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廣化科技 (興) 公司公告
公告本公司業務主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:業務主管2…
本公司配合114年第二季合併財報之會計師調整數，更正本公司原
本公司配合114年第二季合併財報之會計師調整數，更正本公司原114年4月至6月營收公告數。1.事實發生日:114/08/072.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):…
公告本公司董事會決議通過總經理異動案
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:魯碧華4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:黃文鼎6.新任者簡歷:本公司總經理室協…
公告本公司董事會通過一一四年第二季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/072.審計委員會通過財務報告日期:114/08/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/0…
公告本公司實施庫藏股期間屆滿及執行情形
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣35,780仟元。2.原預定買回之期間:114年5月12日至114年7月11日。3.原預定買回之數量(股):1,000仟股。4.原預定買回區間價格(元):每…
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:(1)修正本公司「公司章程」案。(2)修正本公司「董事選舉辦法」…
公告本公司訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.9元，共計新台幣33,437,…
公告本公司第五屆審計委員會委員及推選召集人事宜
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:李金德 先生楊涂得 先生劉坤靈 先生4.舊任者簡歷:李金德 先生：群翊工業(股)公司-獨立董事楊涂得 先生：銀翰科…
公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜
1.事實發生日:114/06/192.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)…
公告本公司114年股東會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:114/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)3.舊任者職稱及姓名:(01)董事 張維仲(02)董…
公告本公司第六屆薪酬委員會委員及推選召集人事宜
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:李金德 先生楊涂得 先生劉坤靈 先生4.舊任者簡歷:李金德 先生：群翊工業(股)公司-獨立董事楊涂得 先生：銀翰科…
公告本公司股東會決議解除董事競業之限制
1.股東會決議日:114/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 單井工業(股)公司 徐建森：單井工業(股)公司-業務部協理(2)董事 劉中民：全福有限公司-總經理(3)董事 葉…
公告本公司董事會推選張維仲先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張維仲4.舊任者簡歷:廣化科技(股)公司 董事長5.新任者姓名:張維仲6.新任者簡歷:廣…
公告本公司董事會決議召開114年股東常會、受理股東提案及本公
公告本公司董事會決議召開114年股東常會、受理股東提案及本公司董事(含獨立董事)提名相關事宜(新增股東會議案)1.董事會決議日期：114/05/082.股東會召開日期：114/06/193.股東會召…
公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
1.董事會決議日期:114/05/082.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):買回股份之總金額上限(不超過保留盈餘加已實現之資本公積之合計):新台幣…
公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第
公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款辦理1.事實發生日:114/05/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上海廣上貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本…
公告本公司董事會決議擬辦理私募現金增資發行普通股
1.董事會決議日期:114/05/082.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第112…
公告本公司董事會通過一一三年第二季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/072.審計委員會通過財務報告日期:113/08/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
本公司董事會追認及修訂113年限制員工權利新股辦法
1.事實發生日:113/08/072.原公告申報日期:113/03/283.簡述原公告申報內容:本公司於民國113年3月28日董事會決議通過「113年限制員工權利新股辦法」，請參閱本公司同日重大訊息…
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度…
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