廣朋實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:110/08/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:廣謙國際投資股份有限公司代表人陳明賢董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:110/08/12~113/08/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會延辦事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/29(2)股東會召開日期:110/08/12(3)股東會召開時間:上午9時(4)股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/264.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/242.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/29。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/03/26(2)股東常會召開日期：110/06/29(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)(4)召集事由： (一)報告事項 1.本公司一○九年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○九年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○九年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 2.本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (四) 臨時動議(5)停止過戶起始日期：110/05/01(6)停止過戶截止日期：110/06/294.其他應敘明事項:(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年4月29日星期四下午五時前（因最後過戶日110年4月30日適逢勞動節補假日故提前至4月29日）親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年4月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑，郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱。(2).依據公司法第172條之1規定，擬定110年4月23日至110年5月3日為本次股東常會之股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。(3).依據公司法第192條之1規定，擬定110年4月23日至110年5月3日，受理股東提名獨立董事申請，受理地點為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:本公司110/03/26董事會重要決議如下：(1)通過本公司一○九年度營業報告書及財務報表案(2)通過本公司一○九年度虧損撥補案(3)本公司109年度內部控制制度聲明書案(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(5)本公司向金融機構辦理銀行融資案(6)本公司董事（含獨立董事）及監察人改選案(7)本公司獨立董事候選人提名暨審查其獨立性案(8)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(9)本公司一一○年股東常會召開日期、地點及相關事宜案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/072.發生緣由:本公司董事會追認通過稽核主管任命案。3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用(2)新任者姓名、級職及簡歷：林瑞真 稽核主管(3)異動情形：新任(4)異動原因：109/08/07董事會追認通過稽核主管任命案4.其他應敘明事項:新任稽核109/07/01就任，經109/08/07董事會追認通過。

1.事實發生日:109/07/012.發生緣由:本公司稽核主管任命案。3.因應措施:(1)人員變動別：稽核主管(2)發生變動日期：109/07/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷：林瑞真 稽核主管(5)異動情形：新任(6)異動原因：新任4.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管待近期董事會決議通過後另行公告。

1.事實發生日:109/06/192.發生緣由:本公司109年股東會重要決議事項公告(1)通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司108年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/302.發生緣由:本公司稽核主管異動。3.因應措施:(1)人員變動別：內部稽核主管(2)發生變動日期：109/04/30(3)舊任者姓名、級職及簡歷：鄭碩潔 稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷：無(5)異動情形：生涯規劃辭任(6)異動原因：生涯規劃辭任4.其他應敘明事項:待新任內部稽核主管,提報最近期董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:本公司109/03/27董事會重要決議如下：(1)通過本公司一○八年度營業報告書及財務報表案(2)本公司一○八年度虧損撥補案(3)本公司108年度內部控制制度聲明書案(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(6)本公司向金融機構辦理銀行融資案(7)本公司一○九年股東常會召開日期、地點及相關事宜案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期：109/03/27(2)股東常會召開日期：109/06/19(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)(4)召集事由： (一)報告事項 1.本公司一○八年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告。 3.修訂本公司『董事會議事規則』部分條文報告。 (二)承認事項 1.本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○八年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四) 臨時動議(5)停止過戶起始日期：109/04/21(6)停止過戶截止日期：109/06/194.其他應敘明事項:(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年4月20日下午五時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑，郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱。(2).依據公司法第172條之1規定，擬定109年4月13日至109年4月22日為本次股東常會之股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。

1.事實發生日:108/06/132.發生緣由:本公司108年股東會重要決議事項公告(1)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司107年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:本公司108/03/22董事會重要決議如下：(1)通過本公司一○七年度營業報告書及財務報表案(2)本公司一○七年度虧損撥補案(3)本公司107年度內部控制制度聲明書案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(7)本公司向金融機構辦理銀行融資案(8)本公司一○八年股東常會召開日期、地點及相關事宜案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期：108/03/22(2)股東常會召開日期：108/06/13(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)(4)召集事由： (一)報告事項 1.本公司一○七年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○七年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (四) 臨時動議(5)停止過戶起始日期：108/04/15(6)停止過戶截止日期：108/06/134.其他應敘明事項:(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日108年4月14日適逢例假日，故現場過戶提前至108年4月12日星期五下午五時前駕臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑，郵寄地址：台北郵局第11973號信箱。(2).依據公司法第172條之1規定，擬定108年4月10日至108年4月19日為本次股東常會之股東提案期間，受理地點為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。

1.事實發生日:107/08/032.發生緣由:本公司財務主管、會計主管異動。3.因應措施:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管。(2)發生變動日期:107/08/03(3)舊任者姓名、級職及簡歷:翁淑芬經理，本公司財務主管、會計主管。(4)新任者姓名、級職及簡歷:周靜宜副理，本公司財務主管、會計主管。(5)異動情形:職務調整。(6)異動原因:職務調整。4.其他應敘明事項:本次財務主管、會計主管異動案經107/08/03董事會通過。

1.事實發生日:107/08/032.發生緣由:本公司代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人。(2)發生變動日期:107/08/03(3)舊任者姓名、級職及簡歷:翁淑芬經理，本公司代理發言人。(4)新任者姓名、級職及簡歷:周靜宜副理，本公司代理發言人。(5)異動情形:職務調整。(6)異動原因:職務調整。4.其他應敘明事項:本次代理發言人異動案經107/08/03董事會通過。

1.事實發生日:107/06/212.發生緣由:本公司107年股東會重要決議事項公告(1)通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司106年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)通過本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。當選名單:松林國際投資股份有限公司代表人:郭國億福慶國際投資股份有限公司代表人:郭仲賢炎好投資股份有限公司代表人:黃向成廣謙國際投資股份有限公司代表人:陳明賢黃向助獨立董事:方偉廉、陳欽約監察人:邱美惠、許志仁、葉錦鴻(6)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:107/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長5.異動原因:董事全面改選後，選任董事長6.新任生效日期:107/06/217.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/212.發生緣由:本公司107年股東會重要決議事項公告(1)通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司106年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)通過本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。當選名單:松林國際投資股份有限公司代表人:郭國億福慶國際投資股份有限公司代表人:郭仲賢炎好投資股份有限公司代表人:黃向成廣謙國際投資股份有限公司代表人:陳明賢獨立董事:方偉廉、陳欽約監察人:邱美惠、許志仁、葉錦鴻(6)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:廣謙國際投資股份有限公司代表人陳明賢董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:107/06/21~110/06/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。