地點。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點(依金管會)公告之 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/07/193.股東會召開時間:上午九時三十分4.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/266.其他應敘明事項:未來如遇主管機關要求、因故需調整及其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:110/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:許哲超4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:逝世6.異動原因:逝世7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/269.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:1/411.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:董事缺額將於110年股東常會全面改選之。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/213.其他應敘明事項:110年股東常會召開日期待董事會決議通過後再另行公告

1.事實發生日:110/05/102.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年5月10日董事會重要決議事項如下：(一)通過處分新北市私立怡和老人養護中心、新北市私立怡安老人養護中心經營管理權案。(二)通過依產業創新條例修正內容，以109年度未分配盈餘購置供營業用之設備及技術申請「未分配盈餘實質投資之稅基減除」之獎勵。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/262.審計委員會通過財務報告日期:NA3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):809,7045.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,4066.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,0647.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,5728.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,7739.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,77310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7911.期末總資產(仟元):1,088,64912.期末總負債(仟元):575,42013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):513,22914.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/213.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓4.召集事由:一、報告事項(一)本公司109年度營業報告。(二)監察人審查本公司109年度決算表冊報告。(三)本公司109年度員工酬勞及董監酬勞報告。(四)修訂本公司「董事會議事規則」案。(五)修訂本公司「道德行為準則」案。二、承認事項(一)承認109年度決算表冊案。(二)承認109年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。(四)全面改選本公司董事及監察人案。(五)解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:110/04/236.停止過戶截止日期:110/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股東提案暨提名獨立董事候選人：受理提案暨提名期間：110年4月13日至110年4月23日。受理提案暨提名處所：本公司財務部(新北市板橋區文化路一段266號12樓）

1.事實發生日:110/03/262.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年3月26日董事會重要決議事項如下：(一)通過109年度營業報告書案。(二)通過109年度決算財務報表案。(三)通過109年度盈餘分配案。(四)通過109年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(五)通過修訂本公司「公司章程」案。(六)通過本公全面改選董事、監察人案。(七)通過審查本公司獨立董事候選人資格案。(八)通過解除董事競業禁止之限制案。(九)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(十)通過修訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。(十一)通過修訂本公司「道德行為準則」案。(十二)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(十三)通過修訂本公司「內部控制制度」相關辦法案。(十四)通過109年度內控制度聲明書案。(十五)通過銀行額度展期續約案。(十六)通過本公司截至110年2月逾正常授信期間3個月仍未收回之應收帳款且金額重大者及應收帳款以外之款項，不屬於資金貸與性質。(十七)通過召集本公司110年度股東常會案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/03/262. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:109/12/182.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年12月18日董事會重要決議事項如下：(一)通過110年度營運計畫及預算案。(二)通過110年度稽核計畫案。(三)通過108年度董監酬勞分配案。(四)通過108年度員工酬勞分配暨109年經理人年終獎金發放案。(五)通過本公司轉投資之子公司Concordmed Limited解散清算案。(六)通過本公司截至109年11月逾正常授信期間3個月仍未收回之應收帳款且金額重大者及應收帳款以外之款項，不屬於資金貸與性質。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/182.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):持股100%轉投資之子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:基於營運考量擬辦理解散清算6.因應措施:無7.其他應敘明事項:董事會決議推派本公司董事長劉靜怡擔任清算人

1.事實發生日:109/08/052.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年8月5日董事會重要決議事項如下：(一)報告109年第二季財務報告。(二)通過銀行額度展期續約案。(三)臨時動議:通過本公司109年第二季逾正常授信期間3個月仍未收回之應收帳款且金額重大者及應收帳款以外之款項，不屬於資金貸與性質。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關109年第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:一、承認事項1.承認本公司108年度決算表冊案。。2.承認本公司108年度盈餘分配案。二、討論事項1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。2.通過解除法人董事代表競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:109/06/222.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年6月22日董事會重要決議事項如下：(一)通過108年度現金股利除息基準日案。(二)通過會計主管委任案。(三)通過銀行額度展期續約案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無