旭德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:110/05/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曾子章董事、郭龍德董事、宏誠創業投資股份有限公司法人董事、鄭婉伶董事、顏溪成獨立董事、王丁召獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)曾子章董事：欣興電子股份有限公司董事長暨集團策略長、同泰電子科技股份有限公司董事長、群浤科技股份有限公司董事長、亞太優勢微系統股份有限公司董事長、興訊科技股份有限公司董事長、昆山鼎鑫電子有限公司董事、欣興同泰科技(昆山)有限公司董事、蘇州群策科技有限公司董事、黃石欣益興電子科技有限公司董事、蘇州聯致科技有限公司董事、黃石群立電子科技有限公司董事、昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事、Best Option Investments Limited董事、Unimicron Holding Limited董事、Unimicron (KS) Trading Ltd.董事、Unimicron (SZ) Trading Ltd.董事、Uniflex Investment Limited董事(2)郭龍德董事：復盛股份有限公司亞洲區行銷總監、台灣典範半導體股份有限公司董事、亞太優勢微系統股份有限公司董事(3)宏誠創業投資股份有限公司法人董事：兆遠科技股份有限公司法人代表人董事、聯嘉光電股份有限公司法人董事、尖點科技股份有限公司法人董事、有成精密股份有限公司法人董事、聯致科技股份有限公司法人董事(4)鄭婉伶董事：矽統科技股份有限公司董事(5)顏溪成獨立董事：台虹科技股份有限公司獨立董事、申豐特用應材股份有限公司獨立董事、元太科技工業股份有限公司獨立董事(6)王丁召獨立董事：茂迪股份有限公司副總經理暨財務長、東元茂迪股份有限公司董事、茂迪(蘇州)新能源有限公司董事、茂迪(馬鞍山)新能源有限公司董事、茂迪(徐州)新能源有限公司董事、茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司110年5月12日股東常會投票表決同意通過。出席股總表決權數為227,608,600權，贊成225,193,829權(98.93%)、反對0權(0%)、無效0權(0%)、棄權/未投票2,414,771權(1.06%)。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)曾子章董事、(2)王丁召獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)曾子章董事：昆山鼎鑫電子有限公司董事、欣興同泰科技(昆山)有限公司董事、蘇州群策科技有限公司董事、黃石欣益興電子科技有限公司董事、蘇州聯致科技有限公司董事、黃石群立電子科技有限公司董事、昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事(2)王丁召獨立董事：茂迪(蘇州)新能源有限公司董事、茂迪(馬鞍山)新能源有限公司董事、茂迪(徐州)新能源有限公司董事、茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)曾子章董事：昆山鼎鑫電子有限公司：：江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號。欣興同泰科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號。蘇州群策科技有限公司：江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳裡街160號。黃石欣益興電子科技有限公司：湖北省黃石市經濟技術開發區大棋大道東168號。蘇州聯致科技有限公司：江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳裡街158號。黃石群立電子科技有限公司：湖北省黃石市黃石經濟技術開發區金山大道189號B棟研發樓辦公201。昆山鼎昌鑫電子科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號。(2)王丁召獨立董事：茂迪(蘇州)新能源有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮茂迪路1號。茂迪(馬鞍山)新能源有限公司：安徽省馬鞍山經濟技術開發區金山路1188號5棟。茂迪(徐州)新能源有限公司：江蘇省徐州經濟技術開發區鳳凰大道8號。茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司：安徽省馬鞍山經濟技術開發區金山路1188號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)曾子章董事：昆山鼎鑫電子有限公司：印刷電路板業。欣興同泰科技(昆山)有限公司：印刷電路板業。蘇州群策科技有限公司：印刷電路板業。黃石欣益興電子科技有限公司：印刷電路板業。蘇州聯致科技有限公司：印刷電路板業。黃石群立電子科技有限公司：印刷電路板業。昆山鼎昌鑫電子科技有限公司：印刷電路板業。(2)王丁召獨立董事：茂迪(蘇州)新能源有限公司：太陽能電池製造銷售茂迪(馬鞍山)新能源有限公司：太陽能電池及模組加工、製造及銷售茂迪(徐州)新能源有限公司：太陽能電池製造銷售茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司：太陽能矽晶圓及電池之加工、製造及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/03/192.法人名稱:中華開發資本股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:王慧玲，中華開發資本股份有限公司資深協理4.新任者姓名及簡歷:鄒旭昇，中華開發資本股份有限公司副總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/197.新任生效日期:110/03/198.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/092.公司名稱:旭德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)公司於民國109年購入約7,330坪土地，經審慎評估中期發展計畫後，保留約3,710坪土地作為建新廠擴充產能使用，挹注未來營收成長動能。(2)其餘約3,620坪土地出租進行資產活化，創造收益，兼顧全體股東最大利益。(3)近期因欣興電子有擴廠需求，且土地面積適合所需，租金價格符合市場行情，因此出租予欣興電子。(4)租金每坪新台幣385元，月租金1,393,806元，租約期間十年。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/02/042.股東會召開日期:110/05/123.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○九年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一○九年度決算報告。(三)本公司一○九年度員工及董事酬勞分配情形。(四)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文。(五)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。(六)本公司「一Ｏ七年度第一次買回股份轉讓員工辦法」修訂暨執行情形。二、承認事項(一)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○九年度盈餘分派案。三、討論事項(一)(一)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(二)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。四、選舉事項(一)選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)。五、討論事項(二)(一)擬請股東會解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:110/03/146.停止過戶截止日期:110/05/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於110年3月5日起至110年3月15日止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案、董事及獨立董事選舉提名候選人，受理提案、提名處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路32號，電話03-5970808)；如因事實需要需更動書面提案、董事及獨立董事提名相關事宜，授權董事長辦理之。

1. 董事會擬議日期：110/02/042. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.36000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：104,055,696　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/042.審計委員會通過財務報告日期:110/02/043.財務報告年季:109年第4季4.報導期間營業收入(仟元):3,884,0915.報導期間營業毛利(損) (仟元):621,7536.報導期間營業淨利(損) (仟元):234,0267.報導期間稅前淨利(損) (仟元):241,3948.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):206,6589.報導期間每股盈餘(損失) (元):0.7210.報導期間期末總資產(仟元):6,958,13711.報導期間期末總負債(仟元):3,239,93812.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,718,19913.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/042.審計委員會通過財務報告日期:110/02/043.財務報告年季:109年第4季4.報導期間營業收入(仟元):3,884,0915.報導期間營業毛利(損) (仟元):621,7536.報導期間營業淨利(損) (仟元):234,0407.報導期間稅前淨利(損) (仟元):241,3948.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):206,6589.報導期間每股盈餘(損失) (元):0.7210.報導期間期末總資產(仟元):6,958,13711.報導期間期末總負債(仟元):3,239,93812.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,718,19913.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/12/292.法人名稱:復盛股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林鶴舉，復盛精密工業股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:郭龍德，復盛股份有限公司亞洲區行銷總監5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:法人董事改派代表人6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/198.新任生效日期:110/01/019.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報A4版2.報導日期:109/09/043.報導內容:標題：「根留台灣 盛香珍斥資6億建新廠」「……另看好5G商機，旭德科技計劃導入自動化新設備與製程升級，斥資32億在新竹工業區新建第四座廠房…」。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內文提及斥資32億在新竹工業區新建第四座廠房，緣由為本公司申請「根留臺灣企業加速投資行動方案」投資計畫金額約新台幣32億元，其中包含本公司已於109年3月30日取得之土地為12.5億元，取得土地之資訊已依相關規定公告，有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:本公司未來對於本案之重大資本支出金額，皆需經由董事會決議或依核決權限核准後執行，並將依相關規定於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :109/08/192.發生緣由:新竹縣環保局於109年5月7日進廠稽查，發現本公司生產製程之吸附設備其活性碳更換週期，以及現場廢氣管線設有既設緊急排放管道而未標註於廢氣流程圖，與固定汙染源操作許可證內容登載規範不符，違反空氣污染防法第24條第2項規定。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並接受環境講習2小時整。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:1、現場廢氣流程圖已更新完成。2、本公司將加強人員訓練，注意活性碳更換頻率，避免再次發生。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:109/05/272.原發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣56,792,870元，每股配發0.2元。3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣56,792,870元，每股配發0.19765636元。4.變更原因:員工認股權憑證行使發行新股147,000股，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，爰依民國109年5月12日股東常會決議，授權董事長調整配息率。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣56,792,870元，每股配發0.2元4.除權（息）交易日:109/06/115.最後過戶日:109/06/146.停止過戶起始日期:109/06/157.停止過戶截止日期:109/06/198.除權（息）基準日:109/06/199.現金股利發放日期：:109/07/2010.其他應敘明事項：:因最後過戶日109年6月14日適逢星期例假日，故現場過戶提前至109年6月12日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構宏遠證券(股)公司股務代理部辦理，掛號郵寄者以109年6月14日(最後過戶日)郵戳為憑。

1.股東會日期:109/05/122.重要決議事項:(1)通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司一○八年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(6)通過修訂本公司章程部分條文案。(7)通過本公司申請股票上市(櫃)案。(8)通過辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷、原股東放棄認股案。(9)補選第九屆獨立董事二席。(10)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/05/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:顏溪成，國立臺灣大學化學工程學系兼任教授王丁召，茂迪股份有限公司副總經理暨財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選第九屆獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/05/128.同任期董事變動比率:2/99.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/05/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:宏誠創業投資(股)公司、法人董事代表人彭志強、顏溪成獨立董事、王丁召獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)宏誠創業投資(股)公司：聯致科技股份有限公司董事(2)法人董事代表人彭志強：新普科技股份有限公司董事奇邑科技股份有限公司董事(3)顏溪成獨立董事：台虹科技股份有限公司獨立董事申豐特用應材股份有限公司獨立董事(4)王丁召獨立董事：茂迪股份有限公司副總經理暨財務長東元茂迪股份有限公司董事茂捷系統開發股份有限公司董事茂泓能源股份有限公司董事茂迪(蘇州)新能源有限公司董事茂迪(馬鞍山)新能源有限公司董事茂迪(徐州)新能源有限公司董事茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司109年5月12日股東常會投票表決同意通過。出席股東總表決權數為225,352,891權，贊成222,628,817權(98.79%)、反對0權(0%)、無效0權(0%)、棄權/未投票2,724,074權(1.20%)。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:王丁召獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:茂迪(蘇州)新能源有限公司董事茂迪(馬鞍山)新能源有限公司董事茂迪(徐州)新能源有限公司董事茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:茂迪(蘇州)新能源有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮茂迪路1號茂迪(馬鞍山)新能源有限公司：安徽省馬鞍山經濟技術開發區金山路1188號5棟茂迪(徐州)新能源有限公司：江蘇省徐州經濟技術開發區鳳凰大道8號茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司：安徽省馬鞍山經濟技術開發區金山路1188號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:茂迪(蘇州)新能源有限公司：太陽能電池製造銷售茂迪(馬鞍山)新能源有限公司：太陽能電池及模組加工、製造及銷售茂迪(徐州)新能源有限公司：太陽能電池製造銷售茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司：太陽能矽晶圓及電池之加工、製造及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

說明108年8月6日重訊公告本公司接獲臺灣新竹地方法院民事庭通知書之進度1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:台灣電力股份有限公司新竹區營業處被告:旭德科技股份有限公司法院名稱:臺灣新竹地方法院文書案號:108年度重訴字第123號2.事實發生日:109/04/173.發生原委（含爭訟標的）:本公司於108年8月6日取得台灣新竹地方法院民事庭通知書，台電公司稱本公司三廠之電表故障致計費有失精準，請求本公司給付短繳之電費新台幣12,109,180元，於臺灣新竹地方法院對本公司提起給付之訴，雙方進入調解程序。4.處理過程:雙方於109年4月10日在新竹地方法院民事和解成立，本公司給付台灣電力股份有限公司新竹區營業處新台幣7,396,155元。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司之財務及業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司將於期限內繳清款項。7.其他應敘明事項:前開和解筆錄係於109年04月17日收到。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落新竹縣湖口鄉中興段新興小段土地(包含其上建物)2.事實發生日:109/3/30~109/3/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：24,230平方公尺，折合約7,329.58坪，每坪146,871元；建物面積：32,333.26平方公尺，折合約9,780.81坪，每坪約17,739元；交易總金額：新台幣1,250,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：優美股份有限公司；與公司之關係：非本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依合約條件付款；契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：議價；價格決定之參考依據：參考公開市場行情；決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1、宏大不動產估價師聯合事務所，估價金額：新台幣1,357,065,933元。2、信義不動產估價師聯合事務所，估價金額：新台幣1,290,778,431元。11.專業估價師姓名:1、宏大不動產估價師聯合事務所，估價師姓名：陳品妤。2、信義不動產估價師聯合事務所，估價師姓名：紀亮安。12.專業估價師開業證書字號:陳品妤：(105)北市估字第000236號。紀亮安：(100)北市估字第000181號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:經紀人：第一太平戴維斯股份有限公司；經紀費用：依買賣成交總價款計算之1%21.取得或處分之具體目的或用途:為因應公司未來營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:本公司109年2月20日董事會決議授權董事長於買賣價金新台幣12.5億元內，全權處理洽談及購置營業用不動產相關事宜，暨於額度內辦理融資事宜，並代表簽約。雙方於今日簽署買賣合約，依取得或處分資產處理程序補充公告。

1.事實發生日:109/02/262.公司名稱:旭德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正108年度XBRL合併報表之資產負債表項下預收股款之約當發行股數。更正前：55股；更正後：55,000股。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/02/202.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:王丁召/茂迪(股)公司副總經理暨財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:薪資報酬委員會委員缺額，董事會補行委任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/198.新任生效日期:109/02/209.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/202.公司名稱:旭德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為因應未來營運需求，本公司董事會決議授權董事長於買賣價金新台幣12.5億元內，全權處理洽談及購置營業用不動產相關事宜，暨於額度內辦理融資事宜，並代表簽約，具體交易條件及細節待正式不動產買賣契約簽訂後另行公告之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。