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廣朋實業公司公告
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:董事會通過113年度財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):90,039
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,736
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,680)
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,533
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,707
(7)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
(8)期末總資產(仟元):782,334
(9)期末總負債(仟元):523,934
(10)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):258,400
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:董事會通過113年度財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):90,039
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,736
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,680)
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,533
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,707
(7)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
(8)期末總資產(仟元):782,334
(9)期末總負債(仟元):523,934
(10)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):258,400
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:本公司114年3月28日董事會決議通過股利分派如下:
1.股利所屬年(季)度：112年度
2.股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
3.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,455,903
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.15
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：368,385
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位：新台幣10元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司114年3月28日董事會決議通過股利分派如下:
1.股利所屬年(季)度：112年度
2.股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
3.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,455,903
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.15
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：368,385
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位：新台幣10元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：114/03/28
(2)股東常會召開日期：114/06/17
(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)
(4)召集事由：
(一)報告事項
1.本公司113年度營業報告。
2.監察人審查本公司113年度決算表冊報告。
3.113年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司113年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.辦理113年度盈餘轉增資發行新股案。
(四) 臨時動議
(5)停止過戶起始日期：114/04/19
(6)停止過戶截止日期：114/06/17
4.其他應敘明事項:
(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年4月18日星期五下午五時
前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段
2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑，
郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱。
(2).依據公司法第172條之1規定，擬定114年4月15日至114年4月24日為本次股東常會之
股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。
2.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：114/03/28
(2)股東常會召開日期：114/06/17
(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)
(4)召集事由：
(一)報告事項
1.本公司113年度營業報告。
2.監察人審查本公司113年度決算表冊報告。
3.113年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司113年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.辦理113年度盈餘轉增資發行新股案。
(四) 臨時動議
(5)停止過戶起始日期：114/04/19
(6)停止過戶截止日期：114/06/17
4.其他應敘明事項:
(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年4月18日星期五下午五時
前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段
2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑，
郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱。
(2).依據公司法第172條之1規定，擬定114年4月15日至114年4月24日為本次股東常會之
股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。
公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購。
1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:
(1)董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 松林國際投資股份有限公司 139,118 100%
董事 炎好投資股份有限公司 139,118 100%
董事 廣謙國際投資股份有限公司 112,226 100%
董事 福慶國際投資股份有限公司 166,011 100%
董事 黃向助 3,227 100%
獨立董事 陳欽約 0 100%
獨立董事 方偉廉 0 100%
監察人 邱美惠 20,438 100%
監察人 許志仁 0 100%
監察人 葉錦鴻 0 100%
3.因應措施:以上董監事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:
(1)董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 松林國際投資股份有限公司 139,118 100%
董事 炎好投資股份有限公司 139,118 100%
董事 廣謙國際投資股份有限公司 112,226 100%
董事 福慶國際投資股份有限公司 166,011 100%
董事 黃向助 3,227 100%
獨立董事 陳欽約 0 100%
獨立董事 方偉廉 0 100%
監察人 邱美惠 20,438 100%
監察人 許志仁 0 100%
監察人 葉錦鴻 0 100%
3.因應措施:以上董監事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司114年現金增資發行普通股1,500,000股，每股認購價格新台幣10元，實收股款
總額為新台幣15,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年2月27日為現金增資基準日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司114年現金增資發行普通股1,500,000股，每股認購價格新台幣10元，實收股款
總額為新台幣15,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年2月27日為現金增資基準日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/07/01
2.發生緣由:本公司113年6月13日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，依公司法第281條
準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
(一)本公司業經113年6月13日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。
(二)本公司112年度期末待彌補虧損為新台幣82,444,149元，為健全公司財務結構與未來
營運發展需要，擬辦理減少資本額以彌補累積虧損。
(三)本公司實收資本額為新台幣328,034,410元整，發行股數為32,803,441股。
擬減資金額：82,444,140整。
銷除股份：普通股8,244,414股。
減資比率：25.132771%，即每仟股換發748.67229股。
減資後實收資本額：245,590,270元，股數為24,559,027股。
(四)本次減少之股份，股東按減資換股基準日股東名簿記載之持有股份計算，每仟股換
發748.67229股，減資後不滿壹股之畸零股份，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至
停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足壹股之
畸零股份或逾期未辦理拼湊者，按面額改發給現金(配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保
股票之股東，前項畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用)，計算至元為止，元以下捨去，
所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。減資後換發之新股採無實體
發行，其權利義務與原發行股份相同。
(五)嗣後如因股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資比率因此發生變動者，
授權董事長全權處理。
(六)本案俟主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日、換股作業計畫、減資換發
股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。
(七)本公司債權人如對於上述減資事項有所異議，請於公告日起三十一日內以書面方式
檢附債權證明文件向本公司提出聲明，郵寄至本公司(地址：台北市中山區長安東路一段
18號7樓，廣朋實業股份有限公司股務收)，以郵戳日為憑，逾期未表示異議即視為無異
議。債權人提出異議後，若轉讓債權，則喪失異議權，已向本公司提出之異議視為撤回
，特此公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司113年6月13日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，依公司法第281條
準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
(一)本公司業經113年6月13日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。
(二)本公司112年度期末待彌補虧損為新台幣82,444,149元，為健全公司財務結構與未來
營運發展需要，擬辦理減少資本額以彌補累積虧損。
(三)本公司實收資本額為新台幣328,034,410元整，發行股數為32,803,441股。
擬減資金額：82,444,140整。
銷除股份：普通股8,244,414股。
減資比率：25.132771%，即每仟股換發748.67229股。
減資後實收資本額：245,590,270元，股數為24,559,027股。
(四)本次減少之股份，股東按減資換股基準日股東名簿記載之持有股份計算，每仟股換
發748.67229股，減資後不滿壹股之畸零股份，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至
停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足壹股之
畸零股份或逾期未辦理拼湊者，按面額改發給現金(配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保
股票之股東，前項畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用)，計算至元為止，元以下捨去，
所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。減資後換發之新股採無實體
發行，其權利義務與原發行股份相同。
(五)嗣後如因股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資比率因此發生變動者，
授權董事長全權處理。
(六)本案俟主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日、換股作業計畫、減資換發
股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。
(七)本公司債權人如對於上述減資事項有所異議，請於公告日起三十一日內以書面方式
檢附債權證明文件向本公司提出聲明，郵寄至本公司(地址：台北市中山區長安東路一段
18號7樓，廣朋實業股份有限公司股務收)，以郵戳日為憑，逾期未表示異議即視為無異
議。債權人提出異議後，若轉讓債權，則喪失異議權，已向本公司提出之異議視為撤回
，特此公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項公告
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司112年度虧損撥補案。
(3)通過本公司減資彌補虧損案。
(4)通過本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。
當選名單:
松林國際投資股份有限公司代表人:郭國億
福慶國際投資股份有限公司代表人:郭雨宜
廣謙國際投資股份有限公司代表人:陳明賢
炎好投資股份有限公司代表人:黃向成
黃向助
獨立董事:方偉廉、陳欽約
監察人:邱美惠、許志仁、葉錦鴻
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項公告
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司112年度虧損撥補案。
(3)通過本公司減資彌補虧損案。
(4)通過本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。
當選名單:
松林國際投資股份有限公司代表人:郭國億
福慶國際投資股份有限公司代表人:郭雨宜
廣謙國際投資股份有限公司代表人:陳明賢
炎好投資股份有限公司代表人:黃向成
黃向助
獨立董事:方偉廉、陳欽約
監察人:邱美惠、許志仁、葉錦鴻
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:113/06/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長
5.異動原因:董事全面改選後，選任董事長
6.新任生效日期:113/06/13
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長
5.異動原因:董事全面改選後，選任董事長
6.新任生效日期:113/06/13
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
廣謙國際投資股份有限公司代表人陳明賢董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/13~116/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
廣謙國際投資股份有限公司代表人陳明賢董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/13~116/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/03/22
(2)股東常會召開日期：113/06/13
(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)
(4)召集事由：
(一)報告事項
1.本公司112年度營業報告。
2.監察人審查本公司112年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司112年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
1.本公司減資彌補虧損案。
2.本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。
3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(四) 臨時動議
(5)停止過戶起始日期：113/04/15
(6)停止過戶截止日期：113/06/13
4.其他應敘明事項:
(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月12日星期五下午五時
前（因最後過戶日113年4月14日適逢假日故提前至4月12日）親臨本公司股務代理機構
「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國113年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑，郵寄地址：台北北門郵局
第11973號信箱。
(2).依據公司法第172條之1規定，擬定113年4月3日至113年4月12日為本次股東常會之
股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。
(3).依據公司法第192條之1規定，擬定113年4月3日至113年4月12日，受理股東提名獨立
董事候選人名單，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/03/22
(2)股東常會召開日期：113/06/13
(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)
(4)召集事由：
(一)報告事項
1.本公司112年度營業報告。
2.監察人審查本公司112年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司112年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
1.本公司減資彌補虧損案。
2.本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。
3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(四) 臨時動議
(5)停止過戶起始日期：113/04/15
(6)停止過戶截止日期：113/06/13
4.其他應敘明事項:
(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月12日星期五下午五時
前（因最後過戶日113年4月14日適逢假日故提前至4月12日）親臨本公司股務代理機構
「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國113年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑，郵寄地址：台北北門郵局
第11973號信箱。
(2).依據公司法第172條之1規定，擬定113年4月3日至113年4月12日為本次股東常會之
股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。
(3).依據公司法第192條之1規定，擬定113年4月3日至113年4月12日，受理股東提名獨立
董事候選人名單，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:本公司會計主管及代理發言人異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或
內部稽核主管):會計主管、代理發言人。
(2)發生變動日期:113/03/22
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:高駿彬協理，本公司會計主管及代理發言人。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:宣幼姿經理，本公司會計主管及代理發言人。
(5)異動情形:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
4.其他應敘明事項:本次會計主管及代理發言人異動案經113/03/22董事會通過。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司會計主管及代理發言人異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或
內部稽核主管):會計主管、代理發言人。
(2)發生變動日期:113/03/22
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:高駿彬協理，本公司會計主管及代理發言人。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:宣幼姿經理，本公司會計主管及代理發言人。
(5)異動情形:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
4.其他應敘明事項:本次會計主管及代理發言人異動案經113/03/22董事會通過。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/08
2.發生緣由:本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或
內部稽核主管):財務主管、會計主管、代理發言人。
(2)發生變動日期:113/03/08
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:高駿彬協理，本公司財務主管、會計主管及代理發言人。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:無 。
(5)異動情形:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
4.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管及代理發言人將提報最近期董事會通過後
另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或
內部稽核主管):財務主管、會計主管、代理發言人。
(2)發生變動日期:113/03/08
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:高駿彬協理，本公司財務主管、會計主管及代理發言人。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:無 。
(5)異動情形:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
4.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管及代理發言人將提報最近期董事會通過後
另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司財務主管、會計主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或
內部稽核主管):財務主管、會計主管。
(2)發生變動日期:112/08/10
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:周靜宜經理/財務主管；林才正經理/會計主管。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:高駿彬協理/財務主管及會計主管 。
(5)異動情形:新任。
(6)異動原因:新任。
4.其他應敘明事項:於112/08/10董事會通過任命案。
2.發生緣由:本公司財務主管、會計主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或
內部稽核主管):財務主管、會計主管。
(2)發生變動日期:112/08/10
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:周靜宜經理/財務主管；林才正經理/會計主管。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:高駿彬協理/財務主管及會計主管 。
(5)異動情形:新任。
(6)異動原因:新任。
4.其他應敘明事項:於112/08/10董事會通過任命案。
1.事實發生日:112/07/17
2.發生緣由:本公司會計主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或
內部稽核主管):會計主管。
(2)發生變動日期:112/07/17
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林才正經理，本公司會計主管。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:無 。
(5)異動情形:生涯規劃辭任。
(6)異動原因:生涯規劃辭任。
4.其他應敘明事項:新任會計主管將提報最近期董事會通過後另行公告。
2.發生緣由:本公司會計主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或
內部稽核主管):會計主管。
(2)發生變動日期:112/07/17
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林才正經理，本公司會計主管。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:無 。
(5)異動情形:生涯規劃辭任。
(6)異動原因:生涯規劃辭任。
4.其他應敘明事項:新任會計主管將提報最近期董事會通過後另行公告。
1.事實發生日:112/03/24
2.發生緣由:本公司會計主管及代理發言人異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部
稽核主管):會計主管、代理發言人。
(2)發生變動日期:112/03/24
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:周靜宜經理，本公司會計主管及代理發言人。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:林才正經理，本公司會計主管;高駿彬協理，本公司代理
發言人。
(5)異動情形:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
4.其他應敘明事項:本次會計主管異動案經112/03/24董事會通過。
2.發生緣由:本公司會計主管及代理發言人異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部
稽核主管):會計主管、代理發言人。
(2)發生變動日期:112/03/24
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:周靜宜經理，本公司會計主管及代理發言人。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:林才正經理，本公司會計主管;高駿彬協理，本公司代理
發言人。
(5)異動情形:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
4.其他應敘明事項:本次會計主管異動案經112/03/24董事會通過。
1.事實發生日:112/03/24
2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：112/03/24
(2)股東常會召開日期：112/06/13
(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)
(4)召集事由：
(一)報告事項
1.本公司111年度營業報告。
2.監察人審查本公司111年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司111年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四) 臨時動議
(5)停止過戶起始日期：112/04/15
(6)停止過戶截止日期：112/06/13
4.其他應敘明事項:
(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年4月14日星期五下午五時
前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一
段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為
憑，郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱。
(2).依據公司法第172條之1規定，擬定112年4月7日至112年4月17日為本次股東常會之股
東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。
2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：112/03/24
(2)股東常會召開日期：112/06/13
(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)
(4)召集事由：
(一)報告事項
1.本公司111年度營業報告。
2.監察人審查本公司111年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司111年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四) 臨時動議
(5)停止過戶起始日期：112/04/15
(6)停止過戶截止日期：112/06/13
4.其他應敘明事項:
(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年4月14日星期五下午五時
前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一
段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為
憑，郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱。
(2).依據公司法第172條之1規定，擬定112年4月7日至112年4月17日為本次股東常會之股
東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。
1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:本公司111/03/25董事會重要決議如下：(1)通過本公司一一○年度營業報告書及財務報表案(2)通過本公司一一○年度虧損撥補案(3)本公司110年度內部控制制度聲明書案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案(6)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案(7)本公司向金融機構辦理銀行融資案(8)本公司一一一年股東常會召開日期、地點及相關事宜案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期：111/03/25(2)股東常會召開日期：111/06/23(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)(4)召集事由： (一)報告事項 1.本公司一一○年度營業報告。 2.監察人審查本公司一一○年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一一○年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四) 臨時動議(5)停止過戶起始日期：111/04/25(6)停止過戶截止日期：111/06/234.其他應敘明事項:(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月22日星期五下午五時前（因最後過戶日111年4月24日適逢例假日，故提前至民國111年4月22日）親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑，郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱。(2).依據公司法第172條之1規定，擬定111年4月15日至111年4月25日為本次股東常會之股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司110年股東會重要決議事項公告(1)通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司109年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)通過本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。當選名單:松林國際投資股份有限公司代表人:郭國億福慶國際投資股份有限公司代表人:郭仲賢廣謙國際投資股份有限公司代表人:陳明賢炎好投資股份有限公司代表人:黃向成黃向助獨立董事:方偉廉、陳欽約監察人:邱美惠、許志仁、葉錦鴻(5)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:110/08/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長5.異動原因:董事全面改選後，選任董事長6.新任生效日期:110/08/127.其他應敘明事項:無
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