彥陽科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):108/04/192.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳振乾4.舊任簽證會計師姓名2:黃泳華5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:余聖河7.新任簽證會計師姓名2:陳振乾8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部作業調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/03/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無。15.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年03月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形1.事實發生日:108/04/192.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司108年03月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=132.54%速動比率=99.87%負債比率=73.95%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司108年02月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形1.事實發生日:108/03/192.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司108年02月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=132.37%速動比率=94.98%負債比率=74.02%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/142.股東會召開日期:108/06/183.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓4.召集事由:(一)報告事項1.一○七年度營業報告2.監察人審查一○七年度決算表冊報告3.一○七年度員工及董監事酬勞分派報告(二)承認事項1.一○七年度決算表冊承認案2.一○七年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項1.本公司盈餘轉增資發行新股案2.修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/206.停止過戶截止日期:108/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項:配合公司法第172條之1股東提案權之規定，爰訂108年4月12日至同年4月22日16時前為受理股東提案期間，如經受理股東提案後，將另擇期召開董事會，受理提案處所：新北市新店區中興路二段192號九樓。

1.董事會決議日期:108/03/142.股東會召開日期:108/06/183.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓4.召集事由:(一)報告事項1.一○七年度營業報告2.監察人審查一○七年度決算表冊報告3.一○七年度員工及董監事酬勞分派報告(二)承認事項1.一○七年度決算表冊承認案2.一○七年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項1.本公司盈餘轉增資發行新股案2.修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/206.停止過戶截止日期:108/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項:配合公司法第172條之1股東提案權之規定，爰訂107年4月12日至同年4月22日16時前為受理股東提案期間，如經受理股東提案後，將另擇期召開董事會，受理提案處所：新北市新店區中興路二段192號九樓。

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:108/03/142.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:汶萊彥陽及晏陽科技國際貿易(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):175986(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):460000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用。期間為108/3/21至109/3/203.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4600004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:104.555.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司6.其他應敘明事項:無

本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。1.事實發生日:108/03/142.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):175986(4)原資金貸與之餘額(仟元):210000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):260000(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用。期間為108/3/21至109/3/203.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83305(2)累積盈虧金額(仟元):1320975.計息方式:貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，每月收息為原則。6.還款之:(1)條件:於融資期限內，借款人可隨時償還。(2)日期:於融資期限內，借款人可隨時償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2600008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:59.109.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值10%以上。1.事實發生日:108/03/142.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):175986(4)原資金貸與之餘額(仟元):210000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):260000(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用。期間為108/3/21至109/3/203.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83305(2)累積盈虧金額(仟元):1320975.計息方式:貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，每月收息為原則。6.還款之:(1)條件:於融資期限內，借款人可隨時償還。(2)日期:於融資期限內，借款人可隨時償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2600008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:59.109.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

公告本公司108年01月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:108/02/262.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司108年01月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=131.64%速動比率=99.64%負債比率=74.45%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司107年12月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:108/01/292.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司107年12月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=131.36%速動比率=97.20%負債比率=74.87%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司107年11月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:107/12/252.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司107年11月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=133.19%速動比率=102.61%負債比率=73.84%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:107/11/302.重要決議事項:(一)修正本公司一○六年度盈餘分配案(二)本公司盈餘轉增資發行新股案3.其它應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/11/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣1,468,201元及股票股利新台幣27,749,710元。4.除權（息）交易日:107/12/215.最後過戶日:107/12/236.停止過戶起始日期:107/12/247.停止過戶截止日期:107/12/288.除權（息）基準日:107/12/289.其他應敘明事項:現金股利發放日:108/01/25

1.事實發生日:107/11/282.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正107年10月營業收入誤植更正前 107年10月合併營業收入淨額235,879仟元，本年累計營業收入3,148,563仟元。更正後 107年10月合併營業收入淨額251,598仟元，本年累計營業收入3,164,282仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無

公告本公司107年10月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形1.事實發生日:107/11/282.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司107年10月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=132.24%速動比率=102.07%負債比率=74.4%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司107年09月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:107/10/292.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司107年09月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=131.10%速動比率=102.69%負債比率=75.04%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/10/152.股東臨時會召開日期:107/11/303.股東臨時會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓4.召集事由:(一)報告事項1.民國一○七年度對子公司背書保證報告(二)承認事項1.修正本公司一○六年度盈餘分配案(三)討論事項1.本公司盈餘轉增資發行新股案(三)臨時動議或其他相關提案5.停止過戶起始日期:107/11/016.停止過戶截止日期:107/11/307.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:107/10/153.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管:賴明乾、財會經理會計主管:賴明乾、財會經理代理發言人:賴明乾、財會經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管:周蕙萍、財會協理會計主管:周蕙萍、財會協理代理發言人:周蕙萍、財會協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職、新任6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/10/158.新任者聯絡電話:02-291821959.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/10/152.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,774,971股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣27,749,710元。6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發75.601929股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東得自停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第240條規定，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其產生之股份差額授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實公司營運資金13.其他應敘明事項:(1)有關增資事宜俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東臨時會授權董事會另訂增資基準日。(2)有關本次盈餘轉增資如嗣後因其他因素造成本公司股本發生變動，致影響流通在外股數，使股東配股比率因此發生變動時，擬請股東臨時會授權董事長全權處理。

1.董事會或股東會決議日期:107/10/152.原發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.79800000(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：2,929,5173.變更後發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.04(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,468,201(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.75601929(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：2,774,9714.變更原因:應依修訂前公司章程規定分派5.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元