愛派司生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/01/29

2.公司名稱:愛派司生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商

為統一綜合證券股份有限公司，以接續原主辦輔導推薦證券商中國信託綜合證券

股份有限公司之業務。

(2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

代子公司APLUS(CAYMAN)HOLDINGINC.公告董事會決議通過辦理減資彌補虧損案

1.董事會決議日期:112/12/28

2.減資緣由:配合愛派司集團營運規劃及調整資本結構

3.減資金額:美金4,466,874元

4.消除股份:22,334,370股

5.減資比率:47.16%

6.減資後實收資本額:美金5,005,854元

7.預定股東會日期:112/12/28

8.減資基準日:112/12/28

9.其他應敘明事項:因子公司A PLUS(CAYMAN)HOLDING INC.為單一法人股東公司，

故依公司法第128-1條，由董事會代行股東會。

代孫公司愛湃斯(上海)商貿有限公司公告董事會決議通過辦理減資彌補虧損案

1.董事會決議日期:112/12/28

2.減資緣由:配合愛派司集團營運規劃及調整資本結構

3.減資金額:人民幣28,000,000元

4.消除股份:不適用

5.減資比率:39.88%

6.減資後實收資本額:人民幣42,205,700元

7.預定股東會日期:112/12/28

8.減資基準日:112/12/28

9.其他應敘明事項:因孫公司愛湃斯(上海)商貿有限公司為單一法人股東公司，

故依公司法第128-1條，由董事會代行股東會。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:112/12/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

王晨凱/總管理處處長/愛派司生技(股)公司

4.新任者姓名、級職及簡歷:

柯佩君/總管理處處長/力鵬企業股份有限公司會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:生涯規劃

7.生效日期:112/12/13

8.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管及代理發言人經112/12/13審委會及

董事會決議通過。

1.事實發生日:112/09/25

2.公司名稱:愛派司生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:因應營運發展之需求，業經董事會決議通過，本公司將原營業地址

由租賃之辦公室(地址:新北市中和區橋和路120號2樓之2)遷移至自購辦公室(

地址:新北市中和區橋和路21號3樓)。

6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/08/24

2.公司名稱:愛派司生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司產品APS Metal Plate & Screw System獲得美國FDA 510K核准並

取得證書，申請號：K223150。

6.因應措施:發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):326,086

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):219,621

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,600

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,269

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,136

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,136

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.55

11.期末總資產(仟元):1,174,140

12.期末總負債(仟元):289,320

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):884,820

14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/08/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:昌祥投資股份有限公司代表人:蔡振良

4.舊任者簡歷:本公司法人董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:法人董事辭任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30-114/06/29

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:4/7

13.同任期獨立董事變動比率:3/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.本公司於112/08/01接獲辭任書，自112/08/01生效，

董事一席缺額將於最近期股東會補選及公告。

2.本公司111/11/18股臨會為設置審計委員會替代監察人之職權，

董事一席辭任後補選三席獨立董事，故董事變動比率達4/7及獨立董事變動比率達3/3。

1.發生變動日期:112/08/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:昌祥投資股份有限公司代表人:蔡振良

4.舊任者簡歷:本公司法人董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:法人董事辭任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30-114/06/29

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112/08/01接獲辭任書，

自112/08/01生效，董事一席缺額將於最近期股東會補選及公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/12

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣0.7元。

4.除權（息）交易日:112/08/02

5.最後過戶日:112/08/03

6.停止過戶起始日期:112/08/04

7.停止過戶截止日期:112/08/08

8.除權（息）基準日:112/08/08

9.現金股利發放日期:112/08/30

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年營業報告書及財務決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選一席獨立董事

當選名單:獨立董事王曉雯

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案

(2)通過解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事/王曉雯

6.新任者簡歷:國立中央大學會計研究所專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:缺額補選

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:同本屆任期至114年6月29日止

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:王曉雯

6.新任者簡歷:國立中央大學會計研究所專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:缺額補選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:同本屆任期至114年6月29日止

10.新任生效日期:112/06/30

11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王曉雯/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:該名董事現職為專任教授，並無從事競業行為之項目

4.許可從事競業行為之期間:不適用

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數過半數股東之出席，

出席股東表決權三分之二以上表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/06/14

1.召開法人說明會之日期：112/06/14

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：中國信託金融園區B棟13樓1302會議室(台北市南港區經貿二路188號13樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之法人說明會，會中說明本公司營運概況與展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.aplusbio.com/tw/investor/shareholder/pressConference

7.其他應敘明事項：為配合防疫規範，與會人員請全程配戴口罩

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:112/04/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

財務主管：陳文卿/董事長室特助/愛派司生技股份有限公司總管理處處長

會計主管：陳文卿/董事長室特助/愛派司生技股份有限公司總管理處處長

代理發言人：陳文卿/董事長室特助/愛派司生技股份有限公司總管理處處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:

財務主管：王晨凱/總管理處處長/中興電工機械股份有限公司管理處副處長

會計主管：王晨凱/總管理處處長/中興電工機械股份有限公司管理處副處長

代理發言人：王晨凱/總管理處處長/中興電工機械股份有限公司管理處副處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/04/26

8.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管及代理發言人經112/04/26審委會及

董事會決議通過。

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路 21 號 R 樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(修正)

(4)修訂「董事道德行為準則」報告。

(5)修訂「公司治理實務守則」報告。

(6)訂定「誠信經營守則」報告。

(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(8)訂定「永續發展實務守則」報告。

(9)本公司庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事案。(新增議案)

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。(新增議案)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

受理方式：欲辦理提案之股東，請於112年4月24日下午17時前將書面資料以掛號寄

（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東

常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資

料後，送交董事會決議是否列入議案及名單並於法定期限內函覆。

受理處所:愛派司生技股份有限公司(地址：235新北市中和區橋和路21號3樓，電話：

(02)2249-9222)。

1. 董事會擬議日期：112/04/26

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,128,100

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/26

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):615,477

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):373,907

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,976

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68,112

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,704

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,704

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50

11.期末總資產(仟元):1,174,513

12.期末總負債(仟元):296,708

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):877,805

14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/04/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:陳毅澄

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人業務繁忙辭任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/18-114/06/29

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112/04/18接獲辭任書，

自112/04/30生效，將於最近期股東會補選新任獨立董事，改選後另行公告。