彥臣生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:102/11/222.舊任者姓名及簡歷:董事長：亞霈股份有限公司(代表人：洪明儒)，彥臣生技藥品股份有限公司董事長副董事長：吳月盆 彥臣生技股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:董事長：黃中洋 彥臣生技藥品股份有限公司董事長副董事長：吳萬得 鴻陞建設股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董事及監察人後選任。6.新任生效日期:102/11/227.其他應敘明事項:經本公司102/11/22董事會推舉通過。

1.事實發生日:102/11/222.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/11/22董事會重大決議如下:(1)選任董事長(2)選任副董事長(3)通過新任總經理任免案(4)通過新任財務主管及會計主管任免案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司102年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人 當選名單1.發生變動日期:102/11/222.舊任者姓名及簡歷:(1)董事亞霈股份有限公司(代表人：洪明儒)：彥臣生技藥品股份有限公司董事長吳月盆：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事陳志義：彥臣生技藥品股份有限公司董事曹永仁：建智聯合會計師事務所合夥會計師(2)監察人廖鉦達先生：彥臣生技藥品股份有限公司監察人田嘉昇先生：彥臣生技藥品股份有限公司監察人趙志浩先生：聯捷聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:(1)董事黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事吳萬得：鴻陞建設股份有限公司董事長大淵有限公司王宜正：南京創投公司董事郭育誠：當代漢醫苑中醫診所院長(2)監察人李威廷：常理法律事務所所長陳一芳：前資誠聯合會計師事務所副所長蔡文麗：大華證券業務經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)董事 股數黃中洋 3,244,000 股吳萬得 1,000,042 股大淵有限公司 887,270 股王宜正 0 股郭育誠 0 股(2)監察人 股數李威廷 0 股陳一芳 0 股蔡文麗 708,000 股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/03/08~103/03/078.新任生效日期:102/11/22~105/11/219.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/11/222.法人名稱:大淵有限公司3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:大淵有限公司董事代表人：王臺虎5.異動原因:董事及監察人全面改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/11/228.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:102/10/293.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：陳美玲，本公司行銷業務副總代理發言人：范崇德，本公司董事長特別助理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：范崇德，本公司董事長特別助理代理發言人：劉月媛，本公司會計主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司營運需求7.生效日期:102/10/298.新任者聯絡電話:02-257063009.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/10/222.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/10/22董事會，法人董事長亞霈股份有限公司於會議當日轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，業已當然解任，其法人代表洪明儒為主席之董事會，係屬無效召開，該次董事會無法律效力、董事會決議無效。102/10/22董事會決議事項敘明如下：(1)獨立董事人選提名及資格審查(2)通過新任總經理王臺虎任免及報酬案(3)通過新任發言人陳美玲任免及報酬案(4)通過新任財務主管及會計主管吳晶晶任免及報酬案6.因應措施:(1)本公司將於102/11/22股東臨時會改選董事、監察人後，再行召集股東臨時會補選獨立董事。(2)本公司總經理、發言人、財務主管及會計主管待102/11/22股東臨時會，董事、監察人改選後聘任。(3)11/22股東臨時會改選董事、監察人前，董事長職權由本公司黃中洋董事暫代。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:102/10/222.舊任者姓名及簡歷:亞霈股份有限公司(代表人:洪明儒)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:102年11月22日股東臨時會全面改選董事及監察人。

修正公告本公司10/7董事會決議召開102年第1次股東臨時會之相關事宜(確認股東臨時會開會地點)1.事實發生日:102/10/282.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正公告本公司10/7董事會決議召開102年第1次股東臨時會之相關事宜董事會決議日期:102/10/07股東臨時會召開日期:102/11/22股東臨時會召開地點:台北市松山區八德路三段36號6樓(本公司會議室)召集事由:一、選舉事項：董事與監察人提前改選案二、臨時動議停止過戶起始日期:102/10/24停止過戶截止日期:102/11/226.因應措施:無。7.其他應敘明事項:地點:原待定，確認為本公司會議室。

1.發生變動日期:102/10/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:曹永仁 本公司獨立董事陳孟平 本公司獨立董事吳月盆 本公司董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/23_103/03/088.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:更正事項敘明如下舊任者姓名及簡歷:陳夢平更正為陳孟平

1.發生變動日期:102/10/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:曹永仁 本公司獨立董事陳夢平 本公司獨立董事吳月盆 本公司董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/23_103/03/088.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/10/253.舊任者姓名、級職及簡歷:劉月媛 本公司會計主任4.新任者姓名、級職及簡歷:范崇德 本公司董事長特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因公司實際需要7.生效日期:102/10/258.新任者聯絡電話:02-257063009.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/10/222.舊任者姓名及簡歷:田嘉昇 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/03/08_103/03/078.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:100%10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/10/222.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/10/22董事會重大決議如下:(1)獨立董事人選提名及資格審查(2)通過新任經理人任免及報酬案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/10/222.舊任者姓名及簡歷:陳志義 本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/03/08_103/03/078.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:5/710.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/10/222.舊任者姓名及簡歷:陳孟平 六福堂中醫診所院長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:100/03/08_103/03/077.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:5/79.同任期獨立董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/10/222.舊任者姓名及簡歷:廖鉦達 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/03/08_103/03/078.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:100%10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/10/222.舊任者姓名及簡歷:趙志浩 聯捷聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/03/08_103/03/078.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:100%10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/10/222.舊任者姓名及簡歷:于學釗 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:王臺虎 大淵有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職及新任5.異動原因:配合公司營運需求6.新任生效日期:102/10/227.其他應敘明事項:本公司總經理于學釗先生自102/10/22辭去總經理職務，董事會通過正式聘任王臺虎先生為本公司總經理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/10/223.舊任者姓名、級職及簡歷:范崇德 本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳美玲 本公司行銷業務副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職及新任6.異動原因:舊任辭職，新任任命7.生效日期:102/10/228.新任者聯絡電話:02-257063009.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:102/10/223.舊任者姓名、級職及簡歷:范崇德 彥臣生技藥品股份有限公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:吳晶晶 國揚實業股份有限公司總稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:配合公司營運需求7.生效日期:102/10/228.新任者聯絡電話:02-257063009.其他應敘明事項:經102年10月22日董事會通過舊任公司財務主管、發言人及會計主管於102年10月22日辭任。