微邦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:購買生產設備。2.事實發生日:107/4/30~107/4/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:購買生產設備數量一批、交易金額歐元肆佰伍拾捌萬元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:Harro Hoefliger Verpackungsmaschinen GmbH 其與公司之關係:無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依公司採購管理辦法決定。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會通過並依公司採購管理辦法決定。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:擴充產能。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國107年03月30日董事會通過22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年03月30日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/262.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司私募普通股現金增資發行新股2,700,000股，每股新台幣24元 ，合計新台幣64,800,000元整，業已收足股款。 (2)訂定增資基準日為107年4月26日。

1.董事會決議日期:107/04/132.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象。4.私募股數或張數:本次私募股數以2,700,000 股之普通股;每股面額：新台幣10元。5.得私募額度: 15,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內 該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算 ，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價或定價日前最近期經會計 師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考 價格，以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以民國107年04月13日為定價基準日， 依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股新台幣29.71元。本次私募普通股價 格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金，因應資本支出與強化財務結構。私募募集資金均 將提供公司穩定之資源，經營團隊可全心投入技術深耕及產品研發，並經由策略投 資人之網絡進入國際大廠之供應鏈，以擴展市場版圖及創造股東長期價值。8.不採用公開募集之理由:因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利性、 發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保夥伴之長期合作關係，故不 採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:107/04/1311.參考價格:每股新台幣29.71 元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣24元。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普 通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依 證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將 自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開 發行及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項: 本次應募人如為本國人繳款期間為民國107年4月13日起至民國107年4月27日 本次應募人如為僑外投資，擬定為主管機關核准該僑外投資日起算15日內。 本次私募普通股之增資基準日:以股款收足日為增資基準日。 本次辦理私募普通股現金增資相關事宜，除私募價格外，包括實際發行股數、繳款 期間、增資基準日、計畫項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提 請董事會授權董事長視實際狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機 關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請董事會授權董事長全權 處理之。

1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依本公司107/03/30董事會議決議（1）通過本公司擬購置生產設備投資案。（2）通過出具本公司一○六年「內部控制制度聲明書」案。（3）通過一○六年度營業報告書及財務報表案。（4）通過一○六年度虧損撥補案。（5）通過本公司截至一○六年底累積虧損達實收資本額二分之一案 。（6）通過本公司董事及監察人選舉案。（7）通過本公司董事會提名董事及監察人候選人案。（8）通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。（9）通過召開本公司一○七年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司截至一○六年底累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:擬提請一○七年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/213.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號（本公司會議室）4.召集事由:(1)報告事項: 1.一○六年度營業報告書。 2.一○六年度監察人審查報告書。 3.本公司截至一○六年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.私募現金增資發行普通股進度報告。(2)承認、討論暨選舉事項： 1.一○六年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○六年度虧損撥補承認案。 3.本公司董事及監察人選舉案。 4.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/236.停止過戶截止日期:107/06/217.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東， 其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，擬自107年4月16日起 至107年4月25日下午5時止受理股東就本次股東常會提案及提名董事(含獨立 董事)及監察人候選人申請。 受理地點為本公司財會處（地址：桃園市八德區茄苳路756號） （電話：（03）376-7555分機1130）。 受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註（股東會提案或提名函件）字樣 及以掛號函件寄送。 其他事宜將依相關法令另行公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:購買生產設備。2.事實發生日:107/3/30~107/3/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:購買生產設備交易數量一批、交易金額預計不超過歐元肆佰伍拾捌萬元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:為設備供應商並依公司採購管理辦法決定。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依公司採購管理辦法決定。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會通過並依公司採購管理辦法決定。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:擴充產能。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國107年3月30日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年3月30日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/013.股東會召開地點:高雄市大寮區大有三街32號 勤凱會議室4.召集事由:壹、報告事項：(1)本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(2)審計委員會審查報告。貳、承認事項：(1)本公司106年度財務報告及營業報告書案。(2)本公司106年度盈餘分派案。參、討論事項：(新增議案)(1)盈餘轉增資發行新股案。肆、臨時動議。伍、散會。5.停止過戶起始日期:107/04/036.停止過戶截止日期:107/06/017.其他應敘明事項:依公司法第172條之規定，本公司擬定於107年3月23日起至107年4月3日下午5點30分止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案及提名之地點：勤凱科技股份有限公司。地址：831高雄市大寮區大有三街32號，電話：07-7873287 。

1.臨時股東會日期:107/02/122.重要決議事項:（一）報告事項： 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。（二）討論事項： 通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/222.契約或承諾相對人:天津金耀集團有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/01/255.主要內容(解除者不適用): 本公司與天津金耀集團簽署技術合作協議，針對氣喘與慢性肺阻塞(COPD)疾 病治療，共同開發霧化吸入藥械合一產品，授予金耀於中國大陸獨佔銷售權。 本公司將分階段取得授權里程金一千五百萬美元，並分享上市後銷售利潤。6.限制條款(解除者不適用):保密條款。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司長短期營運具有正面的影響。8.具體目的(解除者不適用):產品合作開發合約。9.其他應敘明事項: 本合作案授權里程金一千五百萬美元，分別在簽約、生產線建置、 臨床試驗、中國大陸藥監局(CFDA) 註冊完成等數個時點取得。

1.董事會決議日期:106/12/182.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:謝淑品總經理3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事兼執行長之行為， 在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司總經理期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:謝淑品總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 謝淑品總經理擔任上海維欣生物科技有限公司董事兼執行長。8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海維欣生物科技有限公司：上海市浦東新區哈雷路８６６號101-105室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海維欣生物科技有限公司：生物科技領域的技術開發和技術服務。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/12/182.股東臨時會召開日期:107/02/123.股東臨時會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。(2)討論事項 修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/01/146.停止過戶截止日期:107/02/127.其他應敘明事項:擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股 之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.事實發生日:106/12/182.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依本公司106/12/18董事會議決議 (1)通過一○六年第四季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。 (2)通過本公司一○七年度稽核計畫案。 (3)通過本公司一○七年度預算案。 (4)通過本公司經理人一○六年年終獎金給付案。 (5)通過修訂本公司內部控制制度案。 (6)通過本公司申請融資授信額度案。 (7)通過解除本公司總經理競業禁止之限制案。 (8)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (9)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (10)通過召開本公司一○七年第一次股東臨時會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司攜帶式霧化器(Portable Nebulizer) 通過美國食品藥品監督管理局(FDA)第二類醫療器材510(k)審查1.事實發生日:106/11/302.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司通過美國食品藥品監督管理局(FDA)第二類醫療材510(k)審查 產品名稱:攜帶式霧化器(Portable Nebulizer)，型號:MB0500300， K number:k1709166.因應措施:將持續進行該產品之商機推廣工作。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/042.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依本公司106/08/04董事會議決議 (1)通過一○六年第三季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。 (2)通過本公司一○六年度會計師委任及簽證公費案。 (3)通過本公司2017年績效獎金辦法案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度年報資料第9、15、27、34頁部份內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站 (股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/222.重要決議事項:（一）報告事項： （1）一○五年度營業報告書。 （2）一○五年度監察人審查報告書。（二）承認暨討論事項： （1）承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認一○五年度虧損撥補案。 （3）通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 （4）通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文討論案。 （5）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。 （6）通過解除本公司杜曜宇副董事長競業禁止限制討論案。 （7）通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資討論案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:106/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:杜曜宇 副董事長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:杜曜宇 副董事長。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:杜曜宇副董事長擔任上海維欣生物科技有限公司總經理。8.所擔任該大陸地區事業地址:上海維欣生物科技有限公司：上海市浦東新區哈雷路８６６號101-105室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海維欣生物科技有限公司：生物科技領域的技術開發和技術服務。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:自民國106/5/8至民國106/5/82.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資公司間接對大陸投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金204萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:上海維欣生物科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金100萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金400萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:醫療器械研發及生產8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣21,612仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣-8,973仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金51萬元12.交易相對人及其與公司之關係:本公司間接持有51%之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:增資取得故不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:增資取得故不適用15.處分利益（或損失）:增資取得故不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:由董事會決議通過18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國106年5月8日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年5月8日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金61萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:13.75%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:16.13%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:21.57%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金60萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:3.13%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:3.66%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:4.90%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年度：新台幣-1,928仟元104年度：新台幣 -263仟元105年度：新台幣-4,773仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無