旭德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:游君凡，本公司製程部部長4.新任者姓名、級職及簡歷:范智朋，本公司營運單位副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司研發主管乙職由營運單位副總經理范智朋兼任7.生效日期:107/08/138.新任者聯絡電話:03-59861509.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事長:曾子章 欣興電子股份有限公司董事長副董事長:陳黃正 旭德科技股份有限公司顧問3.新任者姓名及簡歷:董事長:曾子章 欣興電子股份有限公司董事長副董事長:陳黃正 旭德科技股份有限公司顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:107/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:關鈞 原相科技股份有限公司獨立董事顏溪成 國立台灣大學化學工程學系教授謝玲芬 中華大學運輸科技與物流管理學系教授4.新任者姓名及簡歷:關鈞 原相科技股份有限公司獨立董事謝玲芬 中華大學運輸科技與物流管理學系教授田慶誠 中華大學電機工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11~107/06/108.新任生效日期:107/06/289.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:107/06/282.原發放股利種類及金額:(1)盈餘分派現金股利新台幣67,206,084元，每股配發0.24元。(2)資本公積分派現金新台幣44,804,056元，每股配發0.16元。3.變更後發放股利種類及金額:(1)盈餘分派現金股利新台幣67,206,084元，每股配發0.24259904元。(2)資本公積分派現金新台幣44,804,056元，每股配發0.16173269元。4.變更原因:本公司因實施庫藏股買回公司股份計3,000,000股，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分派現金股利新台幣67,206,084元，每股配發0.24259904元。(2)資本公積分派現金新台幣44,804,056元，每股配發0.16173269元。4.除權（息）交易日:107/07/165.最後過戶日:107/07/176.停止過戶起始日期:107/07/187.停止過戶截止日期:107/07/228.除權（息）基準日:107/07/229.其他應敘明事項:現金股利及資本公積發放現金日預計為107/08/09。

1.股東會日期:107/06/202.重要決議事項:一、通過承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認本公司一○六年度盈餘分派案。三、通過本公司以資本公積發放現金案。四、改選本公司董事九席(含獨立董事三席)案。五、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:原任董事：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章 欣興電子股份有限公司董事長傅冠群 三和紙業股份有限公司董事長復盛股份有限公司代表人：林鶴舉 復盛精密工業股份有限公司董事長特助中華開發資本股份有限公司代表人：王慧玲 中華開發資本創業及產業投資部資深協理中央投資股份有限公司代表人：鄭世芳 中央投資股份有限公司投資部經理欣興電子股份有限公司代表人：陳黃正 旭德科技股份有限公司顧問3.新任者姓名及簡歷:新任董事：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章 欣興電子股份有限公司董事長傅冠群 三和紙業股份有限公司董事長復盛股份有限公司代表人：林鶴舉 復盛精密工業股份有限公司董事長特助中華開發資本股份有限公司代表人：王慧玲 中華開發資本創業及產業投資部資深協理中央投資股份有限公司代表人：鄭世芳 中央投資股份有限公司投資部經理欣興電子股份有限公司代表人：陳黃正 旭德科技股份有限公司顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事改選6.新任董事選任時持股數:欣興電子股份有限公司：90,613,516股傅冠群：630,756股復盛股份有限公司：36,577,657股中華開發資本股份有限公司：12,316,000股中央投資股份有限公司：8,890,911股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11~107/06/108.新任生效日期:107/06/209.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:原任獨立董事：關鈞 原相科技股份有限公司獨立董事顏溪成 國立台灣大學化學工程學系教授謝玲芬 中華大學運輸科技與物流管理學系教授3.新任者姓名及簡歷:新任獨立董事：關鈞 原相科技股份有限公司獨立董事謝玲芬 中華大學運輸科技與物流管理學系教授田慶誠 中華大學電機工程學系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:獨立董事改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/11~107/06/107.新任生效日期:107/06/208.同任期董事變動比率:全面改選9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曾子章董事、傅冠群董事、林鶴舉董事、王慧玲董事、鄭世芳董事、關鈞獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)曾子章董事：欣興電子股份有限公司董事長兼執行長及總經理群浤科技股份有限公司董事長同泰電子科技股份有限公司董事長欣興同泰科技(昆山)有限公司董事昆山鼎鑫電子有限公司董事蘇州群策科技有限公司董事蘇州聯致科技有限公司董事黃石欣益興電子科技有限公司董事黃石群立電子科技有限公司董事CIRCUITECH (BVI) LIMITED董事BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED董事UNIMICRON HOLDINGS LIMITED董事UNIMICRON (KS) TRADING LTD董事UNIMICRON (SZ) TRADING LTD董事CLOVER ELECTRONICS CO.,LTD.董事QUN HONG TRADING LIMITED董事(2)傅冠群董事：三和紙業股份有限公司董事長(3)林鶴舉董事：復盛精密工業股份有限公司董事長特助(4)王慧玲董事：澤米科技股份有限公司董事(5)鄭世芳董事：國碳科技股份有限公司董事聚積科技股份有限公司監察人(6)關鈞獨立董事：原相科技股份有限公司獨立董事九暘電子股份有限公司獨立董事倚強科技股份有限公司獨立董事矽統科技股份有限公司監察人閎康科技股份有限公司董事詠利投資股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:曾子章董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:欣興同泰科技(昆山)有限公司董事昆山鼎鑫電子有限公司董事蘇州群策科技有限公司董事蘇州聯致科技有限公司董事黃石欣益興電子科技有限公司董事黃石群立電子科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:欣興同泰科技(昆山)有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號昆山鼎鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號蘇州群策科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳裡街160號蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳裡街158號黃石欣益興電子科技有限公司 中國湖北省黃石市黃金山工業新區金山大道188-2號黃石群立電子科技有限公司 中國湖北省黃石市黃石經濟技術開發區金山大道189號B棟研發樓辦公2019.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件製造業10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:關鈞 原相科技股份有限公司獨立董事顏溪成 國立台灣大學化學工程學系教授謝玲芬 中華大學運輸科技與物流管理學系教授4.新任者姓名及簡歷:關鈞 原相科技股份有限公司獨立董事謝玲芬 中華大學運輸科技與物流管理學系教授田慶誠 中華大學電機工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11~107/06/108.新任生效日期:107/06/209.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:關鈞 原相科技股份有限公司獨立董事顏溪成 國立台灣大學化學工程學系教授謝玲芬 中華大學運輸科技與物流管理學系教授4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11~107/06/108.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣39,000,000元2.原預定買回之期間:自107年5月9日至107年7月8日止3.原預定買回之數量(股):3,000,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣5.9元至13元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:自107年5月10日至107年6月13日止6.本次已買回股份數量(股):3,000,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣28,945,128元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣9.65元9.累積已持有自己公司股份數量(股):9,060,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.17%11.本次未執行完畢之原因:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/05/082.股東會召開日期:107/06/203.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○六年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一○六年度決算報告。(三)本公司一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告。(四)本公司實施庫藏股買回執行情形。(五)訂定本公司「一○七年度第一次買回股份轉讓員工辦法」。(新增)(六)訂定本公司「一○六年度第一次買回股份轉讓員工辦法」。(七)修訂本公司「一○五年度第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文。(八)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。(九)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文。二、承認事項(一)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○六年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(一)本公司擬以資本公積發放現金案。(新增)(二)改選本公司董事九席(含獨立董事三席)案。(三)擬解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/226.停止過戶截止日期:107/06/207.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/05/082.公司名稱:旭德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為因應未來營運需求，本公司董事會決議授權董事長洽談購置營業用不動產相關事宜。如洽談後有明確購置標的與交易金額，再提報審計委員會及董事會決議。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。1.

1.董事會決議日期:107/05/082.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:本公司普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣39,000,000元5.預定買回之期間:107年5月9日至107年7月8日6.預定買回之數量(股):不超過3,000,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣5.9元至13元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.05%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):6,060,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:105/7/28~105/9/27買回3,060,000股、106/8/2~106/9/28買回3,000,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:105/7/28~105/9/27申報買回5,000,000股，實際買回3,060,000股。未執行完畢原因：為維護整體股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故本次買回庫藏股未能執行完畢。13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：107/05/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.24000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.16000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：112,010,140　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元1.

1.董事會決議日期:107/03/132.股東會召開日期:107/06/203.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○六年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一○六年度決算報告。(三)本公司一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告。(四)本公司實施庫藏股買回執行情形。(五)訂定本公司「一○六年度第一次買回股份轉讓員工辦法」。(六)修訂本公司「一○五年度第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文。(七)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。(八)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文。二、承認事項(一)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○六年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(一)改選本公司董事九席(含獨立董事三席)案。(二)擬解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/226.停止過戶截止日期:107/06/207.其他應敘明事項:因最後過戶日107年4月21日適逢星期例假日，故現場過戶提前至107年4月20日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以107年4月21日(最後過戶日)郵戳為憑。依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於107年4月13日起至107年4月23日止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人，受理提案、提名處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路32號，電話03-5970808)；如因事實需要需更動書面提案及獨立董事提名相關事宜，授權董事長辦理之。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣30,000,000元2.原預定買回之期間:自106年8月2日至106年10月1日止3.原預定買回之數量(股):3,000,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣5元至10元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:自106年8月2日至106年9月28日止6.本次已買回股份數量(股):3,000,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣21,736,955元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣7.25元9.累積已持有自己公司股份數量(股):6,060,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.12%11.本次未執行完畢之原因:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/08/012.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:本公司普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣30,000,000元5.預定買回之期間:106年8月2日至106年10月1日6.預定買回之數量(股):不超過3,000,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣5元至10元之間，惟當本公司股價 低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.05%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,060,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:105/7/28~105/9/27買回3,060,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:105/7/28~105/9/27申報買回5,000,000股，實際買回3,060,000股。未執行完畢原因：為維護整體股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故本次買回庫藏股未能執行完畢。13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:106/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:游君凡，本公司製程部部長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經董事會追認通過本公司研發主管乙職由製程部部長游君凡兼任7.生效日期:106/07/148.新任者聯絡電話:03-59861509.其他應敘明事項:無