旭德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：109/02/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,792,870　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/02/202.股東會召開日期:109/05/123.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○八年度營業報告。(二)審計委員審查本公司一○八年度決算報告。(三)本公司一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。(四)本公司實施庫藏股買回執行情形。(五)修訂本公司「一○六年度第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文。(六)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。二、承認事項(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○八年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(一)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(三)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)擬修訂本公司章程部分條文案。(五)本公司申請股票上市(櫃)案。(六)擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷、原股東放棄認股案。(七)擬補選本公司獨立董事二席案。(八)擬請股東會解除本公司董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/146.停止過戶截止日期:109/05/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於109年3月6日起至109年3月16日止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人，受理提案、提名處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路32號，電話03-5970808)；如因事實需要需更動書面提案相關事宜，授權董事長辦理之。

1.發生變動日期:109/01/092.舊任者姓名及簡歷:關鈞先生，本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭本公司獨立董事乙職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/20~110/06/197.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/99.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:本公司於109年1月9日接獲辭任書，辭任生效日為109年1月9日，獨立董事缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.發生變動日期:109/01/092.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:關鈞先生，本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙請辭本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員乙職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於109年1月9日接獲辭任書，辭任生效日為109年1月9日，本公司審計委員會委員係由全體獨立董事組成，缺額將依規定於最近一次股東會補選獨立董事後就任，薪資報酬委員會委員缺額將依規定於三個月內由董事會補行委任。

1.發生變動日期:108/12/262.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:顏溪成/台虹科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:薪資報酬委員會委員缺額，董事會補行委任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/198.新任生效日期:108/12/269.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/10/312.舊任者姓名及簡歷:田慶誠先生，本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭本公司獨立董事乙職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/20~110/06/197.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於108年10月31日接獲辭任書，辭任生效日為108年10月31日，獨立董事缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.發生變動日期:108/10/312.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:田慶誠先生，本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙請辭本公司獨立董事及薪資報酬委員會委員乙職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於108年10月31日接獲辭任書，辭任生效日為108年10月31日，本公司審計委員會委員係由全體獨立董事組成，缺額將依規定於最近一次股東會補選獨立董事後就任，薪資報酬委員會委員缺額將依規定於三個月內由董事會補行委任。

1.主管機關核准減資日期:108/09/092.辦理資本變更登記完成日期:108/09/093.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 2,885,493,500 288,549,350 283,154,350 11.83減資後 2,879,003,500 287,900,350 283,154,350 11.834.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於108/09/11接獲經濟部變更登記核准函，特此公告。(2)本公司本次辦理註銷105年度第一次買回庫藏股股數649,000股。(3)流通在外股數含108年8月份員工認股權憑證執行轉換1,254,000股。(4)以上每股淨值係依108/06/30經會計師核閱財務報告計算之。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:台灣電力股份有限公司新竹區營業處被告:旭德科技股份有限公司法院名稱:臺灣新竹地方法院文書案號:108年度重訴字第123號2.事實發生日:108/08/063.發生原委（含爭訟標的）:台電公司稱本公司三廠之電表故障致計費有失精準，請求本公司給付短繳之電費新台幣12,109,180元，於臺灣新竹地方法院對本公司提起給付之訴。4.處理過程:現由臺灣新竹地方法院審理中，108/8/6接獲臺灣新竹地方法院通知將於108年9月24日言辭辯論。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司之財務及業務無重大影響6.因應措施及改善情形:本公司將與律師研議提出辯論，並配合司法程序辦理7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/08/062.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,464,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣24,640,000元6.發行價格:新台幣11.4元7.員工認購股數或配發金額:2,464,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年8月20日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣2,885,493,500元，計288,549,350股。(三)依103年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法認購2,464,000股，每股認購價格為新台幣11.4元。

1.董事會決議日期:108/08/062.減資緣由:本公司依公司法第167條之1買回持有之庫藏股屆滿三年未轉讓予員工之股數649,000股應予以註銷。3.減資金額:新台幣6,490,000元4.消除股份:649,000股5.減資比率:0.22%6.減資後實收資本額:新台幣2,879,003,500元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:訂定減資基準日為108年8月20日

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:台灣電力股份有限公司新竹區營業處被告:旭德科技股份有限公司法院名稱:臺灣新竹地方法院文書案號:108年度重訴字第123號2.事實發生日:108/08/063.發生原委（含爭訟標的）:台電公司稱本公司三廠之電表故障致計費有失精準，請求本公司給付短繳之電費，於臺灣新竹地方法院對本公司提起給付之訴。4.處理過程:現由臺灣新竹地方法院審理中，今日接獲臺灣新竹地方法院通知將於108年9月24日言辭辯論。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司之財務及業務無重大影響6.因應措施及改善情形:本公司將與律師研議提出辯論，並配合司法程序辦理7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣96,958,873元，每股配發0.35元4.除權（息）交易日:108/05/235.最後過戶日:108/05/246.停止過戶起始日期:108/05/257.停止過戶截止日期:108/05/298.除權（息）基準日:108/05/299.其他應敘明事項:現金股利發放現金日預計為108/06/20

1.事實發生日:108/05/032.公司名稱:旭德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充說明本公司107年度年報第62-63頁部分內容6.因應措施:重新上傳補充後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/04/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:宏誠創業投資股份有限公司 兆遠科技(股)公司法人代表人董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事補選6.新任董事選任時持股數:10,058,777股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/04/269.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/04/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:宏誠創業投資股份有限公司、法人董事代表人彭志強3.許可從事競業行為之項目:(1)宏誠創業投資股份有限公司：公信電子股份有限公司法人代表人董事兆遠科技股份有限公司法人代表人董事聯嘉光電股份有限公司法人董事尖點科技股份有限公司法人董事有成精密股份有限公司法人董事(2)法人董事代表人彭志強：宏誠創業投資股份有限公司董事、總經理弘鼎創業投資股份有限公司董事、總經理UMC CAPITAL CORPORATION董事、總經理普利恩股份有限公司董事、董事長台灣晶技股份有限公司董事尖點科技股份有限公司董事兆遠科技(股)公司董事、副董事長兼副執行長元鴻(山東)光電材料有限公司董事上海召業申凱電子材料有限公司董事SY Company LLC董事英柏得科技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事代表人彭志強7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:元鴻(山東)光電材料有限公司董事上海召業申凱電子材料有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:元鴻(山東)光電材料有限公司:山東省濟寧市高新區聯華路8號上海召業申凱電子材料有限公司:上海市嘉定區菊城路33號2幢B區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:元鴻(山東)光電材料有限公司:光電基板材料、其他電燈具及照明配件上海召業申凱電子材料有限公司:光電基板材料10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：96,958,873　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/122.股東會召開日期:108/04/263.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○七年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一○七年度決算報告。(三)本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。(四)修訂本公司「一○五年度第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文。(新增)二、承認事項(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○七年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(三)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)擬補選本公司董事一席案。(新增)(五)擬請股東會解除本公司補選後新任董事競業禁止之限制。(新增)(六)本公司申請股票上櫃案。(新增)(七)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷、原股東放棄認股案。(新增)(八)擬修訂本公司章程部分條文案。(新增)(九)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(新增)(十)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/02/266.停止過戶截止日期:108/04/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/02/202.舊任者姓名及簡歷:中央投資股份有限公司 代表人：鄭世芳3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:該法人董事因公司營運考量請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/198.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:本公司於108年2月20日接獲辭任書，該法人董事因公司營運考量，自108年4月25日起辭任本公司董事職務(包含其法人代表人鄭世芳亦於同日解任)

1.董事會決議日期:108/01/302.股東會召開日期:108/04/263.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○七年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一○七年度決算報告。(三)本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。二、承認事項(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○七年度盈餘分派案。三、討論事項(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(三)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/02/266.停止過戶截止日期:108/04/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於108年2月15日起至108年2月27日止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路32號，電話03-5970808)；如因事實需要需更動書面提案相關事宜，授權董事長辦理之。