旭德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:111/02/222.股東會召開日期:111/05/113.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室4.召集事由一、報告事項:(一)本公司一一○年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一一○年度決算報告。(三)本公司一一○年度員工及董事酬勞分配情形。(四)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。(五)本公司實施庫藏股買回執行情形。5.召集事由二、承認事項:(一)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一一○年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:(一)本公司擬與欣興電子股份有限公司合併案。(二)公司擬申請終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散案。(三)擬修訂本公司章程部分條文案。7.召集事由四、選舉事項:NA8.召集事由五、其他議案:NA9.召集事由六、臨時動議:NA10.停止過戶起始日期:111/03/1311.停止過戶截止日期:111/05/1112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於111年3月4日起至111年3月14日止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路32號，電話03-5970808)；如因事實需要需更動書面提案相關事宜，授權董事長辦理之。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:111/2/223.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:欣興電子股份有限公司（存續公司）旭德科技股份有限公司（消滅公司）4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):欣興電子股份有限公司（以下稱「欣興電子」）5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本公司為欣興電子直間接持股達約32.18%之被投資公司，本案將依照企業併購法之非對稱式合併等相關法令規定程序作業，故不因前述關係而影響公司股東權益。7.併購目的:技術、產品與客戶互補、整合資源降低營運成本，增進服務客戶力，並提升員工及股東的福祉。8.併購後預計產生之效益:(1)載板技術與產品互補(2)整合資源加速重點項目擴廠，提前滿足市場需求(3)佈局第三類半導體載板的技術開發，在電動汽車、自駕車、高速高頻、元宇宙…等領域發展。(4))強化智慧製造、客戶滿意、並降低營運成本，增進員工、股東的福祉9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:不適用。10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:本合併案之換股比例，為本公司每一股普通股換發欣興電子0.219股普通股。暫定合併基準日為民國111年10月1日，若因實際情況有調整合併基準日之必要，由雙方均各自授權其董事會或董事會授權之人得視合併時程之需要變更合併基準日並公告之。11.併購之對價種類及資金來源:以股票為對價，欣興電子預計增資發行普通股45,451,004股予合併基準日本公司之除欣興電子以外之其餘股東。惟確定應發行之新股股份總數，以合併基準日本公司實際已發行股份總數，扣除應於合併基準日或其他法令規定應予銷除之本公司股份後，按換股比例所核計之股份數為準，由欣興電子董事會調整之。12.換股比例及其計算依據:(1)換股比例：雙方董事會通過之合併換股比例暫定為本公司一股換發欣興電子0.219股。(2)計算依據：係依據本公司及欣興電子綜合考量最近期本公司及欣興電子經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並參酌本公司股東權益價值評估報告、獨立專家之換股比例合理性之意見書、欣興電子股價、本公司及欣興電子經營狀況、每股盈餘、每股淨值及其他經本公司及欣興電子衡酌可能影響股東權益之因素，同時考量本公司及欣興電子目前整體營運狀況及未來經營綜合效益、業務展望與發展條件等各項因素後，在符合獨立專家就換股比例之合理性所出具意見書之前提下，經本公司及欣興電子協議訂定。13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:旭正聯合會計師事務所15.會計師或律師姓名:劉奎毅16.會計師或律師開業證書字號:北市會證字第4308號17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):本次併購架構係屬合併案，非公開收購案。獨立專家經考量可量化之財務數字及市場客觀資料，分別以市場法及收益法，其評估計算結果，就本案換股比例合理區間為本公司每一股轉換欣興電子0.1567∼0.2308股，本案欣興電子預計以本公司每一股換欣興電子0.219股，其換股比例介於前述所評估區間內，尚屬允當合理。18.預定完成日程:預計合併基準日為中華民國111年10月1日19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):於合併生效後，消滅公司之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利義務，均由存續公司依法承受。20.參與合併公司之基本資料(註三):(一)公司名稱:欣興電子股份有限公司資本總額:20,000,000,000元實收資本額:14,752,603,330元代表人姓名:曾子章公司所在地:桃園市龜山區山鶯路179號所營業務主要內容：1.A101020農作物栽培業2.A101030特用作物栽培業3.A101040食用菌菇類栽培業4.A102050作物栽培服務業5.CC01080電子零組件製造業6.CB01010機械設備製造業7.CE01010一般儀器製造業8.CQ01010模具製造業9.CC01110電腦及其週邊設備製造業10.CC01990其他電機及電子機械器材製造業11.CA04010表面處理業12.F101130蔬果批發業13.F119010電子材料批發業14.F201010農產品零售業15.F219010電子材料零售業16.F213010電器零售業17.F401010國際貿易業18.G202010停車場經營業19.I501010產品設計業20.F601010智慧財產權業21.I199990其他顧問服務業22.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務23.CF01011醫療器材製造業24.F108031醫療器材批發業25.F208031醫療器材零售業26.CZ99990未分類其他工業製品製造業(二)公司名稱:旭德科技股份有限公司資本總額:4,000,000,000元實收資本額:2,959,426,000元代表人姓名:曾子章公司所在地:新竹縣湖口鄉光復北路8號所營業務主要內容：1.CC01080電子零組件製造業2.F119010電子材料批發業3.F219010電子材料零售業4.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用22.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):本公司申請終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散24.其他重要約定事項:無25.其他與併購相關之重大事項:本公司申請終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):不適用30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):不適用31.資金來源(註五):不適用32.其他敘明事項:1、本案依法尚須取得本公司股東常會決議通過。2、本公司擬於與欣興電子之合併案經相關主管機關許可或核可後，依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票興櫃市場買賣、向金融監督管理委員會申請停止公開發行。3、前述事項及辦理其他與合併解散相關之主管機關申請、申報及其他必要及有關事宜，擬提請本公司股東會授權董事長或其他授權之人全權處理之。註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

1.事實發生日:111/02/222.公司名稱:旭德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:本公司為欣興電子股份有限公司(下稱「欣興電子」直間接持股達約32.18%之被投資公司5.發生緣由:(1)本公司擬與欣興電子進行非對稱式合併(下稱「本合併案」)，以欣興電子為存續公司，本公司為消滅公司，並由欣興電子按本公司股東名簿所載各股東持有普通股股份之情形，以每一股本公司普通股換發欣興電子0.219股之換股比例換發新股予本公司之股東。(2)本公司擬於本合併案經股東常會通過並取得相關主管機關許可或核可後，依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票興櫃市場買賣、向金融監督管理委員會申請停止公開發行。(3)前述事項及辦理其他與合併解散相關之主管機關申請、申報及其他必要及有關事宜，擬提請本公司股東會授權董事長或其他授權之人全權處理之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/222.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:111/02/223.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:111/02/23

本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自民國111年 2月22日起暫停交易 1.事實發生日:111/02/212.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:111/02/22

1.主管機關核准減資日期:110/08/172.辦理資本變更登記完成日期:110/08/173.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷前:本公司實收資本額新台幣2,928,446,000元，流通在外股數292,674,350股，每股淨值新台幣13.50元。(2)庫藏股股份註銷後:本公司實收資本額新台幣2,925,746,000元，流通在外股數292,674,350股，每股淨值新台幣13.50元。註：每股淨值係依110年第2季經會計師核閱之財務報告計算。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於110年8月19日接獲經濟部變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷107年度第一次買回庫藏股股數270,000股。(3)流通在外股數含110年7月份員工認股權憑證執行轉換尚未辦理變更登記99,750股。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/232.審計委員會通過財務報告日期:110/07/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,230,4985.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):442,0876.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):239,5097.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):251,9208.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):216,3269.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):216,32610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7411.期末總資產(仟元):7,465,51812.期末總負債(仟元):3,514,57313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,950,94514.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/07/232.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):654,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣6,540,000元6.發行價格:每股新台幣6.6元，以及因110年除息，調整後為6.5元7.員工認購股數或配發金額:654,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年8月2日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣2,928,446,000元，計292,844,600股。(三)依106年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法認購654,000股，每股認購價格為新台幣6.6元，以及因110年除息，調整後為6.5元。

1.董事會決議日期:110/07/232.減資緣由:本公司依公司法第167條之1買回持有之庫藏股屆滿三年未轉讓予員工之股數270,000股應予以註銷。3.減資金額:新台幣2,700,000元4.消除股份:270,000股5.減資比率:0.09%6.減資後實收資本額:新台幣2,925,746,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/08/029.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :110/06/172.發生緣由:2-1：本公司於109年8月28日接獲新竹縣政府來函，依環保署執行「運作中高汙染潛勢工廠土壤及地下水汙染潛勢調查計畫（第三期）」之調查結果顯示，本公司位於新竹縣湖口鄉光復北路8號廠址（下稱系爭場址）下方地下水檢測項目有超過汙染管制標準之情形，新竹縣府政於109年10月13日公告系爭場址為地下水汙染控制場址及地下水汙染管制區，進而認定本公司為汙染行為人。2-2：惟本公司自設立以來，對於環保相關事宜，素為重視，就關於生產製程及製程所生廢水處理、廢棄物儲存等事項，皆嚴為遵守政府所定標準程序進行處理。本公司於接獲新竹縣政府來函所指系爭場址地下水有遭污染之情形後，即委請專業廠商就系爭場址及周遭環境進行調查，同時對新竹縣政府相同採樣位置之監測井進行地下水水質複檢，複檢結果顯示系爭場址地下水水管符合相關法規所定標準。是本公司對於新竹縣政府前述公告處分認與事實未符，亦依法提起行政救濟程序，目前全案正由行政法院審理中。2-3：今本公司於110年6月17日接獲新竹縣政府裁處書，再行依據前述關於公告控制場址及地下水汙染管制區處分所為之事實認定，另依土壤及地下水汙染整治法第41條第3項第1款規定，對本公司裁處罰鍰新台幣10萬元及接受環境講習4小時之處分，本公司雖尊重新竹縣政府職權認定及處分，但仍將對於前揭罰鍰處分依法提起訴願及行政訴訟救濟程序，以維護本公司權益。3.處理過程:3-1：本公司將依裁處書之處分，於期限內繳納罰鍰，並派員接受環境講習4小時。3-2：本公司已委請律師就新竹縣政府公告場址處分提起行政訴訟，另將再就新竹縣政府裁處10萬元罰鍰處分，依法提起訴願及行政訴訟。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:定期監測地下水水質，若發現異常時，及時處理之。7.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:110/05/282.原發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣104,055,696元，每股配發0.35645204元。3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣104,055,696元，每股配發0.35581701元。4.變更原因:本公司因員工行使員工認股權憑證521,000股，配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項:本次調整配息率係依據110/05/12股東會決議，於通過一百零九年度盈餘分派案後，授權董事長全權處理並調整之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/05/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:曾子章/欣興電子股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:曾子章/欣興電子股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任生效日期:110/05/218.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/05/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書獨立董事：顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授獨立董事：王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書獨立董事：顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授獨立董事：王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/6/198.新任生效日期:110/05/219.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:110/05/212.原發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣104,055,696元，每股配發0.36元。3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣104,055,696元，每股配發0.35645204元。4.變更原因:本公司因庫藏股轉讓員工2,730,000股，以及員工行使員工認股權憑證147,000股，合計增加流通在外股份2,877,000股，配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項:如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、發行認股權憑證或轉換公司債依發行及轉換辦法轉換、發行或收回限制員工權利新股及其他因法令等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，將另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣104,055,696元，每股配發0.35645204元。4.除權（息）交易日:110/06/155.最後過戶日:110/06/166.停止過戶起始日期:110/06/177.停止過戶截止日期:110/06/218.除權（息）基準日:110/06/219.現金股利發放日期：:110/07/1610.其他應敘明事項：:無。

1.董事會或股東會決議日期:110/05/212.投資計畫內容:本公司董事會決議通過新建湖口工業區廠房預算23.5億元。3.預計投資金額:23.5億元。4.預計投資日期:不適用5.資金來源:自有資金及銀行融資6.具體目的:因應客戶產能需求，興建廠房以擴充產能。7.其他應敘明事項:各項建廠規劃之資本支出，其實際支付金額依建築成本及付款條件決定之。

1.發生變動日期:110/05/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章/欣興電子股份有限公司董事長董事：欣興電子股份有限公司代表人：陳黃正/旭德科技股份有限公司顧問董事：復盛股份有限公司代表人：郭龍德/復盛股份有限公司亞洲區行銷總監董事：中華開發資本股份有限公司代表人：鄒旭昇/中華開發資本股份有限公司副總經理董事：宏誠創業投資股份有限公司董事：傅冠群/三和紙業股份有限公司董事長獨立董事：謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書獨立董事：顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授獨立董事：王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章/欣興電子股份有限公司董事長董事：欣興電子股份有限公司代表人：勞紹文/旭德科技股份有限公司執行長兼總經理董事：復盛股份有限公司代表人：郭龍德/復盛股份有限公司亞洲區行銷總監董事：中華開發資本股份有限公司董事：宏誠創業投資股份有限公司董事：迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶/迅捷投資股份有限公司投資協理獨立董事：謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書獨立董事：顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授獨立董事：王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:董事：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章/90,613,516股董事：欣興電子股份有限公司代表人：勞紹文/90,613,516股董事：復盛股份有限公司代表人：郭龍德/36,577,657股董事：中華開發資本股份有限公司/12,316,000股董事：宏誠創業投資股份有限公司/10,058,777股董事：迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶/101,000股獨立董事：謝玲芬/0股獨立董事：顏溪成/0股獨立董事：王丁召/0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/199.新任生效日期:110/05/12~113/05/1110.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/05/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(3)通過請股東會解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/05/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書獨立董事：顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授獨立董事：王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/05/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書獨立董事：顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授獨立董事：王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書獨立董事：顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授獨立董事：王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/198.新任生效日期:110/05/129.其他應敘明事項:無