0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
廣化科技(興)公司公告
1.董事會決議日期:110/03/172.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)4.召集事由:（一）報告事項 1. 一○九年度營業報告。 2. 審計委員會審查一○九年度財務決算報告。 3. 一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。（二）承認事項 1. 一○九年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。 2. 一○九年度盈餘分派案。（三）討論及選舉事項 1. 修訂本公司章程。 2. 補選本公司董事案。 3. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國110年04月10日起至110年04 月19日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述 期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂 路一段169-2號2樓。電話：03-5577668
公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第22條第1項第2款及第3款辦理1.事實發生日:110/03/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上海廣上貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):104,320(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17,326(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17,326(8)本次新增資金貸與之原因:係將子公司應收帳款逾期帳齡超過3個月的金額，依金管會109年7月24日發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」規定，視同資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):41,740(2)累積盈虧金額(仟元):-41,3645.計息方式:為該公司100%持有之被投資公司，年利率為0%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定(2)日期:視子公司營運狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):17,3268.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.649.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:係將子公司應收帳款逾期帳齡超過3個月的金額，視同資金貸與。
1. 董事會擬議日期：110/03/172. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,052,100 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)配發員工酬勞新台幣76,824元(均配發現金)(2)配發董事酬勞新台幣23,047元(均配發現金)6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.發生變動日期:110/03/092.舊任者姓名及簡歷:童景熙/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/118.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/1110.其他應敘明事項:本公司董事童景熙先生因業務繁忙，於110/03/09提出辭任書。本公司規劃於最近一次股東常會補選任。
1.事實發生日:110/01/112.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:其他收入誤植為營業收入，故更正之。 更正前金額/內容 109年12月單月營收：85,172 仟元，累計營收：242,314 仟元。 更正後金額/內容 109年12月單月營收：85,144 仟元，累計營收：242,286 仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報事項。7.其他應敘明事項:本次調整對本公司損益並無影響。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/11/193.舊任者姓名、級職及簡歷:林賢釗,內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:羅于軫,財務副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:原稽核主管林賢釗先生退休，將原稽核主管代理人羅于軫小姐職務調整為新任稽核主管7.生效日期:109/11/198.新任者聯絡電話:03-55776689.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:109/06/162.重要決議事項: (一)報告事項 (1)一○八年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○八年度財務決算報告。 (3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (二)決議通過之承認事項 (1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。 (2)本公司一○八年度盈餘分派案：現金股利每股配發0.5元。 (三)決議通過之討論事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣11,753,500元，每股配發新台幣0.5元4.除權（息）交易日:109/07/085.最後過戶日:109/07/096.停止過戶起始日期:109/07/107.停止過戶截止日期:109/07/148.除權（息）基準日:109/07/149.現金股利發放日期：:現金股利預計於109/08/10發放。10.其他應敘明事項：:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/182.舊任者姓名及簡歷:黃正尚/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:魯碧華/本公司總經理室協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:本公司黃正尚總經理退休，由總經理室協理魯碧華升任總經理。6.新任生效日期:109/03/197.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/03/182.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣2,163,953元。(2)董事酬勞金額:新台幣649,186元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與108年度認列費用金額無差異。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
1. 董事會決議日期：109/03/182. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,753,500 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)配發員工酬勞新台幣2,163,953元 (均配發現金)。(2)配發董事酬勞新台幣649,186元 (均配發現金)。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:109/03/182.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表，相關損益情形如下:6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、108年度個體財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元)營業收入 298,365仟元營業利益 15,912仟元稅前淨利 18,826仟元本期淨利 14,057仟元基本每股盈餘 0.60元二、108年度合併財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元)營業收入 301,094仟元營業利益 11,631仟元稅前淨利 18,826仟元本期淨利 14,057仟元基本每股盈餘 0.60元三、有關108年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。
1.董事會決議日期:109/03/182.股東會召開日期:109/06/163.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)。4.召集事由:（一）報告事項 1. 一○八年度營業報告。 2. 審計委員會審查一○八年度財務決算報告。 3. 一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案。（二）承認事項 1. 一○八年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。 2. 一○八年度盈餘分派案。（三）討論事項 1. 修訂本公司「股東會議事規則」。 2. 修訂本公司「董事選舉辦法」。（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/186.停止過戶截止日期:109/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國109年04月13日起至109年04 月22日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述 期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂 路一段169-2號2樓。電話：03-5577668
公告本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:108/11/282.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理部」自民國108年12月16日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：新北市板橋區新站路16號13樓。(2)電話：02-7753-1699(3)傳真：02-7753-16546.因應措施:凡本公司股東自民國108年12月16日（星期一）起，洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「新北市板橋區新站路16號13樓」辦理。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/11/212.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司會計主管暨發言人更名，原曾詠淑更名為曾馨瑩6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/11/063.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林賢釗,內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/11/068.新任者聯絡電話:03-55776689.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管林賢釗於108/08/20就任，並已於108/08/20公告重大訊息，經108/11/06董事會決議追認通過。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/08/203.舊任者姓名、級職及簡歷:邱韻茹,內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林賢釗,內部稽核主管(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:108/08/208.新任者聯絡電話:03-55776689.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待最近一次董事會通過任命後另行公告
1.發生變動日期:108/08/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 杜益揚先生:廣化科技股份有限公司獨立董事 鄭金泉先生:廣化科技股份有限公司獨立董事 林雙桂先生:廣化科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 杜益揚先生:廣化科技股份有限公司獨立董事 鄭金泉先生:廣化科技股份有限公司獨立董事 林雙桂先生:廣化科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/078.新任生效日期:108/08/149.其他應敘明事項:第四屆薪酬委員會任期與本屆董事會相同，至111年6月11日屆滿
配合會計師事務所內部會計師輪調，變更財務報告 查核簽證會計師(副簽)1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/142.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:高逸欣4.舊任簽證會計師姓名2:蔡美貞5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:高逸欣7.新任簽證會計師姓名2:陳明煇8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部會計師輪調，自一○八年第二季起，簽證會計師由高逸欣會計師與蔡美貞會計師，變更為高逸欣會計師與陳明煇會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/06/2111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:108/06/122.重要決議事項:（一）報告事項 1.一○七年度營業報告。 2.審計委員會審查一○七年度財務決算報告。 3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。（二）決議通過之承認事項 1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。 2.本公司一○七年度盈餘分派案：現金股利每股配發1元。（三）決議通過之討論及選舉事項 1.修訂本公司章程部分條文。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 5.改選本公司董事（含獨立董事）案。 6.解除本公司新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
與我聯繫