愛爾達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：106/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/09/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣36,723,396元，每股配發新台幣2.04元4.除權（息）交易日:105/10/125.最後過戶日:105/10/136.停止過戶起始日期:105/10/147.停止過戶截止日期:105/10/188.除權（息）基準日:105/10/189.其他應敘明事項: 1.現金股利預計於民國105年11月15日委由本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限　 公司以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 2.現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入， 　匯費、郵資及支票處理費等由股東自行負擔。 3.前述發放日如受主客觀因素影響而須調整時，授權由董事長核定後變更。

1.傳播媒體名稱:中時電子報2.報導日期:105/08/233.報導內容:「奧運轉播台灣區總代理的愛爾達，付出了歷年最高轉播授權金3.5億元....等內容」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導愛爾達之相關營運數據，係為媒體自行推估臆測，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:壹週刊2.報導日期:105/08/103.報導內容:「愛爾達以接近七百萬美元價格，買下台灣的里約奧運轉播總代理權.....等」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導愛爾達之相關營運數據，係為媒體自行推估臆測，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:ETTODAY新聞2.報導日期:105/07/153.報導內容:「 愛爾達砸3.5億權利金 全台唯一轉播里約奧運 」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導愛爾達以3.5億取得里約奧運轉播權之報導，係為媒體自行推估臆測，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/07/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:廖芳萱/宇軒國際法律事務所所長王雅萱/隴華電子(股)公司總經理單良/鈺誠國際副總裁4.新任者姓名及簡歷:廖芳萱/宇軒國際法律事務所所長王雅萱/隴華電子(股)公司總經理單良/台灣金融研訓院特約講座5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監事全面改選，重新委任薪酬委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/29 ~ 106/05/228.新任生效日期:105/07/049.其他應敘明事項:本屆委員任期自105年07月04日至108年05月30日止。

公告本公司105年股東常會董事(含獨立董事)與監察人全面改選 且董事變動達三分之一1.發生變動日期:105/05/312.舊任者姓名及簡歷:董事：陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長董事：聯邦網通科技(股)公司(代表人：沈麗娟)/聯邦網通科技(股)董事長董事：怡達資產管理有限公司(代表人：林惠珠)/愛爾達科技(股)公司人事行政部經理董事：李淑芬/德技(股)公司財務長董事：周志宏/台達電子發言人暨企業信息部資深協理監察人：劉學愚/台大創新育成公司總經理監察人：陳立文/捷智商訊科技(股)公司執行長3.新任者姓名及簡歷:董事：陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長董事：聯邦網通科技(股)公司(代表人：沈麗娟)/聯邦網通科技(股)董事長董事：怡達資產管理有限公司(代表人：林惠珠)/愛爾達科技(股)公司人事行政部經理董事：周志宏/台達電子發言人暨企業信息部資深協理獨立董事：廖芳萱/宇軒國際法律事務所所長獨立董事：王雅萱/隴華電子(股)公司總經理獨立董事：單良/鈺誠國際副總裁監察人：劉學愚/台大創新育成公司總經理監察人：李淑芬/德技(股)公司財務長監察人：余佩佩/卓毅創業投資(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司現任董事及監察人之任期原於106年5月22日屆滿，擬配合本次股東常會提前辦理全面改選董事及監察人。6.新任董事選任時持股數:董事：陳怡君，當選時持有股數：1,017,574 股董事：聯邦網通科技(股)公司(代表人：沈麗娟)，當選時持有股數：2,646,239 股董事：怡達資產管理有限公司(代表人：林惠珠)，當選時持有股數：3,240,197 股董事：周志宏，當選時持有股數：0 股獨立董事：廖芳萱，當選時持有股數：0 股獨立董事：王雅萱，當選時持有股數：0 股獨立董事：單良，當選時持有股數：0 股監察人：劉學愚，當選時持有股數：141,712 股監察人：李淑芬，當選時持有股數：747,700 股監察人：余佩佩，當選時持有股數：0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/23~106/05/228.新任生效日期:105/05/31~108/05/309.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:廖芳萱/宇軒國際法律事務所所長王雅萱/隴華電子(股)公司總經理單良/鈺誠國際副總裁4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/29~106/05/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告

1.董事會決議日或發生變動日期:105/05/312.舊任者姓名及簡歷:陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:105/05/317.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/05/312.重要決議事項:一、討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」案。二、承認事項(1)承認本公司104年度營業報告書及財務報告案。(2)承認本公司104年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(1)通過現金增資上櫃新股承銷案。(2)完成第七屆董事及監察人選舉案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(4)通過修訂董監選舉辦法案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:105/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 怡達資產管理有限公司代表人：林惠珠董 事 聯邦網通科技(股)公司代表人：沈麗娟獨立董事 王雅萱3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事暨獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/152.公司名稱:愛爾達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司董事會決議104年度提撥員工酬勞新台幣5,829,695元及董監事酬勞新台幣 1,748,909元，均以現金發放。 (2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。

1.董事會決議日期:105/03/152.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心(台北市中正區徐州路2號)4.召集事由:一、討論事項： 1.修訂「公司章程」案。二、報告事項 1.104年度營業狀況報告。 2.104年度監察人審查報告。 3.104年度董事、監察人及經理人、員工酬勞報告案。 4.首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)，對保留盈餘之影響及特別盈餘公積 提列數額報告。三、承認事項 1.104年度營業報告書及財務報告案。 2.104年度盈餘分配案。四、討論及選舉事項 1.現金增資上櫃新股承銷案。 2.第七屆董事及監察人選舉案。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 4.修訂董監選舉辦法案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國105年3月29日至105年4月7日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為愛爾達科技股份有限公司財務部(地址：台北市中正區中華路一段41號4樓)電話：(02)2341-1100

1. 董事會決議日期：2016/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.04000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,723,396　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:105/03/043.舊任者姓名、級職及簡歷:葉維欽/副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣6.異動原因:資遣7.生效日期:105/03/068.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:壹週刊2.報導日期:105/02/123.報導內容:「愛爾達年營收逼近六億元，每股盈餘達二點一元。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導之營收及獲利資訊，係為媒體善意臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性數據，特此澄清。有關財務或業務資訊應以公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:105/01/202.重要決議事項:討論事項(一) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(二) 通過增設頻道案。3.其它應敘明事項:(一)已發行股份總數 ：18,000,000股(二)出席股東股份總數：12,468,594股(三)出席股數占全部已發行股數比率：69.26%(四)本公司股東會未逐案進行投票表決，上述重要決議事項皆無異議照案通過。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/01/113.報導內容:「新媒體公司愛爾達（8487）取得2016里約奧運台灣總代理，採多平台、多通路授權，帶動技術提升、業務成長，廣告營收看漲3成，計畫第四季上櫃。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導之各項營運及營收資訊，係為媒體善意臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性數據，特此澄清。有關財務或業務資訊應以公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/01/082.公司名稱:愛爾達科技3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年10月~11月衍生性金融商品交易資訊中，「遠期契約未沖銷契約公允價值」誤植。6.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之衍生性金融商品交易資訊。(1)104年10月~11月衍生性金融商品交易之遠期契約未沖銷契約公允價值:104年10月：更正前金額：新台幣19,530仟元，更正後金額：新台幣132仟元104年11月：更正前金額：新台幣19,618仟元，更正後金額：新台幣220仟元7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:「經濟日報、工商時報、鉅亨網、自立電子報...等」各大傳播媒體2.報導日期:104/12/293.報導內容:經濟日報「2008年北京奧運廣告收入約為3,000萬元，......看好新媒體的收視環境比往年成熟，里約奧運的廣告收入能大幅成長三成。」工商時報「愛爾達預估今年來自贊助廠商廣告收入約7,800萬元，相較2012年成長30％左右....」鉅亨網「北京奧運廣告收入約為3000萬元.....看好里約奧運的廣告收入能大幅成長，預計對公司廣告營收預計將會翻倍成長，法人估計有機會破億。」自立電子報「北京奧運廣告收入約為3000萬元.....看好里約奧運的廣告收入能大幅成長至少30%，對明年營收將有所挹注。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導之各項營運、營收及獲利資訊，係為法人及媒體善意臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，特此澄清。有關財務或業務資訊應以公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無