新力美科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2015/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:彰濱廠會議室（彰化縣線西鄉彰濱東三路6號）4.召集事由:一、報告事項：(1)103年度營業報告書(2)監察人審查103年度營業報告書及財務報表等之審查報告(3)累績虧損達實收資本額二分之一報告(4)上市櫃進度報告案(5)本公司變更生產設備折舊年限報告二、承認事項：(1)103年度營業報告書及財務報表(2)103年度虧損撥補案三、討論事項：(1)修正本公司章程四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:(1)本公司受理股東提案之期間訂為:104/4/1~104/4/10。受理提案處所:臺北市士林區中山北路六段88號6樓(2)最後過戶日104年4月25日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於104年4月24日，掛號郵寄者以104年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑。

公告本公司於 103 年會計年度開始日後變動會計政策或會計估計事項1.董事會決議日期:103/12/10 2.變動之性質:依據國際會計準則第16號公報及證券發行人財務報告編制準則規定， 為能合理反映資產之未來經濟效益，本公司委由京瑞資產鑑定公司重新評估彰 濱廠生產設備之耐用年限，並由簽證會計師就變更年限之合理性出具複核意見。 3.變動之理由:能合理反映固定資產未來經濟效益。 4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:民國103年7月1日起。 5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:自民國103年7月起調整該等固定資產 中主要設備耐用年數之估計，此估計變動預計使民國103年下半年度之折舊費用 淨減少15,176千元。 6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:無。7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:公司依據其 設備使用狀況及參考同業經驗，評估後認為部份生產設備之耐用年限預期值與先前 之估計存有差異，為反映實際耐用年限，合理分攤成本，以利提供可靠且更攸關資 訊，故擬延長部分設備之耐用年限。 8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適 用及何時開始適用之說明:無。 9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影 響表示之意見:無。 10.會計師就合理性逐項分析表示之意見: 本會計師依照「證券發行人財務報告編製準則」第六條規定，對新力美科技股份 有限公司(以下稱新力美公司)擬延長其部分設備耐用年限之性質與理由，暨採用 新耐用年限對當期損益之預計影響數，予以複核竣事，茲說明如下:一、依國際會計準則第十六號規定，企業應對資產之耐用年限進行檢視，若預期值 與先前之估計不同時，該變動應按會計估計變動處理。新力美公司依據其設備 使用狀況及參考同業經驗，評估後認為部份生產設備之耐用年限預期值與先前 之估計存有差異，為反映實際耐用年限，合理分攤成本，以利提供可靠且更攸 關資訊，故擬延長部分設備之耐用年限。二、新力美公司遂委任京瑞資產鑑定股份有限公司(以下稱京瑞鑑定公司)對其預計延 長年限之標的設備進行耐用年限評估，依據京瑞鑑定公司出具之評估報告內容顯 示，京瑞鑑定公司係依據產業綜合性、功能性及經濟性等面向進行分析，並對新 力美公司預計將標的生產設備之耐用年限增加5年至10年，認為係有產業允當性 及合理性。三、新力美公司擬依據前述評估結果，自民國一○三年七月一日起變更部分生產設備 之耐用年限，此一估計變動，使得新力美公司生產設備之耐用年限區間由原來 10年變更為15~20 年，並預計將使民國一○三年下半年度之折舊費用 減少15,176千元。四、本會計師經執行下列複核程序，並未發現新力美公司上述耐用年限調整及設算 預計對民國一○三年下半年度折舊費用影響乙事，有重大不合理之處。 1.取得新力美公司管理階層聲明，評估新力美公司自民國一○三年七月一日起 始變動會計政策並自民國一○三年七月一日起適用，尚屬合理。 2.取得京瑞資產鑑定股份有限公司出其之評估報告，複核其報告結論是否與公 司主張相當。 3.取得調整耐用年限後之預計財產目錄，抽核機器設備之剩餘耐用年限，未發現 有重大不一致之情形。 4.取得調整耐用年限後之預計財產目錄，抽核計算其於民國一○三年下半年度 應計提折舊費用，未發現有重大不一致之情形。 綜上所述，本會計師並未發現新力美公司調整其部分生產設備之耐用年限由原 10年調整為15~20年，有重大異常之處。11.獨立董事表示反對或保留之意見:無。 12.因應措施:本案業於民國103年12月10日董事會決議通過，依規定公告申報 ，並將提報最近一次股東常會報告。 13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/07/252.公司名稱:新力美科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司102年度年報第36頁之部分內容6.因應措施:重新上傳本公司修正後102年度年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/07/042.舊任者姓名及簡歷:董事長 鍾信勇本公司董事長副董事長 Demitri Edward de Vreeze本公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:董事長 鍾信勇本公司董事長副董事長 Demitri de Vreeze本公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:103/07/047.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/07/042.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:邵仲益 新力美科技(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:103/07/017.其他應敘明事項:經本公司103年07月04日董事會出席董事同意通過

1.發生變動日期:103/07/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:柯榮順: 本公司獨立董事Menno Goedhart: 本公司獨立董事程守真: 常在國際法律事務所律師4.新任者姓名及簡歷:Menno Goedhart: 本公司獨立董事柯榮順: 本公司獨立董事程守真: 常在國際法律事務所律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本屆董事會任期，重新任命薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/08/23_103/08/228.新任生效日期:103/07/049.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事 鍾信勇董事 洪辰叡董事 德利普達投資股份有限公司 代表人 Dimitri Edward de Vreeze董事 德利普達投資股份有限公司 代表人 JIANG WEIMING董事 德利普達投資股份有限公司 代表人 Petrus Jacobus Hubertus Niels獨立董事 Menno Goedhart獨立董事 柯榮順監察人 美璽投資股份有限公司 代表人 黃亭棣監察人 Eric Lodder3.新任者姓名及簡歷:董事 鍾信勇董事 德利普達投資(股)公司代表人：Dimitri Edward de Vreeze董事 德利普達投資(股)公司代表人：Jiang WeiMing董事 德利普達投資(股)公司代表人：Petrus Jacobus Hubertus Niels董事 英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司代表人：Junitsu Uchikata獨立董事 柯榮順獨立董事 Menno Goedhart監察人 陳堯勝監察人 Eric Lodder4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事 鍾信勇 1,600,000 股董事 德利普達投資(股)公司代表人：Dimitri Edward de Vreeze50,937,677 股董事 德利普達投資(股)公司代表人：Jiang WeiMing 50,937,677 股董事 德利普達投資(股)公司代表人：Petrus Jacobus Hubertus Niels50,937,677 股董事 英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司代表人：Junitsu Uchikata4,500,000 股獨立董事 柯榮順 0股獨立董事 Menno Goedhart 0股監察人 陳堯勝 847,755 股監察人 Eric Lodder 0 股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/08/23_103/08/228.新任生效日期:103/06/259.同任期董事變動比率:全面改選故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:德利普達投資(股)公司法人代表人 Dimitri Edward de Vreeze德利普達投資(股)公司法人代表人 Jiang WeiMing德利普達投資(股)公司法人代表人 Petrus Jacobus Hubertus Niels英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司法人代表人 Junitsu Uchikata獨立董事 柯榮順3.許可從事競業行為之項目:任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:德利普達投資(股)公司法人代表人 Jiang WeiMing7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: DSM China President8.所擔任該大陸地區事業地址:N/A9.所擔任該大陸地區事業營業項目:N/A10.對本公司財務業務之影響程度:N/A11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:N/A12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:柯榮順: 本公司獨立董事Menno Goedhart: 本公司獨立董事程守真: 常在國際法律事務所律師4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因董監事改選任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/08/23_103/08/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:一、承認事項通過承認102年度營業報告書及財務報表通過承認102年度虧損撥補案二、討論事項(一)(1)通過修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」(2)通過修改公司章程案三、選舉事項：改選董事及監察人案當選名單:董事 鍾信勇董事 德利普達投資(股)公司代表人：Dimitri Edward de Vreeze董事 德利普達投資(股)公司代表人：Jiang WeiMing董事 德利普達投資(股)公司代表人：Petrus Jacobus Hubertus Niels董事 英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司代表人：Junitsu Uchikata獨立董事 Menno Goedhart獨立董事 柯榮順監察人 陳堯勝監察人 Eric Lodder四、討論事項(二)解除新任董事競業禁止案五、其他議案及臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/04/302.舊任者姓名及簡歷:闕偉德 新力美科技(股)總經理。3.新任者姓名及簡歷:邵仲益 新力美科技(股)總經理。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。5.異動原因:辭職。6.新任生效日期:103/07/017.其他應敘明事項:新任者待提董事會決議。

召開股東常會之公告公司代號：6507　公司名稱：新力美一、公告序號：2二、股東會種類：股東常會三、主旨：新力美董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月26日及民國103年4月21日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月25日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月27日至103年6月25日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：14時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)　　　　開會地點：彰濱廠會議室（彰化縣線西鄉彰濱東三路6號）　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1) 102年度營業報告書(2) 監察人審查102年度營業報告書及財務報表等之審查報告(3) 上市櫃進度報告案(4) 現金增資案報告　　　　2.承認事項：(1) 102年度營業報告書及財務報表(2) 102年度虧損撥補案　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：討論事項一：(1)修正「取得或處份資產處理程序」(2)修正本公司章程討論事項二：(1)解除新任董事競業禁止案討論事項三：(1)本公司民國102年度財務報表及合併財務報表，提請審議。(2)102年度虧損撥補案。　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第 六 屆董事及監察人　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：○無●有　解除董事競業禁止案　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月26日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司　　　　　　　　　　地址：臺北市中正區忠孝東路二段９５號１樓　　　　　　　　　　電話：(02)3393-0898　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年4月26日適逢星期例假日，請於民國103年4月25日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司」(臺北市中正區忠孝東路二段９５號１樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月1日起至民國103年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月11日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：新力美科技股份有限公司股務部(台北市士林區中山北路六段88號6樓)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司洽詢（電話：02-3393-0898）。九、特此公告

召開股東常會之公告公司代號：6507　公司名稱：新力美一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：新力美董事會決議召開1 0 3年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月26日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月25日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月27日至103年6月25日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：14時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)　　　　開會地點：彰濱廠會議室（彰化縣線西鄉彰濱東三路6號）　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)102年度營業報告書(2)監察人審查102年度營業報告書及財務報表等之審查報告(3)上市櫃進度報告案 (4)現金增資案報告　　　　2.承認事項：(1)102年度營業報告書及財務報表(2)102年度虧損撥補案　　　　　　　　○已公告盈虧撥補　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：102年財務報告尚未提董事會通過，將於四月份董事會提案。　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：討論事項一：(1)修正「取得或處份資產處理程序」(2)修正本公司章程討論事項二：(1)解除新任董事競業禁止案　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第六屆董事及監察人　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：○無●有　解除董事競業禁止案　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月26日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司　　　　　　　　　　地址：臺北市中正區忠孝東路二段９５號１樓　　　　　　　　　　電話：(02)3393-0898　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年4月26日適逢星期例假日，請於民國103年4月25日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司」(臺北市中正區忠孝東路二段９５號１樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月1日起至民國103年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月11日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：新力美科技股份有限公司股務部，台北市士林區中山北路六段88號6樓八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司洽詢（電話：02-3393-0898）。九、特此公告

1.事實發生日:102/11/082.公司名稱:新力美科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正102年10月營業收入淨額去年同期數及去年累計數去年同期數更正前：47,094，更正後：161,446。去年累計數更正前：808,997，更正後：1,220,583。6.因應措施:發佈重大訊息申請更正後重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/07/232.公司名稱:新力美科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年度股東會年報第45頁中，漏列了”限制員工權利新股辦理情形”，及第200及201頁的”經營結果”文字應改成”財務績效”重新更正後申報。6.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/07/172.法人名稱:美璽投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:黃亭棣5.異動原因:新任法人監察人指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/07/178.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/272.重要決議事項:一、承認事項(1) 一○一年度營業報告書與財務報表(2) 一○一年度虧損撥補案二、討論事項(1) 修訂「衍生性商品操作辦法」三、選舉事項補選本公司第五屆監察人缺額席次案四、其他議案及臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:102/06/272.舊任者姓名及簡歷:陳堯勝3.新任者姓名及簡歷:美璽投資股份有限公司，代表人:黃亭棣4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任監察人選任時持股數:1,538,995股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/08/23_102/06/258.新任生效日期:102/06/279.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/272.公司名稱:新力美科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1) 本公司102年度現金增資總發行股數30,000,000股，每股發行價格20元，總計600,000,000元，業已全數收足。 (2) 本公司並訂定102年 6 月 28 日為增資基準日