廣朋實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/03/302.發生緣由:董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期：107/03/30(2)股東常會召開日期：107/06/21(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)(4)召集事由： (一)報告事項 1.本公司一○六年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告。 3.修訂本公司『董事會議事規則』部分條文報告。 (二)承認事項 1.本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○六年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 3.本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。　　　4.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (四) 臨時動議(5)停止過戶起始日期：107/04/23(6)停止過戶截止日期：107/06/214.其他應敘明事項:(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日107年4月22日適逢例假日，故現場過戶提前至107年4月20日星期五下午五時前駕臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年4月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑，郵寄地址：台北郵局第11973號信箱。(2).依據公司法第172條之1規定，擬定107年4月18日至107年4月27日為本次股東常會之股東提案期間，受理地點為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。(3).依據公司法第192條之1規定，擬定107年4月18日至107年4月27日，受理股東提名獨立董事申請，受理地點為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。

1.事實發生日:107/03/302.發生緣由:本公司107/03/30董事會重要決議如下：(1)通過本公司一○六年度營業報告書及財務報表案(2)通過本公司一○六年度虧損撥補案(3)本公司106年度內部控制制度聲明書案(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(6)本公司董事（含獨立董事）及監察人改選案(7)本公司獨立董事候選人提名案(8)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(9)本公司一○七年股東常會召開日期、地點及相關事宜案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司名稱由「廣朋建設股份有限公司」更名為 「廣朋實業股份有限公司」1.事實發生日:106/08/102.發生緣由:本公司於106/06/22經股東會決議通過變更公司名稱暨修訂本公司「公司章程」，並經台北市政府民國106/07/10府產業商字第10655858900號函核准變更登記在案。(1)本公司名稱正式由「廣朋建設股份有限公司」更名為「廣朋實業股份有限公司」。(2)本公司股票代碼未變動仍為「5541」。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/222.發生緣由:本公司106年股東會重要決議事項公告(1)通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司105年虧損撥補案。(3)通過變更公司名稱暨修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/072.發生緣由:本公司105年股東常會重要決議(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(3)通過承認本公司104年度盈餘分派案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/062.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司已接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知，自民國105年5月20日起終止興櫃股票櫃檯買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/05/204.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/142.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司於105年4月14日收到證券櫃檯買賣中心函，字號：證櫃審字第10501005122號，因主辦輔導推薦證券商第一金證券股份有限公司及協辦輔導推薦證券商華南永昌綜合證券股份有限公司申請辭任，致本公司僅餘一家輔導推薦證券商，故證券櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2款規定辦理，本公司股票自105年4月21日起，停止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/04/214.其它應敘明事項:本公司視適當時機重新申請恢復交易。

公告本公司接獲主辦輔導推薦證券商第一金證券股份有限公司通知終止與本公司之「輔導股票上櫃契約」1.事實發生日:105/04/112.公司名稱:廣朋建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司接獲主辦輔導推薦證券商第一金證券股份有限公司通知終止與本公司之「輔導股票上櫃契約」。6.因應措施:本公司對於第一金證券股份有限公司是否有權合法終止與本公司之「輔導股票上櫃契約」，仍有疑異。本公司將儘速釐清相關爭議。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/152.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號11樓(祥瑞廳)4.召集事由:(一)討論事項1.修訂「公司章程」部分條文案。(二)報告事項1.本公司一○四年度營業報告。2.監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告。3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(三)承認事項1.本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○四年度盈餘分配案。5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/152.公司名稱:廣朋建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年3月15日決議通過發放104年度員工酬勞新台幣47,907元，及董監事酬勞新台幣47,907元，均以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會決議日期：2016/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):104/10/122.舊會計師事務所名稱:昊興聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王清義4.舊任簽證會計師姓名2:何喜將5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:王照明7.新任簽證會計師姓名2:邱昭賢8.變更會計師之原因:因本公司營運發展及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/10/1211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:廣朋建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風侵襲台灣,對本公司影響情形(1)關於在建工程,因本公司事前做好完善的防颱措施,並無造成任何損失。(2)關於停車場業務,因大部分停車場皆位於戶外,強風暴雨造成停車場部分設備故障及損壞。6.因應措施:本公司已進行各停車場各項設備檢查,並請配合廠商進行檢修,經估計檢修費不超過新台幣10萬元 ,其餘對本公司財務業務無重大影響。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.8元，現金股利總金額為新台幣23,857,048元股票股利每股配發新台幣1元，每壹仟股無償配發盈餘轉增資100股，盈餘轉增資共計2,982,131股。4.除權（息）交易日:104/08/175.最後過戶日:104/08/186.停止過戶起始日期:104/08/197.停止過戶截止日期:104/08/238.除權（息）基準日:104/08/239.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/07/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:汪逸真，國立高雄第一科技大學金融系專任副教授。方偉廉，文卿聯合會計師事務所合夥會計師。陳佑寰，陳佑寰律師事務所主持律師。4.新任者姓名及簡歷:汪逸真，國立高雄第一科技大學金融系專任副教授。方偉廉，文卿聯合會計師事務所合夥會計師。郭世昌，郭世昌律師事務所主持律師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/06~104/05/248.新任生效日期:104/07/309.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事長 松林國際投資股份有限公司代表人郭國億3.新任者姓名及簡歷:董事長 松林國際投資股份有限公司代表人郭國億4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿重新改選6.新任生效日期:104/06/107.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/092.重要決議事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司103年度盈餘分派案。(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(6)本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:汪逸真，國立高雄第一科技大學金融系專任副教授。方偉廉，文卿聯合會計師事務所合夥會計師。陳佑寰，陳佑寰律師事務所主持律師。4.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未委任)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董監事全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/06~104/05/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:廣謙國際投資股份有限公司代表人陳明賢 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/092.舊任者姓名及簡歷:董事：松林國際投資股份有限公司代表人：郭國億；松林國際投資股份有限公司董事長董事：福慶國際投資股份有限公司代表人：郭仲賢；福慶國際投資股份有限公司董事董事：炎好投資股份有限公司代表人：黃向成；炎好投資股份有限公司董事長董事：廣謙國際投資股份有限公司代表人：陳明賢；廣朋建設股份有限公司總經理董事：黃向助；炎好投資股份有限公司董事監察人：邱美惠小姐；聚陽實業股份有限公司財會管理處股務組資深財務管理師監察人：方惠民先生；佳格食品股份有限公司人力資源處處長監察人：顏建發先生：健行科技大學企業管理系暨經營管理研究所副教授3.新任者姓名及簡歷:董事：松林國際投資股份有限公司代表人：郭國億；松林國際投資股份有限公司董事長董事：福慶國際投資股份有限公司代表人：郭仲賢；福慶國際投資股份有限公司董事董事：炎好投資股份有限公司代表人：黃向成；炎好投資股份有限公司董事長董事：廣謙國際投資股份有限公司代表人：陳明賢；廣朋建設股份有限公司總經理董事：黃向助；炎好投資股份有限公司董事監察人：邱美惠小姐；聚陽實業股份有限公司財會管理處股務組資深財務管理師監察人：葉錦鴻先生；國立中正大學財經法律學系副教授監察人：許志仁先生；外貿協會董事長 2003年~2008年4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：松林國際投資股份有限公司代表人：郭國億；3,073,115股董事：福慶國際投資股份有限公司代表人：郭仲賢；3,667,165股董事：炎好投資股份限公司代表人：黃向成；3,073,115股董事：廣謙國際投資股份有限公司代表人：陳明賢；2,479,065股董事：黃向助；71,286股監察人：邱美惠小姐；451,478股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/25~104/05/248.新任生效日期:104/06/099.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無