廣化科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯

6.新任者簡歷:和順興管理顧問(股)公司 業務協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選一席董事

9.新任者選任時持股數:1,750,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:1/11

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：李博甯 和順興管理顧問(股)公司-業務協理

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/19 ~ 114/06/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司113年股東常會表決照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利每股配發新台幣0.6元，共計新台幣22,291,494元。

4.除權（息）交易日:113/08/05

5.最後過戶日:113/08/06

6.停止過戶起始日期:113/08/07

7.停止過戶截止日期:113/08/11

8.除權（息）基準日:113/08/11

9.現金股利發放日期:113/09/03

10.其他應敘明事項:

現金股利若因客觀因素影響發放日期變動，擬授權董事長依法另訂之。

1.事實發生日:113/03/28

2.公司名稱:廣化科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞金額:新台幣3,167,010元。

(2)董事酬勞金額:新台幣950,103元。

(3)上述金額全數以現金發放。

(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議召開113年股東常會、受理股東提案及董事候選人提名相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）112年度營業報告。

（2）審計委員會查核112年度各項表冊報告。

（3）112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

（4）私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）112年度營業報告書及財務報表承認案。

（2）112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）解除本公司新任董事競業禁止限制案。

（2）本公司發行限制型員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:增選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自民國113年04月14日起至113年04月23日止，

受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定

辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂

路一段169-2號2樓。電話：03-5577668

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議變更日期:113/03/28

2.原計畫申報生效之日期:112/06/15

3.變動原因:本公司112年6月15日股東常會決議通過於10,000,000股之額度內辦理私募

普通股案，將於113年6月14日屆滿應發行期限，考量公司營運規劃及市場概況擬不繼續

辦理。

4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。

5.預計執行進度:不適用。

6.預計完成日期:不適用。

7.預計可能產生效益:不適用。

8.與原預計效益產生之差異:不適用。

9.本次變更對股東權益之影響:不適用。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。

11.其他應敘明事項:不適用。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/28

2.預計發行價格:有償認購，預定認購價格為每股新台幣10元。

3.預計發行總額(股):普通股800,000 股。

4.既得條件:

員工自認購限制員工權利新股後須於各既得期間屆滿日仍在職，且期間未曾有違反

公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並達成

公司所設定個人績效評核指標與公司整體績效指標；於各年度既得日可既得分別如下:

(1) 於認購限制員工權利新股之日起滿一年，可既得股份比例：30%

(2) 於認購限制員工權利新股之日起滿二年，可既得股份比例：30%

(3) 於認購限制員工權利新股之日起滿三年，可既得股份比例：40%

認購之日係指該次限制員工權利新股增資基準日

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

遇有未達成既得條件者，由本公司以認購價格收買並辦理註銷，其他各項情事處理

方式，悉依本公司所訂之「113年限制員工權利新股辦法」進行辦理。

6.其他發行條件:無。

7.員工之資格條件:

本計畫適用對象以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司全職正式員工為限。

實際得被授與員工及其可認購限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效

考核、整體貢獻及特殊功績等擬定之分配標準，由董事長核定後提報董事會通過；

惟具經理人身分、具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意；非具經理人

身分者應先經審計委員會同意。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，激勵員工及提升員工向心力，以共同創造

公司及股東之利益。

9.可能費用化之金額:

暫以113年3月13日興櫃之每股成交均價34.7元估算，於全數達成既得條件，可能

費用化之最大金額為新台幣19,760千元。員工依既得條件於113年~116年，每年可能

費用化金額分別約為新台幣8,645千元、7,080千元、3,376千元及659千元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

依本公司於113年3月14日之在外流通股份37,152,490股計算，113年~116年每年對

公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣 0.23元、0.19元、0.09元及0.02元，

每股盈餘稀釋尚屬有限。

11.其他對股東權益影響事項:對股東權益尚無重大影響。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(1)員工依本辦法認購之限制員工權利新股，於未達成既得條件之前，應先全數交付

本公司指定之機構信託保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。

(2)除前項保管約定限制外，員工依本辦法認購之限制員工權利新股，針對尚未達成

既得條件之股份，除因本辦法發生繼承情事外，員工均不得出售、抵押、轉讓、

贈與、質押，或作其他方式之處分。

(3)員工未達既得條件前於本公司股東會之提案、發言、表決權及其他有關股東權益

事項皆委託信託保管機構代為行使之。

(4)於既得期間內，如本公司辦理非因法定減資之減少資本時，限制員工權利新股應依

減資比例註銷。承上，如本公司係辦理現金減資，本公司因此所退還之現金須交付

信託，於達成既得條件後才得交付員工，惟若員工未達既得條件時，本公司將收回

該等現金。

(5)員工依本辦法認購之限制員工權利新股，除受前述限制外，於未達成記得條件前，

其他權利包括但不限於股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決

權等，與本公司已發行之普通股股份相同。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

限制員工權利新股發行後須立即交付信託保管，未達既得條件前因持有限制員工權利

新股之現金股利無須交付信託保管。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，

將認購之股票自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。

14.其他應敘明事項:

(1)發行期間自主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需求，一次或分次

發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

(2)員工未達既得條件前於本公司股東會之提案、發言、表決權及其他有關股東權益

事項皆委託信託保管機構代為行使之。

(3)本案提請股東會決議後，如因法令變更或主管機關核定需為變更時，如有未盡事宜，

除法令另有規定外，授權董事長全權處理之。

(4)本案已提113年3月28日審計委員會討論。

(5)若經議決核可，將予提報股東常會討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/28

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,291,494

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):319,726

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161,268

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,968

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,700

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,711

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,711

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81

11.期末總資產(仟元):627,869

12.期末總負債(仟元):171,408

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):456,461

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/08/31

2.公司名稱:廣化科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司112年現金增資總發行股數12,000,000股，每股發行價格新

台幣12.5元，實收股款總金額新台幣150,000,000元，業已於112年8月31日全數收足。

(2)本公司訂定112年09月01日為增資基準日。

1.事實發生日:112/08/11

2.公司名稱:廣化科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年現金增資認股繳款期限已於112年8月11日截止，

惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。

(2)股款催繳期間自112年08月12日至112年09月12日下午3點30分止。

(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至永豐商業銀行竹北自強

分行及全國各地分行繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其

認購股數撥入認股人之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

貴股東若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：亞東證券股份有限公司股務代理部

地址：新北市板橋區新站路16號13樓，電話：(02)7753-1699。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):133,988

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,223

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,765)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,249

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,364

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,364

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05

11.期末總資產(仟元):481,422

12.期末總負債(仟元):197,278

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):284,144

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/07/13

2.公司名稱:廣化科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司111年度年報

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第15頁：一般董事及獨立董事之酬金。

(2)第17頁：總經理及副總經理之酬金。

(3)第33頁：會計師公費資訊。

(4)第63頁：最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年

投資計畫。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第15頁：一般董事及獨立董事之酬金。(修正表格)

(2)第17頁：總經理及副總經理之酬金。(修正表格)

(3)第33頁：會計師公費資訊。(補充非審計公費說明)

(4)第63頁：最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年

投資計畫。(補充說明)

9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/27

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)現金股利每股配發新台幣0.5元，共計新台幣11,753,500元。

(2)股票股利每股配發新台幣0.7元，共計新台幣16,454,900元。

4.除權（息）交易日:112/07/12

5.最後過戶日:112/07/13

6.停止過戶起始日期:112/07/14

7.停止過戶截止日期:112/07/18

8.除權（息）基準日:112/07/18

9.現金股利發放日期:112/08/02

10.其他應敘明事項:現金股利及股票股利發放日，若因客觀因素影響發放日期變動，

擬授權董事長依法另訂之。

1.董事會決議或公司決定日期:112/06/27

2.發行股數:12,000,000股

3.每股面額:10元

4.發行總金額:120,000,000元

5.發行價格:每股新台幣12.5元

6.員工認股股數:保留15%計1,800,000股由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

85%計10,200,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每仟股可

認購433.9133股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起

五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。逾期未辦理及原股東及員工

放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格

認購之。

10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份

相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:112/07/18

13.最後過戶日:112/07/13

14.停止過戶起始日期:112/07/14

15.停止過戶截止日期:112/07/18

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳款期間：自112年07月28日起至112年08月11日止。

(2)特定人繳款期限：自112年08月14日起至112年08月31日止。

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/26

18.委託代收款項機構:永豐銀行竹北自強分行。

19.委託存儲款項機構:永豐銀行竹北光明分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本公司於民國112年04月20日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經

金融監督管理委員會112年6月14日金管證發字第1120345674號函申報生效在案。

(2)本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預期可能產生效益等

相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變

所需而修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.股東會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一一年度營業報告書及財務報表決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

（一）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

（二）通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

（三）通過盈餘轉增資發行新股案。

（四）通過私募現金增資發行普通股案。

7.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發現金股利0.5元，股票股利0.7元。

補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 (新增股東會議案)

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度各項表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「股東會議事規則」案。

(2)修正本公司「董事選舉辦法」案。

(3)盈餘轉增資發行新股案。

(4)私募現金增資發行普通股案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自民國112年04月09日起至112年04

月18日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述

期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂

路一段169-2號2樓。電話：03-5577668

1.董事會決議日期:112/05/05

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日

(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，且非為本公司內部人或關係人，

其相關資格證明之事宜，擬提請股東授權董事會全權處理。

(2)本公司目前尚無已洽定之應募人，惟應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益

載明如下：

A.選擇方式與目的

本次私募之應募人以策略性投資人為限，應募人之選擇，以對本公司能直接或間接助益

為首要考量，將擇定有助本公司開發市場、產品銷售、技術合作等，藉由與應募人之

長期策略合作，達到發揮經營綜效之目的，並挹注本公司之獲利，對股東權益實有正面

助益者。

B.必要性：

引進私募資金可提升本公司之競爭優勢、強化資本結構及提昇營運效能，擬引進對

本公司技術、產品或市場發展有助益之策略投資人。

C.預計效益：

引進策略性投資人可協助公司拓展營運規模，加速本公司在產品與市場發展之契機，

有效提昇股東權益，並有助於公司穩定成長。

4.私募股數或張數:以不超過10,000,000股為限。

5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過10,000,000股，於股東會決議日起一年

內分二次辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定

人情形辦理之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低

於參考價格之八成訂定之。

A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日

成交金額之總和除以每一營業日成交股款之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，

暨加回減資反除權後之股價。

B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票

面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。

(3)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於

私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、健全財務結構或支應其他因應本公司長期發展之

資金需求，以改善公司財務結構並強化競爭力等。

8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，因私募

方式具有籌資迅速簡便之時效性且有限制轉讓之規定，較可確保長期營運發展，故

不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內

授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。

11.參考價格:本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，

以不低於參考價格之八成訂定之。

A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日

成交金額之總和除以每一營業日成交股款之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，

暨加回減資反除權後之股價。

B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於

股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股

相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合

法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，

依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、發行

價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生之效益及

其他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響

而需變更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。

(2)本案於董事會決議通過後，依法提請股東會討論。

補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 (新增股東會議案)

1.董事會決議日期:112/04/20

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度各項表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)111年度盈餘分派案。(本次新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「股東會議事規則」案。

(2)修正本公司「董事選舉辦法」案。

(3)盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自民國112年04月09日起至112年04

月18日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述

期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂

路一段169-2號2樓。電話：03-5577668

1.董事會決議日期:112/04/20

2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,645,490股

4.每股面額:每股面額10元

5.發行總金額:新台幣 16,454,900 元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發70股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股，得由股東自增資

配股之停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理整股之拼湊，未拼湊或拼湊後

仍不足一股之畸零股，依公司法第二百四十條規定，依面額改發現金至元為止

(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

本案待股東會通過後，擬授權董事會另訂定除權配股基準日、發放日及其他相關事宜。

如嗣後因客觀環境之營運或因其他因素造成本公司股本發生變動，影響流通在外

股份數量，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其他

相關法令規定全權處理之。