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影一製作所公司公告
1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)修訂「道德行為準則」案。
(4)修訂「誠信經營守則」案。
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)修訂「道德行為準則」案。
(4)修訂「誠信經營守則」案。
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:經紀部總監
2.發生變動日期:114/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許詩璟/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖儀婷/本公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/03/27
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:經紀部總監
2.發生變動日期:114/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許詩璟/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖儀婷/本公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/03/27
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/08/20
3.報導內容:
....隨著電影開紅盤，也將有助後續影集售價飆高，挹注影一收益，最快第四季
有機會轉盈。
....電影採共同投資，法人估投報率至少20%以上。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
媒體報導之財務、業務及公司營運資訊純屬媒體自行臆測，特此澄清。
6.因應措施:有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:113/08/20
3.報導內容:
....隨著電影開紅盤，也將有助後續影集售價飆高，挹注影一收益，最快第四季
有機會轉盈。
....電影採共同投資，法人估投報率至少20%以上。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
媒體報導之財務、業務及公司營運資訊純屬媒體自行臆測，特此澄清。
6.因應措施:有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):31,265
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,154
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,914)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,460)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,615)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,813)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):324,855
12.期末總負債(仟元):32,930
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,783
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):31,265
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,154
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,914)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,460)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,615)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,813)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):324,855
12.期末總負債(仟元):32,930
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,783
14.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:113/07/30
2.法人名稱:魔汁電影製作股份有限公司
3.舊任者姓名:張志杰
4.舊任者簡歷:魔汁電影製作股份有限公司負責人
5.新任者姓名:張芷瑄
6.新任者簡歷:巧克麗娛樂股份有限公司經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/09/28~114/09/27
9.新任生效日期:113/07/30
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:魔汁電影製作股份有限公司
3.舊任者姓名:張志杰
4.舊任者簡歷:魔汁電影製作股份有限公司負責人
5.新任者姓名:張芷瑄
6.新任者簡歷:巧克麗娛樂股份有限公司經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/09/28~114/09/27
9.新任生效日期:113/07/30
10.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥捕案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥捕案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/04/29
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經會計師查核後，調整藝人經紀收入的認列。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
本月營業收入淨額 本年累計營業收入淨額
112年12月份 8,458,579 42,857,103
113年1月份 9,346,054 9,346,054
113年2月份 3,269,974 12,616,028
113年3月份 3,966,778 16,582,806
8.更正後金額/內容/頁次:
本月營業收入淨額 本年累計營業收入淨額
112年12月份 18,510,180 52,908,704
113年1月份 7,549,437 7,549,437
113年2月份 2,130,911 9,680,348
113年3月份 2,038,180 11,718,528
9.因應措施:申請更正
10.其他應敘明事項:更正112年12月份營業收入淨額
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經會計師查核後，調整藝人經紀收入的認列。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
本月營業收入淨額 本年累計營業收入淨額
112年12月份 8,458,579 42,857,103
113年1月份 9,346,054 9,346,054
113年2月份 3,269,974 12,616,028
113年3月份 3,966,778 16,582,806
8.更正後金額/內容/頁次:
本月營業收入淨額 本年累計營業收入淨額
112年12月份 18,510,180 52,908,704
113年1月份 7,549,437 7,549,437
113年2月份 2,130,911 9,680,348
113年3月份 2,038,180 11,718,528
9.因應措施:申請更正
10.其他應敘明事項:更正112年12月份營業收入淨額
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):52,909
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,865
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-14,370
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-15,288
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-15,517
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-16,538
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.47
11.期末總資產(仟元):359,961
12.期末總負債(仟元):61,421
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):296,596
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):52,909
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,865
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-14,370
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-15,288
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-15,517
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-16,538
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.47
11.期末總資產(仟元):359,961
12.期末總負債(仟元):61,421
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):296,596
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司配合會計師財報調整數，更正公告112年12月及113年1-3月份營收公告數。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
本月營業收入淨額 本年累計營業收入淨額
112年12月份 8,458,579 42,857,103
113年1月份 9,346,054 9,346,054
113年2月份 3,269,974 12,616,028
113年3月份 3,966,778 16,582,806
8.更正後金額/內容/頁次:
本月營業收入淨額 本年累計營業收入淨額
112年12月份 13,429,901 52,908,704
113年1月份 7,549,437 7,549,437
113年2月份 2,130,911 9,680,348
113年3月份 2,038,180 11,718,528
9.因應措施:申請更正
10.其他應敘明事項:NA
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司配合會計師財報調整數，更正公告112年12月及113年1-3月份營收公告數。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
本月營業收入淨額 本年累計營業收入淨額
112年12月份 8,458,579 42,857,103
113年1月份 9,346,054 9,346,054
113年2月份 3,269,974 12,616,028
113年3月份 3,966,778 16,582,806
8.更正後金額/內容/頁次:
本月營業收入淨額 本年累計營業收入淨額
112年12月份 13,429,901 52,908,704
113年1月份 7,549,437 7,549,437
113年2月份 2,130,911 9,680,348
113年3月份 2,038,180 11,718,528
9.因應措施:申請更正
10.其他應敘明事項:NA
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會擬議日期：113/04/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案，但議案以一項300字為限。公司擬訂於113年4月16日起至
113年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於113年
4月26日下午5點前寄達受理提案處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄
送，以送達或寄達至受理地點為憑。
本公司受理股東提案處所地址：台北市松山區南京東路四段152號10樓(財務部)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案，但議案以一項300字為限。公司擬訂於113年4月16日起至
113年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於113年
4月26日下午5點前寄達受理提案處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄
送，以送達或寄達至受理地點為憑。
本公司受理股東提案處所地址：台北市松山區南京東路四段152號10樓(財務部)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司董事會決議113年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法
1.董事會決議日期:113/03/15
2.發行期間:於主管機關申報生效後二年內發行，得視實際需求一次或分次發行，實際
發行日期由董事會授權董事長訂之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股資格基準日本公司之全(兼)職正式編製內員工為限。
(二)認股資格基準日由董事會授權董事長決定。實際得為認股權人之員工及其認股數
量，將參酌員工之年資、職級、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績等擬定之分配標
準，經董事長核定後，提請董事會決議認定之。惟認股權人具董事或經理人身分者，
應先提報薪資報酬委員會審核同意，再提報董事會決議；非具董事或經理人身分者，
應先提報審計委員會審核同意，再提報董事會決議。
(三)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九規定，本公司依前準則
第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，
加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分
之三，且加計發行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股
權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:500單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權發行而須發行之新股總數為500,000股。
7.認股價格:
(一)本公司股票已登錄興櫃，其認股價格不得低於發行日前一段時間普通股加權平均
成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。前段所
稱「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，係指發行日前三十個營業日興櫃
股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每
一營業日成交股數之總和計算，實際發行價格由董事會授權董事長訂定之。
(二)若發行時，本公司已為上市或上櫃者，其認股價格不得低於發行當日本公司普通
股收盤價。
8.認股權利期間:
(一)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股。認股權憑證
之存續期間為五年，不得轉讓、質押、贈予他人、或做其他方式之處分，但因認股權
人死亡而繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認
股權人不得再行主張其認股權利。
(二)認股權人自被授予員工認股權憑屆滿二年後按下列方式行使認股權:
認股權憑證授予期間屆滿二年，可使行使股權比例50%
認股權憑證授予期間屆滿三年，可使行使股權比例25%
認股權憑證授予期間屆滿四年，可使行使股權比例25%
(三)認股權人自公司授予員工認股憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等故意、重
大過失或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並
註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)自願離職、資遣：已具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日起即視同
放棄認股權利，未具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日即視為放棄認股
權利。
(二)退休：已具行使權之認股權憑證，得自退休日起三十天內行使認股權。未具行使
權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。
(三)一般死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利
，但仍以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則同放棄其認股權利。未具行使權之
認股權憑證，於死亡當日即失效。因法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事
實發生日後依繼承過戶相關法令，完成法定必要程序並提供相關證明文件，才得以申
請行使其應繼承部分之認購權利。
(四)受職業災害殘疾或死亡者：
1.受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者：已授予之認股權憑證，於離職時，可行
使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，未具行使之
認股權憑證不受本條第二項第二款有關屆滿可行使股權比例之限制，惟該認股權利應
自離職日或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為主)一年內行使之，並仍
以認股權憑證存續期間為限。
2.受職業災害或因公出差致死者：已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可行使全
部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，未具行使之認股
權憑證不受本條第二項第二款有關屆滿可行使股權比例之限制，惟該認股權利應自死
亡日或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為主)一年內行使之，並仍以認
股權憑證存續期間為限。
(五)調職：因本公司營運所需，經本公司核定轉任本公司關係企業或其他公司之認股
權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。
(六)留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原
因經由公司核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起
三十天內(惟不得逾越認股權憑證之存續期間)行使認股權利，逾期未行使者，凍結其
認股權行使權益。未具行使權之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間
應依留職停薪期間往後遞延，但以認股權憑證存續期間為限。
(七)解雇：認股權人如違反勞動契約或工作規則等重大過失而遭公司解雇者，其已授
予之認股權憑證，於解僱當日即視為放棄認股權利。
認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，不得於事後
再要求行使認股權利。放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷且其額度不再
發行。
11.其他認股條件:不適用。
12.履約方式:以本公司發行新股交付。
13.認股價格之調整:
一、本認股權憑證發行後，除公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券
換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有普通股股份發生變動時(包含私募)
(即辦理現金增資、盈餘轉增資、公司合併、受讓他公司股票發行新股、股票分割及
現金增資與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止
，分以下四捨五入)，如係因股票面額變更致發行普通股股份增加，於新股換發基準
日調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之。調整後認股價格=調整前認股
價格x﹝已發行股數+(每一新股繳款金額x新股發行股數)/每股時價﹞/(已發行股數+
新股發行股數)
股票面額變更時：調整後認股價格=調整前認股價格x(股票面額變更前已發行普通股
股數股票面額變更後已發行普通股股數)
已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括私募股份)，不含債券換股權利證書及員
工認股權憑證繳款書之股數，並應扣除本公司買回但尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
每一新股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則繳款金額為零。
如係本公司合併他公司且為存續公司，每一新股繳款金額為合併基準日前第45個營業
日起連續30個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。如係本公司受讓他公司
股份發行新股時，其金額為受讓股份過戶完成日前第45個營業日起連續30個營業日本
公司普通股收盤價之簡單算術平均數。
調整後認股價格計算至角為止，分以下四捨五入。
遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
若調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價。
上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌前，應以除權基準日、訂價基準日或股票分
割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業
日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股之總和計算之普通股
加權平均成交價格，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股
淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基
準日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
二、如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式，計算其調整後
認股價格，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之(計算
至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
(一)減資彌補虧損時：
調整後認股價格=調整前認股價格x(減資前已發行股數/減資前已發行股數)
(二)現金減資時：
調整後認股價格=﹝調整前認股價格x(1-每股退還現金金額占換新股票前最後交易日
收盤價之比率)x(減資前已發行股數/減資後已發行股數)
(三)股票面額變更時：
調整後認股價格=調整前認股價格x(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更
後已發行普通股股數)
三、本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，應於除息基準日依下
列公式調整認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格=調整前認股價格x(1-發放普通股現金股利佔每股時價之比率)
上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌前，應以現金股息停止過戶除息公告之前三
十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證
或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過
戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準
。遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先扣除
現金股利後，再依股票股利金額調整認股價格。
14.行使認股權之程序:
一、認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書
，向本公司提出申請。
二、本公司受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。認股權人未於繳
款期間內繳足股款，則視同放棄認股權利。認股權人不得再要求恢復其認股權利。
三、本公司股務代理機構於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於
五個營業日內以集保劃撥方式發給認股權股款繳納憑證。
四、認股權股款繳納憑證自向認股權人交付之日起上市(或上櫃)買賣。本公司普通股
若依法得於台灣證券交易所(或櫃檯買賣中心)買賣時，認股權股款繳納憑證自向認股
權人交付之日起即得上市(櫃)買賣。
五、本公司每季至少一次，向主管機關辦理資本額變更登記及新股發行之申請。
15.認股後之權利義務:
認股權行使後所交付之普通股其權利義務與本公司原發行之普通股相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:NA
18.其他重要約定事項:
認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩
露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，本公司有權收回並註銷其
尚未行使權之認股權憑證。
本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機
關申報後生效，發行前修改時亦同。如因主管機關審核要求而需修正者，授權董事長
先行修訂，嗣後再提報董事會追認。
19.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/15
2.發行期間:於主管機關申報生效後二年內發行，得視實際需求一次或分次發行，實際
發行日期由董事會授權董事長訂之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股資格基準日本公司之全(兼)職正式編製內員工為限。
(二)認股資格基準日由董事會授權董事長決定。實際得為認股權人之員工及其認股數
量，將參酌員工之年資、職級、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績等擬定之分配標
準，經董事長核定後，提請董事會決議認定之。惟認股權人具董事或經理人身分者，
應先提報薪資報酬委員會審核同意，再提報董事會決議；非具董事或經理人身分者，
應先提報審計委員會審核同意，再提報董事會決議。
(三)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九規定，本公司依前準則
第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，
加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分
之三，且加計發行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股
權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:500單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權發行而須發行之新股總數為500,000股。
7.認股價格:
(一)本公司股票已登錄興櫃，其認股價格不得低於發行日前一段時間普通股加權平均
成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。前段所
稱「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，係指發行日前三十個營業日興櫃
股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每
一營業日成交股數之總和計算，實際發行價格由董事會授權董事長訂定之。
(二)若發行時，本公司已為上市或上櫃者，其認股價格不得低於發行當日本公司普通
股收盤價。
8.認股權利期間:
(一)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股。認股權憑證
之存續期間為五年，不得轉讓、質押、贈予他人、或做其他方式之處分，但因認股權
人死亡而繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認
股權人不得再行主張其認股權利。
(二)認股權人自被授予員工認股權憑屆滿二年後按下列方式行使認股權:
認股權憑證授予期間屆滿二年，可使行使股權比例50%
認股權憑證授予期間屆滿三年，可使行使股權比例25%
認股權憑證授予期間屆滿四年，可使行使股權比例25%
(三)認股權人自公司授予員工認股憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等故意、重
大過失或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並
註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)自願離職、資遣：已具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日起即視同
放棄認股權利，未具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日即視為放棄認股
權利。
(二)退休：已具行使權之認股權憑證，得自退休日起三十天內行使認股權。未具行使
權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。
(三)一般死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利
，但仍以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則同放棄其認股權利。未具行使權之
認股權憑證，於死亡當日即失效。因法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事
實發生日後依繼承過戶相關法令，完成法定必要程序並提供相關證明文件，才得以申
請行使其應繼承部分之認購權利。
(四)受職業災害殘疾或死亡者：
1.受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者：已授予之認股權憑證，於離職時，可行
使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，未具行使之
認股權憑證不受本條第二項第二款有關屆滿可行使股權比例之限制，惟該認股權利應
自離職日或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為主)一年內行使之，並仍
以認股權憑證存續期間為限。
2.受職業災害或因公出差致死者：已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可行使全
部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，未具行使之認股
權憑證不受本條第二項第二款有關屆滿可行使股權比例之限制，惟該認股權利應自死
亡日或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為主)一年內行使之，並仍以認
股權憑證存續期間為限。
(五)調職：因本公司營運所需，經本公司核定轉任本公司關係企業或其他公司之認股
權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。
(六)留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原
因經由公司核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起
三十天內(惟不得逾越認股權憑證之存續期間)行使認股權利，逾期未行使者，凍結其
認股權行使權益。未具行使權之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間
應依留職停薪期間往後遞延，但以認股權憑證存續期間為限。
(七)解雇：認股權人如違反勞動契約或工作規則等重大過失而遭公司解雇者，其已授
予之認股權憑證，於解僱當日即視為放棄認股權利。
認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，不得於事後
再要求行使認股權利。放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷且其額度不再
發行。
11.其他認股條件:不適用。
12.履約方式:以本公司發行新股交付。
13.認股價格之調整:
一、本認股權憑證發行後，除公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券
換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有普通股股份發生變動時(包含私募)
(即辦理現金增資、盈餘轉增資、公司合併、受讓他公司股票發行新股、股票分割及
現金增資與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止
，分以下四捨五入)，如係因股票面額變更致發行普通股股份增加，於新股換發基準
日調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之。調整後認股價格=調整前認股
價格x﹝已發行股數+(每一新股繳款金額x新股發行股數)/每股時價﹞/(已發行股數+
新股發行股數)
股票面額變更時：調整後認股價格=調整前認股價格x(股票面額變更前已發行普通股
股數股票面額變更後已發行普通股股數)
已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括私募股份)，不含債券換股權利證書及員
工認股權憑證繳款書之股數，並應扣除本公司買回但尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
每一新股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則繳款金額為零。
如係本公司合併他公司且為存續公司，每一新股繳款金額為合併基準日前第45個營業
日起連續30個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。如係本公司受讓他公司
股份發行新股時，其金額為受讓股份過戶完成日前第45個營業日起連續30個營業日本
公司普通股收盤價之簡單算術平均數。
調整後認股價格計算至角為止，分以下四捨五入。
遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
若調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價。
上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌前，應以除權基準日、訂價基準日或股票分
割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業
日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股之總和計算之普通股
加權平均成交價格，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股
淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基
準日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
二、如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式，計算其調整後
認股價格，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之(計算
至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
(一)減資彌補虧損時：
調整後認股價格=調整前認股價格x(減資前已發行股數/減資前已發行股數)
(二)現金減資時：
調整後認股價格=﹝調整前認股價格x(1-每股退還現金金額占換新股票前最後交易日
收盤價之比率)x(減資前已發行股數/減資後已發行股數)
(三)股票面額變更時：
調整後認股價格=調整前認股價格x(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更
後已發行普通股股數)
三、本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，應於除息基準日依下
列公式調整認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格=調整前認股價格x(1-發放普通股現金股利佔每股時價之比率)
上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌前，應以現金股息停止過戶除息公告之前三
十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證
或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過
戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準
。遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先扣除
現金股利後，再依股票股利金額調整認股價格。
14.行使認股權之程序:
一、認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書
，向本公司提出申請。
二、本公司受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。認股權人未於繳
款期間內繳足股款，則視同放棄認股權利。認股權人不得再要求恢復其認股權利。
三、本公司股務代理機構於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於
五個營業日內以集保劃撥方式發給認股權股款繳納憑證。
四、認股權股款繳納憑證自向認股權人交付之日起上市(或上櫃)買賣。本公司普通股
若依法得於台灣證券交易所(或櫃檯買賣中心)買賣時，認股權股款繳納憑證自向認股
權人交付之日起即得上市(櫃)買賣。
五、本公司每季至少一次，向主管機關辦理資本額變更登記及新股發行之申請。
15.認股後之權利義務:
認股權行使後所交付之普通股其權利義務與本公司原發行之普通股相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:NA
18.其他重要約定事項:
認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩
露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，本公司有權收回並註銷其
尚未行使權之認股權憑證。
本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機
關申報後生效，發行前修改時亦同。如因主管機關審核要求而需修正者，授權董事長
先行修訂，嗣後再提報董事會追認。
19.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/02/16
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為
「第一金證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「永豐金證券股份
有限公司」之業務，實際生效日期以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為
「第一金證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「永豐金證券股份
有限公司」之業務，實際生效日期以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,306
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,088
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,370)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,230)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9,230)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,722)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.25)
11.期末總資產(仟元):366,648
12.期末總負債(仟元):61,821
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):304,412
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,306
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,088
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,370)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,230)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9,230)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,722)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.25)
11.期末總資產(仟元):366,648
12.期末總負債(仟元):61,821
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):304,412
14.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事名單如下：
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑
(3)董事：曾廣輝
(4)董事：黃秋香
(5)獨立董事：黃宜正
(6)獨立董事：張世潔
(7)獨立董事：傅建中
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬發行112年限制員工權利新股案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事名單如下：
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑
(3)董事：曾廣輝
(4)董事：黃秋香
(5)獨立董事：黃宜正
(6)獨立董事：張世潔
(7)獨立董事：傅建中
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬發行112年限制員工權利新股案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/05/19
2.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/04
4.自結流動比率:439.21%
5.自結速動比率:439.21%
6.自結負債比率:17.43%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/04
4.自結流動比率:439.21%
5.自結速動比率:439.21%
6.自結負債比率:17.43%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/05/05
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 112年5月 112年6月 112年7月
--------------------------------------------------------
期初餘額 168,815 166,847 165,340
現金流入 492 3,366 2,919
現金流出 2,460 4,873 4,233
期末餘額 166,847 165,340 164,026
--------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 112年5月 112年6月 112年7月
--------------------------------------------------------
融資額度 60,000 60,000 60,000
已用額度 0 0 0
額度餘額 60,000 60,000 60,000
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/05/05
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 112年5月 112年6月 112年7月
--------------------------------------------------------
期初餘額 168,815 166,847 165,340
現金流入 492 3,366 2,919
現金流出 2,460 4,873 4,233
期末餘額 166,847 165,340 164,026
--------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 112年5月 112年6月 112年7月
--------------------------------------------------------
融資額度 60,000 60,000 60,000
已用額度 0 0 0
額度餘額 60,000 60,000 60,000
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/04/19
2.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/03
4.自結流動比率:564.45%
5.自結速動比率:564.45%
6.自結負債比率:14.38%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/03
4.自結流動比率:564.45%
5.自結速動比率:564.45%
6.自結負債比率:14.38%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/04/11
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告書。
(3)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案，但議案以一項300字為限。公司擬訂於112年4月24日起至
112年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於112年5
月4日下午5點前寄達受理提案處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及
回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
其他相關事宜將另行依規定公告之。
本公司受理股東提案處所地址：台北市大同區鄭州路87號7樓之1(本公司財務部)。
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告書。
(3)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案，但議案以一項300字為限。公司擬訂於112年4月24日起至
112年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於112年5
月4日下午5點前寄達受理提案處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及
回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
其他相關事宜將另行依規定公告之。
本公司受理股東提案處所地址：台北市大同區鄭州路87號7樓之1(本公司財務部)。
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