微邦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/08/142.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正108年第二季合併本期權益變動表及會計師核閱報告6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

代子公司上海維欣生物科技有限公司公告取得中國大陸上海市藥品監督管理局第二類醫療器械註冊證1.事實發生日:108/07/302.公司名稱:上海維欣生物科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):75.5％5.發生緣由: 上海維欣生物科技有限公司取得中國大陸上海市藥品監督管理局 第二類醫療器械註冊證 產品名稱：醫用網式霧化器及配件 型號、規格：MB05A03、MB05A05 註冊證標號：滬械註准201920803356.因應措施:將持續進行該產品之商機推廣工作。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/112.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正本公司107年度年報封裏、第7∼8、15∼18、20∼24及27∼28頁。更正前：（1）封裏發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱之內容。（2）第7∼8頁董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主 管資料之內容。（3）第15∼18、20∼24及27頁有關公司治理運作情形之內容。（4）第28頁會計師公費資訊之內容。（5）第28頁更換會計師資訊之內容。更正後：（1）封裏發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱之內容。（2）第7∼8頁董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主 管資料之內容。（3）第14∼18、20∼24及27頁公司治理運作情形之內容。（4）第27∼28頁會計師公費資訊之內容。（5）第28∼29頁更換會計師資訊之內容。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/07/112.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依本公司107/01/22公告與天津金耀集團有限公司簽訂技術合作協議， 本公司已取得第三期款；金額：壹佰萬美元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/252.重要決議事項:(一)報告事項: 1.一○七年度營業報告書。 2.一○七年度監察人審查報告書。 3.本公司截至一○七年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.私募現金增資發行普通股進度報告。(二)承認、討論暨選舉事項： 1.一○七年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○七年度虧損撥補承認案。 3.本公司獨立董事補選案。 4.通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。 6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。 7.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案。 8.通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資討論案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:王主科，台大醫院小兒部主治醫師、台大教授。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:補選獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/22~ 110/06/217.新任生效日期:108/06/258.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:王主科，台大醫院小兒部主治醫師、台大教授。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~ 110/06/218.新任生效日期:108/06/259.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/302.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正私募專區108年5月10日董事會決議日起兩日內應申報相關資訊之私募特定人選擇方式與目的及辦理私募之資金用途及預計達成效益。6.因應措施:發佈重大訊息重新上傳公開資訊觀測站私募專區。7.其他應敘明事項:更正前：應募人之選擇方式： 應募人之選擇將以對本公司能直接或間接助益為考量，可提供本公司營運 所需之各項支援，包含提供技術開發合作，產品概念驗證，客戶及市場研 究及開發，產品開發、認證及銷售，通路佈建，經營諮詢等有利公司未來 營運發展，以協助本公司建立知名度、產業鏈合作、改良品質、降低成本 、增進效率、擴大市場等效益為對象。應募人之選擇目的： 應募人之必要性：鑑於公司聚焦於醫材領域，考量產品認證期所需時間長 ，且醫材產品檢測儀器及設備、外部檢測機構收取之支出、各項實驗皆所 費不貲，產品由概念驗證迄正式量產，開發期不僅長且需要較高水位之資 金，為充實營運資金，因應資本支出與強化財務結構，擬引進策略夥伴， 確保公司長期營運發展。 預計效益：經由策略投資人之網絡進入區域及國際大廠之供應鏈，以擴展 市場版圖及創造股東長期價值。辦理私募之資金用途及預計達成效益： 本公司將視市場及洽特定人之狀況，各次私募募集資金均將提供公司穩定之 資源，經營團隊可全心投入技術深耕及產品研發，並經由策略投資人之網絡 進入區域及國際大廠之供應鏈，以擴展市場版圖及創造股東長期價值。並於 股東會決議日起一年內得分三次辦理。更正後：應募人之選擇方式： 依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6 月13日(91)台 財證一字第0910003455 號令規定之選擇特定人，以策略性投資人為限，惟 目前尚未洽定。應募人之選擇目的： 應募人之選擇將以對本公司能直接或間接助益為考量，可提供公司營運所需 之各項支援，包含提供產品技術開發合作、銷售及經營諮詢等有利公司未來 營運發展，以協助本公司建立知名度、產業鏈合作、改良品質、增進效率、 擴大市場等效益為對象。辦理私募之資金用途及預計達成效益： 各次私募募集資金將充實營運資金、擴充產能及改善財務結構，並經由策略 投資人進入區域及國際大廠之供應鏈，以提升公司競爭力及獲利能力並創造 股東長期價值。

更正私募專區108年5月10日董事會決議日起兩日內應申報相關資訊 補充公告(新增應募人之必要性及預計效益)1.事實發生日:108/05/302.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正私募專區108年5月10日董事會決議日起兩日內應申報相關資訊補充公告(新增應募人之必要性及預計效益)。6.因應措施:發佈重大訊息重新上傳公開資訊觀測站私募專區。7.其他應敘明事項:應募人之選擇目的： 應募人之選擇將以對本公司能直接或間接助益為考量，可提供公司營運所需 之各項支援，包含提供產品技術開發合作、銷售及經營諮詢等有利公司未來 營運發展，以協助本公司建立知名度、產業鏈合作、改良品質、增進效率、 擴大市場等效益為對象。應募人之必要性：(新增資訊) 考量醫材產品開發期及認證時間長，且研發、檢測及生產等設備需要較高水 位之資金，須為充實營運資金，擴充產能與強化財務結構，擬引進策略夥伴 ，確保公司長期營運發展。預計效益:(新增資訊) 經由策略投資人合作進入區域及國際大廠之供應鏈，擴充產能並提升公司競 爭力及獲利能力創造股東長期價值。

1.事實發生日:108/05/102.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依本公司108/05/10董事會議決議（1）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。（2）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（3）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（4）通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。（5）通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資討論案。（6）通過本公司擬買回大陸子公司「上海維欣生物科技有限公司」 其他股東24.5％股權案。（7）通過修正召開本公司一○八年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司107年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行普通股新股案，剩餘額度到期不繼續辦理1.董事會決議變更日期:108/05/102.原計畫申報生效之日期:107/06/213.變動原因: 本公司107年6月21日股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行普通股 15,000,000股到期不辦理。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:不適用。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:擬提報108年股東常會報告。

1.董事會決議日期:108/05/102.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號（本公司會議室）4.召集事由:(1)報告事項: 1.一○七年度營業報告書。 2.一○七年度監察人審查報告書。 3.本公司截至一○七年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.私募現金增資發行普通股進度報告。(2)承認、討論暨選舉事項： 1.一○七年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○七年度虧損撥補承認案。 3.本公司獨立董事補選案。 4.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。(新增議案) 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。(新增議案) 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。(新增議案) 7.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案。(新增議案) 8.本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資討論案。(新增議案)(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其 股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬自108年4月19日起至108年4月29日 下午5時止受理股東就本次股東常會書面提案及提名獨立董事候選人申請。 受理地點為本公司財會處（地址：桃園市八德區茄苳路756號） 受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註（股東會提案或提名函件）字樣 及以掛號函件寄送。 其他事宜將依相關法令另行公告。

1.董事會決議日期:108/05/102.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會 91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之選擇特定人，以策略性投資 人為限，惟目前尚未洽定。4.私募股數或張數:本次私募股數以15,000,000 股為上限之普通股; 每股面額：新台幣10元;並於股東會決議日起一年內得分三次辦理。5.得私募額度:依最終私募價格及股數計算之。6.私募價格訂定之依據及合理性: （1）私募訂價方式之依據：以下列二基準計算價格較高者作為參考價格，私募普通 股價格之訂定以不低於參考價格之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不 低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之： A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一 營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股 除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (2).私募訂價方式之合理性: 私募之訂價原則除依相關法令辦理，且訂價不低於參 考價八成，已足以保障股東權益，應屬合理。7.本次私募資金用途:本公司將視市場及洽特定人之狀況，各次私募募集資金將充實營 運資金、擴充產能及改善財務結構，並經由策略投資人進入區域及國際大廠之供應鏈 ，以提升公司競爭力及獲利能力並創造股東長期價值。8.不採用公開募集之理由:因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利性 、發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保夥伴之長期合作關係，故 不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後 洽特定人情形決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普 通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證 交易法第43條之8 規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交 付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及 申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項: 本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發 行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會授 權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正 或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

更正103年至107年各年度第二季及第四季XBRL合併綜合損益表之稀 釋每股盈餘。1.事實發生日:108/04/302.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正103年至107年各年度第二季及第四季XBRL合併綜合損益表之稀釋每股盈餘誤植。6.因應措施:重新上傳更正後之XBRL資訊至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:更正前：本公司103年至107年各年度第二季及第四季XBRL合併綜合損益表之稀釋每股盈餘為0.00元。更正後：由於本公司103年至107年各年度第二季及第四季皆為虧損，潛在普通股具反稀釋作用，合併綜合損益表未列示其稀釋每股虧損，故不予揭露。

1.事實發生日:108/03/252.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司截至一○七年底累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:擬提請一○八年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/03/252.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號（本公司會議室）4.召集事由:(1)報告事項: 1.一○七年度營業報告書。 2.一○七年度監察人審查報告書。 3.本公司截至一○七年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.私募現金增資發行普通股進度報告。(2)承認暨選舉事項： 1.一○七年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○七年度虧損撥補承認案。 3.本公司獨立董事補選案。(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其 股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬自108年4月19日起至108年4月29日 下午5時止受理股東就本次股東常會書面提案及提名獨立董事候選人申請。 受理地點為本公司財會處（地址：桃園市八德區茄苳路756號） （電話：（03）376-7555分機1130）。 受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註（股東會提案或提名函件）字樣 及以掛號函件寄送。 其他事宜將依相關法令另行公告。

1.事實發生日:108/03/252.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依本公司108/03/25董事會議決議（1）通過出具本公司一○七年「內部控制制度聲明書」案。（2）通過一○七年度營業報告書及財務報表案。（3）通過一○七年度虧損撥補案。（4）通過本公司截至一○七年底累積虧損達實收資本額二分之一案。（5）通過本公司獨立董事補選案。（6）通過本公司董事會提名獨立董事候選人案。（7）通過召開本公司一○八年股東常會相關事宜。（8）通過本公司擬向臺灣土地銀行八德分行申請融資授信額度案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:108/02/203.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管:林宏祥，微邦財會部協理。4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管及會計主管:洪珮瑩，微邦財會部經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因: 為配合公司經營管理，原任財務主管林宏祥協理自108/02/20起調任董事長室特助， 新任財務主管由會計主管洪珮瑩經理兼任。7.生效日期:108/02/208.新任者聯絡電話:03-37675559.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管、發言人及代理發言人2.發生變動日期:108/02/203.舊任者姓名、級職及簡歷: 稽核主管及發言人:蔡淑玲，微邦專案經理。 代理發言人:張益壽，微邦事業發展部處長。4.新任者姓名、級職及簡歷: 稽核主管及發言人:張益壽，微邦事業發展部處長。 代理發言人:謝淑品，微邦總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因: 為配合公司經營管理，原任內部稽核主管及發言人蔡淑玲專案經理 自108/02/20起調任董事長室特助，新任內部稽核主管及發言人由 張益壽處長擔任，代理發言人由謝淑品總經理擔任。7.生效日期:108/02/208.新任者聯絡電話:03-37675559.其他應敘明事項:無。