愛爾達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.原預定買回股份總金額上限(元):8,400,0002.原預定買回之期間:109/03/27~109/05/263.原預定買回之數量(股):300,0004.原預定買回區間價格(元):10.00~28.005.本次實際買回期間:109/03/31~109/05/266.本次已買回股份數量(股):300,0007.本次已買回股份總金額(元):4,892,9698.本次平均每股買回價格(元):16.319.累積已持有自己公司股份數量(股):800,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.8111.本次未執行完畢之原因:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/03/262.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣8,400,000元5.預定買回之期間:109年03月27日至109年05月26日止6.預定買回之數量(股):不超過300,000股7.買回區間價格(元):10元至28元，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:透過興櫃市場交易買入9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.43%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):500,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:107/10/08~107/12/07總計買回500,000股12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：109/03/182. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,250,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/182.股東會召開日期:109/06/093.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)4.召集事由:一、報告事項： (1)108年度營業狀況報告。 (2)108年度監察人審查報告。 (3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4)108年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」辦法報告。二、承認事項： (1)108年度營業報告書及財務報告案。 (2)108年度盈餘分配案。三、討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)擬向NCC通傳會申請增設5個奧運賽事境外頻道案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:109/04/116.停止過戶截止日期:109/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂於民國109年4月1日至109年4月13日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41號4樓)

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/02/183.報導內容:「東奧轉播 愛爾達4.5億拿下...等內容」。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導愛爾達之相關營運數據，係為媒體自行推估臆測，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:108/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:張啟新/愛爾達科技股份有限公司/財務長 暫代。4.新任者姓名、級職及簡歷:張啟新/愛爾達科技股份有限公司/財務長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:(1)108年10月14日公告張啟新財務長暫代財務暨會計主管。(2)108年12月26日董事會通過財務暨會計主管追認案。7.生效日期:108/10/148.新任者聯絡電話:(02)2341-11009.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管於108年12月26日董事會通過任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:108/10/143.舊任者姓名、級職及簡歷:曾瑩瑰/愛爾達科技股份有限公司/財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張啟新/愛爾達科技股份有限公司/財務長 暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:108/10/148.新任者聯絡電話:(02)2341-11009.其他應敘明事項:財務及會計主管由財務長張啟新暫代，待董事會聘任後依相關規定 公告。

1.發生變動日期:108/08/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員3.舊任者姓名及簡歷:廖芳萱/宇軒國際法律事務所所長王雅萱/隴華電子(股)公司總經理單良/鈺誠國際副總裁4.新任者姓名及簡歷:廖芳萱/宇軒國際法律事務所所長王雅萱/隴華電子(股)公司總經理黃文昭/盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司副財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監事全面改選，重新委任薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/04 ~ 108/05/298.新任生效日期:108/08/069.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自108年08月06日至111年05月28日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:李玥穎 愛爾達科技股份有限公司 資訊部主任 暫代4.新任者姓名、級職及簡歷:張昱中，其陽科技股份有限公司 稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/08/068.新任者聯絡電話:(02)2341-11009.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於108年08月06日董事會通過任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務長、內容長2.發生變動日期:108/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)業務長-邵泓嘉 愛爾達科技股份有限公司 業務長(2)內容長-江瑋玲 愛爾達科技股份有限公司 內容長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/08/068.新任者聯絡電話:(02)2341-11009.其他應敘明事項:新任業務長\內容長於108年08月06日董事會通過任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人、代理發言人2.發生變動日期:108/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管：張啟新 愛爾達科技股份有限公司 財務長(2)會計主管：張啟新 愛爾達科技股份有限公司 財務長(3)發言人：李柏孜 愛爾達科技股份有限公司 公關經理(4)代理發言人：謝思毅 愛爾達科技股份有限公司 頻道經營部經理 暫代4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管：曾瑩瑰 愛爾達科技股份有限公司 財務部經理(2)會計主管：曾瑩瑰 愛爾達科技股份有限公司 財務部經理(3)發言人：江瑋玲 愛爾達科技股份有限公司 內容長(4)代理發言人：謝思毅 愛爾達科技股份有限公司 頻道經營部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:108/08/068.新任者聯絡電話:(02)2341-11009.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管、發言人、代理發言人於108年08月06日董事會通過任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務長2.發生變動日期:108/07/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:邵泓嘉/業務長，民間全民電視 業務事業群營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新增廣告業務部門7.生效日期:108/07/088.新任者聯絡電話:02-234111009.其他應敘明事項:新任邵泓嘉/業務長，待董事會聘任後，再依相關規定公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、內部稽核主管2.發生變動日期:108/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:黃俊哲 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人：由本公司頻道經營部經理謝思毅暫代(2)內部稽核主管：由本公司資訊部主任李玥穎暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/07/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:代理發言人由本公司頻道經營部經理謝思毅暫代與內部稽核主管由本公司資訊部主任李玥穎暫代，待董事會聘任後，再依相關規定公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣12,300,000元，每股配發新台幣0.6元4.除權（息）交易日:108/06/175.最後過戶日:108/06/186.停止過戶起始日期:108/06/197.停止過戶截止日期:108/06/238.除權（息）基準日:108/06/239.其他應敘明事項:1.現金股利預計於民國108年7月5日委由本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2.現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，匯費、郵資及支票處理費等由股東自行負擔。3.前述發放日如受主客觀因素影響而須調整時，授權由董事長核定後變更。

1.股東會日期:108/05/292.重要決議事項:一、承認事項(1)本公司107年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司107年度盈餘分配案。二、討論事項(1)通過修訂「公司章程」案(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。(5)通過境外頻道「PET CLUB TV」執照申請案。三、選舉事項(1)完成第八屆董事及監察人選舉案。四、其他議案(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/05/292.舊任者姓名及簡歷:董事：陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長董事：聯邦網通科技(股)公司(代表人：沈麗娟)/聯邦網通科技(股)公司董事長董事：怡達資產管理有限公司(代表人：林惠珠)/愛爾達科技(股)公司人事行政部經理董事：周志宏/台達電子發言人暨企業信息部資深協理獨立董事：廖芳萱/宇軒國際法律事務所所長獨立董事：王雅萱/隴華電子(股)公司總經理獨立董事：單良/鈺誠國際副總裁監察人：劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理監察人：李淑芬/德技(股)公司財務長監察人：余佩佩/卓毅創業投資(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事：陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長董事：聯邦網通科技(股)公司(代表人：沈麗娟)/聯邦網通科技(股)公司董事長董事：怡達資產管理有限公司(代表人：林惠珠)/愛爾達科技(股)公司人事行政部經理董事：周志宏/台達電子發言人暨企業信息部資深協理獨立董事：廖芳萱/宇軒國際法律事務所所長獨立董事：王雅萱/隴華電子(股)公司總經理獨立董事：黃文昭/盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司副財務長監察人：劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理監察人：李淑芬/德技(股)公司財務長監察人：余佩佩/卓毅創業投資(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司現任董事與監察人之任期原於108年5月30日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選董事及監察人。6.新任董事選任時持股數:董事：陳怡君，當選時持有股數：1,080,987股董事：聯邦網通科技(股)公司(代表人：沈麗娟)，當選時持有股數：3,019,358股董事：怡達資產管理有限公司(代表人：林惠珠)，當選時持有股數：3,490,197股董事：周志宏，當選時持有股數：0股獨立董事：廖芳萱，當選時持有股數：0股獨立董事：王雅萱，當選時持有股數：0股獨立董事：黃文昭，當選時持有股數：0股監察人：劉學愚，當選時持有股數：201,693股監察人：李淑芬，當選時持有股數：747,700股監察人：余佩佩，當選時持有股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/31~108/05/308.新任生效日期:108/05/29~111/05/289.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/292.舊任者姓名及簡歷:陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事，並選任董事長。6.新任生效日期:108/05/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:廖芳萱/宇軒國際法律事務所所長王雅萱/隴華電子(股)公司總經理單良/鈺誠國際副總裁4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/04~108/05/308.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告

1.股東會決議日:108/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事-聯邦網通科技股份有限公司代表人：沈麗娟董 事-怡達資產管理有限公司代表人：林惠珠獨立董事-王雅萱獨立董事-廖芳萱獨立董事-黃文昭3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事暨獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/04/162.股東會召開日期:108/05/293.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心202室)4.召集事由:一、報告事項： (1)107年度營業狀況報告。 (2)107年度監察人審查報告。 (3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。二、承認事項： (1)107年度營業報告書及財務報告案。 (2)107年度盈餘分配案。三、討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「背書保證作業程序」案。 (5)境外頻道「PET CLUB TV」執照申請案。(新增討論議案)四、選舉事項： (1)第八屆董事及監察人選舉案。五、其他議案： (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/03/316.停止過戶截止日期:108/05/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無