斯其大科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/03/112.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號函規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司109年3月11日董事會決議108年度董事酬勞及員工酬勞分配：(一)董事酬勞：新台幣368,566元。(二)員工酬勞：新台幣368,566元。(三)上述金額全數採現金方式發放。

本公司之子公司獲得台電公司「80萬戶低壓智慧型電表 建置採購案」B組標案業務，金額約新台幣2.1億元(含稅)1.事實發生日:108/12/172.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/11/205.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司(華新儀錶)參與台電公司「80萬戶 低壓智慧型電表建置採購案」標案，取得B組訂單金額約新台幣2.1億元(含稅)。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):持續提升低壓智慧型電表產品線之銷售。8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司業務，增加營收及獲利。9.其他應敘明事項: (1)華新儀錶收到台電決標通知函日期為108/12/17。 (2)依台電通知分批製交及安裝。 (3)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

公告本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理部」 變更營業處所相關事宜1.事實發生日:108/11/292.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理部」自民國108年 12月16日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下： (1)地址：新北市板橋區新站路16號13樓。 (2)電話：02-7753-1699 (3)傳真：02-7753-16546.因應措施:凡本公司股東自民國108年12月16日（星期一）起，洽辦股票過戶、領息 或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關 股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「新北市板橋區新站路16號13樓」辦理。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C04版2.報導日期:108/11/153.報導內容:有關經濟日報主旨為「斯其大獲得台電通信標案 金額4.2億元」之報導內容敘及「預計今年底前可出第一批，入帳約0.4億元，其餘預計明年第1、2季出貨完畢...」等報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係為媒體預估，本公司實際營收數字請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

本公司獲得台電公司「低壓AMI通訊介面單元一批（含購置 暨安裝）」標案業務，金額約新台幣4.24億元(含稅)1.事實發生日:108/11/142.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/11/145.主要內容(解除者不適用):本公司參與台電公司「低壓AMI通訊介面單元一批(含購置暨安裝)」標案，取得訂單金額約新台幣4.24億(含稅)。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):持續提升本公司於AMI通訊介面單元產品線之銷售。8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司業務，增加營收及獲利。9.其他應敘明事項:(1)依台電通知分批製交及安裝(2)本公司實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

1.事實發生日:108/11/122.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議暫緩庫藏股轉讓員工。6.因應措施: 原本公司108/08/12董事會決議將本公司107年度買回本公司股份，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工，員工認股基準日108年11月08日。因近期國內外政經情勢變化，故董事會決議暫緩本次轉讓員工作業。後續公司股份轉讓予員工之認股基準日，待董事會決議後另行公告。7.其他應敘明事項:無。

代子公司華新儀錶(股)公司公告董事會決議107年盈餘轉增資發行新股案1.董事會決議日期:108/11/122.增資資金來源:107年度盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,300,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:新台幣23,000,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發159股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:華新儀錶(股)公司為單一法人股東斯其大科技(股)公司百分之百持有，故無畸零股之情形。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:盈餘轉增資基準日108/11/18。華新儀錶(股)公司董事會代行股東會職權決議。

代子公司華新儀錶(股)公司公告107年度盈餘分配除權(息)基準日與盈餘轉增資發行新股基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/11/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利：每股配發1.59169550元，計新台幣23,000,000元。(2)現金股利：每股配發0.00320304元，計新台幣46,284元。4.除權（息）交易日:108/11/125.最後過戶日:108/11/136.停止過戶起始日期:108/11/147.停止過戶截止日期:108/11/188.除權（息）基準日:108/11/189.現金股利發放日期:108/12/1810.其他應敘明事項：:盈餘轉增資基準日108/11/18

代子公司華新儀錶(股)公司公告董事會(代行股東會職權)決議調整107年度盈餘分配方式1.董事會或股東會決議日期:108/11/122.原發放股利種類及金額:(1)股票股利：每股配發0.00000元，計新台幣0元。(2)現金股利：每股配發1.59489854元，計新台幣23,046,284元。3.變更後發放股利種類及金額:(1)股票股利：每股配發1.59169550元，計新台幣23,000,000元。(2)現金股利：每股配發0.00320304元，計新台幣46,284元。4.變更原因:華新儀錶(股)公司擬以盈餘轉增資充實營運資金，故調整發放股利種類方式。5.其他應敘明事項:盈餘分配發放相關事宜董事會授權董事長依實際狀況決定或調整之。

本公司之子公司獲得台電公司「80萬戶低壓智慧型電表建置 採購案」A組標案業務，金額約新台幣2.57億元(含稅)1.事實發生日:108/10/022.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/10/025.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司(華新儀錶)參與台電公司「80萬戶低壓智慧型電表建置採購案」標案，取得A組訂單金額約新台幣2.57億元(含稅)。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):持續提升低壓智慧型電表產品線之銷售。8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司業務，增加營收及獲利。9.其他應敘明事項:(1)依台電通知分批製交及安裝(2)本公司實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

1.發生變動日期:108/08/152.法人名稱:斯其大科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事:斯其大科技(股)公司 代表人:魏宛筠4.新任者姓名及簡歷:董事:斯其大科技(股)公司 代表人:孫德文5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20 ~ 111/06/197.新任生效日期:108/08/158.其他應敘明事項:魏宛筠董事辭任，法人董事改派代表人孫德文為華新儀錶新任董事.

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息.3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$39,570,000元.4.除權（息）交易日:108/09/195.最後過戶日:108/09/206.停止過戶起始日期:108/09/217.停止過戶截止日期:108/09/258.除權（息）基準日:108/09/259.其他應敘明事項:董事會授權董事長全權處理後續相關事宜. 現金股利發放日為108/11/01.

1.事實發生日:108/08/122.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日6.因應措施: A.本公司107年度買回本公司股份，依本公司「買回股份轉讓員工辦法」 規定，買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。 B.員工認股基準日:108年11月08日。7.其他應敘明事項: 轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。 本案如經主管機關指示或為因應客觀環境有修正需要時，及其他 未盡事宜，董事會授權董事長全權處理。

本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定1.事實發生日:108/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有100%股權之子公司.(3)資金貸與之限額(仟元):31781(4)原資金貸與之餘額(仟元):26000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):144500(2)累積盈虧金額(仟元):256075.計息方式:依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率.6.還款之:(1)條件:於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.(2)日期:自借款日起一年內償還.7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):490008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.429.公司貸與他人資金之來源:金融機構、其他10.其他應敘明事項:1.資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.2.108年08月12日董事會通過:取消原107年10月17日董事會授權本公司對子公司資金貸與額度新台幣2600萬元,依108年度第二季財報之淨值,董事會授權新訂資金貸與額度為新台幣3100萬元.

代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過資金貸與額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定1.事實發生日:108/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持有華新儀錶100%股權之母公司.(3)資金貸與之限額(仟元):18327(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):266800(2)累積盈虧金額(仟元):563745.計息方式:依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率.6.還款之:(1)條件:於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.(2)日期:自借款日起一年內償還.7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):490008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.429.公司貸與他人資金之來源:金融機構、其他10.其他應敘明事項:1.資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.2.華新儀錶董事會108年8月12日通過資金貸與母公司斯其大額度為新台幣1800萬元.

1.股東會日期:108/06/202.重要決議事項: 一.承認本公司一○七年度決算表冊案。 二.承認本公司一○七年度盈餘分配案。 三.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項1.股東會日期:108/06/202.重要決議事項: 一.通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。 二.通過法人股東改派代表人為董事、監察人案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是，業經董事會代行股東會職權承認通過。4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，法人股東一人所組織之股份有限公司 ，股東會職權由董事會行使。

1.發生變動日期:108/06/202.法人名稱:斯其大科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷: 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:吳端煇，華新儀錶董事長 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鮑筱芳，華新儀錶董事 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:許志銘，華新儀錶董事 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鄭麟啟，華新儀錶董事 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:楊宏仁，華新儀錶董事 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:魏宛筠，華新儀錶董事 監察人，斯其大科技(股)公司代表人:王志恆，華新儀錶監察人 監察人，斯其大科技(股)公司代表人:陳宏仲，華新儀錶監察人4.新任者姓名及簡歷: 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:吳端煇，華新儀錶董事長 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鮑筱芳，華新儀錶董事 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:許志銘，華新儀錶董事 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鄭麟啟，華新儀錶董事 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:魏宛筠，華新儀錶董事 監察人，斯其大科技(股)公司代表人:王志恆，華新儀錶監察人 監察人，斯其大科技(股)公司代表人:陳宏仲，華新儀錶監察人5.異動原因:任期屆滿由母公司指派新任董事及監察人.6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30 ~ 108/06/297.新任生效日期:108/06/208.其他應敘明事項:無.

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/202.舊任者姓名及簡歷: 吳端煇，斯其大科技董事長/華新儀錶董事長3.新任者姓名及簡歷: 吳端煇，斯其大科技董事長/華新儀錶董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿由母公司指派新任董監後，董事會選任董事長.6.新任生效日期:108/06/207.其他應敘明事項:無.

1.董事會決議日期:108/05/102.發放股利種類及金額:現金股利新台幣23,046,284元。3.其他應敘明事項:無。