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旭德科技 (未) 公司公告
公告本公司董事會決議以盈餘分配現金股利
1. 董事會擬議日期：109/02/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/02/202.股東會召開日期:109/05/123.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○八年度營業報告。(二)審…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:109/01/092.舊任者姓名及簡歷:關鈞先生，本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業…
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:109/01/092.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:關鈞先生，本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、…
公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:108/12/262.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:顏溪成/台虹科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:108/10/312.舊任者姓名及簡歷:田慶誠先生，本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因…
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:108/10/312.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:田慶誠先生，本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」…
公告本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:108/09/092.辦理資本變更登記完成日期:108/09/093.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元…
補充公告本公司接獲臺灣新竹地方法院民事庭通知書
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:台灣電力股份有限公司新竹區營業處被告:旭德科技股份有限公司法院名稱:臺灣新竹地方法院文書案號:108年度重訴字第123號2.事實發生日:…
公告本公司員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:108/08/062.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,464,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台…
公告本公司董事會決議庫藏股註銷及訂定減資基準日
1.董事會決議日期:108/08/062.減資緣由:本公司依公司法第167條之1買回持有之庫藏股屆滿三年未轉讓予員工之股數649,000股應予以註銷。3.減資金額:新台幣6,490,000元4.消除…
公告本公司接獲臺灣新竹地方法院民事庭通知書
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:台灣電力股份有限公司新竹區營業處被告:旭德科技股份有限公司法院名稱:臺灣新竹地方法院文書案號:108年度重訴字第123號2.事實發生日:…
公告本公司董事會決議除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣96,958,873元，每股配發0…
公告修正本公司107年度年報部分內容
1.事實發生日:108/05/032.公司名稱:旭德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充說明本公司…
公告本公司108年股東常會補選董事一席
1.發生變動日期:108/04/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:宏誠創業投資股份有限公司 兆遠科技(股)公司法人代表人董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或…
公告本公司108年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形
1.股東會決議日:108/04/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:宏誠創業投資股份有限公司、法人董事代表人彭志強3.許可從事競業行為之項目:(1)宏誠創業投資股份有限公司：公信電子股份有限公…
公告本公司董事會決議以盈餘分配現金股利
1. 董事會決議日期：108/03/122. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股…
補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列議案)
1.董事會決議日期:108/03/122.股東會召開日期:108/04/263.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○七年度營業報告。(二)審…
公告本公司法人董事辭任
1.發生變動日期:108/02/202.舊任者姓名及簡歷:中央投資股份有限公司 代表人：鄭世芳3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異…
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/01/302.股東會召開日期:108/04/263.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○七年度營業報告。(二)審…
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