彥陽科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/10/112.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正107年第二季財報部份揭露內容第32頁:台北市會計師公會印鑑證明書：誤植他公司印鑑證明 ，更正後刪除此頁。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/10/012.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運考量，主辦輔導推薦證券商由「台新綜合證券股份有限公司」變更為「台中銀證券股份有限司」實際生效日以主管機關核准生效為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無

公告本公司107年08月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:107/09/252.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司107年08月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=130.64%速動比率=98.28%負債比率=76.01%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/302.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導券商台新綜合證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票推薦證券商。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無

公告本公司107年07月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形1.事實發生日:107/08/282.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司107年07月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=128.55%速動比率=95.65%負債比率=76.89%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:107/08/132.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:汶萊彥陽及晏陽科技國際貿易(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):175986(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):410000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用。期間為107/08/13至108/08/12。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4100004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:93.195.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司6.其他應敘明事項:無

公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值10%以上。1.事實發生日:107/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):175986(4)原資金貸與之餘額(仟元):150000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):210000(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用。期間為107/08/13至108/08/12。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83305(2)累積盈虧金額(仟元):1320975.計息方式:貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，每季收息為原則。6.還款之:(1)條件:於融資期限內，借款人可隨時償還。(2)日期:於融資期限內，借款人可隨時償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2100008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.739.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。1.事實發生日:107/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):175986(4)原資金貸與之餘額(仟元):150000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):210000(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用。期間為107/08/13至108/08/12。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83305(2)累積盈虧金額(仟元):1320975.計息方式:貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，每季收息為原則。6.還款之:(1)條件:於融資期限內，借款人可隨時償還。(2)日期:於融資期限內，借款人可隨時償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2100008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.739.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/092.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正誤植107年07月營業收入淨額數。更正前 107年7月營業收入申報，本月營業收入淨額 321,752仟元。更正後 107年7月營業收入申報，本月營業收入淨額 340,043仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無

公告本公司107年06月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:107/07/252.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司107年06月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=129.64%速動比率=95.11%負債比率=77.39%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司107年05月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形 1.事實發生日:107/06/252.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司107年05月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=128.49%速動比率=97.41%負債比率=78.07%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 吳銘雄董事 陳慧玲董事 林嘉勳董事 劉宏安董事 李育政獨立董事 林世釧獨立董事 陳明村3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事行為。4.許可從事競業行為之期間:107/06/20~110/06/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經達股份總數過半數股東之出席，全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:吳銘雄7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區程家橋路258號5樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:IC電子零件買賣10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務並無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/202.重要決議事項:一、報告事項1.民國一○六年度營業報告。2.監察人審查一○六年度決算表冊報告。3.民國一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.民國一○六年度對子公司背書保證報告。二、承認事項1.民國一○六年度營業報告書及財務報表案。2.民國一○六年度盈餘分配案。三、討論事項1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、選舉事項1.選舉第七屆董事及監察人。五、其他議案1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄3.新任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:股東會全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:107/06/207.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林世釧/駿達科技(股)公司總經理陳明村/和椿科技(股)公司監察人吳廣義/旭陽創投公司合夥人4.新任者姓名及簡歷:林世釧/駿達科技(股)公司總經理陳明村/和椿科技(股)公司監察人吳廣義/旭陽創投公司合夥人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事會決議委任新任薪酬委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22 ~ 107/06/218.新任生效日期:107/06/209.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事:(一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)/彥陽科技(股)公司董事長兼任總經理(二)采揚投資有限公司(代表人:陳慧玲)/采揚投資有限公司董事長(三)富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安)/友尚股份有限公司監察人(四)李育政/TONG CHENG INC. 負責人(五)林嘉勳/零壹科技股份有限公司董事長監察人:(一)馬肇雄/富鑫顧問資深顧問(二)恆陽投資有限公司(代表人:林增祿)/上立生物科技(股)公司董事長(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)/通通資訊(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事:(一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)/彥陽科技股份有限公司董事長兼任總經理(二)采揚投資有限公司(代表人:陳慧玲)/采揚投資有限公司董事長(三)富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安)/友尚股份有限公司監察人(四)李育政/TONG CHENG INC. 負責人(五)林嘉勳/零壹科技股份有限公司董事長監察人:(一)馬肇雄/富鑫顧問資深顧問(二)恆陽投資有限公司(代表人:林增祿)/上立生物科技(股)公司董事長(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)/通通資訊(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事(一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)；3,450,763股(二)采揚投資有限公司(代表人:陳慧玲)；863,020股(三)富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安)；2,739,185股(四)李育政/TONG CHENG INC. 負責人；2,419,191股(五)林嘉勳/零壹科技股份有限公司董事長；189,000股監察人:(一)馬肇雄；0股(二)恆陽投資有限公司(代表人:林增祿)；824,968股(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)；824,968股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/218.新任生效日期:107/06/209.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:林世釧/駿達科技(股)公司總經理陳明村/和椿科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:林世釧/駿達科技(股)公司總經理陳明村/和椿科技(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:104年股東常會全面改選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/22~107/06/217.新任生效日期:107/06/208.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:林世釧/駿達科技(股)公司總經理陳明村/和椿科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:林世釧/駿達科技(股)公司總經理陳明村/和椿科技(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:104年股東常會全面改選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/22~107/06/217.新任生效日期:107/06/208.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:原於107/06/20重訊，主旨誤植為「公告本公司104年股東常會全面改選獨立董事當選名單」，特此更正。

本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二至四款公告，且公司本身對集團企業背書保證之總額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:107/05/032.被背書保證之:(1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):340490(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):118420(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):118420(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):118420(8)本次新增背書保證之原因:子公司汶萊彥陽與台新銀行簽訂融資合約續約，由本公司提供子公司貸款擔保USD400萬。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83305(2)累積盈虧金額(仟元):598805.解除背書保證責任之:(1)條件:與台新銀行簽訂融資合約終止(2)日期:與台新銀行簽訂之融資合約合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):4256127.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1184208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.829.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:104.8610.其他應敘明事項:1.本公司106/12/31經會計師查核淨值為新台幣425,612仟元，外幣部分以中央銀行107/4/30公告平均匯率29.605換算。2.本公司經103/06/24股東會通過，背書保證總額度以本公司淨值之百分之一百為限，單一保證對象以不超過淨值百分之八十為限。

公告本公司107年03月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:107/04/272.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司107年03月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=129.14%速動比率=86.20%負債比率=76.71%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無