廣化科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:112/04/20

2.增資資金來源:現金增資。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

5,000,000~12,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣62,500,000~150,000,000元

6.發行價格:暫定每股12.5元

7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資除依公司法第267條規定保留發行股份總額之

15%計750,000~1,800,000股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行總額之85%計

4,250,000~10,200,000股由原股東按認股基準日之股東名冊記載之持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行

在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼

湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理之部分，

擬授權董事長洽特定人按發行價格認購

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)為配合本次增資案，授權董事長依法辦理一切相關事宜。

(2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日、股款

繳納期間、辦理與代收及專戶存儲價款行庫簽約及其他未盡事宜，擬提請授權董

事長視實際情況依相關法令規定辦理

1.董事會通過日期(事實發生日):112/04/20

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

李典易

4.舊任簽證會計師姓名2:

謝智政

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

白淑蒨

7.新任簽證會計師姓名2:

李典易

8.變更會計師之原因:

本公司原簽證會計師為李典易會計師與謝智政會計師，為配合資誠聯合會計師

事務所內部職務輪調，擬自 112 年變更簽證會計師為白淑蒨會計師與李典易

會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/16

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1. 董事會擬議日期：112/04/20

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,753,500

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：1,645,490

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第22條第1項第2款及第3款辦理

1.事實發生日:112/03/23

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:上海廣上貿易有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

母子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):27,554

(4)原資金貸與之餘額(仟元):27,021

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,200

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):39,221

(8)本次新增資金貸與之原因:

係將子公司應收帳款逾期帳齡超過3個月的金額，

依金管會109年7月24日發布修正「公開發行公司

資金貸與及背書保證處理準則問答集」規定，

視同資金貸與。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):41,740

(2)累積盈虧金額(仟元):-47,675

5.計息方式:

為該公司100%持有之被投資公司，年利率為0%

6.還款之:

(1)條件:

視子公司營運狀況而定

(2)日期:

視子公司營運狀況而定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

39,221

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

14.23

9.公司貸與他人資金之來源:

其他

10.其他應敘明事項:

超過正常授信期限一定期間之應收帳款，視為資金貸與，

由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度各項表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「股東會議事規則」案。

(2)修正本公司「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自民國112年04月09日起至112年04

月18日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述

期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂

路一段169-2號2樓。電話：03-5577668

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/23

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/23

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):358,878

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,915

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,640

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,236

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,893

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,893

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.91

11.期末總資產(仟元):527,389

12.期末總負債(仟元):233,336

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):294,053

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/23

2.公司名稱:廣化科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞金額:新台幣5,881,997元。

(2)董事酬勞金額:新台幣1,760,478元。

(3)上述金額全數以現金發放。

(4)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。

(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.事實發生日:112/03/23

2.公司名稱:廣化科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司對子公司上海廣上貿易有限公司，因業務往來之應收帳款已逾正常授信期限

3個月仍未收回而轉為資金貸與，其資金貸與餘額已超過所訂限額。

(二)貸與情形及限額計算說明如下：截至111年12月底，資金貸與餘額為39,221仟元。

已超過所訂限額新台幣27,554仟元。

6.因應措施:

(一)本公司貸與子公司因子公司週轉資金不足，致資金貸與餘額業已超過「資金貸與及

背書保證處理程序」所訂限額。

(二)本公司將考量公司淨值變化，擬於最近一期董事會調整資金貸與額度為

新台幣29,405仟元。

(三)本公司之子公司業已訂定還款計畫，並按還款計畫進行還款。資金貸與超限部分，

預計於112年9月30日前還款，其餘款項預期分5年償還，

優先以逾期較久之款項開始進行。

(四)改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

改善計畫未執行完成前，將定期提報董事會控管。

1.發生變動日期:112/03/16

2.法人名稱:單井工業股份有限公司

3.舊任者姓名:黃昌榮

4.舊任者簡歷:單井工業股份有限公司副總經理

5.新任者姓名:游孟哲

6.新任者簡歷:單井工業股份有限公司總經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15至114/06/14

9.新任生效日期:112/03/16

10.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會修訂111年度第一次員工認股權 憑證發行及認股辦法

1.事實發生日:111/12/22

2.原公告申報日期:111/03/16

3.簡述原公告申報內容:(1)公告本公司董事會修訂111年度第一次員工認股權憑證發行及

認股辦法(簡稱本辦法)。

4.變動緣由及主要內容:(1)配合金管會111年8月15日金管證發字第1110383426號函所示，

本公司修訂111年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法第二條及第十四條部份條文。

(2)本辦法修訂前條文：

第二條、發行期間:

於主管機關申報生效核准通知到達之日起一年內視實際需要一次或分次發行，實際發行

日期得由董事會授權董事長訂定之。

第十四條、本辦法經董事會通過後實施，修正時亦同。

本辦法於2022年3月16日經董事會決議通過。

(3)本辦法修訂後條文：

第二條、發行期間:

於主管機關申報生效核准通知到達之日起二年內視實際需要一次或分次發行，實際發行

日期得由董事會授權董事長訂定之。

第十四條、本辦法經董事會通過後實施，修正時亦同。

本辦法於2022年3月16日經董事會決議通過。

本辦法於2022年12月22日經董事會決議通過。

5.變動後對公司財務業務之影響:不適用。

6.其他應敘明事項:不適用。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):179019

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76787

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10914

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33116

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26431

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26431

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12

11.期末總資產(仟元):571719

12.期末總負債(仟元):296180

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):275539

14.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款及第三款規定公告

1.事實發生日:111/08/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:上海廣上貿易有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持有百分之百之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):24,930

(4)原資金貸與之餘額(仟元):16,577

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17,492

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):34,069

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉之需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):41,740

(2)累積盈虧金額(仟元):-47,675

5.計息方式:

為該公司100%持有之被投資公司，年利率為0%

6.還款之:

(1)條件:

視子公司營運狀況而定

(2)日期:

視子公司營運狀況而定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

34,069

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

13.67

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:111/07/14

2.公司名稱:廣化科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司110年3月至111年5月每月於公開資訊觀測站公告之資金貸與資訊揭露

明細表，發現其110年3月至111年5月之編號、累計至本月止最高餘額、個別子公司本月

增(減)金額、期末餘額、實際動支金額、資金貸與性質、業務往來金額、有短期融通資

金必要之原因、對個別對象資金貸與限額及111年2月資金貸與總限額有誤植情形。

6.更正資訊項目/報表名稱:

本公司110年3月至111年5月每月於公開資訊觀測站公告之資金貸與資訊揭露明細表之編

號、累計至本月止最高餘額、個別子公司本月增(減)金額、期末餘額、實際動支金額、

資金貸與性質、業務往來金額、有短期融通資金必要之原因、對個別對象資金貸與限額

及111年2月資金貸與總限額。

7.更正前金額/內容/頁次:

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月份 編號 累計至 個別子 期末 實際動 資金貸 業務往 有短期 對個別

本月止 公司本 餘額 支金額 與性質 來金額 融通資 對象資

最高餘 月增減 金必要 金貸與

額 金額 之原因 限額

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110/03 1 17,910 17,910 17,910 17,910 1 17,910 無 52,160

110/04 1 17,802 17,802 17,802 17,802 1 17,802 無 52,160

110/05 1 17,753 17,753 17,753 17,753 1 17,753 無 52,160

110/06 1 18,308 18,308 18,308 18,308 1 18,308 無 52,160

110/07 1 18,561 18,561 18,561 18,561 1 18,561 無 52,160

110/08 1 17,815 17,815 17,815 17,815 1 17,815 無 46,969

110/09 1 18,294 18,294 18,294 18,294 1 18,294 無 46,969

110/10 1 18,610 18,610 18,610 18,610 1 18,610 無 46,969

110/11 1 19,407 19,407 19,407 19,407 1 19,407 無 46,969

110/12 1 19,506 19,506 19,506 19,506 1 19,506 無 46,969

111/01 1 20,199 20,199 20,199 20,199 1 20,199 無 46,969

111/02 1 15,547 15,547 15,547 15,547 1 15,547 無 49,861

111/03 1 16,741 16,741 16,741 16,741 1 16,741 無 49,861

111/04 1 34,139 34,139 34,139 34,139 1 34,139 無 49,861

111/05 1 33,530 33,530 33,530 33,530 1 33,530 無 49,861

----------------------------------------------------------------------------

------------------

月份 資金貸與

總限額

------------------

111/02 99,722

-----------------

8.更正後金額/內容/頁次:

----------------------------------------------------------------------------

月份 編號 累計至 個別子 期末 實際動 資金貸 業務往 有短期 對個別

本月止 公司本 餘額 支金額 與性質 來金額 融通資 對象資

最高餘 月增減 金必要 金貸與

額 金額 之原因 限額

----------------------------------------------------------------------------

110/03 0 17,326 0 17,326 17,326 2 0 營運週轉 26,080

110/04 0 17,326 0 17,326 17,326 2 0 營運週轉 26,080

110/05 0 17,326 0 17,326 17,326 2 0 營運週轉 26,080

110/06 0 18,167 0 18,167 18,167 2 0 營運週轉 26,080

110/07 0 18,167 0 18,167 18,167 2 0 營運週轉 26,080

110/08 0 18,352 0 18,352 18,352 2 0 營運週轉 23,485

110/09 0 18,352 0 18,352 18,352 2 0 營運週轉 23,485

110/10 0 18,352 0 18,352 18,352 2 0 營運週轉 23,485

110/11 0 18,790 0 18,790 18,790 2 0 營運週轉 23,485

110/12 0 18,790 0 18,790 18,790 2 0 營運週轉 23,485

111/01 0 18,790 0 18,790 18,790 2 0 營運週轉 23,485

111/02 0 18,790 0 13,452 13,452 2 0 營運週轉 23,485

111/03 0 18,790 0 14,558 14,558 2 0 營運週轉 24,930

111/04 0 18,790 0 14,558 14,558 2 0 營運週轉 24,930

111/05 0 18,790 0 16,577 16,577 2 0 營運週轉 24,930

----------------------------------------------------------------------------

------------------

月份 資金貸與

總限額

------------------

111/02 93,938

-----------------

9.因應措施:發佈重大訊息及申請更正申報後重新上傳公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/15

2.法人名稱:

(1)單井工業股份有限公司

(2)翔昱實業股份有限公司

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)黃昌榮

(2)陳天駿

6.新任者簡歷:

(1)黃昌榮:單井工業股份有限公司 業務部副總

(2)陳天駿:翔昱實業股份有限公司 董事長

7.異動原因:法人董事指派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用

9.新任生效日期:111/06/15

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事張維仲

(2)董事黃正尚

(3)董事陳志淵

(4)董事廖椿沄

(5)董事單井工業(股)公司

(6)董事翔昱實業(股)公司

(7)董事劉中民

(8)董事葉勝發

(9)獨立董事杜益揚

(10)獨立董事鄭金泉

4.舊任者簡歷:

(1)董事張維仲 廣化科技(股)公司-董事長、執行長

(2)董事黃正尚 廣化科技(股)公司-總經理

(3)董事陳志淵 替您錄科技(股)公司-特助

(4)董事廖椿沄 萬九科技(股)公司-董事

(5)董事單井工業(股)公司

(6)董事翔昱實業(股)公司

(7)董事劉中民 全福有限公司-總經理

(8)董事葉勝發 光陽光電(股)公司-董事長(原誤植已辭任董事)

(9)獨立董事杜益揚 利陽會計師事務所-所長

(10)獨立董事鄭金泉 鼎朋企業(股)公司-監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事張維仲

(2)董事魯碧華

(3)董事廖椿沄

(4)董事單井工業(股)公司

(5)董事翔昱實業(股)公司

(6)董事劉中民

(7)董事葉勝發

(8)獨立董事李金德

(9)獨立董事楊涂得

(10)獨立董事劉坤靈

6.新任者簡歷:

(1)董事張維仲 廣化科技(股)公司-董事長

(2)董事魯碧華 廣化科技(股)公司-總經理

(3)董事廖椿沄 萬九科技(股)公司-董事

(4)董事單井工業(股)公司

(5)董事翔昱實業(股)公司

(6)董事劉中民 全福有限公司-總經理

(7)董事葉勝發 光陽光電(股)公司-董事長

(8)獨立董事李金德 群翊工業(股)公司-獨立董事

(9)獨立董事楊涂得 銀翰科技有限公司-顧問

(10)獨立董事劉坤靈 帝聞企業(股)公司-獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿於111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事張維仲 854,155股

(2)董事魯碧華 118,300股

(3)董事廖椿沄 400,180股

(4)董事單井工業(股)公司 1,683,909股

(5)董事翔昱實業(股)公司 400,000股

(6)董事劉中民 209,220股

(7)董事葉勝發 31,000股

(8)獨立董事李金德 0股

(9)獨立董事楊涂得 0股

(10)獨立董事劉坤靈 16,500股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一○年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

一一○年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事張維仲

(2)董事黃正尚

(3)董事陳志淵

(4)董事廖椿沄

(5)董事單井工業(股)公司

(6)董事翔昱實業(股)公司

(7)董事劉中民

(8)董事葉勝發

(9)獨立董事杜益揚

(10)獨立董事鄭金泉

4.舊任者簡歷:

(1)董事張維仲 廣化科技(股)公司-董事長、執行長

(2)董事黃正尚 廣化科技(股)公司-總經理

(3)董事陳志淵 替您錄科技(股)公司-特助

(4)董事廖椿沄 萬九科技(股)公司-董事

(5)董事單井工業(股)公司

(6)董事翔昱實業(股)公司

(7)董事劉中民 全福有限公司-總經理

(8)董事童景熙 昇龍工業(股)公司-副總經理

(9)獨立董事杜益揚 利陽會計師事務所-所長

(10)獨立董事鄭金泉 鼎朋企業(股)公司-監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事張維仲

(2)董事魯碧華

(3)董事廖椿沄

(4)董事單井工業(股)公司

(5)董事翔昱實業(股)公司

(6)董事劉中民

(7)董事葉勝發

(8)獨立董事李金德

(9)獨立董事楊涂得

(10)獨立董事劉坤靈

6.新任者簡歷:

(1)董事張維仲 廣化科技(股)公司-董事長

(2)董事魯碧華 廣化科技(股)公司-總經理

(3)董事廖椿沄 萬九科技(股)公司-董事

(4)董事單井工業(股)公司

(5)董事翔昱實業(股)公司

(6)董事劉中民 全福有限公司-總經理

(7)董事葉勝發 光陽光電(股)公司-董事長

(8)獨立董事李金德 群翊工業(股)公司-獨立董事

(9)獨立董事楊涂得 銀翰科技有限公司-顧問

(10)獨立董事劉坤靈 帝聞企業(股)公司-獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿於111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事張維仲 854,155股

(2)董事魯碧華 118,300股

(3)董事廖椿沄 400,180股

(4)董事單井工業(股)公司 1,683,909股

(5)董事翔昱實業(股)公司 400,000股

(6)董事劉中民 209,220股

(7)董事葉勝發 31,000股

(8)獨立董事李金德 0股

(9)獨立董事楊涂得 0股

(10)獨立董事劉坤靈 16,500股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事張維仲 GOOD 3S SILICON TECH,(MAURITIUS)INC.董事長

董事廖椿沄 誠鼎管理顧問(股)公司-董事長

萬九科技(股)公司-董事

金鍏電子(股)公司-董事

亞洲精英創業投資(股)公司-董事

琉園(股)公司-獨立董事

和淞科技(股)公司-獨立董事

品翔電通(股)公司-監察人

董事單井工業 (股)公司

董事翔昱實業 (股)公司

董事劉中民 全福有限公司-總經理

董事葉勝發 光陽光電(股)公司-董事長

夏目智能(股)公司-總裁

京華超音波(股)公司-董事

金兆鎔科技(股)公司-董事

富相科技(股)公司-董事

蘇州國科均豪生物科技有限公司-董事

羅昇企業(股)公司-獨立董事

獨立董事李金德 群翊工業(股)公司-獨立董事

獨立董事楊涂得 銀翰科技有限公司-顧問

獨立董事劉坤靈 帝聞企業(股)公司-獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:111/06/15~114/06/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 葉勝發

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州國科均豪生物科技有限公司-董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州高新區科靈路8號2號樓3樓北兩間

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫療設備製造、買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:

本公司營運項目為半導體設備，該大陸地區事業營業項目對於本公司較無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

台幣3,829,248元，投資比率4.43％

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/15

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:張維仲

4.舊任者簡歷:廣化科技(股)公司 董事長

5.新任者姓名:張維仲

6.新任者簡歷:廣化科技(股)公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:新任董事會推選續任。

9.新任生效日期:111/06/15

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/15

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

杜益揚先生

鄭金泉先生

4.舊任者簡歷:

杜益揚先生:廣化科技股份有限公司獨立董事

鄭金泉先生:廣化科技股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

李金德先生

楊涂得先生

劉坤靈先生

6.新任者簡歷:

李金德先生:群翊工業(股)公司-獨立董事

楊涂得先生:銀翰科技有限公司-顧問

劉坤靈先生:帝聞企業(股)公司-獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/14~111/06/11

10.新任生效日期:111/06/15

11.其他應敘明事項:

第五屆薪酬委員會任期與第九屆董事會相同，至114年6月14日屆滿解任