愛爾達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/03/122.股東會召開日期:108/05/293.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)4.召集事由: 一、報告事項： (1)107年度營業狀況報告。 (2)107年度監察人審查報告。 (3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。二、承認事項： (1)107年度營業報告書及財務報告案。 (2)107年度盈餘分配案。三、討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「背書保證作業程序」案。四、選舉事項： (1)第八屆董事及監察人選舉案。五、其他議案： (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/03/316.停止過戶截止日期:108/05/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂於民國108年3月29日至108年4月8日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41號4樓)

1. 董事會決議日期：108/03/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,300,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.原預定買回股份總金額上限(元):15,000,000元2.原預定買回之期間:107年10月8日至107年12月7日止3.原預定買回之數量(股):不超過500,000股4.原預定買回區間價格(元):18元至30元，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:107年10月8日至107年12月7日6.本次已買回股份數量(股):500,000股7.本次已買回股份總金額(元):11,261,865元8.本次平均每股買回價格(元):22.52元9.累積已持有自己公司股份數量(股):500,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.38%11.本次未執行完畢之原因:不適用。12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.董事會決議日期:107/10/052.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):15,000仟元5.預定買回之期間:107年10月8日至107年12月7日止6.預定買回之數量(股):不超過500,000股7.買回區間價格(元):18元至30元，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:透過興櫃市場交易買入9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.38%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:107/07/273.舊任者姓名、級職及簡歷:連巍鐘 冠捷科技集團 財務副總裁4.新任者姓名、級職及簡歷:張啟新 京元電子 海外事業處會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/07/278.新任者聯絡電話:(02)2341-11009.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管於107年07月27日董事會通過任命案。

1.股東會日期:107/05/292.重要決議事項:一、承認事項(1)本公司106年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司106年度虧損撥補案。二、討論事項(1)通過修訂「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:107/03/282.股東會召開日期:107/05/293.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號 (台大醫院國際會議中心 202室)4.召集事由:一、報告事項 1.本公司106年度營業狀況報告。 2.本公司106年度監察人審查報告。二、承認事項 1.本公司106年度營業報告書及財務報告案。 2.本公司106年度虧損撥補案。三、討論事項 1.修訂「公司章程」案。(新增)5.停止過戶起始日期:107/03/316.停止過戶截止日期:107/05/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂於民國107年3月30日至107年4月9日授理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41號4樓)。

1. 董事會決議日期：107/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/092.股東會召開日期:107/05/293.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號 (台大醫院國際會議中心 202室)4.召集事由:一、報告事項 1.本公司106年度營業狀況報告。 2.本公司106年度監察人審查報告。二、承認事項 1.本公司106年度營業報告書及財務報告案。 2.本公司106年度虧損撥補案。5.停止過戶起始日期:107/03/316.停止過戶截止日期:107/05/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂於民國107年3月30日至107年4月9日授理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41號4樓)。

1.事實發生日:107/03/092.公司名稱:愛爾達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年度現金增資原股東及員工認股繳款期限已於107年03月09日截止，惟有部分原股東及員工未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法142條之規定，股款催繳期間自107年03月10日起至107年04月10日止。(2)尚未繳款之原股東及員工，如有認股意願，請於上述期間內持原繳款書，依繳款書載明之繳款方式辦理繳款，逾期未繳款者，既喪失其認股權利。(3)若於催告期間認購繳款之股東，俟催告期滿後，將盡速依貴公司股東所認購股數發放股票。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：02-2702-3999)

1.董事會決議或公司決定日期:107/01/192.發行股數:3,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:30,000,000元5.發行價格:20元6.員工認購股數:保留發行新股總數15%之股份，計450,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額之85%計2,550,000股由股東按認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購，每仟股認購141股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東或員工認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，至股務代理機構辦理合併拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認足。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:107/02/1313.最後過戶日:107/02/0814.停止過戶起始日期:107/02/0915.停止過戶截止日期:107/02/1316.股款繳納期間:107/02/26~107/03/0917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:107/01/1918.委託代收款項機構:國泰世華商業銀行台北分行。19.委託存儲款項機構:臺灣新光商業銀行東新竹分行。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會107/01/10金管證發字第1060051331號函申報生效在案。(2)本次現金增資有關事項，如經主管機關修正或因應客觀環境需要予以變更或修正時，授權董事長依相關規定辦理。

1.董事會通過日期(事實發生日):106/12/222.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:戴信維4.舊任簽證會計師姓名2:郭文吉5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林文欽7.新任簽證會計師姓名2:戴信維8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/10/1711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/072.公司名稱:愛爾達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年10月衍生性金融商品交易資訊中，「遠期契約未沖銷契約契約總金額」誤植。6.因應措施:向櫃買中心申請更正106年10月衍生性金融商品交易之遠期契約未沖銷契約契約總金額:更正前金額：新台幣0仟元，更正後金額：新台幣18,029仟元7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/072.公司名稱:愛爾達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年10月衍生性金融商品交易資訊中，「遠期契約未沖銷契約契約總金額」誤植。6.因應措施:發佈重大訊息更正。106年10月衍生性金融商品交易之遠期契約未沖銷契約契約總金額:更正前金額:新台幣0仟元，更正後金額:新台幣18,029仟元7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:告訴人：愛爾達科技股份有限公司被 告：年代網際事業股份有限公司、佳訊視聽股份有限公司、練台生、吳健強法院名稱：智慧財產法院文書案號：106年度刑智上易字第4號2.事實發生日:106/09/143.發生原委（含爭訟標的）:年代公司及其董事長練台生、總經理吳健強等，於中華民國103年6月13日至6月26日2014世足賽期間，違法授權第三人於「數位有線電視」上播送2014世足賽之刑事案件。4.處理過程:(1)智慧財產法院於106年9月14日宣判被告等人無罪。(2)本重大訊息公告時，法院判決主文尚未公佈，判決主文依法院公告為準。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:106/08/033.舊任者姓名、級職及簡歷:黃瓊儀 財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:連巍鐘 冠捷科技集團 財務副總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/08/038.新任者聯絡電話:(02)2341-11009.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管於106年08月03日董事會通過任命案。

1.股東會日期:106/06/222.重要決議事項:一、承認事項(1)本公司105年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司105年度虧損撥補案。二、討論事項(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人2.發生變動日期:106/04/253.舊任者姓名、級職及簡歷:王漢朝 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務、會計主管：由職務代理人財務部經理黃瓊儀暫代(2)發言人：李柏孜 公關經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:死亡6.異動原因:原財務、會計主管及發言人辭世7.生效日期:106/04/258.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:財務及會計主管由財務部經理黃瓊儀暫代，待董事會聘任後依相關規定公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/04/253.舊任者姓名、級職及簡歷:李柏孜 公關經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃俊哲 稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/04/258.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/292.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號 (台大醫院國際會議中心 202室)4.召集事由:一、報告事項 1.本公司105年度營業狀況報告。 2.本公司105年度監察人審查報告。二、承認事項 1.本公司105年度營業報告書及財務報告案。 2.本公司105年度虧損撥補案。三、討論事項 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂於民國106年4月17日至106年4月27日授理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。